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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字186號
案件類別
刑事
對,○區,３樓,LI,不得,中華,二、,人員,偵字,公訴,分局,前段,告訴,國泰,大隊,姓名,居所,市○,年籍,張晉,彰化,收受,政府,明細,最高,未到,本案,李睿,沈德,沈清,照片,犯罪,盧俊,真實,第七,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,財產,資料,賴順,起訴,辦理,通知,銀行,附件,黃弘,○
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20231231
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2205號
案件類別
刑事
４樓,ae,Si,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,分局,前段,告知,告訴,基礎,姓名,年籍,影本,收受,政府,新竹,明細,本案,桃園,照片,犯罪,現居,現金,真實,第七,編號,聯絡,說明,財產,資料,起訴,辦理,附件,附記,黃弘,SIM,住○○,內政部,如附件,市○○,李怡慧,桃園市,檢察官,第
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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交通裁決
法院案號
臺北高等行政法院
112年度交上字387號
案件類別
行政
３０,三角,上述,不得,中山,事實,二、,云云,以上,何不,依據,內容,公尺,具體,凌晨,分局,分隊,前段,前開,勤務,北市,原判,原審,司法,合法,告 ,四、,地方,大道,字第,安全,官 ,對於,年 ,影本,所有,所長,方向,方法,施行,日期,書 ,本件,林森,案件,業經,機關,民 ,決定,法庭,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字683號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,法律,海寮,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,處所,被告,設定,說明,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字331號
案件類別
刑事
上訴,不得,不用,不詳,中心,二、,他人,企業,公司,公訴,分局,分行,前段,告 ,告訴,國家,基礎,塑膠,姓名,子女,官 ,家庭,帳號,年 ,年籍,彰化,影本,所有,收受,明細,時間,更正,有人,有利,有限,期間,本案,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,王心,王素,理由,真實,競合,第八,紀錄,素珍,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1831號
案件類別
民事
上訴,九 ,事實,二、,二日,云云,他人,以上,任何,偵字,共同,其中,前段,原告,合法,告 ,商業,四、,國中,國際,地方,士林,姓名,委任,官 ,帳號,年 ,年籍,影響,律師,成員,方法,時期,書 ,本件,案件,權利,民 ,理由,真實,移送,程序,繕本,聲明,臺灣,行為,被告,視同,訴 ,訴狀,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字530號
案件類別
刑事
一年,上訴,不得,中華,二、,他人,任何,企業,何以,來源,偵字,公訴,共同,分局,前段,原因,參與,告 ,告訴,國家,地址,姓名,官 ,家庭,實務,實施,對於,居住,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,文字,明細,時間,最高,有利,本案,案件,民 ,法律,洪佩,犯罪,現在,理由,真實,競合,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字114號
案件類別
刑事
訴,３０,一天,上訴,不用,不詳,二、,人員,他人,以上,任何,偵字,全部,共同,分局,刑事,前段,北市,去向,參與,取得,台中,告 ,告訴,商銀,因為,國家,基礎,姓名,子女,官 ,家庭,實務,審判,工作,帳號,年 ,年籍,怡華,所有,收受,政府,文字,方式,明細,時間,更正,有利,期間,本案,板
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1577號
案件類別
刑事
駿,不得,中華,二、,人員,他人,任何,余佑,來源,依據,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,告 ,告訴,周知,單位,回答,國家,姐姐,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實務,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,松山,案件,業經,民
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1806號
案件類別
民事
○段,２樓,LI,Ne,OK,上訴,下午,中文,事實,二、,他人,以上,任何,偵字,價值,先生,內容,共同,其中,刑事,前開,劉逸,原文,參與,取得,台灣,告 ,告訴,四、,因為,地址,基礎,士林,姓名,委任,存在,官 ,察署,尚未,帳號,年 ,律師,應受,所有,指定,收受,收集,早安,明白,書 ,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字543號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,公訴,共同,分局,前段,參與,台新,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有人,本案,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,股票,臺南,臺灣,處罰,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
理,○段,不得,中山,中華,二、,人員,偵字,僅有,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,原因,受刑,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,照片,犯罪,王浩,真實,紀念,編號,聯絡,臺灣,花蓮,處罰,說明,財產,資料,起訴,辦理,郵政,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字354號
案件類別
刑事
