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內容 |
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20231229
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債務人異議之訴
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字479號
案件類別
民事
○○,上訴,上述,不得,中心,二、,依據,全部,公司,其中,具體,前段,名義,告 ,地址,字第,存在,對於,年息,強制,律師,慧敏,成就,撤銷,政雄,文件,明細,時間,更改,最後,最高,會員,有限,期間,期限,桃園,權利,每月,法人,法律,法第,理由,真實,第六,範圍,紀錄,經核,經理,聯合,行為,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1078號
案件類別
刑事
一日,一番,上述,不得,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,北鼻,南投,名義,吳旻,告知,告訴,因為,國家,團體,基礎,姓名,子女,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,撤銷,收受,政府,文章,明細,時間,更正,有利,期間,本案,案件,業經,沒有,法人,犯罪,
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字324號
案件類別
民事
一年,任何,來源,全部,准予,前置,台新,司法,國泰,國稅,土地,年齡,強制,方案,明細,桃園,權利,法人,游禎,營業,生前,自得,花旗,行銷,調解,財產,達成,金陽,銀行,陳稱,○○○,任律師,有限公,李麗珍,桃園市,游峻威,違約金,即債務人,台北富邦,商業銀行,國泰世華,本件更生,法律扶助,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字136號
案件類別
刑事
４號,不詳,傳播,公務,公訴,共同,冒用,前述,去向,參與,取得,另案,名義,商家,國中,址設,姓名,媒體,察官,尚未,帳號,年籍,指定,明細,機關,櫃員,歷史,清單,照片,目前,真實,競合,筆錄,組織,臺南,虛擬,號碼,調解,警示,通訊,道路,郵政,金融,銀行,錢包,離婚,電子,電腦,電視,丁○○
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字233號
案件類別
民事
一年,中心,人壽,來源,價值,准予,前置,國泰,國稅,均同,年齡,強制,數額,新光,方案,曾憲,曾鈺,本金,每月,法人,營業,生前,目前,聯合,自得,薪資,行銷,調解,選任,金融,○○○,一覽表,任律師,劉育志,即債務,國稅局,曾鈺傑,有限公,李麗珍,桃園市,第一庭,股份有,違約金,元大銀行,南山人
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字209號
案件類別
刑事
上述,不用,不詳,主任,主管,人員,來源,分行,參與,合作,告知,國家,國泰,姓名,存款,害人,實施,左右,帳號,年籍,廠商,影本,搜索,文玉,更正,服務,李正,權限,歷史,沒有,產品,目錄,競合,第一,第六,組織,聯絡,虛擬,調解,警示,軌跡,郵政,重本,陳玉,住○○,依指示,內政部,新竹市,方廷
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20231229
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字1538號
案件類別
民事
人壽,借款,僅有,價值,兒子,全然,共計,准予,名稱,命令,士林,安定,序號,康寧,康福,強制,惟依,戴嘉,扶助,數額,新北,死亡,比例,沒有,法第,現金,異議,疾病,票款,蕭進,薪資,親友,選擇,陳報,電子,高齡,１３２,３３５,即債權,基金會,律扶助,戴嘉慧,林佑珊,蕭進忠,鐘力文,黃雯惠,保單
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20231229
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字115號
案件類別
民事
人員,住居,共計,國泰,大安,存款,應受,未到,營業,現金,第四,經貿,調解,陽光,１３２,入出境,勞動部,周添財,廖文寧,扶律師,有限公,服務處,林修平,第五庭,經濟部,臺北市,Line,國泰銀行,土地銀行,戶籍謄本,民事第五,遠東銀行,鴻海精密,山富
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20231229
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侵占
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字688號
案件類別
刑事
