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內容 |
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20231231
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字301號
案件類別
刑事
ID,上訴,不得,世華,中華,二、,人格,他人,偵字,公司,公訴,分局,前段,勞動,告 ,告訴,基礎,存款,官 ,家庭,容忍,帳號,年 ,所有,收受,政府,明細,時間,最高,會員,有限,本案,桃園,案件,楊秉,權衡,民 ,沒有,法律,犯罪,理由,秉宸,競合,第七,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債清字103號
案件類別
民事
一年,上述,不得,二、,以上,企業,佳莉,債務,全部,公司,共同,准予,判斷,前置,原因,參與,台新,司法,國稅,委員,子女,官 ,富邦,對於,居所,工作,年 ,年齡,強制,律師,政府,數額,文件,新光,方案,明細,最高,月數,期間,未到,本件,桃園,權利,每月,比例,民 ,法人,營業,目前,程序,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1078號
案件類別
刑事
一日,一番,上述,不得,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,北鼻,南投,名義,吳旻,告知,告訴,因為,國家,團體,基礎,姓名,子女,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,撤銷,收受,政府,文章,明細,時間,更正,有利,期間,本案,案件,業經,沒有,法人,犯罪,
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20231229
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強制執行
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度勞執字94號
案件類別
民事
00,不得,仲裁,任何,內容,全部,公司,准予,判斷,前段,勞動,工資,康馥,強制,數額,新光,方案,明細,有限,期限,桃園,每月,民事,法庭,法律,發展,程序,紀錄,義務,董勇,薪資,行為,調解,財產,部分,銀行,關係,駁回,代理人,張琬青,桃園市,蔡蕙瑩,財產權,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴更一字5號
案件類別
民事
０樓,２樓,上述,主管,仁愛,他人,任何,依據,偵字,僅有,價格,公司,公訴,其中,分行,印象,原因,古亭,名義,告知,周圍,周岱,因為,國小,坐落,實施,帳號,強制,彰化,所有,撤銷,文件,明細,明達,時間,最高,有限,期間,林宥,林福,業經,權利,沒有,流程,現金,產品,甲方,真正,空白,第五,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易緝字203號
案件類別
刑事
上述,人員,人格,人民,代收,任何,全部,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,嚴重,國立,基礎,基金,多元,存款,害人,家庭,帳號,強制,影本,律師,態度,所有,明細,時間,最高,有利,有限,服務,未到,本文,李虹,法律,現代,現金,痛苦,第五,範圍,簡明,經理,編號,總統,繼承,萬能,號碼,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字171號
案件類別
刑事
mS,上述,中華,他人,任何,公訴,其中,分局,名義,吳旻,告訴,嚴重,國家,國泰,大安,姓名,存款,宋達,宏達,家庭,實施,帳號,年籍,影本,所有,政府,新莊,明志,明細,時間,有人,板橋,核心,桃園,檢警,汪思,照片,真實,真正,第六,經核,聯絡,股票,自得,蕭靖,處罰,詹坤,說明,財產,軌跡,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2386號
案件類別
刑事
３樓,上述,中華,他人,傳播,公訴,其中,冒用,分局,分行,前置,包裝,原因,名義,告訴,嚴重,因為,基礎,姓名,媒體,子女,實務,實施,工作,市場,帳號,強制,所有,政府,明細,時間,更正,書店,有利,櫃員,現金,真實,範圍,罪嫌,聯絡,自得,處罰,設定,財產,達成,銀行,附件,電視,高中,○○街
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20231229
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字829號
案件類別
民事
七日,中信,云云,交友,人員,伍月,使用,依據,個人,備註,債務,債權,全部,共同,共計,其中,分局,十月,台新,合法,名稱,告訴,善良,存款,帳號,張皓,影本,成員,投資,新光,方式,方法,明細,時間,格式,桃園,機關,權利,欣欣,真實,移送,竹北,筆錄,聯絡,葉宇,蔡雨,虛擬,警示,財產,財金,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺東、成功簡易庭
