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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司執消債更字81號
案件類別
民事
九,乙份,債務,債權,價值,內容,全部,共同,分行,北市,即黃,台灣,司法,商品,單位,嘟嘟,基金,士林,如何,子女,存在,富邦,居住,應受,方式,方案,明細,業務,每月,比例,異議,股票,薪資,處分,謝嘉,財產,賭博,辦理,金融,銀行,附件,高鐵,不動產,內政部,如附件,新北市,民事庭,黃彩榛,黃
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20231229
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分割遺產等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度重家繼訴字13號
案件類別
民事
戊,○段,Ａ４,一年,一路,上班,上述,不要,人民,住所,來源,保持,兒子,准予,分行,勞動,匯發,合作,同行,單位,國泰,國稅,坐落,士林,大小,如何,子女,存款,家事,富邦,實務,寧靜,居住,建設,弟弟,彰化,應受,成長,撤銷,方案,時期,有如,未到,死亡,現金,生前,痛苦,第四,系統,結婚,繼
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5629號
案件類別
刑事
０巷,３號,一段,上班,下午,代號,休憩,住地,住址,住所,保證,公務,出生,分行,原審,去向,叔叔,吳虎,唯一,因為,地區,地址,娘家,定期,害人,富國,實務,居住,居所,希望,年籍,康吉,房子,所在,投資,曾勇,曾錦,有空,服役,母親,江澤,法第,現住,現居,理財,章曉,老師,老闆,虛擬,製作,
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20231228
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡上附民移簡字58號
案件類別
民事
○路,分行,區○,善良,彈頭,現在,程式,章榮,連帶,陳章,刑事庭,林銘宏,第四庭,絲鈺雲,起訴時,陳品熏,陳怡文,陳章榮,中國信託,刑事第二,北市○○,年籍不詳,支付命令,汐止分行,民事第四庭,中國信託銀行
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20231228
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5003號
案件類別
民事
三月,九 ,二月,五日,五月,分行,四日,四月,時期,歷史,汪靜,訴等,郵政,陸元,何聲明,劉佩真,李家慧,汪靜芬,準備書,第一次,逾期未,鍾雯芳,中華郵政,汐止分行,六個月以內,民事第四庭,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,企業銀行股份有限公司,中小企業
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1312號
案件類別
刑事
０弄,３樓,中信,中和,中間,住所,何時,凱文,叔叔,合約,周知,唯一,地址,惟依,意識,方案,曾俊,未到,民生,江岱,玉山,王子,瑞芳,秋宏,簡訊,育仁,芸蓁,親友,設籍,陳帝,陸怡,陸續,雅蘭,靖淳,順利,黃凱,００弄,LIN,SIM,區○○,台北市,吳佩真,吳秋宏,基隆市,大哥大,曾俊評,未到
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20231227
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1096號
案件類別
刑事
○段,Ａ３,LI,不要,中和,主體,人名,仇恨,何子,佳宜,全家,全球,冒用,合庫,嘉琪,嚴謹,多元,害人,富邦,尤其,市場,承受,曾承,櫃員,澳門,索引,經理,羅織,老闆,蕭紹,註銷,變態,軌跡,陳佳,陳偉,陳曉,陸冠,高達,１３２,丑○○,劉家俊,午○○,卯○○,哈特利,威尼斯,官柏翰,宙○○,
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20231227
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字209號
案件類別
刑事
乙地,俊翔,信義,冠儒,博凱,即黃,團體,大安,大隊,富邦,明慧,木柵,櫃員,洪世,洪鈺,產品,監察,秀娟,程修,經理,若干,記帳,通緝,合作社,吳秉驊,廖秀香,張博凱,書誤載,曾福強,李奎德,林麗玉,王珮綺,王詠琦,祝允城,胡志夫,蔡啟文,蔡培彥,許俊翔,郭溫欽,郭錦德,陳享如,陳玉祥,陳韋誠,馬
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20231221
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加重強盜等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度原訴字12號
案件類別
刑事
