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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重本,高中,齊勝,○○○,Gia,丑○○,丙○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
不詳,人員,加油,參與,合庫,吳幸,告知,嚴重,因為,國家,國泰,好友,如何,姓名,存款,安心,實施,帳號,常識,年籍,年齡,彰化,新竹,旅館,有人,有如,林口,泰山,流程,用意,真正,社群,競合,第七,聯絡,股票,自得,苓雅,要求,警示,軌跡,重本,金融,電視,駿逸,高中,丁○○,丙○○,乙○○,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度竹交簡字734號
案件類別
刑事
中心,動作,台灣,周文,商品,啤酒,嚴重,多元,大學,妙如,子女,宜穎,思考,新竹,施以,法人,測試,蔡鈺,蕭妙,許止,詳細,醫院,餐廳,驗證,高度,周文如,徐偉翔,新竹市,江宜穎,蕭妙如,市○○路,新竹市政府,新竹市香山,國立臺灣大學,財團法人台灣,新竹市政府警察局
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字386號
案件類別
刑事
仁愛,來源,啟明,單位,嚴重,國家,埔里,子女,宛蓁,市警,文山,新竹,有人,有利,東門,歷史,沈陽,瑞賢,競合,經理,義康,職業,股票,華南,萬芳,虛擬,警示,貓咪,重本,高中,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,內政部,劉瑞賢,卯○○,和解書,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,張淨傑,彰化縣,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2027號
案件類別
刑事
李雪,黃偉,內政部,林佩蓉,林俊佑,林瑞欽,法務部,藍海凝,中國信託,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,刑事第二十四庭,臺中市政府警察局,臺北市政府警察局,高雄市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,臺東縣警察局臺東分局,苗栗縣警察局苗栗分局,南投縣
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字326號
案件類別
刑事
世華,主任,佳宜,來源,信義,分行,去向,台北,台新,商品,國際,多元,存款,實務,成果,手機,收集,新竹,智賢,會員,未到,格式,梁智,檢警,櫃員,法第,王暐,理財,組織,自然,蝦皮,設定,警示,買家,賣場,賺錢,郵政,重本,雅雯,順利,驗證,高中,依指示,內政部,嘉義縣,屏東縣,張誌豪,新竹市,
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2044號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,中心,分行,南投,周國,國強,埔里,大隊,安心,市場,怡婷,櫃員,永明,澎湖,營業,瑞隆,白沙,苓雅,設定,郵政,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,依指示,便利商,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威,楊閔翔,第五庭,花蓮縣,蔡嘉芳,薛怡婷,詹益昌,警政
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3494號
案件類別
刑事
一下,中壢,人民,價格,吸毒,善良,多少,媽媽,家計,對面,小孩,弟弟,惟依,授權,搜索,有情,沈迷,法扶,營利,現代,石頭,秋宏,空間,立場,第七,米雪,芸蓁,設備,許可,誤載,販賣,買家,鄭仁,雅蘭,２０５,可以嗎,吳秋宏,巷子內,張雲禮,扶律師,新竹市,書誤載,李方婷,海洛因,監服刑,第七庭,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1975號
案件類別
刑事
賭,中和,住所,何以,傳播,冒用,分行,前置,台新,合庫,商品,回答,大隊,媒體,子嫣,實務,居所,常識,年齡,志中,提到,文字,景文,有事,未到,李德,板橋,林口,核心,櫃員,權衡,歷史,現在,真正,組織,羅織,脈絡,虛擬,角色,計畫,財金,身份,軌跡,連貫,遊戲,郵政,電視,黃冠,黃如,丁威誠,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1668號
案件類別
刑事
６號,LI,先生,富邦,市警,張家,惠玲,文源,新莊,李振,梅真,楊清,歐陽,永明,江永,淑娟,漢民,細節,經理,股票,至尊,華南,警示,軌跡,陳文,麗珠,黃金,劉麗珠,合作社,吳勇輝,呂智文,宮玉梅,彰化縣,新竹市,新竹縣,林依儒,林宇誠,林淑娟,林雪花,陳先生,陳雅雯,雲林縣,高曉涵,黃宇辰,刑
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2133號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,娃娃機,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1669號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,娃娃機,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1030號
