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20220519
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字2號
案件類別
刑事
何孟,何用,如願,宏安,胖虎,傅湘云,有錢賺,王瀅婷,許文棋,許雪蘭,謝佳修,馬上就,魏宏安,真實身分不詳,第一商業銀行麻豆分行,苗栗縣警察局竹南分局
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20210923
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字304號
案件類別
刑事
賴妍,銘仁,王春香,賴妍禎,鄭銘仁,陳姝妤,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府警察局麻豆分局
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20210616
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審簡字262號
案件類別
刑事
冠德,秉翰,秋妙,鄭朝,劉建霆,劉秋妙,吳秉翰,埔郵局,林慈雁,陳詩心,黃泓議,資料不詳,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府警察局麻豆分局,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20210331
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度上訴字2527號
案件類別
刑事
邱,七樓,劉傳,如玉,廉潔,廖昌,建龍,曾見,李柚,林姵,翁銘,華邦,許煒,賴國,郭姝,鍾心,伍國華,凃芊羽,劉建明,古富祺,吳淑瑋,呂維凱,周威呈,大陸籍,巫文豪,康麗娟,廖家葵,張志新,張慈軒,張維恒,徐秀華,徐貴英,新嘉勝,曾鳴月,李如玉,李永隆,李銘益,林佩妤,林書韻,林珮妤,楊嬿霖,洪緯宸
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20210222
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返還借名登記物
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度訴字545號
案件類別
民事
王順,蔡弘,連水,阮慧,劉秀君,楊衍濱,王美韻,王順寬,蔡○○,蔡弘作,許哲嘉,越南國,阮慧深,第二期款,臺灣電力,裴氏金鳳,越南國人,越南國籍,社有限公司,自來水公司,臺灣電力公司,旅行社有限公司,臺灣自來水公司,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府財政稅
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20210209
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度上訴字1537號
案件類別
刑事
思源,曾永宗,杜妍慧,林淑翠,林秀珍,林郁雅,郭詠昌,陳君杰,陳宗信,昌企業有限公司,元富昌企業有限公司,第一商業銀行麻豆分行,勞工保險局高雄市辦事處,內政部警政署保安警察第三總隊
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20201130
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除權判決
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度除字264號
案件類別
民事
吳玉珍,梁紘嘉,許榮成,勝工程有限公司,阪勝工程有限公司,第一商業銀行麻豆分行
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20201023
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度訴字726號
案件類別
刑事
陳穎,史竣鎧,曾雅文,李汶哲,杜妍慧,林淑翠,林郁雅,第一商,葉良文,蔡仕泓,辦人員,邱天佑,郭素蓉,郭詠昌,鄭伊倫,陳俊瑋,陳宗信,陳穎貞,黃傳堯,昌企業有限公司,元富昌企業有限公司,第一商業銀行麻豆分行,勞工保險局高雄市辦事處,臺灣高雄地方檢察署檢察
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20200921
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度重家繼訴字12號
案件類別
民事
莊風騰,葉惠玲,陳玉芬,高宜崇,高淑齡,高炳佑,高炳義,高英豪,蔡佳渝律師,臺灣銀行新營分行,台灣水泥股份有限公司,第一商業銀行麻豆分行,臺南市政府財政稅務局,華南商業銀行麻豆分行
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20200624
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字4號
案件類別
刑事
AG,吳坤城,李冠穎,王博弘,莊國典,蘇嘉威,陳政良,United,第一商業銀行麻豆分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20200430
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度訴緝字55號
案件類別
刑事
