臺灣基隆地方法院刑事判決
112年度金訴字第588號
113年度金訴字第193號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 李侑謙
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第7967號、第8384號、第10637號、第10805號、第10852
號），暨移送併辦（112年度偵字第12594號、第13134號、第132
16號、第13076號、第13086號、第13100號、113年度偵字第418
號、第757號）及追加起訴（112年度偵字第13076號），本院判
決如下：
主 文
李侑謙㈠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；㈡犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月；㈢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。㈡㈢應執行有期徒刑壹年肆月。
事 實
一、李侑謙於民國000年0月間在社群網站臉書看到貸款相關訊息 ，經與真實姓名年籍不詳之人聯繫後，該人要求李侑謙提供 其名下金融機構帳戶供使用。
㈠李侑謙明知金融機構帳戶係個人理財之重要工具，為個人財 產、信用之重要表徵，如交予他人使用，有供作財產犯罪用 途之可能，可預見借用他人金融帳戶常與財產犯罪密切相關 ，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不易 遭人追查，若將自己所管領之金融帳戶交予他人使用，可能 因此供詐騙者作為不法收取款項之用，另可能藉此掩飾犯罪 所得之真正去向，仍不違背其本意，基於幫助三人以上犯詐 欺取財及幫助洗錢之不確定故意，與該真實姓名年籍不詳之 人聯繫後，先於112年5月3日，至玉山商業銀行基隆分行， 將其所有玉山銀行帳號0000000000000號帳戶辦理約定轉帳 帳戶為遠東銀行0000000000000000號（用戶不詳），及至中 國信託銀行汐止分行將其所有中國信託銀行帳號0000000000 00號帳戶辦理約定轉帳帳戶為遠東銀行0000000000000000號 及玉山銀行0000000000000000號帳戶（用戶不詳），之後持 自己所申辦玉山銀行帳號0000000000000號、中國信託銀行 帳號000000000000號及兆豐國際商業銀行、台北富邦銀行、
合作金庫銀行等帳戶之存摺、提款卡（含密碼）、網路銀行 帳戶（含密碼）等資料，依指示前往桃園巿八德區瑞發街10 7巷22弄16號，將上開帳戶資料交予真實姓名年籍不詳之詐 欺集團成員「林政偉」，並居住在上開處所，由曾柏傑（綽 號「阿寶」，另案移送偵辦）、「阿恩」（徐國恩，真實姓 名年籍不詳）等人看管，以確保匯入其帳戶內之款項不會遭 李侑謙提領或轉出。嗣曾柏傑、「阿恩」、「林政偉」所屬 之詐欺集團成員取得李侑謙之玉山銀行、中國信託銀行等帳 戶後，基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表編號1 至編號23所示時間、方式詐欺編號1至編號23所示之人，致 其等陷於錯誤，而於各編號所示之匯款時間，分別匯款編號 1至編號23所示金額至李侑謙玉山或中國信託銀行帳戶後， 上開款項再經集團成員以網路轉匯至其他銀行帳戶，以製造 金流斷點而隱匿、掩飾犯罪所得去向。
㈡上開詐欺集團成員以如附表編號1、2所示時間、方式詐欺呂 淑慧、洪志誠，致其等陷於錯誤，分別匯款新臺幣（下同） 20萬元、150萬元至李侑謙在玉山銀行之帳戶後，112年5月1 1日，集團成員要求李侑謙至玉山銀行提領其帳戶內呂淑慧 、洪志誠所匯之金錢，李侑謙明知上開帳戶內金錢係詐欺集 團詐騙被害人所匯之款項，竟提升犯意，另基於與「林政偉 」、曾柏傑、「阿恩」等三人以上意圖為自己不法所有之詐 欺取財及隱匿犯罪所得去向洗錢之犯意聯絡，由「阿恩」陪 同，於112年5月11日10時許，至玉山銀行基隆分行，李侑謙 入內填載提款單2紙，分次提領呂淑慧所匯之20萬元、洪志 誠所匯之150萬元，得手後均交予「阿恩」，而製造金流斷 點而隱匿、掩飾犯罪所得去向。
二、案經呂淑慧、洪志誠、陳珮瑜、陳英河、葉怡利、林詩媛、 楊銘輝、周月珠、樓美英、辜尚郁、邱依蓮、林育地、洪玉 華、林幸蓉、楊于萱、董朝勳、林坤厚、林嘉苑、黃秋霞、 鄭金螢分別訴由臺中巿政府警察局第二分局、豐原分局、高 雄巿政府警察局新興分局、鼓山分局、鳯山分局、臺南巿政 府警察局第二分局、歸仁分局、桃園巿政府警察局中壢分局 、新北巿政府警察局汐止分局、三重分局移送及嘉義巿政府 警察局第二分局、宜蘭縣政府警察局羅東分局、基隆巿警察 局第四分局報告臺灣基隆地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、程序方面：本件認定事實所引用之卷證資料，屬於傳聞之供 述證據部分，檢察官及被告於本院審理時均稱沒有意見等語 ，而本院審酌該等言詞陳述作成時之情況，並無證據證明係 違背法定程序或違反陳述者意願所取得，且本院認為均適當