112年度東簡字102號
案件類別
民事
七月,二日,云云,使用,依據,催告,債務,債權,全部,公訴,共同,前開,原因,去向,取得,告訴,命令,善良,國內,基礎,宣示,容易,實施,工具,帳號,張耕,影本,影響,成員,投資,新光,方法,曾經,期限,本文,李銘,格式,權利,相信,真實,第三,義務,聯絡,聲明,自得,花蓮,處分,財產,連帶,金融,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字218號
案件類別
刑事
中華,任何,來源,備註,公訴,共同,分局,分行,前置,參與,告訴,商品,地址,址設,多角,如何,子女,存款,家庭,實施,帳號,影本,態度,承受,文章,明細,時間,李志,林美,機關,櫃員,欣妍,照片,競合,聯絡,職業,華南,虛擬,表明,角色,計畫,說明,警示,財富,財產,趙家,通知,達成,郵政,重本,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字242號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,任何,內容,全部,公訴,共同,分行,名稱,址設,好友,存款,實力,實施,帳號,年籍,影本,扶助,指定,新光,日期,明細,曉婷,更正,櫃員,每月,法人,照片,王祥,田中,第二,總計,聯絡,處分,表明,財產,通知,道路,郵政,金融,銀行,附表,陳嘉,電動,０００,００號,３３５,任辯護
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20231229
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業務侵占等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字50號
案件類別
刑事
上述,人員,人壽,人格,人民,代收,任何,價值,其中,分行,前述,另案,嚴重,國立,基金,多元,存款,害人,家庭,帳號,年月,強制,影本,態度,日期,明細,有利,服務,未到,本文,李虹,現代,現金,痛苦,第五,簡明,經理,總統,總計,繼承,自由,萬能,調解,辦理,追加,通緝,連帶,連結,達成,郵政,
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20231229
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返還不當得利等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字1503號
案件類別
民事
不好,不要,人員,人壽,借款,債權,僅有,共同,共計,分割,判斷,即丁,即庚,原因,原審,右手,名稱,名義,因為,團隊,姓名,媽媽,存在,安寧,帳號,弟弟,影本,惠雯,承受,文字,明細,本文,林哲,林翊,歷史,死亡,法第,現金,生前,登記,繼承,被上,謄本,譯文,趙興,辦理,郵政,醫院,○○里,丁○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字249號
案件類別
刑事
警,三民,上班,世華,人員,何惠,僅有,入戶,共計,原審,單位,嘉宸,國家,姓名,存款,富邦,實施,帳號,影本,撤銷,新莊,明細,更正,曾峰,有人,有利,服務,林子,林延,林裕,楊芷,澳門,產品,秀惠,競合,第七,總統,美銀,聯絡,蘇秀,處罰,要求,調解,農會,郵政,雅茹,黃姿,黃金,依指示,內政部
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字236號
案件類別
民事
○區,不詳,人員,債權,判斷,原因,大樓,實施,對面,工作,市○,帳號,年息,成員,旅館,時期,景翔,移送,第四,答辯,組成,自得,視同,訟法,通訊,連帶,附帶,附民,陳報,陳明,陳稱,２３６,供擔保,依指示,內政部,刑事庭,即被告,吳金玫,孫敬家,市○區,張景翔,張筆隆,張貞惠,按年息,民權路,第
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字461號
案件類別
刑事
00,３０,不詳,乙份,人民,來源,俊賢,個人,備註,傳播,可以,名稱,國家,均多,大眾,姓名,媒體,實施,工作,工具,帳號,常識,年籍,廣告,得逞,成員,採信,收集,新聞,明細,普通,更正,本人,櫃員,清單,溫泉,王彥,競合,育銓,處罰,製造,謝慧,軌跡,辦理,重本,金融,雜誌,高額,黃莉,００號
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20231229
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撤銷遺產分割登記等
法院案號
新市簡易庭
112年度新簡字617號
案件類別
民事