TE,一下,不一,人文,仇恨,今天,余秉,催眠,公設,冒名,動手,南港,向前,哲銘,國小,大樓,子軒,家豪,尤文,尿尿,帽子,幕後,把風,拾月,新聞,新莊,易庭,曾先,王筑,瑞芳,用意,紘勝,紫色,細節,羅元,莊逸,蔡易,藍色,親友,賺錢,路邊,車站,車行,返回,連絡,還予,都會,門口,關心,陳哲,
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2647號
案件類別
刑事
０巷,３號,Ya,于萱,交友,信義,冠宇,台新,嘉君,廖俐,廖姵,收集,新莊,朱建,核心,楊湘,檢署,欣慧,湘琳,號函,陳茗,高智,黃金,龜山,CHI,吳欣慧,均不詳,居住處,廖俐婷,廖姵涵,杜郁琪,楊湘琳,潘冠宇,詳附表,陳伯厚,陳嘉君,陳御翔,陳茗耀,高智美,CHEN,MING,便利商店,元大銀
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20231220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字849號
案件類別
刑事
LI,Ne,余柏,厚德,對面,技能,有時,柏諭,某甲,興趣,行蹤,門口,隨便,鳳山,默示,各階段,李欣潔,李清友,汐止分行,第一銀行,臺灣士林地,第一商業銀行,中華郵政股份有限公司,高雄市政府警察局鳳山分局,中華郵政股份有限公司基隆郵局
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20231219
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分配表異議之訴
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度重訴字410號
案件類別
民事
２號,８號,三段,上海,二戶,二段,佳宜,先生,內湖,共二,周彥,序號,彥儒,房子,窘迫,胡木,陳佳,劉淑珉,吳仁偉,吳幸山,吳肇琨,抵押物,方鴻愷,林德雲,沈孟生,白浩廷,臺北縣,謝宗翰,陳佳宜,借款債權,存續期間,建號建物,汐止分行,第一銀行,聯邦銀
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字58號
案件類別
刑事
吳淑,孫明,張瑀,張鈞,李伶,林正,沈慧,劉星辰,合作社,吳姿瑩,吳樂琦,孫明瑞,廖宏文,方韋翔,李奕璇,李采璇,林宜蓁,林聖庭,楊宏偉,王凱儀,翁慧甄,莊承儒,莊文瑄,蔡蕙旭,蕭富元,許瓊月,陳○○,陳志忠,陳昱佐,陳瑋宗,土地銀行,加昌派出所,南投縣政府,新竹縣政府,陳○○之母,台北富邦銀行,國
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字517號
案件類別
刑事
７號,LI,Ne,宜軒,總統,賴宗,體育,劉忠發,姚怡菁,業銀行,秦始皇,第一層,許景盛,陳宜軒,黃聖淵,汐止分行,永豐商業銀行,中國信託商業銀,臺灣宜蘭地方檢察署,北市○○區○○路○段,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字113號
案件類別
刑事
乙太,佳妤,佳恩,和美,幕後,林盛,永和,頭份,丑○○,午○○,卯○○,壬○○,子○○,孫梅湘,寅○○,巳○○,庚○○,廣于霙,徐蘭萍,戌○○,未○○,楊筑婷,申○○,癸○○,辛○○,辰○○,酉○○,陳佳妤,陳菁徽,姓名不詳,扶助律師,汐止分行,第一銀行
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20231207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字853號
案件類別
刑事
台,aK,no,伯文,全球,前鎮,吳旻,吳睿,呂雲,嘉宏,家計,崇榮,張慧,徐協,打工,晴晴,李昭,東港,林品,梓琪,樂天,樹林,玉娟,王澐,美股,苓雅,萬華,藍圖,買家,賣場,賴冠,身份,飛翔,黃金,何淑婷,劉佩怡,劉冠廷,合作社,吳亭蓉,吳旻憲,吳睿涵,山分局,廖惠盈,張明智,張美貞,彭詩晴,李
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20231205
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字749號
案件類別
刑事
亞太,佳佳,劉宇,劉宗,學習,小姐,張慧,德勝,德盛,德芳,忠孝,慧玲,景明,會長,李俊,林口,楊正,樹林,欣怡,民生,烏日,盈盈,秀滿,素貞,羅東,莊玉,許豐,金庭,金龍,陳欣,雅慧,雅琳,雪兒,預約,顏郁,麗嬌,麗珠,何錦祥,劉宇祥,劉宗鑫,劉月瑩,劉雅琳,塗又臻,張慧玲,張景明,張讓暄,徐合建
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴緝字53號
案件類別
刑事
入戶,加油,南昌,原興,台東,吉安,國良,家正,左營,志學,文山,新生,東區,永和,王唯,蔡桂,遠傳,陳國,隊長,高君,５１５,LIN,丑○○,壬○○,子○○,廖憶芬,徐維澤,李東益,李美金,杜國陽,林嘉慶,林盈均,楊昆諺,歐秀鳳,癸○○,聯合報,蔣麗春,蘇世友,見附表,辛○○,陳國良,陳東東,高君
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20231121
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3603號
案件類別
刑事