得為證據，依刑事訴訟法第159 條之5 第1 項之規定，均應 有證據能力；而其餘非供述證據資料，亦查無係違背法定程 序而取得，自均應有證據能力。
二、認定犯罪事實所憑證據及理由：
㈠上開犯罪事實，業經被告李侑謙於本院審理時自白不諱，且 據被害人呂淑慧、洪志誠、陳珮瑜、陳英河、葉怡利、林詩 媛、賴秀琪、楊銘輝、周月珠、樓美英、辜尚郁、邱依蓮、 林育地、洪玉華、林幸蓉、楊于萱、董朝勳、林坤厚、林嘉 苑、黃秋霞、王克強、鄭金螢、許建苹於警詢指訴明確，復 有①呂淑慧提出之匯款申請書、存摺交易明細影本、LINE對 話紀錄擷圖、網頁擷圖、虛擬貨幣買賣契約書（113偵757卷 一第59-71、79頁）；②洪志誠提出之臺北富邦銀行匯款證明 聯、名片及收據翻拍照片（112偵8384卷第39-47頁）；③陳 珮瑜提出之存摺封面影本、契約書（113偵757卷一第115-11 9頁）；④陳英河提出之臺灣銀行帳戶存摺封面及網路銀行交 易明細擷圖、LINE通訊錄及對話紀錄擷圖、假身分證及貨幣 買賣契約書擷圖、股票交易擷圖、交易平台網頁擷圖、虛擬 錢包連結擷圖、火幣交易廣告擷圖、虛擬貨幣交易明細擷圖 （112偵10852卷第35-49頁）；⑤葉怡利提出之存摺封面影本 、網頁擷圖、網銀交易明細擷圖、對話紀錄擷圖、保證書、 中籤通知書（113偵757卷一第147-160頁）；⑥林詩媛提出之 網路銀行轉帳交易擷圖、LINE對話紀錄擷圖（112偵13134卷 第9-25頁）；⑦賴秀琪提出之匯款申請書、網頁擷圖、對話 紀錄擷圖、網銀交易紀錄擷圖（113偵757卷一第189-203頁 ）；⑧楊銘輝提出之匯款申請書、LINE對話紀錄擷圖、網銀 交易明細擷圖、網頁擷圖（113偵418卷第21、29-33頁）；⑨ 周月珠提出之京城銀行匯款委託書、LINE對話紀錄擷圖（11 2偵10637卷第27-43頁）；⑩樓美英提出之對話紀錄擷圖、交 易明細擷圖、日盛銀行匯款申請書收執聯、郵政跨行匯款申 請書（112偵10805卷第47-64頁）；⑪辜炯郁提出之華南商業 銀行匯款回條聯、網頁擷圖、LINE對話紀錄擷圖、監視器畫 面擷圖（112偵13216卷第79-133頁）；⑫邱依蓮提出之存摺 交易明細影本、網頁擷圖、LINE對話紀錄擷圖、網銀交易明 細擷圖（112偵12594卷第57-61頁）；⑬林育地提出之LINE對 話紀錄擷圖、網頁交易擷圖（112偵13086卷第21-69頁）；⑭ 洪玉華提供之轉帳明細（113偵757卷三第243-245頁）；⑮林 幸蓉提出之存摺封面及交易明細影本、虛擬貨幣買賣合約書 、數位商品交易免責聲明、LINE對話紀錄擷圖、網銀交易明 細擷圖、網頁擷圖（112偵13076卷第43-65頁）；⑯楊于宣提 出之聚寶投資股份有限公司收款收據、網頁擷圖、對話紀錄
擷圖、網銀交易明細擷圖、匯款申請書（113偵757卷二第69 -87頁）；⑰董朝勳提出之網頁擷圖、對話紀錄擷圖、網銀交 易明細擷圖（113偵757卷二第101-107頁）；⑱林坤厚提出之 存摺封面及交易明細影本、LINE對話紀錄擷圖、網銀交易明 細擷圖、網頁擷圖、自動櫃員機轉帳憑證（112偵13100卷第 47-103頁）；⑲林嘉苑提出網頁擷圖、對話紀錄擷圖、網銀 交易明細擷圖（113偵757卷二第167、175-189頁）；⑳黃秋 霞提出網頁擷圖、對話紀錄擷圖、網銀交易明細擷圖（113 偵757卷二第203-319 頁）；㉑王克強提出網頁擷圖、對話紀 錄擷圖、網銀交易明細擷圖（113偵757卷二第333-336頁） ；㉒鄭金瑩提出之對話紀錄擷圖、匯款申請書（113偵757卷 三第259-297頁）；㉓許建苹提出之轉帳交易明細（113偵757 卷三第301-302頁），及被告在中國信託商業銀行帳戶基本 資料、交易明細。（偵7967卷第39-93頁）、玉山銀行帳戶 基本資料、交易明細、網銀登入資料（112偵8384卷第49-55 頁）在卷可稽，足見被告之任意性自白核與事實相符，堪以 採信。
㈡綜上所述，本案事證明確，被告犯行均堪予認定，應依法論 科。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較：被告犯幫助洗錢及洗錢行為後，洗錢防制法第1 6條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生 效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條 之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定 ：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其 刑」，經比較新舊法結果，修正後之規定就被告自白犯罪減 輕其刑之要件，變更為「於偵查及『歷次』審判中均自白」， 相較於修正前之規定更為嚴苛，應以修正前規定較有利於被 告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正 前洗錢防制法第16條第2項規定。查被告於本院審理程序終 能坦承幫助洗錢及洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條 第2項規定，減輕其刑。