２樓,上述,于婷,債權,僅有,價值,分割,分行,台南,台新,台灣,名稱,名義,國稅,大陸,媽媽,存款,安平,宣示,家事,工作,建物,弟弟,指定,撤銷,新光,日期,有如,本金,死亡,現金,系統,索引,繼承,義務,自得,自由,臺中,蕙蘭,設定,謄本,謝景,辦理,遺產,○○段,○○街,不動產,即被告,國稅
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1076號
案件類別
刑事
不,１號,６號,中山,主持,主管,主體,人格,代收,何以,佳霖,來源,傳播,冒用,參與,台新,名義,吳旻,告知,商品,國泰,團體,士林,大陸,姓名,媒體,害人,實務,實施,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,心態,文字,明白,更正,有利,服務,本文,林岫,檢警,櫃員,沒有,澳門,營業,現金,疫情,稅款,競
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20231229
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1430號
案件類別
刑事
上述,不好,不要,人員,人格,代表,來源,借款,偏執,偽造,僅有,價值,共計,創業,印象,即成,即黃,原判,原審,台新,名稱,名義,吳淑,商號,單位,因為,學習,安裝,宏州,宣傳,實施,帳號,慶豐,撤銷,政傑,數額,更正,曾羚,有利,梓涵,比例,水晶,沒有,法第,現金,異議,登記,結婚,經核,聯絡,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字465號
案件類別
刑事
上述,中心,人員,冒用,分行,即附,名義,告知,國家,國泰,地址,姓名,存款,安平,帳號,廖 ,強制,影本,有利,李保,林侑,櫃員,第八,第四,聯絡,處罰,西區,要求,設定,調解,郵政,陳雅,高雅,○○街,２５１,３３５,依指示,內政部,廖建傑,書誤載,楊茲婷,第八庭,臺中市,臺北市,臺南市,見附表
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20231229
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誣告
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度自字21號
案件類別
刑事
世昌,代表,僅有,價格,原來,原審,反訴,受刑,合作,單價,因為,士林,實施,帳號,建設,張佩,影本,意識,數量,新光,明偉,更正,比例,法第,游世,現值,登記,目前,索引,聯絡,若干,萬華,虛構,要求,設定,設施,身份,鄭勝,鈞院,陳稱,面積,○○段,３０３,予駁回,任辯護,即反訴,合約書,周郁雯
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20231229
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清償借款
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字533號
案件類別
民事
借款,備考,分行,周轉,嘉義,存款,工程,應受,承諾,文義,文輝,新光,時期,未到,消費,真正,票款,經核,視同,豐禾,追加,連帶,１３３,予原告,何聲明,供擔保,依指示,吳展育,按年息,提示日,李文輝,第一庭,第一項,第二項,詹詠嘉,起訴時,阮珮禎,附表二,Line,備位聲明,先位聲明,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字613號
案件類別
刑事
０樓,０號,２樓,來源,保證,借款,公設,即時,去向,可以,台灣,名稱,告知,國家,存款,孟岑,帳號,年籍,惟依,成員,所在,承擔,採信,文件,新光,書店,會員,有利,本人,本庭,林園,權限,清單,競合,簽約,系統,細項,聯絡,蕭雅,要求,設定,軌跡,辯護,郭鍵,重本,金融,金錢,開元,陸續,雅文,
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20231229
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移轉土地所有權
法院案號
柳營簡易庭
112年度營簡字637號
案件類別
民事
何聲,佳蓉,係屬,保存,准予,分院,台灣,名義,國內,土地,坐落,建物,房屋,新光,昭榮,時期,本文,柳營,玫霖,異議,繼承,視同,誤載,調解,財政,追加,連帶,金鳳,陳報,陳玫,高分,魏國,○○段,予原告,即被告,吳金鳳,李佳蓉,洪季杏,第三項,臺南市,被繼承,訴外人,起訴時,陳俊達,陳冠瑛,陳協
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,來源,前置,包裝,參與,名義,吳亞,吳冠,告知,國家,媒體,字第,存款,帳號,年籍,廖 ,怡靜,收集,櫃員,現狀,競合,細節,要求,設定,許止,軌跡,郵政,重本,陳○,電腦,黃○,２５１,之上開,內政部,吳冠明,吳怡靜,居桃園,廖○山,新北市,李美靜,桃園市,江德民,警政署,黃○榮,玉山銀行,
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