３０,上訴,上述,不得,不詳,中華,事實,二、,他人,以上,使用,來源,偵字,債務,公訴,其中,前段,前述,去向,取得,合庫,告 ,告訴,四、,國家,地方,姓名,官 ,家庭,審判,尚未,帳號,年 ,年籍,所在,所有,收受,時間,更正,書 ,最高,有利,期間,本案,案件,民 ,犯罪,理由,真實,移送,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字539號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,乙○,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,最高,有人,有限,本案,林炎,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,細節,編號,繕本,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2811號
案件類別
刑事
中,上訴,不詳,中和,中華,二、,交友,以上,來源,偵字,公訴,共同,具體,分局,前提,告 ,告訴,地址,姓名,存在,官 ,審判,帳號,年 ,年籍,廖 ,廖蔚,影本,所有,收受,政府,時間,最高,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,機關,歐麗,民 ,犯罪,理由,真實,程序,程式,編號,繕本,聯絡,臺
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20231229
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字2026號
案件類別
民事
上訴,不詳,中壢,事實,他人,使用,依據,催告,債務,債權,共同,其中,判斷,前段,前述,原名,原告,去向,合法,告 ,命令,四、,天祐,姓名,委任,帳號,年息,年籍,律師,成員,所有,投資,期限,本件,李隆,桃園,權利,民事,法律,犯罪,理由,真實,碧珊,移送,程序,繕本,聯絡,聲明,股票,行為,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字523號
案件類別
刑事
○區,○段,０樓,２樓,不得,中華,主任,人員,佳玲,依據,偵字,偽造,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,台中,台灣,名義,告 ,告知,告訴,單位,基礎,姓名,工作,市○,市警,年籍,廖 ,影本,收受,政府,明細,最高,有利,期間,本案,林美,照片,犯罪,現金,理由,真實,範圍,編號,處所,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
不得,中華,依據,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,單位,國家,大隊,姓名,存款,宜芳,對於,工作,市○,帳號,平鎮,年籍,影本,承受,收受,政府,文件,明細,時間,有限,期間,本案,桂蘭,桃園,案件,洪秋,照片,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,薛康,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字765號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,他人,任何,信義,偵字,公訴,共計,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,國泰,基礎,大學,姓名,存款,宋瑋,富邦,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,彰化,態度,所有,收受,政府,文件,明細,時間,曾鈺,最高,有如,本案,松山,案件,業經,沒有,犯罪,現狀,理由,真實,第四,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字757號
案件類別
刑事
一天,上述,不用,不詳,人員,他人,代表,任何,偵字,公司,公訴,共同,共計,具體,分局,前段,參與,司法,合庫,告知,告訴,單位,嚴重,因為,地址,基礎,姓名,媒體,家庭,實施,對於,尤其,工作,帳號,年籍,律師,態度,所有,收受,政府,方會,方案,明細,時間,普及,期間,本案,林口,案件,沒有,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2385號
案件類別
刑事
上訴,不得,中山,主管,人員,人民,他人,任何,偵字,公司,公訴,具體,分行,刑事,前段,北路,原來,司法,告訴,單位,國家,姓名,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,廖坤,張○,張鈞,影本,收受,政府,敦化,明細,時間,最高,有限,有餘,期間,本案,案件,楊謹,歷史,沒有,法律,犯罪,現金,理由,真實,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字337號
案件類別
民事
垃,上訴,不詳,事實,他人,使用,來源,依據,個人,催告,債務,債權,共同,其中,刑事,北投,原名,原告,原因,去向,取得,告訴,命令,四、,姓名,委任,客觀,家瑋,家豪,帳號,年息,年月,年籍,影響,律師,應受,投資,方法,期限,案件,構成,權利,江沛,法律,犯罪,理由,理財,真實,確認,程序,第
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20231229
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損害賠償等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基小字2687號
案件類別
民事
七日,不得,事實,云云,他人,使用,個人,催告,債務,債權,內容,公司,共同,具體,刑事,前段,原告,取得,名義,命令,四、,基金,基隆,姓名,委任,姚貴,實施,對於,工具,帳號,年息,律師,成員,所有,收受,最高,有限,期限,案件,構成,權利,民事,法律,犯罪,理由,真實,程序,系統,繕本,聯絡,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金簡字64號
案件類別
刑事
上訴,不得,事實,他人,來源,依據,偵字,債務,全部,公設,公訴,共同,具體,前段,前開,去向,取得,台新,司法,告訴,四、,子女,審判,對於,工作,律師,態度,所在,所有,指定,撤銷,收受,方式,日期,時間,最高,有利,期間,本案,杜雅,案件,檢警,法律,法扶,犯罪,社會,程序,競合,第三,筆錄,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字134號
案件類別
民事
３號,上訴,不詳,他人,來源,偵字,催告,債務,債權,全部,共同,其中,判斷,前段,前開,劉玉,另案,告知,告訴,命令,國泰,姓名,委任,字第,實施,對於,少東,帳號,年籍,律師,所有,方式,最後,最高,有人,期間,期限,案件,業經,權利,每月,法律,澳門,犯罪,真實,祐齊,程序,繕本,聲明,自得,
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