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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
○區,不得,中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,吳冠,告知,告訴,單位,國泰,姓名,市○,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,權利,照片,犯罪,王翊,王裕,現金,第五,範圍,編號,聯絡,臺灣,處所,裕翔,說明,調解,財產,資料,
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字357號
案件類別
民事
一年,不得,二、,二年,人員,任何,公司,共計,准予,台灣,司法,國稅,委員,官 ,對於,工作,年 ,年齡,強制,影本,明細,曾松,最高,月數,有限,期間,桃園,業經,權利,民 ,營業,理由,生前,範圍,繕本,臺灣,薪資,說明,調解,財產,資料,辦理,配偶,銀行,駁回,一律師,任律師,劉寶霞,桃園市
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度消債更字130號
案件類別
民事
不得,二、,依據,債務,債權,元大,全部,公司,共同,其中,前置,卓莉,司法,多元,子女,存在,存款,左右,影本,律師,所得,數額,新竹,方案,明細,月數,有限,期間,權利,每月,法人,營業,範圍,紀錄,總計,職業,臺灣,薪資,號碼,行為,謄本,財產,資料,通知,連結,還有,金英,銀行,銷售,關係,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字452號
案件類別
刑事
OK,中華,依據,偵字,公司,公訴,共計,分局,分行,原因,告知,告訴,姓名,存款,年籍,收受,政府,明細,最高,本案,犯罪,現金,真實,經理,編號,聯絡,設定,說明,調解,財產,資料,辦理,附件,高中,２５１,丙○○,住○○,如附件,屏東縣,己○○,市○○,庚○○,第二審,臺中市,臺北市,謝秉儒,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字209號
案件類別
刑事
６號,中心,中華,人員,偵字,公司,其中,分局,分行,告訴,基礎,姓名,存款,影本,徐莉,收受,政府,明細,最高,林暐,林諾,照片,犯罪,編號,苓雅,說明,調解,財產,辦理,高明,黃文,一覽表,內政部,劉俊麟,呂學揚,嘉義縣,彰化縣,林于心,民權路,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,莊
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2075號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,任何,來源,健偉,元大,公司,公訴,共同,具體,分行,參與,司法,告訴,基礎,字第,家庭,審判,小雞,居新,帳號,廖 ,所有,撤銷,明細,更正,最高,有利,李雪,業經,機關,檢警,歷史,沒有,照片,王偉,王健,真實,競合,編號,罪嫌,聯絡,角色,調解,財產,追加,重本,金融,銀行,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5096號
案件類別
刑事
３０,不詳,中和,云云,他人,使用,個人,傳播,元大,公訴,前科,前開,北市,去向,參與,台新,告訴,商業,國際,大眾,姓名,媒體,害人,審判,工具,帳號,常德,年籍,情節,應受,成員,戶籍,所有,投資,政府,新聞,施行,明細,更正,最高,有利,未到,標準,機關,歐陽,法律,生活,真實,社會,競合,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字171號
案件類別
刑事
mS,上述,中華,他人,任何,公訴,其中,分局,名義,吳旻,告訴,嚴重,國家,國泰,大安,姓名,存款,宋達,宏達,家庭,實施,帳號,年籍,影本,所有,政府,新莊,明志,明細,時間,有人,板橋,核心,桃園,檢警,汪思,照片,真實,真正,第六,經核,聯絡,股票,自得,蕭靖,處罰,詹坤,說明,財產,軌跡,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字426號
案件類別
刑事
OK,一年,不要,人員,何以,依據,偽造,公訴,其中,分局,分行,分院,原審,台灣,司法,吳茂,告知,告訴,單位,四月,地址,基礎,大學,如何,姓名,安心,工作,市警,帳號,強制,影本,應繳,新莊,明細,時間,更正,有利,板橋,照片,現在,現金,產品,真實,第六,範圍,經核,經理,罪嫌,聯絡,號前,
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20231229
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字137號
案件類別
刑事
○區,00,一日,不同,不詳,中華,任何,任行,元大,全部,公訴,共同,前科,去向,取得,國中,國泰,址設,姓名,子女,市○,帳號,年籍,手機,指定,施行,明細,時間,普通,林進,林青,機關,玖月,真實,立心,競合,統一,聯絡,蘇文,處分,號碼,財產,車牌,辯護,金錢,銀行,離婚,○○路,０００,上
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20231229
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歸還車輛等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度事聲字19號
案件類別
民事
云云,侵占,債權,全部,共同,凱婷,司法,嘉宏,基隆,士林,客觀,家事,強制,後段,應送,春木,汽車,異議,確認,筆錄,經核,自得,處分,號碼,設定,調解,車牌,銀行,０００,出異議,曹庭毓,林春木,林欣諴,楊凱婷,民事庭,羅惠琳,聲明異,處分書,元大銀行
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20231229