㈡刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫 助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者 而言。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助 之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案詐欺集 團成員取得被告所提供玉山銀行、中國信託銀行帳戶之提款 卡、密碼及網路銀行帳號、密碼後，利用上開金融帳戶詐騙 被害人，且為掩飾、隱匿其等犯罪所得財物之去向及所在， 於被害人將款項匯入上開金融帳戶後再轉匯至其他銀行帳戶
，而製造金流斷點，則被告於事實㈠單純提供上開金融帳戶 供人使用之行為，應屬詐欺取財構成要件以外之行為。 ㈢臺灣基隆地方檢察署檢察官112年度偵字第13134號、第13216 號、第12594號、第13076號、第13086號、第13100號、113 年度偵字第418號、第757號移送併辦意旨書移送併辦部分， 與本件已經起訴部分具有一罪關係，本院自當併予審理，附 此敘明。
㈣是核被告就事實㈠之附表編號3至編號23所為，係犯刑法第30 條第1項前段、第339條之4第1項第2款之幫助三人以上共同 詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助洗錢罪；就事實㈡附表編號1、編號2二次所為 ，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取 財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
⒈起訴意旨認被告提供中信銀行及玉山銀行帳戶予本案詐欺集 團，使詐欺集團詐騙被害人洪玉華、洪志誠、周月珠、樓美 英、陳英河等人，被告原應論以幫助犯，然被告提升為三人 以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，進而提領、轉交被 害人洪志誠之款項，應將本案被告提升犯意前後之行為整體 評價為一罪，全部僅論一個三人以上共同詐欺取財罪及洗錢 罪云云（被告提領呂淑慧匯款部分係另行追加起訴；其餘被 害人匯款均移送併辦），惟被告係先基於幫助之意思而提供 帳戶，之後另行基於三人以上共同犯罪之犯意而自上開帳戶 提領洪志誠一人所匯款項，然匯款至被告帳戶之被害人有多 人，應就其各別犯意及行為以論其罪數，起訴書認僅論一個 罪，顯然有誤，應予敘明。
⒉被告於事實㈠附表編號3至編號23以一幫助行為而同時觸犯幫 助三人以上共同詐欺取財、幫助洗錢罪；於事實㈡附表編號 1、編號2二次犯行，均係以一行為而同時觸犯三人以上共同 詐欺取財、洗錢罪，均為想像競合犯，各應依刑法第55條規 定，從一重論處。
⒊被告於事實㈡2次犯行，與「林政偉」、曾柏傑、「阿恩」有 犯意聯絡及行為分擔，應以共同正犯論。
⒋所犯上開三次犯行，犯意各別，行為殊異，應分論併罰。 ㈤刑之減輕：
⒈被告於本院審理程序中自白幫助洗錢及洗錢犯行，就其所犯 事實㈠部分，依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，減 輕其刑；又考量被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，故依刑法 第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。 ⒉至被告就事實㈡2次洗錢犯行，原應就其所犯一般洗錢罪，依 上開規定減輕其刑，惟被告所犯一般洗錢罪屬想像競合犯其
中之輕罪，亦即被告就事實㈡2次犯行係從一重之三人以上 共同詐欺取財罪論斷，就被告此部分想像競合輕罪得減刑部 分，依上開說明，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時一併 衡酌該部分減輕其刑事由，附此說明。
㈥本院審酌被告可預見任意提供金融帳戶資料交予他人，將間 接助長從事詐欺之人詐騙他人財產犯罪，造成無辜民眾受騙 而受有金錢損失，竟漠視該危害發生之可能性，提供系爭帳 戶之存摺、提款卡及網路銀行帳戶予他人，使從事詐欺之人 持以實施詐欺犯罪，嚴重危害交易秩序與社會治安，所為應 予非難，被害人因誤信從事詐欺之人之指示，而將其所有之 金錢轉帳至被告所提供之帳戶內，旋遭從事詐欺之人轉帳至 其他帳戶，被告復又前往銀行提領其中2筆被害人所匯款項 後交予詐欺集團成員，而使所有被害人無從追索其財產上損 害，並考量被告最終始坦認犯行之犯後態度，兼衡被告於本 院自述大學畢業之智識程度、從事按摩業等一切情狀，分別 量處如主文所示之刑，暨就加重詐欺所處之刑定其應執行刑 ，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段判決如主文。本案經檢察官黃冠傑提起公訴、追加起訴暨移送併辦，檢察官高永棟到庭執行職務。 中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 刑事第三庭 法 官 吳佳齡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 6 月 6 日 書記官 連懿婷
