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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字470號
案件類別
民事
不得,世華,中華,人員,任何,債務,債權,價值,公司,准予,分行,判斷,前段,前開,劉德,司法,委員,存在,存款,富邦,對於,居所,影本,律師,政府,數額,方案,明細,有限,期間,期限,業經,權利,歷史,每月,法律,法扶,營業,現況,程序,第四,系統,紀錄,細項,繕本,薪資,處分,說明,調解,財產,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字392號
案件類別
刑事
７號,uT,人員,共計,其中,分行,分院,劉彌,原因,司法,大隊,姓名,存款,影本,怡雯,明細,未到,林裕,柯仲,江佩,江杉,照片,現金,真實,範圍,設定,調解,陳稱,高興,○○○,○○街,２５１,一覽表,吳冠誼,戴伯安,李嘉菱,楊佩珊,楊惠茹,江佩臻,法務部,湯明純,潘姵君,王怡雯,現另案,臺北市
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20231229
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返還代墊扶養費用
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家親聲字1199號
案件類別
民事
佩怡,僅有,共計,哲宏,土地,子女,存款,定期,家事,家務,富邦,廖 ,應受,房屋,投資,數額,有為,歷史,死亡,每月,水電,消費,父母,生前,秀青,系統,繼承,謄本,道德,遺產,陸續,不動產,劉哲宏,吳佩珍,廖瑞煌,廖秀巨,廖秀青,張博鍾,林淑慧,行政院,許慧鈴,陳佩怡,陳廷瑋,黃冬雪,台北富邦,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字468號
案件類別
刑事
８號,一日,傳播,冒用,分行,卓子,另案,合成,名義,吳舜,周浩,嚴格,址設,大隊,媒體,家人,富邦,廣播,櫃員,權限,決定,現行,科技,系統,組成,行中,製作,設定,重本,阿翔,陸續,電腦,電視,高中,００巷,２５１,住宜蘭,僅記載,即告訴,宜蘭縣,楊心希,法務部,第四庭,葉峻佑,計程車,陳信如,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1241號
案件類別
刑事
分行,設定,陳稱,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,周凱豐,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,楊皓翔,王君皓,蔡富丞,謝芳婷,警政署,陳威安,陳韋捷,黃于娟,中國信託,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字133號
案件類別
刑事
信,于珊,分行,地址,存款,張涵,張瓊,林宥,楊梅,王富,王明,程式,經理,設定,遠傳,陳稱,高中,○○○,吳佩怡,基金會,張智皓,彭于珊,彰化縣,林陌夆,洪子甯,王啟名,王明華,王麗芬,胡淑雯,臺南市,莊博涵,葉珮琪,蘇慧雯,鍾承恩,陳添進,雲林縣,中國信託,土地銀行,華南銀行,高雄銀行,南投縣政
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20231228
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請求離婚等
法院案號
最高法院
112年度台上字2486號
案件類別
民事
○路,０樓,中壽,人壽,價格,地區,大學,家事,富邦,工程,差額,市場,建築,彰化,李明,查靜,榮民,水電,監護,真正,結婚,繼承,設備,離婚,靜和,Ａ０１,Ｂ０１,乙○○,李明海,第四庭,總醫院,謝宜成,土地銀行,大陸地區,存續期間,富邦銀行,彰化銀行,星展銀行,臺中分院,臺灣銀行,審判長法官,民
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20231228
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分割遺產
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度家繼訴字93號
案件類別
民事
Ch,LI,Ne,WU,三民,佩雯,侵占,分行,卡通,右手,嘉義,地區,型式,家事,家鈺,小孩,市場,意識,文欽,正確,母親,永康,現值,瑞士,生前,繼承,股票,茂松,資產,遺產,還予,陸續,項目,Hou,丙○○,予原告,予駁回,交通部,分公司,分比例,應繼分,洪茂松,準備書,王家鈺,監理站,被繼承
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
111年度訴字133號
案件類別
刑事
唐福,徐紹,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,彰化縣警
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20231228
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撤銷遺產分割登記
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度簡上字222號
案件類別
民事
人格,兄弟,出生,分割,即明,坐落,姐妹,富邦,建物,房子,承受,改判,文章,李新,母親,清算,生前,生時,繼承,視同,通信,遺產,還有,黃金,○○段,１０６,丘力友,丘明麗,丘春瑢,丘采玉,分公司,劉瓊雯,協議書,即債權,原審判,應繼分,李新梅,林地政,羅伊安,蘇怡文,謝佳純,起訴時,顧定軒,中華
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20231228
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字336號
案件類別
刑事
