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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2073號
案件類別
刑事
王,單位,存款,安心,林佩,林和,楊梅,設定,謝金,○○○,內政部,劉舒婷,張金鳳,彰化縣,曾銘祥,李志超,林佩如,林和志,楊家榮,臺中市,臺南市,苗栗縣,莊昌明,警政署,陳家豪,陳武璋,陳靜雯,黃凱斌,CHAN,中國信託,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,台中商業銀行,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字576號
案件類別
刑事
６號,一天,三重,不好,不爽,世界,世華,中壢,亨達,何必,傳播,冒用,前置,劉星,去向,合作,吉慶,向善,命運,商店,喜樂,嚴重,國家,國泰,基隆,多少,多樣,媒體,媽媽,字第,實務,小孩,小小,尚佳,心安,惟依,成功,投資,文化,核心,檢警,權限,組
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4526號
案件類別
刑事
TE,中和,中興,亨達,人民,何以,依依,先生,刑事,周六,基金,大隊,天弘,宣傳,害人,實務,尤應,尤文,常識,心態,惠敏,明達,有時,有餘,李殷,李耀,檢警,櫃員,流程,澳門,痛苦,細節,組合,脈絡,若干,萬華,虛擬,警示,車主,軌跡,采彤,門口,黃
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20231221
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
中興,于庭,交友,亨達,仁寬,侯仁,倩倩,劉哲,吉雄,家瑋,年月,張妤,徐銘,李易,楷崴,澳門,監獄,社群,紀硯,賺錢,鄭吉,采彤,雅嵐,何嘉仁,姚懿珊,書誤載,李易勲,李昭慶,林俊諺,林嘉怡,林楷崴,業銀行,王健華,王聖傑,羅家瑋,羅文鴻,郝中興,鄭吉
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1431號
案件類別
刑事
LI,三民,上班,不用,中和,交友,亨達,元大,全球,劉義,劉芷,回答,大頭,好友,姿蓉,學習,安娜,安心,容易,尚品,平鎮,廠商,政揚,曉婷,更改,服飾,林美,樂天,流程,澳門,玉婷,現代,現狀,理智,環球,用意,發文,簡訊,結婚,莊仕,虛構,資本,農
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20231218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字159號
案件類別
刑事
４號,LI,Ne,三民,亨達,偏執,內湖,劉慈,宜芳,家豪,張家,燕子,竹北,耀緯,苓雅,董諭,鎮區,陳曉,龜山,中信行,劉婷萱,劉慈萱,均不詳,居桃園,張家豪,曾仕賢,曾耀緯,李佳紜,林姿妤,林家樑,林慈雁,蔡宜芳,謝宗翰,陳宏鑫,陳宥鈞,陳曉怡,偵查
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
何庭,偉華,劉宇,吳芮,孫瑞,平鎮,張佳,文婷,明志,曾思,泰山,王蘭,現狀,蔡雅,陳國,黃如,黃金,laz,何庭瑩,余怡寬,傅俊豪,吳昱志,呂理傑,張智瑋,戴國安,戴誌賢,李珮緁,林佩儀,林聖哲,王昌仁,簡忠衛,翁如瀅,許文婷,邱菊霜,郭偉華,鄭學彬,陳奕誠,陳宗仁,陳美嘉,黃明田,不詳人士,原起
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字672號
案件類別
刑事
亨達,吉安,安平,安心,宥翔,常識,建翰,弟弟,張娟,彩虹,惠珠,慧珠,政揚,旅館,李家,東港,林口,檸檬,櫻花,欣怡,洪毓,獅子,生物,組合,苓雅,蝦皮,買家,賣場,邱錦,錢翰,陽光,青溪,黃政,黃昱,黃鶯,劉依伶,吳美珍,李政倫,李采柔,林彥廷,林海
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20231204
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴緝字1號
案件類別
刑事
上海,亨達,承學,末日,林柔,江蘇,短短,英文,護照,飛機,YUE,吳承學,新加坡,李姿璇,李錦樹,林柏瑄,林柔孜,楊曉邦,江蘇省,糖尿病,英文名,趙耘寧,鄧予立,限制住居
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字57號
案件類別
刑事
ID,MR,中埔,亨達,余函,凌浩,副本,即附,國豪,妹妹,孫永,家蓁,怡華,施渟,晨晨,東森,梁筑,欣穎,武義,江蕙,沈金,游嘉,游智,澳門,簡隆,綺綺,花旗,苓雅,蔡詠,蝦皮,謝和,豐富,鄭惠,金城,金陵,鑫創,關注,陳國,陳弘,陳曉,雅雯,香港,黃
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20231127
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給付票款
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小字1613號
案件類別
民事
亨達,學生,賴心,劉源森,曾國琳,賴心愉,陳永佳,陳玉芬,達企業社
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20231123
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字90號
案件類別
刑事
亨達,全球,校長,正忠,環球,舒慧,賣場,邱仲,錢逸,陳筱,黃維,住臺東,何紹煌,周正忠,江桃貴,王舒慧,總經理,蕭元瑜,錢逸鳴,陳喜水,高血壓,黃維誠,住臺東縣,兆豐銀行,台中分行,北台中分行,王舒慧律師,王舒慧律師(法扶律師),中華郵政股份有限公司大
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4010號
案件類別
刑事
亨達,傅國,六家,冠霆,力明,千惠,博弈,合庫,吳健,吳冠,周靖,婉玲,建富,惠鈴,數名,文偉,旅遊,李家,李正,李淑,楊家,正明,永安,洪錦,澳門,王杰,花旗,蘇益,觀音,謝麗,財金,錦盛,香港,黃佳,黃明,Max,MAY,WEI,何桂楨,個人戶,傅國