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表：
編號 被害人 詐騙時間及方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 匯款流向 1 呂淑慧(112偵13076追加起訴) 詐欺集團於000年0月間，刊登YOUTUBE廣告，誘使呂淑慧與LINE暱稱「默默」、「王依琳（助理）」加為朋友，再佯稱：可教導如何投資股票，而將其加入投資群組，致使呂淑慧陷於錯誤，依指示操作匯款 112年5月10日10時42分 20萬元 李侑謙玉山銀行帳戶 李侑謙於112年5月10日10時，至玉山銀行基隆分行臨櫃提領20萬元，交予「阿恩」 2 洪志誠 (112偵7967等案起訴)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年2月中旬，刊登YOUTUBE廣告，誘使洪志誠與LINE暱稱「林佩慈」加為朋友，再佯稱：可教導如何投資股票，而將洪志誠加入投資群組並使其下載APP進行儲值，致使洪志誠陷於錯誤，依指示操作匯款 112年5月10日11時14分 150萬元 李侑謙玉山銀行帳戶 李侑謙於112年5月11日10時2分，至玉山銀行基隆分行臨櫃提領150萬元，交予「阿恩」 3 陳珮瑜 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年2月7日起，以FB暱稱「金錢爆-楊世光」，誘使陳珮瑜與LINE暱稱「周仲偉」加為朋友，再佯稱：可教導如何投資股票，而將其加入投資群組，使陳珮瑜陷於錯誤，依指示操作匯款 112年5月8日9時47分 300萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月8日10時13分、46分、49分、19時59分、20時12分，分別轉帳368,000元、1,186,880元、1,386,000元、30,000元、24,060元至其他帳戶 112年5月9日12時1分 50萬元 112年5月9日13時11分，經轉帳1,000,066元至其他帳戶 4 陳英河 (112偵7967等案起訴)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於000年0月間，以FB暱稱「賴政憲」，誘使陳英河與LINE暱稱「譚妍欣」加為朋友，再佯稱：可教導如何投資虛擬貨幣，而將其加入投資網站，使陳英河陷於錯誤，依指示匯款 112年5月12日9時41分 100萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月12日11時7分，經轉帳1,020,000元至其他帳戶 112年5月17日9時2分 322,084元 112年5月17日10時15分，轉帳800,160元至其他帳戶 5 葉怡利 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於000年0月間，刊登FB廣告，誘使葉怡利加入LINE群組「財富學堂」，再佯稱：可教導如何投資股票，並使其下載APP進行儲值，使葉怡利陷於錯誤而依指示匯款 112年5月15日12時46分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月15日13時44分，經轉帳535,680元至其他帳戶 6 林詩媛 (112偵13134等案移送併辦)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年4月17日，刊登FB廣告，誘使林詩媛下載投資APP，再佯稱：投資股票可獲利，使林詩媛陷於錯誤而依指示匯款（併辦意旨書附表匯款時間、金額有誤，經公訴檢察官當庭更正如右） 112年5月17日9時57分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月17日10時15分，經轉帳800,160元至其他帳戶 112年5月17日9時58分 5萬元 112年5月17日10時55分 5萬元 112年5月17日15時23分，經轉帳185,260元至其他帳戶 112年5月17日10時56分 3萬元 7 賴秀琪 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於111年12月底，刊登FB廣告，誘使賴秀琪下載投資APP，再佯稱：投資股票可獲利，可使用APP進行儲值，使賴秀琪陷於錯誤而依指示匯款 112年5月10日10時19分 12萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月10日12時10分，經轉帳756,600元至其他帳戶 8 楊銘輝 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年4月初，刊登YOUTUBE廣告，誘使楊銘輝與LINE暱稱為「雲夢」加為朋友，再佯稱：可教導如何以虛擬貨幣購買股票，而將其加入投資群組，致使楊銘輝陷於錯誤而依指示匯款 112年5月10日12時59分 30萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月10日13時22分，經轉帳311,060元至其他帳戶 9 周月珠 (112偵7967等案起訴)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年4月14日，以LINE暱稱「蔡怡萱」對周月珠佯稱：可教導如何投資股票，並使其加入投資APP會員，使周月珠陷於錯誤而依指示匯款 112年5月15日12時32分 10萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月15日13時44分，經轉帳535,680元至其他帳戶 10 樓美英 (112偵7967等案起訴)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月20日，於FB社群誘使樓美英與LINE暱稱「林子楊」加為朋友，並將其加入LINE群組「財富學堂E104」，再佯稱：下載並註冊APP即可投資下單，使樓美英陷於錯誤而依指示匯款 112年5月9日10時35分 10萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月9日11時12分，經轉帳496,600元至其他帳戶 11 辜炯郁 (112偵13134等案移送併辦)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月初，以LINE暱稱「謝佳穎」，對辜炯郁佯稱：可教導如何投資股票，並使其加入投資APP會員，使辜炯郁陷於錯誤而依指示匯款 112年5月17日10時8分 20萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月17日10時15分，經轉帳800,160元至其他帳戶 12 邱依蓮 (112偵12594移送併辦)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年2月25日，誘使邱依蓮加入LINE群組「財富學堂H103」，佯稱：可教導如何投資股票，並使其加入投資APP會員，使邱依蓮陷於錯誤而依指示匯款 112年5月12日12時25分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月12日13時08分，經轉帳5萬元至其他帳戶 112年5月15日8時54分 5萬元 112年5月15日13時44分，經轉帳535,680元至其他帳戶 112年5月16日9時03分 5萬元 112年5月16日13時35分，經轉帳580,080元至其他帳戶 112年5月17日9時1分 5萬元 112年5月17日10時15分，經轉帳800,160元至其他帳戶 13 林育地 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月10日，刊登FB廣告誘使林育地與LINE暱稱「譚妍欣」加為朋友，再對林育地佯稱：下載並註冊APP即可投資下單，使林育地陷於錯誤而依指示匯款 112年5月10日10時47分 15萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月10日12時10分，經轉帳756,600元至其他帳戶 112年5月10日10時49分 5萬元 14 洪玉華 (112偵7967等案起訴)(112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於不詳時日，刊登FB廣告，誘使洪玉華與不詳詐欺集團成員之LINE加為朋友，並佯稱：下載並註冊APP即可投資下單，使洪玉華陷於錯誤而依指示匯款 112年5月17日10時10分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月17日10時15分，經轉帳800,160元至其他帳戶 112年5月17日10時12分 5萬元 15 林幸蓉 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於000年0月間，以LINE暱稱「周仲偉」對林幸蓉佯稱：可教導如何投資股票，而將其加入投資群組，使林幸蓉陷於錯誤而依指示匯款 112年5月16日12時21分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月16日13時35分，經轉帳580,080元至其他帳戶 112年5月16日12時24分 5萬元 16 楊于萱 