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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字829號
案件類別
民事
七日,中信,云云,交友,人員,伍月,使用,依據,個人,備註,債務,債權,全部,共同,共計,其中,分局,十月,台新,合法,名稱,告訴,善良,存款,帳號,張皓,影本,成員,投資,新光,方式,方法,明細,時間,格式,桃園,機關,權利,欣欣,真實,移送,竹北,筆錄,聯絡,葉宇,蔡雨,虛擬,警示,財產,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2646號
案件類別
刑事
去,○區,Lo,不詳,人員,傳播,全部,公訴,共同,冒用,即明,參與,取得,名義,告知,嚴重,址設,大安,姓名,媒體,家庭,實施,少年,工作,市○,帳號,年籍,態度,明細,機關,檢警,照片,真實,社會,競合,第三,筆錄,系統,組織,統一,聯絡,自得,自由,處分,角色,調解,警示,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字465號
案件類別
刑事
上述,中心,人員,冒用,分行,即附,名義,告知,國家,國泰,地址,姓名,存款,安平,帳號,廖 ,強制,影本,有利,李保,林侑,櫃員,第八,第四,聯絡,處罰,西區,要求,設定,調解,郵政,陳雅,高雅,○○街,２５１,３３５,依指示,內政部,廖建傑,書誤載,楊茲婷,第八庭,臺中市,臺北市,臺南市,見附表
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字613號
案件類別
刑事
第,不詳,中心,人員,人民,企業,來源,備註,原來,參與,台灣,告知,商品,回答,國家,多元,如何,姓名,子女,存款,害人,實務,實施,帳號,年籍,張汶,影本,後面,忠孝,文件,新竹,方案,林韋,櫃員,沒有,流程,烏日,現在,礁溪,程式,競合,第八,經核,總統,聯絡,自得,蕭妙,處罰,要求,計畫,設
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字11號
案件類別
刑事
Li,三民,凱文,分行,吳淑,國家,國泰,地址,姓名,存款,年籍,影本,忠孝,新莊,最後,有利,李鵬,櫃員,淑娟,王虹,現在,現金,程式,第八,第六,經理,聯絡,調解,郵政,附帶,陳文,高中,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,卯○○,告訴代,和解書,嘉義市,寅○○,己○○,庚○○,張玉婷,彰化縣,新竹
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字489號
案件類別
刑事
連,７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,參與,名義,單位,因為,多樣,媒體,存款,害人,實務,年籍,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,秀滿,競合,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,郵政
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度聲自字10號
案件類別
刑事
０樓,OK,一天,上班,不要,世軒,主管,人格,何以,偽造,傅瀚,先生,內心,全權,分行,勞動,卓博,受刑,古時,台灣,名冊,名義,哈哈,唯一,因為,址設,士林,多角,大小,如何,姜世,宋依,室內,實力,實務,實業,文字,明明,有利,有空,本來,林岳,核心,楊秀,決議,流程,清楚,現在,現況,監察,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字488號
案件類別
刑事
７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,名義,單位,因為,址設,多樣,媒體,存款,實務,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,連帶,郵政,重本,電腦,電視,高
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
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20231229
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字993號
案件類別
刑事
資,○區,一年,中市,主持,乾淨,住居,來源,傳播,六月,冒用,凱翔,分行,勞動,卓凱,即明,址設,多樣,好友,媒體,子女,存款,實力,實務,尤其,市○,彰化,後段,扣得,會員,有事,有如,核心,櫻花,權衡,民生,王祥,現象,社群,第六,組合,組織,縣市,職業,警示,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1440號
案件類別
刑事
出,中心,分院,國泰,地址,存款,張騰,楊梅,程式,美惠,設定,許可,信用卡,內政部,吳睿廷,廖美惠,張世柔,新竹市,方建勳,梁蘭英,臺南市,花蓮縣,詹益昌,警政署,郭伊庭,陳世杰,陳怡潔,ALEX,中國信託,國泰世華,大陸地區,認定犯罪,０００００,刑事第四庭,南投縣政府,台南市政府,臺北市政府,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字81號
案件類別
刑事
下午,中信,事業,人性,人民,僅有,凌晨,原判,去向,向吳,媒體,存款,家人,實務,工廠,常識,惟依,改判,文字,新光,格式,業務,模式,檢警,櫃員,永康,流程,王翊,現行,理財,用意,簡訊,組合,薪資,虛擬,製造,親友,許久,許止,誤載,警示,財金,軌
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20231228