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撤銷贈與行為等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度重訴字113號
案件類別
民事
○區,○段,一街,二街,住居,依據,偽造,僅有,價格,其中,准予,分行,分院,南區,原因,原審,台南,名義,國稅,基礎,大學,姓名,存款,工作,市○,市場,影本,必先,應受,應證,新城,明細,時間,更正,東區,權利,澎湖,現金,真實,範圍,經核,要求,設定,辦理,農會,通知,遺產,郵政,配偶,銀行,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
１號,于珺,任何,公訴,共計,其中,受命,好友,姓名,工作,帳號,平鎮,年籍,影本,承恩,明細,有利,林增,桃園,王靜,真實,罪嫌,聯絡,蔡世,處罰,要求,達成,銀行,陳韋,離婚,００號,２５１,住○○,依指示,合作社,如附件,工作室,易紹珍,桃園市,歐春花,法務部,王淑月,王靜儀,臺中市,臺北市,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1768號
案件類別
刑事
○區,中山,人員,信義,分行,名義,國泰,姓名,市○,年籍,新竹,明細,最後,李白,櫃員,聯絡,處罰,郵政,高中,○○街,２５１,９４７,丑○○,丙○○,住○○,內政部,午○○,卯○○,吳珈維,嘉義市,嘉義縣,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,林意禎,桃園市,法務部,申○○,臺北市,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字375號
案件類別
刑事
住所,先生,公正,北勢,單位,大安,如何,姓名,富邦,工作,帳號,年籍,曉婷,有利,林進,玉婷,第四,素珍,縣市,葉柔,處罰,調解,郵政,陳奕,陳筱,陳翊,陳雅,高中,黃微,○○村,何俊漢,依指示,劉章財,吳曉婷,吳育嫻,周惠芸,張雯靜,彰化縣,李欣恩,林先生,桃園市,第四庭,臺中市,臺北市,臺南市
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字233號
案件類別
民事
一年,中心,人壽,來源,價值,准予,前置,國泰,國稅,均同,年齡,強制,數額,新光,方案,曾憲,曾鈺,本金,每月,法人,營業,生前,目前,聯合,自得,薪資,行銷,調解,選任,金融,○○○,一覽表,任律師,劉育志,即債務,國稅局,曾鈺傑,有限公,李麗珍,桃園市,第一庭,股份有,違約金,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
HI,上述,交友,人員,人民,何珈,來源,元大,兆豐,光明,分行,原審,參與,台灣,品豪,商品,址設,好友,如何,姓名,實務,實施,帳號,平鎮,建安,影本,文字,新竹,更正,有人,有利,有如,服務,李宏,李易,松山,楊芷,樂天,檢警,櫃員,權限,民有,洪若,現金,競合,第五,細節,聯絡,處罰,虛擬,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基小字2641號
案件類別
民事
不詳,九 ,交友,來源,係屬,元大,去向,國家,基隆,工具,帳號,年籍,成員,投資,數額,未到,林雅,潘政,答辯,設定,軌跡,通訊,連帶,金融,附帶,附民,供擔保,依指示,刑事庭,未到庭,林雅寶,民事庭,潘政融,王俊傑,第一項,謝佩芸,賣衣服,黃佳宏,Line,元大銀
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字11號
案件類別
刑事
Li,三民,凱文,分行,吳淑,國家,國泰,地址,姓名,存款,年籍,影本,忠孝,新莊,最後,有利,李鵬,櫃員,淑娟,王虹,現在,現金,程式,第八,第六,經理,聯絡,調解,郵政,附帶,陳文,高中,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,卯○○,告訴代,和解書,嘉義市,寅○○,己○○,庚○○,張玉婷,彰化縣,新竹
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字115號
案件類別
民事
人員,住居,共計,國泰,大安,存款,應受,未到,營業,現金,第四,經貿,調解,陽光,１３２,入出境,勞動部,周添財,廖文寧,扶律師,有限公,服務處,林修平,第五庭,經濟部,臺北市,Line,國泰銀行,土地銀行,戶籍謄本,民事第五,遠東銀行,鴻海精密,山富旅行社,臺北市大安,臺北市政府,都市發展局,新
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20231229
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聲請更生程序
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度消債更字150號
案件類別
民事
下午,人壽,元大,嘉義,國泰,存款,尚瑞,影本,新光,本金,法扶,清單,清算,調解,遠雄,郵政,金融,陳婉,件不得,利明献,尚瑞強,扶律師,柳柏帆,第二庭,郭明鑑,陳婉玉,陳莉蓮,中國信託,元大銀行,南山人壽,嚴陳莉蓮,國泰世華,民事第二,裕融企業,司法
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字613號
案件類別
刑事
０樓,０號,２樓,來源,保證,借款,公設,即時,去向,可以,台灣,名稱,告知,國家,存款,孟岑,帳號,年籍,惟依,成員,所在,承擔,採信,文件,新光,書店,會員,有利,本人,本庭,林園,權限,清單,競合,簽約,系統,細項,聯絡,蕭雅,要求,設定,軌跡,辯護,郭鍵,重本,金融,金錢,開元,陸續,雅文,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字2723號
案件類別
民事
中信,五日,催告,元大,分行,命令,善良,國內,存款,新莊,李奕,李郁,泰山,答辯,股市,股票,虛擬,買賣,通訊,郁翔,陳明,陸續,何聲明,十二月,有限公,李奕臻,李郁翔,準備書,第五庭,警備隊,鄧雅心,中國信託,元大銀行,合作金庫,支付命令,民事第五,
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