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月8日，以LINE股票投資群組，對楊于萱佯稱：可教導如何投資股票，而使其加入投資APP會員，使楊于萱陷於錯誤而依指示匯款 112年5月16日11時31分 18萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月16日13時35分，經轉帳580,080元至其他帳戶 17 董朝勳 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於111年12月底，刊登FB廣告，誘使董朝勳與LINE暱稱「張佳麗」加為朋友，並佯稱：下載並註冊APP即可投資下單，使董朝勳陷於錯誤而依指示匯款 112年5月11日11時02分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月11日12時2分，經轉帳245,660元至其他帳戶 112年5月11日11時4分 5萬元 112年5月11日11時5分 5萬元 18 林坤厚 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於不詳時日，以LINE暱稱「謝佳穎」對林坤厚佯稱：可教導如何投資股票，而將其加入「財富輕鬆賺交流群C11」投資群組，使林坤厚陷於錯誤而依指示匯款 112年5月11日9時14分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月11日12時2分，經轉帳245,660元至其他帳戶 112年5月11日9時15分 5萬元 112年5月12日10時22分 5萬元 112年5月12日11時07分，經轉帳102萬至其他帳戶 112年5月15日13時25分 5萬元 112年5月15日13時44分，經轉帳535,680元至其他帳戶 112年5月15日13時27分 1萬元 112年5月17日10時19分 2萬元 112年5月17日15時23分，經轉帳185,260元至其他帳戶 112年5月17日10時19分 6萬元 19 林嘉苑 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年5月9日起，以LINE群組「財富學堂」，對林嘉苑佯稱：可教導如何投資股票，使其下載投資APP依指示操作，致林嘉苑陷於錯誤而依指示匯款 112年5月10日8時59分 10萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月10日12時10分，經轉帳756,600元至其他帳戶 112年5月10日9時 10萬元 112年5月11日12時35分許 5萬元 112年5月15日15時14分，經轉帳12萬元至其他帳戶 20 黃秋霞 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於000年0月間，刊登FB廣告，誘使黃秋霞與LINE暱稱「胡曉馨(胡股市)」加為朋友，佯稱：可教導如何投資股票，並使其下載投資APP依指示操作，致黃秋霞陷於錯誤而依指示匯款 112年5月9日11時8分 50萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月9日11時12分、13時11分，經轉帳496,600元、1,000,066元至其他帳戶 21 王克強 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月初，將王克強加入LINE暱稱「投資賺錢為前提」群組，佯稱：投資期貨可賺錢，使王克強註冊投資網站，陷於錯誤而依指示匯款 112年5月10日11時45分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月10日12時10分，經轉帳756,600元至其他帳戶 112年5月10日11時51分 5萬元 22 鄭金螢 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月底，刊登FB廣告，誘使鄭金螢與LINE暱稱「陳熙」加為朋友，佯稱：可教導如何投資股票，並使鄭金螢註冊投資網站會員，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年5月9日10時17分 15萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月9日11時12分，經轉帳496,600元至其他帳戶 112年5月9日10時22分 19萬元 112年5月9日10時23分 6萬元 112年5月10日10時42分 85,000元 23 許建苹 (112偵13076等案移送併辦） 詐欺集團於112年3月，將許建苹加入LINE群組「股市航海-新時代」，佯稱：可教導如何投資股票，使許建苹下載投資APP，致其陷於錯誤而依指示匯款 112年5月15日9時5分 5萬元 李侑謙中國信託銀行帳戶 112年5月15日13時44分，經轉帳535,680元至其他帳戶