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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重本,高中,齊勝,○○○,Gia,丑○○,丙○○
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度簡字1109號
案件類別
刑事
士,一月,中山,中心,九月,人民,四月,大學,大林,存款,帳號,張偉,影本,惠珠,更正,有利,有如,李鵬,櫃員,第六,聯絡,調解,農會,邱春,郵政,顏郁,１３２,余英傑,依指示,吳育書,嘉義縣,張志杰,書誤載,李鵬飛,林昱志,桃園市,王詩涵,簡筱茹,臺北市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳孟琳,雲林縣,黃
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3337號
案件類別
刑事
Fi,不好,不要,僅有,分行,大學,如何,存取,左右,年齡,張宇,待業,心態,意識,打工,文件,旅館,有人,有時,有空,板橋,權衡,清楚,潘翠,瑞芳,疾病,系統,紀念,細節,美股,翊琪,老闆,股票,虛擬,設定,謝瑞,警示,護照,賭博,還有,陳稱,陳雲,電腦,類別,飯店,高中,任辯護,依指示,可能性,
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字208號
案件類別
刑事
ＭＵ,世華,天母,晟興,未到,櫃員,權限,歷史,虛擬,角色,警示,重本,陳稱,陳韋,高中,麗文,○○村,丁○○,丙○○,基隆市,宜蘭縣,己○○,庚○○,張閔勝,戊○○,新竹縣,書誤載,林豐正,警政署,財產權,陳韋丞,雲林縣,顏鸝靚,高壽君,黃麗文,刑事第二,國泰世華,定其應執,市○○路,湖內分局,統
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2167號
案件類別
刑事
台,５號,亞太,交友,佳恩,劉恆,卓越,台新,商品,嘉琪,宇豪,市場,打工,文誠,最佳,板橋,林季,柏霖,檢警,櫃員,現狀,簡立,細節,經理,羅東,胡元,艾瑪,虛擬,邱豪,郵政,鍾佳,鍾怡,馬君,合約書,屏東縣,彰化縣,朱學瑛,李俊翰,李嘉琪,柳雅馨,楊凱真,楊喻涵,楊宛儒,游舒涵,潘宇豪,蘇子恆,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4526號
案件類別
刑事
TE,中和,中興,亨達,人民,何以,依依,先生,刑事,周六,基金,大隊,天弘,宣傳,害人,實務,尤應,尤文,常識,心態,惠敏,明達,有時,有餘,李殷,李耀,檢警,櫃員,流程,澳門,痛苦,細節,組合,脈絡,若干,萬華,虛擬,警示,車主,軌跡,采彤,門口,黃冠,２３６,３３５,劉雅雯,可能性,周彧亘,哥
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
２樓,不要,中興,交友,人民,何以,侯景,傳播,原來,國泰,好友,容易,實務,尤其,左右,後面,徐銘,心態,旅館,明明,更改,權衡,歷史,灣新,王靖,發文,虛擬,軌跡,辛○,金山,雅君,飛機,高達,黃昱,黃金,丁○○,丑○○,丙○○,卯○○,吳秋慧,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,張建偉,彰
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字211號
案件類別
刑事
黃,先生,冒用,凱文,吳旻,埔里,曾凱,月華,李正,櫃員,澳門,經理,越南,農會,黃予,黃金,２３６,丑○○,丙○○,劉梓倫,午○○,卯○○,嘉義市,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,書誤載,未○○,李月華,林家妤,林書涵,玄○○,申○○,花蓮縣,苗栗縣,蔡宗佑,酉○○,陳先生
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字385號
案件類別
刑事
不好,中和,原來,口號,吉安,向前,周知,和潤,安康,害人,平鎮,新莊,更改,東光,林口,樹林,流程,瑞芳,總統,育仁,英文,身份,一覽表,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,曾韻蒔,未○○,玄○○,申○○,花蓮縣,蔡啟文,蔡景聖,酉○○,雲林縣,顏正豪,黃○○,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字101號
案件類別
刑事
兆豐,公正,即附,古亭,吉安,埔里,市警,新莊,旅館,玉霞,現狀,社群,蔡雅,虛擬,陳佳,陳姵,陳霈,鶯歌,２３６,余凰嘉,嘉義縣,宋玉霞,廖珮君,張志杰,王怜予,王柏皓,花蓮縣,莊于萱,陳恩紫,雲林縣,黃碧玉,土地銀行,湖內分局,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,花蓮縣政府,中國信託銀行,合作金
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字14號
案件類別
刑事
１號,３樓,４樓,５號,７號,中山,信義,六月,劉庭,原判,吳淑,均同,大安,年齡,林克,林芸,櫃員,記帳,許忠,通緝,鄭秋,陳婉,黃克,SIM,丑○○,任律師,住雲林,何致勳,劉冠宏,午○○,受處分,吳柡槥,吳祚丞,吳雅涵,宙○○,寅○○,居桃園,己○○,巳○○,庚○○,戴瑋謙,新竹市,書誤載,未
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字553號
案件類別
刑事
CO,亞太,仁武,好友,姐姐,承恩,政緯,親友,資本,雲龍,顏郁,飲料,唐雲龍,均不詳,基隆市,年籍詳,王皓軒,蔡侑峻,蔡承恩,詹誌明,賴佳慧,陳政緯,飲料店,黃右萱,執法人員,年籍詳卷,第一銀行,基隆市政府,年籍均不詳,新竹縣政府,兆豐國際商業,第一商業銀行,兆豐國際商業銀行,
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度易字74號
