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內容 |
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20231231
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字460號
案件類別
刑事
３樓,上訴,中華,二、,人員,他人,佳恩,偵字,傳播,僅有,公司,公訴,具體,冒用,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,嚴重,基礎,姓名,媒體,官 ,家庭,實施,對於,市○,年 ,年籍,所有,撤銷,收受,政府,明細,最高,會員,有如,有限,本案,桃園,案件,民 ,犯罪,理由,真實,第七,範圍,系統,
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字158號
案件類別
刑事
詹,上訴,不得,中華,二、,于珊,人員,他人,偵字,公司,公訴,分局,刑事,前段,吉安,名義,告 ,告訴,因為,大順,好友,存款,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,廖 ,彰化,影本,怪怪,所有,收受,政府,文件,新莊,方正,明細,時間,本案,桃園,案件,業經,民 ,犯罪,理由,盈臻,紀錄,編號,繕
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字159號
案件類別
刑事
３樓,上訴,不得,中華,二、,人員,他人,來源,全部,公司,公訴,分局,刑事,前段,參與,告 ,告訴,基礎,官 ,家庭,工作,帳號,年 ,廖 ,廖俐,態度,所有,收受,政府,明細,有利,有限,本案,案件,檢警,櫃員,歷史,民 ,法律,灣新,犯罪,理由,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
112年度城金簡字13號
案件類別
刑事
○○,一日,上訴,不好,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,公司,分局,刑事,前段,勞動,卡通,參與,告 ,告訴,基礎,多元,姓名,存在,安康,官 ,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,會員,有人,有限,服務,本案,林麗,案件,業經,機關,民 ,犯罪,理由,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字683號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,法律,海寮,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,處所,被告,設定,說明,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字331號
案件類別
刑事
上訴,不得,不用,不詳,中心,二、,他人,企業,公司,公訴,分局,分行,前段,告 ,告訴,國家,基礎,塑膠,姓名,子女,官 ,家庭,帳號,年 ,年籍,彰化,影本,所有,收受,明細,時間,更正,有人,有利,有限,期間,本案,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,王心,王素,理由,真實,競合,第八,紀錄,素珍,
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20231229
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花簡字267號
案件類別
民事
○○,不得,中華,二、,二段,他人,以上,依據,價值,公司,刑事,判斷,前段,前述,前開,台灣,吉安,告 ,告訴,單位,基礎,安裝,官 ,定期,宣示,對於,工資,市場,年 ,年息,律師,應受,所有,方向,施工,日期,最高,有限,服務,本案,業務,權利,比例,民 ,汪郁,決議,沒有,法律,照片,理由,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字530號
案件類別
刑事
一年,上訴,不得,中華,二、,他人,任何,企業,何以,來源,偵字,公訴,共同,分局,前段,原因,參與,告 ,告訴,國家,地址,姓名,官 ,家庭,實務,實施,對於,居住,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,文字,明細,時間,最高,有利,本案,案件,民 ,法律,洪佩,犯罪,現在,理由,真實,競合,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字285號
案件類別
刑事
上訴,不得,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,公訴,分局,前段,勞動,十庭,參與,告 ,告訴,嘉宏,國家,基礎,士林,姓名,子女,官 ,家庭,居新,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,更正,本案,案件,民 ,水電,沒有,犯罪,現金,理由,真實,競合,第四,紀錄,編號,繕本,罪嫌,股票,
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字18號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,二、,他人,偵字,兆豐,全部,公司,公訴,具體,分局,前段,名義,告 ,存款,官 ,帳號,年 ,廖 ,所有,收受,政府,明細,有限,期間,本案,案件,歷史,民 ,犯罪,理由,競合,範圍,系統,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,花旗,處所,處罰,行為,被告,設定,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
理,○段,不得,中山,中華,二、,人員,偵字,僅有,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,原因,受刑,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,照片,犯罪,王浩,真實,紀念,編號,聯絡,臺灣,花蓮,處罰,說明,財產,資料,起訴,辦理,郵政,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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妨害性自主罪
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度侵訴字194號
案件類別
刑事
上班,上訴,不好,不得,中華,二、,人員,住居,偵字,公訴,具體,判斷,十庭,司法,告 ,告知,告訴,因為,國豪,團體,基礎,多元,如何,姓名,姓氏,學校,實施,對於,少年,工作,年月,廖 ,強制,律師,應受,打工,撤銷,收受,政府,時間,最高,期間,本件,本案,案件,機關,沒有,法人,法律,法扶,