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字58號
案件類別
刑事
亨達,唐家,國豪,安平,張蓉,愛情,文凱,施宜,明傑,林奕,澳門,福興,稅款,素秋,鄭芷,陳勝,陳國,顏郁,周素秋,孫文玲,張啟銘,張志杰,張晴惠,張馨云,戴勝吉,李宜樺,李文凱,李超陽,林基旺,林忠漢,林韓宇,洪育瑄,溫惠花,潘靜宜,聲明異,蔡明傑,許
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20231116
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴緝字1號
案件類別
刑事
亨達,承學,林柔,淑燕,英文,飛機,YUE,吳承學,李姿璇,李錦樹,林柏瑄,林柔孜,楊曉邦,英文名,趙耘寧,鄧予立,陳淑燕
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1959號
案件類別
刑事
St,亨達,克斯,名牌,吳紘,商家,國霖,心怡,打工,普仁,漢民,環球,秀玉,立廣,華平,蘋果,賴冠,邵炳,阿龍,頻道,高暐,丁佳婷,各階段,唐國霖,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,戴淑勳,李心怡,李欣儒,梁綸格,楊仲農,楊哲瑜,江祐丞,盧姵君,盧宣含,蕭擁溱,
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20231110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字557號
案件類別
刑事
于萱,亨達,北京,政延,會費,洪姿,疫苗,維京,吳美秀,李佳穎,王子龍,蔡政延,許家輝,趙于萱,魏玟琳,臺灣分公司,英屬維京群島,台新國際商業銀,英屬維京群島商,幣託科技股份有限公司,彰化縣警察局鹿港分局
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20231108
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限制出境等
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字1989號
案件類別
刑事
et,LE,世界,亨達,富裕,承學,曾多,曾數,林柔,決策,法國,英文,YUE,吳元曜,吳承學,張紹省,李姿璇,李錦樹,林孟宜,林柏瑄,林柔孜,楊曉邦,英文名,趙耘寧,鄧予立,黃亮潔,Pont,護照號碼,十月二十六日
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20231102
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字148號
案件類別
刑事
Bu,一元,中埔,亨達,何品,併送,內資,劉宇,品宏,孫永,惟心,惠鈴,慧娟,智信,李辰,楊孝,永安,現居,蔡詠,趙錦,趙雅,辰星,郭秉,金牛,黃偉,黃蕾,Lee,LIN,何品宏,劉昌易,向永豐,吳愛美,吳秉林,廖昭吉,張家維,彰化銀,曾子庭,林依蓉,林
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字88號
案件類別
刑事
ID,中埔,于詩,亨達,佳怡,劉義,劉芯,嘉欣,天貓,張蓉,怡蓁,惠鈴,政達,新化,明璋,明輝,曉婷,李音,林朝,林璟,楊警,沁宜,海洋,淘寶,潘奕,澳門,疫苗,白金,稅款,童心,耀仁,財富,進寶,邱沁,錢誠,劉榮英,劉淑婷,劉芯瑜,劉芷君,威尼斯,李佳
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字242號
案件類別
刑事
不少,亨達,俊宇,唐歆,唐詩,姜文,宜臻,文萍,文雄,明仁,易明,李逸,洪云,漂亮,環球,翁銘,郭奕,陳廷,雜誌,人民幣,住苗栗,向蘇瑞,呂宜臻,姜文娟,威尼斯,居新竹,曾亭瑋,李逸芸,林佩儀,林倩雯,林志雄,林文雄,林書涵,柳章峰,楊智宇,王乙軒,王明
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20231027
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度小上字159號
案件類別
民事
亨達,廣場,若薇,許秀,首都,何若薇,原所有,吳佳炫,張亨達,林鈞婷,許秀瑛,鄭佾瑩,黃信義,現所有權人,營造有限公司,大廈管理委員會,南京首都廣場大廈管理委員會
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2233號
案件類別
刑事
HI,中福,亨達,仁愛,凱文,劉毓,多樣,婕瑜,康迪,張蓉,文婷,李士,東森,林貞,楊芷,澳門,瑞芳,石城,萬盛,蘇珮,財金,陳智,陳曉,雅麗,馬公,黃婉,吳逸雅,太陽城,廖梅惠,張添興,曾仕賢,李凱文,林海山,林逸軒,林麗金,楊欲慶,王世華,王清杰,王
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
亨達,哲智,家瑋,政宏,楊秀,漂亮,葉俊,蔡總,蔡董,行程,詹于,阿豪,黃貴,黃靖,０３號,Bin,何冠毅,差不多,張嫚凌,張家瑋,林嘉翔,林家鴻,林聰良,楊秀枝,蔡政宏,詳細年,詹于槿,謝當颺,陳信翰,陳孟皇,黃貴順,黃靖芬,MATA,RENE,Sta
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字83號
案件類別
刑事
亨達,享樂,何碧,商家,尚品,幽靈,廖彩,建昌,張鈞,政揚,新作,林分,柏宇,泰勒,環球,群英,育豪,蔡曉,鄭冠,鄭雨,陳筱,雅靜,雯雯,顏子,吳佩諭,宋智傑,廖彩惠,李建昌,李雅靜,李雯雯,林鈴淑,粘育豪,蔡秉成,蕭筠蓉,藍翊嘉,詳附件,購物網,鄭雨利
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20231019
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴緝字1號
案件類別
刑事
亨達,富裕,承學,曾多,曾數,林柔,決策,YUE,吳承學,李姿璇,李錦樹,林柏瑄,林柔孜,楊曉邦,英文名,趙耘寧,鄧予立,十月二十六日
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