宜,世忠,勝華,博凱,古瑋,宜豪,朱銘,林玉,林鋒,梅馨,潘翠,猜猜,王暐,田尾,苡瑄,蔡昀,謝旻,賴品,選舉,郭辰,項次,魏宜,黃謙,台北市,台南市,合作社,吳偉嘉,呂苡瑄,商啟泰,孫祖德,廖康廷,張博凱,張志強,張文瑄,張文蓮,曾錦霞,朱勝華,李依禪,李政庭,李政恩,李正發,林峰銘,林玉如,林鋒
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20231117
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度易字646號
案件類別
刑事
⑫蔡,冠宇,國安,志勇,快樂,慧芬,文成,昶勝,李勇,李總,洪昶,邱炳,黎明,４２２,于志傑,劉志勇,台南市,周冠宇,張中獻,張春菊,張翠月,張芳綾,快樂購,李勇助,李總鎮,林峻毅,楊茵如,權限者,江信賢,王麗新,盧台欣,臺中縣,蔡國安,蔡耀德,蘇慧芬,許文成,邱炳通,郭淑芳,鄭安妤,陳信材,陳進丁
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20231117
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給付票款
法院案號
內湖簡易庭
111年度湖簡字1802號
案件類別
民事
張耀,施月,民生,淑英,興隆,謝蘭,阿福,不一樣,孟繁敏,張淑瑛,張耀天,施月燿,朱鈴玉,汐止分行,上海商業儲蓄,營造有限公司,旭營造有限公司,上海商業儲蓄銀行,宏旭營造有限公司,上海商業儲蓄銀行民生分行,票人自應就該基礎原因關係存在之積極
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20231116
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡上附民字149號
案件類別
刑事
建忠,黃議,李垣志,李建忠,林哲安,陳宥蓁,雷雯華,汐止分行,華南商業銀行股份有限公司汐止分行
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20231116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字680號
案件類別
刑事
入戶,向吳,常勳,江桓,美霞,薛雯,遊玩,黃佩,吳孟瑾,張毓軒,曾偉忠,李美金,林佳鴻,江桓任,程大洲,薛雯文,高偉倫,黃佩儀,汐止分行
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20231116
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字91號
案件類別
刑事
劉秀,呂永,周禹,宗凱,建中,建忠,徐惠,惠美,慢慢,戴美,承宏,文宇,榮浩,沈杏,洪股,現居,秀慧,秀玉,秀貞,美芬,詹詩,馬榮,黃議,０４號,劉承宏,北投區,吳振東,吳文宇,吳美珍,呂永魁,員林分,徐惠美,李垣志,李建忠,李清友,李芷稜,林哲安,楊沛倢,王智成,真實姓,葉思齊,蔡宗凱,藍美芬,號
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20231116
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1534號
案件類別
刑事
○號,下層,六號,博弈,埔里,日盛,東港,橋樑,關鍵,飛機,審法官,差不多,廖婕誼,張藝騰,李○全,李健志,李健誌,盧裕升,葉建成,許閔翔,詹凱甯,○○○道,不詳人士,國道六號,汐止分行,真實年籍,資料不詳,南投縣埔里,年籍資料不詳
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20231115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字47號
案件類別
刑事
任行,佳里,多樣,工場,淨雲,陳薇,陳請,李承桓,楊淨雲,葉仲原,陳金風,汐止分行,葉仲原律師,苗栗縣警察局苗栗分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺南市政府警察局佳里分局,高雄市政府警察局左營分局
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20231115
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清償債務
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度司執字35302號
案件類別
民事
張羽岑,林夢雯,汐止分行,創鉅有限合夥,迪和股份有限公司
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20231110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字252號
案件類別
刑事
何彥,吳建,大胖,漂亮,美如,蔡英,陳祖,黃政,何彥勳,張宏臺,曾令光,李冠宜,林美如,蔡英毅,許宇舜,郭慧卿,陳祖寧,陳雅玲,黃政嘉,扶助律師,汐止分行,法律扶助律師,新北市政府警察局汐止分局,新竹縣政府警察局竹北分局,臺南市政府警察局新營分局,何彥勳
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