人員,侵占,公務,因為,國中,圓環,士林,大同,大安,居所,戶政,戶籍,所在,採信,搜索,本人,現金,畢業,目錄,第九,聰穎,自然,觀念,還有,○○○,信用卡,區戶政,市大安,李東益,李美金,林盈均,王乙軒,臺北市,陳聰穎,○○○路,住、居所,區○○○,日內向本,臺灣士林,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2447號
案件類別
刑事
不詳,主管,人民,來源,包裝,南投,原來,去向,參與,名稱,哲成,嘉琪,嘉薇,國內,國家,子女,字第,實務,實施,帳號,年籍,影本,惠敏,所在,數量,服務,林芷,業務,榮彬,清山,灣新,現行,目前,競合,第四,總統,聯絡,股票,虛擬,號函,行政,警示,軌跡,通訊,郵政,金融,陳報,陳稱,陸續,雲林,
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20231229
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聲請更生程序
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度消債更字30號
案件類別
民事
丁予,中心,僅有,准予,台灣,委員,居所,收養,文件,未到,現金,陳正,陳稱,離婚,丙○○,任律師,信用卡,勞動部,呂豫文,周添財,有限公,李政杰,林怡甄,現金卡,陳文展,中國信託,戶籍謄本,本件更生,臺灣宜蘭,遠東銀行,平川秀一郎,衛生福利部,元大商業
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字404號
案件類別
刑事
中市,供參,偽造,分行,回答,專戶,後段,根本,檢警,權衡,現代,申立,科技,第六,組織,經理,虛擬,製造,設定,財富,買賣,重本,關懷,陳稱,陸續,高中,黃美,Max,作業員,依指示,新竹縣,曾柏方,李建慶,洪秀美,第六庭,莊晧民,蔡沛螢,蔡玉琪,黃美盈,黃薇云,不詳人士,以上共同,信託財產,刑事
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20231228
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字104號
案件類別
民事
孫,一年,二年,偽造,尚瑞,戴嘉,碧珠,薪資,陳正,陳稱,１３２,何宣鋐,信用卡,勞動部,即債權,周添財,宗雨潔,徐偉珉,徐啟珉,林煥超,江樹人,白麗真,謝依珊,郭倍廷,陳映均,龐德明,中國信託,匯豐銀行,即債務人,台北富邦,國泰世華,法律扶助,臺北市區,遠傳電信,遠
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4499號
案件類別
刑事
世華,主管,乙太,何以,侵占,保留,傳播,冒用,前置,劉富,劉玉,原判,合成,向葉,商品,如果,媒體,定則,尤其,廣告,廣播,心態,方會,板橋,核對,模式,檢警,流程,清楚,現行,用來,痛苦,社團,簡單,維貞,總統,脈絡,薪資,虛擬,豐富,財富,錢包,陳稱,電腦,電視,順利,黃冠,黃美,不一樣,劉富
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20231228
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竊盜等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2045號
案件類別
刑事
１號,４樓,Ｂ１,一日,亥○,冒用,印尼,大安,大隊,天○,少年,尚智,未到,第七,紀念,護照,郵政,鄉○,高中,丑○○,丙○○,信用卡,午○○,卯○○,吳春麗,寅○○,己○○,巳○○,巴拉圭,庚○○,彰化縣,未○○,溫謹慈,申○○,總務處,葉詩佳,酉○○,○○○○,Marc,匯豐銀行,台北富邦,國
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
先生,凱文,唐福,林義,林鑫,王維,葉清,邱清,陳宥,陳麒,黃文,○○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳依柔,吳姵萱,吳宗哲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖頌熙,張俊偉,張舜傑,徐紹傑,扶律師,曾志雄,未○○,李國棟,李忠誠,李羿俞,林文章,林昭儀,林景新,林柏佑,林泓均,柯國臻,楊
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20231228
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2368號
案件類別
刑事
７樓,主任,主持,主體,傳播,億元,冒用,加蓋,務部,及第,台北,合成,啤酒,家人,招募,拾月,文婷,暗示,東門,模式,櫃員,潘美,用意,監督,符號,組成,總統,總計,誤載,資源,選舉,錄音,阿華,電腦,電視,順利,龍潭,１０６,－１３,５１５,信用卡,劉俊源,大哥大,委員會,孔祥玲,書誤載,潘美靜
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20231228
