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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字95號
案件類別
刑事
０號,不詳,人員,何彥,共同,前科,去向,參與,取得,名稱,姓名,工作,帳號,年籍,態度,指定,日期,明細,更正,有利,林麗,母親,沒有,法扶,清單,真實,競合,罪嫌,義務,聯絡,角色,調解,辯護,通訊,達成,重本,高中,麗芬,２５１,任辯護,住南投,依指示,南投縣,如附件,扶律師,李怡貞,林鈺珣,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字401號
案件類別
刑事
０號,十年,博愛,反應,啤酒,施以,有如,林怡,死者,法人,測試,畢業,藥品,附記,類型,○○街,００巷,住南投,南投縣,成功路,決處刑,簡汝珊,草屯鎮,輔佐人,鎮○○,黃振貴,住南投縣,臺灣南投,鎮○○街,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,南投縣政府警察局,○○○○○○○○○,臺灣南投地方檢察署
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字178號
案件類別
刑事
分行,單位,存款,林裕,王明,程式,經理,葉映,謝永,農會,金華,黃絹,一覽表,內政部,孫志鴻,李清陽,李秀文,沈育瑄,涂文豪,王明偉,臺中市,臺南市,詹瑞發,警政署,賴佩玲,陳和銳,陳月明,陳靜儀,中國信託,刑事第七,國泰世華,詳如附表,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,來源,前置,包裝,參與,名義,吳亞,吳冠,告知,國家,媒體,字第,存款,帳號,年籍,廖 ,怡靜,收集,櫃員,現狀,競合,細節,要求,設定,許止,軌跡,郵政,重本,陳○,電腦,黃○,２５１,之上開,內政部,吳冠明,吳怡靜,居桃園,廖○山,新北市,李美靜,桃園市,江德民,警政署,黃○榮,玉山銀行,
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20231229
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聲請觀察勒戒處分
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度毒聲字223號
案件類別
刑事
中心,住所,即明,大學,子女,少年,應送,扣得,採集,搜索,晶體,楊國,目前,蔡建,處所,觀察,配偶,醫院,南投縣,吳瓊英,楊國煜,甲○○,第三庭,級毒品,偵查案號,少年法庭,市○○路,真實姓名,臺灣南投,處所觀察,刑事第三庭,南投縣○○,南投縣政府,被告甲○○,中山醫學大學,南投縣政府警察局,臺灣
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字414號
案件類別
刑事
伍月,十年,啤酒,國中,園鄉,小康,復興,死者,測試,社團,系統,藥品,許止,附記,住南投,南投縣,居南投,張凱程,彰化縣,決處刑,輔佐人,住南投縣,佑民醫院,居南投縣,市○○路,彰化縣芬,臺灣南投,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,財團法人工業技術研究院,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2027號
案件類別
刑事
李雪,黃偉,內政部,林佩蓉,林俊佑,林瑞欽,法務部,藍海凝,中國信託,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,彰化縣警察局,苗栗縣警察局,刑事第二十四庭,臺中市政府警察局,臺北市政府警察局,高雄市政府警察局,彰化縣警察局鹿港分局,臺東縣警察局臺東分局,苗栗縣警察局苗栗分局,南投縣
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20231229
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過失傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字511號
案件類別
刑事
一年,不好,中心,吳宣,在場,字第,小組,權限,為何,交通部,南投縣,吳宣憲,張值銘,張國隆,張馨方,李國勳,鄭宇軒,臺灣南投,交通部公路,南投縣政府,交通部公路局,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局草屯分局
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字408號
案件類別
刑事
刪除,十年,啤酒,方向,施以,李冬,東祐,死者,測試,瑞仁,系統,藥品,詳細,詹東,附記,類型,住南投,南投縣,林瑞仁,決處刑,草屯鎮,薑母鴨,詹東祐,輔佐人,住南投縣,臺灣南投,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度訴字248號
案件類別
刑事
搜,三民,中興,冒用,分行,分院,國泰,大隊,少年,扣得,新莊,有如,處所,設定,詳卷,郵政,高中,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉亭均,劉彥宏,周復興,己○○,年籍詳,庚○○,彰化縣,未記載,李○萱,法務部,警政署,賴俊嘉,通緝中,以上共同,即丑○○,受命法官,國泰世華,土地銀行,居臺中
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
分行,設定,陳稱,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,周凱豐,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,楊皓翔,王君皓,蔡富丞,謝芳婷,警政署,陳威安,陳韋捷,黃于娟,中國信託,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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過失傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字393號
案件類別
刑事
○段,８號,中和,中心,九 ,向東,在場,大學,小組,本庭,死亡,永安,獨立,現在,競技,總統,藥品,許可,註銷,詳細,談話,附記,類型,住南投,南投縣,李建宏,楊永誠,決處刑,管理處,草屯鎮,輔佐人,亞洲大學,住南投縣,臺灣南投,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,亞洲大學附屬醫院,南投
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1440號
案件類別
刑事
出,中心,分院,國泰,地址,存款,張騰,楊梅,程式,美惠,設定,許可,信用卡,內政部,吳睿廷,廖美惠,張世柔,新竹市,方建勳,梁蘭英,臺南市,花蓮縣,詹益昌,警政署,郭伊庭,陳世杰,陳怡潔,ALEX,中國信託,國泰世華,大陸地區,認定犯罪,０００００,刑事第四庭,南投縣政府,台南市政府,臺北市政府,
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20231228
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過失傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字390號
案件類別
刑事