案件類別
刑事
６號,中信,吳博,安定,怡婷,惠芬,抖音,東哲,王惠,第八,華南,超越,鄭裕,吳博舜,張怡婷,張麻子,新竹市,有限公,王惠芬,第八庭,蕭東哲,許家凱,鄭裕源,金玉發,阮金玉,限公司,日內向本,調解筆錄,刑事第八庭,新竹市政府,股份有限公,華南商業銀行,銀行股份有限公,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2112號
案件類別
刑事
三民,中和,乙太,佳蕙,包包,合庫,埔里,大隊,旅館,易宸,普仁,會員,李卓,松山,榮彬,櫃員,永明,江雅,玉蘭,瑞霞,苓雅,虛擬,遊戲,遠傳,高進,黃挺,Pro,嘉義縣,廖蕙茹,張瑞霞,新竹市,李卓成,李嘉雲,李玉蘭,王復璧,王莉莉,賴治元,陳佳慧,黃宜綸,黃楷中,黃榮彬,LILY,湖內分局,遠傳
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字246號
案件類別
刑事
三民,中山,何以,何季,俊卿,信義,元大,先生,六家,北勢,吳淑,周順,大安,宜蓁,家蓁,富邦,平鎮,庭銨,張翠,文聖,新莊,曾金,杜中,現狀,福田,竹北,細節,羅郁,萬華,陳正,３３５,古聖賢,唐華霙,孫嘉莉,張家蓁,張碧惠,張碧慧,扶律師,新竹市,新竹縣,林柏泓,王乙軒,王源章,葉俊卿,蔡易霖,
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字608號
案件類別
刑事
公證,劉晏,威信,廣播,組成,角色,黃敏,吳琮翔,廖宜君,新竹市,王子謙,陳家庭,黃敏昌,地政事務所,新竹市政府,臺北地檢署,新竹市警察局,台新國際商業銀行,新竹市政府警察局,臺灣新竹地方檢察署,新竹市警察局第一分局,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字14號
案件類別
刑事
１號,３樓,４樓,５號,７號,中山,信義,六月,劉庭,原判,吳淑,均同,大安,年齡,林克,林芸,櫃員,記帳,許忠,通緝,鄭秋,陳婉,黃克,SIM,丑○○,任律師,住雲林,何致勳,劉冠宏,午○○,受處分,吳柡槥,吳祚丞,吳雅涵,宙○○,寅○○,居桃園,己○○,巳○○,庚○○,戴瑋謙,新竹市,書誤載,未
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字313號
案件類別
刑事
中山,向吳,吳浩,新莊,漢民,理財,許家,劉志強,即被害,吳浩君,山分局,張智玲,張雪卿,彭美娘,徐崇仁,新竹市,林怡芳,苗栗縣,便利商店,職權調查,新竹市政府,元大商業銀行,華南商業銀行,苗栗地方檢察署,新竹市政府警察局,臺灣苗栗地方檢察署,○○○○○
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字764號
案件類別
刑事
１號,７號,一路,中和,大湖,大雅,廣告,張貼,新莊,更改,會員,林口,林知,組合,老師,股市,華納,財金,賣場,賺錢,軌跡,連結,鄭凱,陳仲,韭菜,頭份,高級,黃金,MAR,一路發,劉易儒,新竹市,新竹縣,李俊毅,李承安,洪國朝,簡佩珺,苗栗縣,范益瑋,鄭凱陽,鄭家容,鄭筠蓉,關資料,阮慕驊,陳仲
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字2757號
案件類別
刑事
ID,中和,優股,元大,好友,安裝,小姐,居新,年月,文婷,文山,李振,松山,核心,江佩,王凱,社群,立場,簡訊,經理,財金,雅芳,馬公,CHE,LIN,丑○○,劉昱輝,午○○,卯○○,吳小姐,周佩儀,嘉義縣,壬○○,姚念慈,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,新竹市,新竹縣,未○○,李
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1518號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1517號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字886號
案件類別
刑事
臺,６號,三民,中山,主任,多元,大安,好友,平鎮,廠商,張數,張永,文聖,新莊,星星,東森,核心,櫃員,烏日,牛排,王品,目標,簡訊,經銷,總統,苓雅,西堤,３３５,丑○○,停車場,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張永政,張雅斐,戊○○,新竹市,未○○,林淑真,民權路,玄○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1125號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1146號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字888號
案件類別
刑事
先生,李青,林盛,林青,許丹,農會,陳文,陳煌,黃金,丑○○,劉嘉閔,午○○,卯○○,台北富,合作社,吳坤星,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國華,張思傑,張思潔,張訓豪,未○○,李青宸,林泳禛,林珍妮,林芳廷,林靜宜,梁耀德,楊明憲,沈孟璇,温雅雯,玄○○
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