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TH,一段,七月,中心,主管,代表,價格,分行,劉晏,台中,名冊,單位,單價,國泰,委員,存款,市場,更名,李淑,營業,現在,生前,產品,秀珍,簽收,經理,美國,股東,蔡清,處所,許可,護照,身份,黃鳳,１０６,Fin,Hua,LIN,一覽表,丙○○,任辯護,余仕明,劉晏瑋,己○○,庚○○,廖秀珍,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字211號
案件類別
刑事
豐,ID,LI,一番,不要,中興,中部,乙太,交友,代表,企業,六日,冠吉,分行,加油,包裝,周靜,問候,好友,存款,宣傳,左右,廠商,引導,應繳,打工,扣得,搜索,收集,文哲,文字,旅館,時代,有人,林冠,林慧,檢警,櫃員,欣恩,流程,淑文,清楚,白白,社群,縣市,脈絡,虛擬,虛構,警示,
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20231228
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字317號
案件類別
刑事
傳播,冒用,合成,喬治,嚴格,國中,地址,媒體,小孩,居住,廣播,柏宇,白龍,社群,科技,第八,第六,組成,組織,薪資,虛擬,計畫,財金,這個,重本,雲林,電腦,電視,黃郁,丙○○,乙○○,林芳宜,業銀行,第八庭,苗栗縣,中國信託,以上共同,受命法官,政
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字43號
案件類別
刑事
刑,６號,三民,世華,交友,住址,何以,冒用,分行,包裝,台新,合作,吳庭,周亞,國泰,地址,址設,大隊,媒體,容易,實務,幽靈,後面,會員,有人,李季,櫃員,歷史,漂亮,白沙,簡訊,薪資,蝦皮,設定,警示,財金,避險,郵政,陳梓,音響,高級,１０６,劉
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2358號
案件類別
刑事
５號,一路,人民,傳播,光明,冒用,分行,印象,國立,大安,好友,媒體,宏暉,實務,實驗,平鎮,張家,文字,文山,文玉,新光,核心,檢警,櫃員,歷史,澎湖,簡明,股票,角色,調和,警示,財金,連結,陳禹,電腦,電視,１０６,一覽表,作金庫,吳巡龍,嘉義市
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1975號
案件類別
刑事
賭,中和,住所,何以,傳播,冒用,分行,前置,台新,合庫,商品,回答,大隊,媒體,子嫣,實務,居所,常識,年齡,志中,提到,文字,景文,有事,未到,李德,板橋,林口,核心,櫃員,權衡,歷史,現在,真正,組織,羅織,脈絡,虛擬,角色,計畫,財金,身份,軌跡
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4285號
案件類別
刑事
中山,即陳,原判,向如,嚴格,夜市,大隊,惠玲,改判,板橋,林岱,榮貴,江澤,王佑,現狀,理財,章曉,細節,組合,總統,股價,股市,股票,財金,郭力,顧問,黃和,龍鼎,原審判,張江澤,林岱玉,江榮貴,湯郁琪,王雅惠,章曉文,苗栗縣,郭力榮,郭惠玲,黃和村
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3305號
案件類別
刑事
LI,一年,主持,人民,傳播,入戶,全家,冒用,劉皓,台新,團體,地址,均同,媒體,害人,富康,尤應,廠商,心態,怡靜,惠玲,打工,捷運,文字,方會,施展,易行,板橋,櫃員,歷史,決議,流程,現代,現在,碧珠,章曉,簡單,總統,老闆,花旗,號令,角色,計畫,許丞,詹于,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2440號
案件類別
刑事
ID,凱雯,前置,名牌,嚴格,地址,實務,少年,惟依,格式,檢警,王靜,現行,社群,號函,角色,語嫣,警示,財金,資源,賺錢,靜靜,丁○○,丙○○,個人戶,可能性,屏東縣,廖宏晉,王靜靜,蕭凱雯,黃雅青,日內向本,身分不詳,屏東縣政府,刑事第十五庭,彰化
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字934號
案件類別
刑事
中信,侵占,兆良,冒用,出生,卡通,受命,大同,年月,意識,授權,文義,新莊,會員,正確,江偉,用意,符號,簡訊,蔡俊,財金,販賣,賴宇,輸入,錄音,電腦,均不詳,楊松樺,汪漢宏,王宇岑,簡兆良,胡孟蔣,蔡俊威,薛美怡,處分書,見附表,賴宇柔,鄭咏欣,執
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20231228
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1779號
案件類別
刑事
○村,２號,三星,上班,中市,價格,包裝,區○,吸毒,善良,嚴峻,因之,在場,址設,大隊,宜蘭,實驗,市警,扶助,拾月,文亮,晶體,東村,檢警,營利,玖月,白色,空間,第八,藍色,親友,財金,車行,金蕾,門市,陳克,陳威,領域,２０５,SIM,一覽表,劉
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡上字5號
案件類別
刑事
○段,１樓,中興,人民,佳萱,公設,合約,向如,呂愷,嚴格,好友,孟婷,富邦,實務,希望,收集,更改,會計,格式,檢警,櫃員,理財,留存,維琪,蝦皮,誤載,財金,資源,賣場,龜山,呂愷琳,周雨潔,新竹市,有限公,林佳萱,王孟婷,王暐凱,藍雅筠,郝中興,郭
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20231227
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業務侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1353號
案件類別
刑事
寶,１樓,７號,ct,上班,不好,中信,乙份,代表,何以,何日,何能,供參,侵占,傳達,前提,十庭,台中,台新,合夥,名字,品名,單價,回答,在場,多樣,大陸,室內,察署,實力,小康,市場,彭國,提到,新作,星星,曾將,曾看,曾經,月霞,有時,朱介,林秀,業社,水晶,江健,產品,碧珠,組合,老闆,股
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