中心,向前,在場,小組,方向,本庭,正路,社團,詳細,附記,○○里,中正路,區○○,南投縣,決處刑,王衍洲,草屯鎮,輔佐人,佑民醫院,臺灣南投,南投縣政府,南投縣草屯,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局草屯分局
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20231228
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過失傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字496號
案件類別
刑事
仲凱,俊宏,俐伶,分析,在場,學校,小康,小組,尚佳,山路,權限,社團,自然,談話,陳俊,住南投,劉彥宏,南投縣,游仲凱,臺灣高,草屯鎮,蘇厚仁,住南投縣,佑民醫院,臺灣南投,調解筆錄,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,調解成立筆錄,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,佑民醫療社團法人
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
分行,張偉,設定,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳欣怡,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,李家瑋,楊皓翔,王君皓,胡淑媚,蔡孟翰,蔡富丞,警政署,黃于娟,全家便利,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字388號
案件類別
刑事
ID,IL,三越,交友,全球,台新,合作,呂尚,商品,國泰,地址,夥伴,好友,媒體,家居,左右,張淑,德昌,新光,昭榮,普仁,更改,林口,林進,檢警,檸檬,櫃員,永媚,社群,簡訊,經理,苓雅,薪資,虛擬,警示,軌跡,農會,還有,郵政,驗證,黃鈺,LIN,可能性,呂尚恩,屏東縣,廖春源,張淑玲,張韻茹
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字98號
案件類別
刑事
三民,不要,中和,中山,交友,劉周,劉夢,吳鼎,周語,夢婷,姿瑩,安康,官對,文錦,李姿,決議,玉晴,股票,萬華,葉玉,警示,軌跡,鄭思,陳文,陳沂,鳥松,１０６,１３２,一覽表,刑事庭,劉子瑩,吳欣哲,咖啡店,屏東縣,徐嘉蓮,新竹市,新竹縣,楊雅評,洪國朝,臺灣高,蔡坤育,許曉怡,警政署,購物網,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字191號
案件類別
刑事
１樓,２樓,世華,商品,土城,幕後,振雄,文莉,樂天,現居,籍設,警示,賣場,賴庚,車站,隆市,驗證,黃冠,黃文,倪振雄,南投縣,合作金,基金會,基隆市,居基隆,張晏甄,李佶樺,號２樓,通訊地,黃冠傑,黃文莉,合作金庫,國泰世華,居基隆市,第一銀行,臺灣基隆,調解筆錄,南投縣政府,基隆市○○,中國信
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
２樓,不要,中興,交友,人民,何以,侯景,傳播,原來,國泰,好友,容易,實務,尤其,左右,後面,徐銘,心態,旅館,明明,更改,權衡,歷史,灣新,王靖,發文,虛擬,軌跡,辛○,金山,雅君,飛機,高達,黃昱,黃金,丁○○,丑○○,丙○○,卯○○,吳秋慧,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,張建偉,彰
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20231227
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損害賠償(交通)
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投小字592號
案件類別
民事
分析,對面,工資,建文,技師,陳萬,南投縣,即原告,洪珮瑜,藍建文,許慧珍,陳萬祥,理由要領,臺灣南投,鎮○○街,南投縣○○,南投縣政府,保險股份有限公司,南投縣政府警察局,實業股份有限公司,產物保險股份有限公司,鈞銓實業股份有限公司,南投縣政府警察局草屯分局
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字98號
案件類別
刑事
基金,應用,理財,老師,股票,華南,資本,鄭虹,南投縣,基隆市,林立忠,業銀行,苗栗縣,郭宴甄,鄭耀俊,黃嘉妮,國泰世華,執法人員,玉山銀行,臺灣基隆,詳如附件,南投縣政府,國泰世華商,世華商業銀行,永豐商業銀行,苗栗縣警察局,華南商業銀行,台新國際商業銀,南投縣政府警察局,台新國際商業銀行,國泰世
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20231227
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過失傷害
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字492號
案件類別
刑事
０巷,傅○,小組,少年,左手,正路,胸部,超越,電動,○○里,中正路,住南投,南投縣,居南投,年籍詳,羅建麟,草屯鎮,陳宏瑋,住南投縣,居南投縣,年籍詳卷,臺灣南投,鄰○○路,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,被告甲○○,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,
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20231227
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投簡字404號
案件類別
刑事
子雲,小康,平和,果實,荔枝,附記,○○巷,住彰化,南投縣,彰化縣,洪子雲,顏富崇,高詣峰,住彰化縣,臺灣南投,鄉○○路,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,彰化縣○○,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局草屯分局
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1197號
案件類別
刑事
台南,唐漢,國內,娛樂,宇辰,家豪,常識,幕後,心情,心態,數字,新聞,會員,格式,檢警,櫃員,發展,精準,組合,蝦皮,註記,豐富,買家,車庫,軌跡,輸入,郭文,順利,驗證,南投縣,施茜雯,桃園分,簡宇辰,許家豪,郭文俐,陳彥丞,黃鏡芳,不詳人士,中華郵政,執法人員,日內向本,南投縣政府,刑事第十五
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20231227
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投簡字374號
案件類別
刑事
１樓,３號,９樓,吳慧,品名,商店,單價,址設,巧庭,平和,附記,陳巧,侯治鳳,南投縣,吳慧文,居屏東,屏東縣,肖利紅,葉黃素,陳巧庭,黃輝煌,市○○街,臺灣南投,鎮○○路,南投縣○○,南投縣政府,屏東縣○○,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局草屯
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