et,園縣,婉麗,昌平,李淳,翁銘,華邦,謝慶,鍾心,鼎金,伍國華,何進展,凃乃方,凃芊羽,周世勇,周威呈,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,彭玉英,方瀚毅,曾鳴月,李壅暐,李天良,李如玉,李永隆,李銘益,林佩妤,林佳怡,林建忠,林書韻,林芷瑄,楊詠淇,洪培和,洪緯宸,潘政忠,潘美貞,王慧敏,
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20200430
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度訴緝字54號
案件類別
刑事
et,園縣,婉麗,昌平,李淳,翁銘,華邦,謝慶,鍾心,鼎金,伍國華,何進展,凃乃方,凃芊羽,周世勇,周威呈,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,彭玉英,方瀚毅,曾鳴月,李壅暐,李天良,李如玉,李永隆,李銘益,林佩妤,林佳怡,林建忠,林書韻,林芷瑄,楊詠淇,洪培和,洪緯宸,潘政忠,潘美貞,王慧敏,
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20200430
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度訴緝字53號
案件類別
刑事
et,園縣,婉麗,昌平,李淳,翁銘,華邦,謝慶,鍾心,鼎金,伍國華,何進展,凃乃方,周世勇,周威呈,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,彭玉英,方瀚毅,曾鳴月,李壅暐,李天良,李如玉,李永隆,李銘益,林佩妤,林佳怡,林建忠,林書韻,林芷瑄,楊詠淇,洪培和,洪緯宸,潘政忠,潘美貞,王慧敏,程淑慧,
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20200429
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字10號
案件類別
刑事
子萱,智瑋,結股,楊子萱,陳冠盈,陳智瑋,第一商業銀行麻豆分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20191003
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
107年度訴字332號
案件類別
刑事
永承,生路,羅友,花樣,邱瀚,劉建宏,宋弦承,張耿瑋,施怡安,林千雅,蔡竣傑,陳永承,彰化埔心,南投縣名間,投縣集集鎮,南投縣名間鄉,第一商業銀行麻豆分行,臺灣南投地方檢察署檢察官,臺中市政府警察局烏日分局龍津派出所
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20190927
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字948號
案件類別
刑事
周復興,張嘉麟,曾奕豪,簡碧月,周復興律師,第一商業銀行麻豆分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司麻豆郵局
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20190826
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字1873號
案件類別
刑事
一弄,七樓,十點,卓靖,博元,姜佳,彌陀,彭宥,方旗,晏玲,東吳,林姵,湖區,王霆,翁銘,許煒,鍾心,靠腰,黃晏,伍國華,何宗翰,凃乃方,凃芊羽,劉大大,吳淑瑋,廖昌燊,張慈軒,張珮筠,徐玉珊,徐貴英,施茂生,早一點,曹丕正,李佩純,李永隆,林佩妤,林姵妤,林玲妃,楊嬿霖,比較長,江家豪,法拉利,洪
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20190826
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字2383號
案件類別
刑事
一弄,七樓,十點,卓靖,博元,姜佳,彌陀,彭宥,方旗,晏玲,東吳,林姵,湖區,王霆,翁銘,許煒,鍾心,靠腰,黃晏,伍國華,何宗翰,凃乃方,凃芊羽,劉大大,吳淑瑋,廖昌燊,張慈軒,張珮筠,徐玉珊,徐貴英,施茂生,早一點,曹丕正,李佩純,李永隆,林佩妤,林姵妤,林玲妃,楊嬿霖,比較長,江家豪,法拉利,洪
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20190724
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分割遺產等
法院案號
臺灣雲林地方法院
108年度家繼訴字1號
案件類別
民事
田子,美嬌,義勇,鴻海,劉美嬌,林俊欽,林秋火,沈泰基,謝佳臻,謝嘉裕,謝義勇,謝靜敏,鄭景徽,高玉芬,林俊欽律師,沈泰基律師,雲林縣大埤,第一商業銀行麻豆分行
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20190624
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字2383號
案件類別
刑事
劉柳,天良,婉麗,安區,廖昌,李淳,林姵,沈珍,羅倩,莊于,蕭桔,許煒,鍾心,鍾秋,鼎金,何宗翰,何進展,凃乃方,吳宜樺,吳淑瑋,廖昌燊,張珮筠,彭玉英,徐玉珊,方瀚毅,施茂生,曹丕正,李佩純,李天良,林佩妤,林佳怡,林姵妤,林婷妤,林珮妤,林芷瑄,林芷萱,楊詠淇,江家豪,洪培和,王雅君,紀雅茹,羅
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20190624