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20231229
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度簡上附民移簡字29號
案件類別
民事
上訴,不得,不詳,世華,事實,他人,債務,債權,僅有,全部,公司,共同,其中,分局,前段,前述,前開,原名,原因,取得,同行,告 ,姓名,對於,屏東,帳號,年籍,影本,應受,政府,方式,明細,最後,有限,期間,本件,李曉,桃園,案件,權利,欣怡,犯罪,理由,移送,程序,範圍,紀錄,繕本,聯絡,聲明,
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20231229
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誣告
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4191號
案件類別
刑事
上訴,不詳,中華,偵字,偽造,具體,分局,刑事,前段,司法,告 ,告訴,因為,家庭,小康,帳號,影本,態度,指定,收受,政府,方式,本件,本案,案件,業經,犯罪,理由,知如,程序,第三,筆錄,簡訊,編號,繕本,罪嫌,行為,被告,證明,警示,資料,辦理,通
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
不得,中華,依據,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,單位,國家,大隊,姓名,存款,宜芳,對於,工作,市○,帳號,平鎮,年籍,影本,承受,收受,政府,文件,明細,時間,有限,期間,本案,桂蘭,桃園,案件,洪秋,照片,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,薛康,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡字294號
案件類別
刑事
上班,上訴,不詳,中華,亞太,他人,偵字,全部,公司,公設,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,商品,團體,基礎,士林,姓名,實施,對於,帳號,年籍,影本,律師,態度,所有,收受,明細,時間,更正,最高,會員,服務,本來,本案,案件,櫃員,法人,犯罪,理由,真實,紀錄,維生,編號,繕本,花蓮,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字765號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,他人,任何,信義,偵字,公訴,共計,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,國泰,基礎,大學,姓名,存款,宋瑋,富邦,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,彰化,態度,所有,收受,政府,文件,明細,時間,曾鈺,最高,有如,本案,松山,案件,業經,沒有,犯罪,現狀,理由,真實,第四,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2385號
案件類別
刑事
上訴,不得,中山,主管,人員,人民,他人,任何,偵字,公司,公訴,具體,分行,刑事,前段,北路,原來,司法,告訴,單位,國家,姓名,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,廖坤,張○,張鈞,影本,收受,政府,敦化,明細,時間,最高,有限,有餘,期間,本案,案件,楊謹,歷史,沒有,法律,犯罪,現金,理由,真實,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡上字5號
案件類別
刑事
上訴,不得,不要,中華,人員,他人,任何,企業,依據,偵字,分局,分行,前段,原審,台中,司法,名義,告訴,周亞,國家,基礎,子女,對於,工作,帳號,廖 ,張鈞,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最後,期間,未到,本文,本案,桃園,案件,櫃員,歷史,法律,營業,犯罪,現金,真實,第六,紀錄,編號,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字194號
案件類別
刑事
３０,４樓,６號,不得,中華,云云,他人,使用,偵字,公訴,共同,分行,刑事,前段,去向,參與,取得,基金,基隆,害人,實施,審判,對於,居住,工作,帳號,態度,房屋,所有,投資,收受,方式,明細,春生,時間,有如,本案,李秉,林口,案件,楊晉,機關,檢警,犯罪,瑞賢,真正,社會,社群,程序,競合,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字163號
案件類別
刑事
○區,４樓,７號,不得,不詳,人員,他人,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,司法,吳思,告訴,均同,基礎,對於,市○,帳號,影本,惠雯,應受,所有,政府,文字,新竹,明細,最高,有人,有如,有限,本案,李淑,桃園,案件,楊祐,業經,派生,照片,犯罪,真正,競合,第四,紀錄,編號,繕本,
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2908號
案件類別
刑事
桃,中華,他人,偵字,價值,全部,分局,前段,前開,告訴,國中,基礎,家庭,察官,平和,廖 ,所有,收受,政府,本案,桃園,業經,法庭,照片,犯罪,目錄,程序,竊盜,第三,筆錄,編號,繕本,罪嫌,行為,警示,財產,辦理,達成,門口,附件,附記,陳述,龜山
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1709號
案件類別
民事
○○,不詳,他人,任何,依據,偵字,催告,債務,債權,全部,公訴,共同,其中,前段,前開,即明,原因,參與,士林,姓名,字第,存在,實施,對於,工作,帳號,年息,年籍,張倩,律師,應受,收受,數額,明細,時間,更正,期間,期限,本案,李志,松山,林怡,權利,沒有,法律,犯罪,現在,真實,範圍,組織,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字107號
案件類別
刑事
上述,中華,他人,何以,偵字,僅有,公訴,共計,具體,分局,分行,前段,原因,告知,告訴,國家,國泰,基礎,如何,姓名,對於,工作,帳號,年籍,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李淑,犯罪,真實,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,要求,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,
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