案件類別
刑事
中山,交友,何用,合庫,周靖,多樣,好友,常識,心態,慶昌,明白,更改,東光,流程,社群,章振,簡化,簡訊,組合,謝謝,貴蘭,農會,遊戲,關心,陳筱,陳薇,驗證,黃金,丑○○,北分局,午○○,卯○○,合作社,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,快一點,戊○○,未○○,朱貴蘭,楊淨雲,洪慶昌,王家瑋,見附
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字60號
案件類別
刑事
ID,OK,一路,三民,中山,余天,先生,市警,新莊,栗縣,王允,縣市,行蹤,陳仁,顏郁,高興,黃素,侯于嬋,劉冠宏,吳雨涵,張志杰,新竹市,游兆鴻,苗栗市,許新增,陳登燦,陳薏伩,陳麗米,雲林縣,○○○道,不詳人士,土地銀行,工作地點,玉山銀行,臺中市○,臺北市○,華南銀行,錄音光碟,基隆市政府,
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字633號
案件類別
刑事
KG,中興,交友,劉玉,北勢,吳淇,大安,平鎮,怡婷,惠敏,打工,新城,杜嘉,林玟,柏成,榮德,欣妍,潔倪,王靜,瑞隆,美惠,翊宸,老闆,莊靜,葉映,藍新,農會,鄭紜,靜婷,馬公,MAY,余映萱,劉沛晴,劉玉書,劉育瑄,姚承瑋,居桃園,李宛蓉,林寶香,林居逸,林柏成,王靜儀,簡怡婷,臺灣地,花蓮縣,
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20231214
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1814號
案件類別
刑事
三民,予邱,向如,商銀,澳門,益加,秀蓮,簡明,羅秀,羽彤,賣場,青溪,張意鈞,林先生,莫璦緁,邱羽彤,陳旻源,黃南穎,基隆市政府,股份有限公,基隆市警察局,臺灣土地銀行,雲林縣警察局,基隆市政府警察局,基隆市警察局第二分局,雲林縣警察局虎尾分局,高雄市
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20231214
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2582號
案件類別
刑事
三民,予邱,向如,商銀,澳門,益加,秀蓮,簡明,羅秀,羽彤,賣場,青溪,張意鈞,林先生,莫璦緁,邱羽彤,陳旻源,黃南穎,基隆市政府,股份有限公,基隆市警察局,臺灣土地銀行,雲林縣警察局,基隆市政府警察局,基隆市警察局第二分局,雲林縣警察局虎尾分局,高雄市
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20231213
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詐欺等
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字635號
案件類別
刑事
４號,公仔,勤股,名單,高級,吳婉莉,石育全,莊樹枝,葛名翔,蔡景聖,詹禾翊,邱柏維,基隆市政府,基隆市政府警察局,渣打國際商業銀行,臺中市政府警察局第五分局
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字2898號
案件類別
刑事
公所,即陳,孟聰,愛心,打工,東森,林素,白永,莊正,陳麒,馬紹,黃君,李孟聰,林素霜,莊正宏,詹騏瑋,邱于真,陳○豪,陳美君,陳麒如,黃琪雯,匯豐銀行,東森購物,基隆市政府,板信商業銀行,基隆市政府警察局,李孟聰律師（法扶律師）
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字450號
案件類別
刑事
JI,NI,OK,oo,三民,利社,即附,大安,張淑,忠孝,戶政,更改,林裕,梁耀,楊竣,苓雅,蘇文,身份,遠傳,鄭喬,陳奕,陳曉,陳松,陳莉,黃鈺,４２２,５１５,CHI,Lee,LIN,YUN,危碧瓊,吳佩珊,國民身,廖華君,張瑋珍,李佳勳,李佳旻,李依庭,李彥儒,李羿霆,李英碩,林子芸,林承儀
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20231212
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違反戶籍法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字451號
案件類別
刑事
JI,NI,OK,oo,三民,利社,即附,大安,張淑,忠孝,戶政,更改,林裕,梁耀,楊竣,苓雅,蘇文,身份,遠傳,鄭喬,陳奕,陳曉,陳松,陳莉,黃鈺,４２２,５１５,CHI,Lee,LIN,YUN,危碧瓊,吳佩珊,國民身,廖華君,張瑋珍,李佳勳,李佳旻,李依庭,李彥儒,李羿霆,李英碩,林子芸,林承儀
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1565號
案件類別
刑事
向,am,no,何況,劉修,坤志,安娜,小姐,尤其,康富,思妤,收集,王思,現狀,真心,葉○,詠晴,邱○,邱榮,郭文,關心,陳雪,駿逸,－１３,丑○○,凌昇裕,劉修言,午○○,卯○○,周書羽,壬○○,子○○,寅○○,庚○○,戌○○,未○○,李兆華,李駿逸,林坤志,楊宏誠,王思妤,申○○,癸○○,翁世
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20231211
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度原訴字26號
案件類別
刑事
三民,中興,二名,信義,劉嘉,嘉宏,大安,姿蓉,廣大,文靜,新城,曉婷,欣恩,海英,疫情,靜婷,鼎金,丑○○,劉國惠,午○○,卯○○,合作社,吳曉婷,吳育嫻,孫慶龍,寅○○,巳○○,庚○○,曾夢寒,未○○,李欣恩,李海英,李靜婷,款明細,申○○,臺北市,郝中興,酉○○,阮慕驊,不詳人士,兆豐銀行,南
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