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字1873號
案件類別
刑事
劉柳,天良,婉麗,安區,廖昌,李淳,林姵,沈珍,羅倩,莊于,蕭桔,許煒,鍾心,鍾秋,鼎金,何宗翰,何進展,凃乃方,吳宜樺,吳淑瑋,廖昌燊,張珮筠,彭玉英,徐玉珊,方瀚毅,施茂生,曹丕正,李佩純,李天良,林佩妤,林佳怡,林姵妤,林婷妤,林珮妤,林芷瑄,林芷萱,楊詠淇,江家豪,洪培和,王雅君,紀雅茹,羅
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20190325
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字1873號
案件類別
刑事
劉傳,園縣,廖昌,李柚,林閔,游車,華邦,許煒,郭姝,鍾心,伍國華,何宗翰,凃芊羽,劉凱文,劉建明,吳淑瑋,周威呈,巫文豪,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,徐玉珊,徐秀華,新嘉勝,施茂生,曹丕正,曾鳴月,李如玉,李永隆,李美蓮,李銘益,林佩妤,林俊雄,林姵妤,林書韻,林育如,楊嬿霖,楊雅琪,
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20190325
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字756號
案件類別
刑事
劉傳,園縣,廖昌,李柚,林閔,游車,華邦,許煒,郭姝,鍾心,伍國華,何宗翰,凃芊羽,劉凱文,劉建明,吳淑瑋,周威呈,巫文豪,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,徐玉珊,徐秀華,新嘉勝,施茂生,曹丕正,曾鳴月,李如玉,李永隆,李美蓮,李銘益,林佩妤,林俊雄,林姵妤,林書韻,林育如,楊嬿霖,楊雅琪,
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20190325
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字2383號
案件類別
刑事
劉傳,園縣,廖昌,李柚,林閔,游車,華邦,許煒,郭姝,鍾心,伍國華,何宗翰,凃芊羽,劉凱文,劉建明,吳淑瑋,周威呈,巫文豪,康麗娟,廖家偉,廖家葵,張慈軒,張維恒,徐玉珊,徐秀華,新嘉勝,施茂生,曹丕正,曾鳴月,李如玉,李永隆,李美蓮,李銘益,林佩妤,林俊雄,林姵妤,林書韻,林育如,楊嬿霖,楊雅琪,
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20190131
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除權判決
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度除字14號
案件類別
民事
山本司,李俊人,李淳正,陳鈺翰,維科技股份有限公司,第一商業銀行麻豆分行,良維科技股份有限公司
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20181130
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
107年度基簡字192號
案件類別
刑事
張彥鈞,李振興,黃智宏,第一商業銀行麻豆分行,臺灣基隆地方檢察署檢察官
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20181115
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
107年度上易字376號
案件類別
刑事
易景,泓源,童寶,何俊賢,劉春秀,劉書齊,劉耕瑋,吳佩錦,吳信翰,吳慧婷,吳淑麗,吳羿璇,周淑香,周漢文,姜智乾,張勝啟,張孟榛,曾鈺媜,李啟明,李宜榛,林淑萍,林玉雯,梁文豪,楊宜蓁,楊漢欽,楊素貞,楊舒晴,江明聰,王佩涵,王怡樺,王星博,王沛慈,盧俊宏,童永承,簡新燈,簡秀真,簡秀貞,羅仕閔,羅
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20181031
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
107年度上訴字1012號
案件類別
刑事
何靜,林炯,何靜芳,吳志誠,吳慧媛,張勝棕,戴順明,朱路莎,林邑叡,歐雅惠,蕭彥宇,謝文心,鄧洧達,陳憲戊,陳昱豪,黃加龍,臺南市中,第一商業銀行麻豆分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司新營郵局
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20181026
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詐欺
法院案號
臺灣澎湖地方法院
107年度易字4號
案件類別
刑事
李信龍,胡湘筠,陳怡婷,黃見志,黃見志律師,第一商業銀行麻豆分行,臺灣澎湖地方檢察署檢察官
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20180727
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度原金訴字9號
案件類別
刑事
張靜初,朱馨如,第一商業銀行麻豆分行,林長振律師（法律扶助）,臺灣臺東地方檢察署檢察官
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