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字4601號
案件類別
刑事
三元,原判,如果,如玲,成功,林立,瑞斌,翊翔,警示,麗珠,徐翊翔,李淳智,李麗珠,林瑞斌,林立華,王三元,王敏慧,陳如玲,黃彥勳,刑事第四,臺中分院,身分不詳,遠東銀行,刑事第四庭
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20231228
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毀損
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1557號
案件類別
刑事
２樓,３樓,何以,傅國,價格,原名,吳冠,地下,婉玲,惠芬,短短,竹市,索引,號卷,詳卷,誤載,賭博,陳亭,陳炳,陸續,離婚,○○里,傅國軒,區○○,即債權,合約書,吳冠霆,周佳欣,居新竹,市○區,張慧儀,抵押權,摺內頁,新竹市,楊惠芬,業銀行,洪文華,邰婉玲,陳亭宇,陳勇松,陳宥森,陳炳益,黃振倫
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字627號
案件類別
刑事
中信,前置,旗山,會員,林品,現代,理財,虛擬,裝置,財富,軌跡,郭紹,個人戶,方佳蓮,書誤載,有限公,林建亨,老先覺,陳登燦,黃世勳,彰化銀行,財產價值,起訴書誤,遠東銀行,股份有限公,起訴書誤載,彰化商業銀行,遠東國際商業,銀行股份有限公,彰化商業銀
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1597號
案件類別
刑事
三層,交友,台新,垃圾,宗佑,年齡,廣大,文杰,李珈,模式,檢警,水電,理財,用來,虛擬,親友,郭瑋,隨意,順利,彭聖斐,書紀官,李珈豪,第一層,第一次,粘凱庭,賴宗佑,陳菁徽,台新銀行,玉山銀行,詳如附表,遠東銀行,刑事第十八,如附表所載,被告乙○○,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字540號
案件類別
刑事
２號,中信,主持,交友,凌晨,刪除,南市,合成,國信,娛樂,小康,廣播,張弘,得逞,拍攝,文中,旗山,檢警,社交,社群,竹北,組成,總統,行中,逸飛,遊戲,郁智,隨意,項次,呂益賢,張弘祺,張懿中,新竹縣,林逸飛,沈郁智,臺灣高,苗栗市,託商業,兆豐銀行,和解筆錄,統一超商,詳如附表,
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字447號
案件類別
刑事
１樓,２號,三重,不用,不要,亞洲,俊良,兒子,全權,公證,原來,唯一,商銀,均同,外國,大陸,小姐,市警,德國,提到,會長,本來,林育,櫃員,生物,約書,股東,英國,華南,蔡東,蘇美,註記,越南,還有,郭明,關懷,離婚,香港,黃素,默示,７０６,Law,中石化,劉俊良,劉惟中,吳小姐,孫芳蘭,張香
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20231226
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字92號
案件類別
民事
住居,務處,文明,紀念,麗珠,入出境,勞動部,基金會,新加坡,曾慧雯,李文明,林修平,洪文興,王秀伶,花蓮縣,蔡火石,陳志勇,陳怡穎,黎麗珠,匯豐銀行,台北富邦,土地銀行,大陸地區,平方公尺,新加坡商,日盛銀行,遠東銀行,管理股份有,臺北市大安,臺灣分公
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20231226
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聲請清算程序
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度消債清字127號
案件類別
民事
人壽,前置,台南,售票,國光,國清,工人,工會,會員,會計,水電,疾病,美芳,聯合,資助,任律師,住屏東,勞動部,十二月,居住處,戴俐詩,會計師,聯合會,胡美儀,陳美芳,高雄縣,黃國清,便利商店,永豐銀行,職業工會,遠東銀行,選任律師,勞工保險局,衛生福
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2423號
案件類別
刑事
０弄,３號,劉典,團體,址設,居新,文靜,李堯,櫃員,現狀,理財,細節,買家,門市,劉典晴,未到庭,林劭威,謝欣宓,黃文靜,居新北市,玉山銀行,統一超商,遠東銀行,臺南市○○,刑事第二十庭,高雄市政府警察局鼓山分局
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字674號
案件類別
刑事
05,中山,佳蓉,平鎮,得逞,數名,新城,施語,檢警,簡訊,資本,軌跡,高達,黃金,何啓榮,施語涵,曾雅麟,李玉華,楊佳蓉,楊坤林,業銀行,第一次,花蓮縣,陳述時,黃金秋,台北富邦,姓名不詳,富邦銀行,詳如附表,遠東銀行,台北富邦銀行,臺北富邦銀行,花蓮
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