ac,ae,Ba,世華,交友,代收,代表,企業,俊華,俊龍,僅有,全家,分行,前提,前置,原判,台新,合庫,唯一,單位,多元,多樣,宜伶,害人,富邦,市警,徐筱,會員,朱秀,李韋,清楚,營利,王慧,生物,花旗,藍新,虛擬,賭博,賴鴻,連接,遊戲,長春,項目,體育,黃唯,Ｐｈｐ,信用卡,吳俊龍,吳奕勳
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,臺北市政府
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20231228
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度重訴字346號
案件類別
刑事
分行,張偉,設定,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳欣怡,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,未記載,朱永丞,李家瑋,楊皓翔,王君皓,胡淑媚,蔡孟翰,蔡富丞,警政署,黃于娟,全家便利,刑事第三庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,國泰世
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字693號
案件類別
刑事
中和,人民,保留,元大,公園,南港,吉安,國內,團隊,害人,富邦,實務,張峻,承擔,格式,決議,總計,老師,股票,警示,資源,高達,丁○○,丙○○,可能性,吳逸儒,廖宥憑,張峻偉,戊○○,楊應超,花蓮縣,黃佩君,元大銀行,國泰世華,執法人員,姓名不詳,富邦銀行,真實年籍,第一銀行,臺北市政,EVEL
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字190號
案件類別
刑事
夜,０弄,０樓,３號,人民,保留,參加,國內,孟娟,宋郁,察署,建豪,忠股,思宇,文伯,文婷,新莊,會員,林蔚,歐陽,正義,溫蒂,珮珍,股市,股票,行中,采蓁,陳文,陳星,陳英,南投縣,即被害,哈特利,屏東縣,張嫚凌,文伯偉,李孟娟,林聰良,檢察長,潘建豪,現另案,盧思宇,蔡正義,蕭仁傑,趙麗芳,鄧
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20231228
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
107年度金訴字33號
案件類別
刑事
先生,凱文,唐福,林義,林鑫,王維,葉清,邱清,陳宥,陳麒,黃文,○○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,吳依柔,吳姵萱,吳宗哲,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖頌熙,張俊偉,張舜傑,徐紹傑,扶律師,曾志雄,未○○,李國棟,李忠誠,李羿俞,林文章,林昭儀,林景新,林柏佑,林泓均,柯國臻,楊
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1793號
案件類別
刑事
原判,子晏,富邦,承諾,振宇,有情,李芃,林振,正義,雲林,劉紀君,張瑛宗,李秋瑩,李芃儀,林振宇,趙中岳,陳顯榮,顏鸝靚,黃子晏,富邦銀行,臺南分院,調解筆錄,臺北富邦銀行
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20231227
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加重詐欺
法院案號
最高法院
112年度台上字1522號
案件類別
刑事
不一,何以,刪除,前置,原判,原名,地下,地區,富邦,小姐,數字,旅行,旅遊,智超,會計,現象,西亞,連貫,香港,馬來,ted,施秀媛,李英勇,林庚棟,林怡秀,林怡靚,楊宗翰,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,莊智超,蔣佩倫,陳宏彬,陳小姐,Limi,刑事第六,匯豐銀行,南京東路,大陸地區,富邦銀行,相關證據
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3884號
案件類別
刑事
傳播,冒用,刪除,劉嶽,劉芳,古瑞,合成,多元,富邦,廣大,廣播,心理,曾經,李哲,正義,現代,組成,總統,自律,芳玲,鄒達,電視,非常,馬毅,劉嶽承,古瑞君,律關係,李哲賢,林君縈,楊仲萍,游士珺,王啟旭,監服刑,和解筆錄,土地銀行,富邦銀行,詳如附表,刑事第十六庭,台灣土地銀行,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字733號
案件類別
刑事
LI,Ne,不少,中古,保存,好友,存戶,常識,年月,曾將,林優,理財,留存,秀珍,細節,總統,裝置,許昆,賴建,軌跡,順利,吳梓萱,均不詳,萬偉豪,賴建旭,鄒秀珍,台北富邦,富邦銀行,職權調查,年籍均不詳,檢察事務官,富邦商業銀行,永豐商業銀行,臺北富邦銀行
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字674號
案件類別
刑事
05,中山,佳蓉,平鎮,得逞,數名,新城,施語,檢警,簡訊,資本,軌跡,高達,黃金,何啓榮,施語涵,曾雅麟,李玉華,楊佳蓉,楊坤林,業銀行,第一次,花蓮縣,陳述時,黃金秋,台北富邦,姓名不詳,富邦銀行,詳如附表,遠東銀行,台北富邦銀行,臺北富邦銀行,花蓮
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1035號
案件類別
刑事
ID,仁武,台新,合庫,大社,廣告,採購,文靜,書局,會員,林口,林郁,櫃員,淨空,王文,留存,經銷,美玉,虛構,診所,註記,農會,高級,中國信,偵字第,博客來,合作金,合約書,施幸均,曾開源,沈美玉,王聖傑,蔡文靜,蔡欣晏,賴玥喬,台新銀行,合作金庫,富邦銀行,永豐銀行,統一超商,陽信銀行,中國信
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4056號
案件類別
刑事
不好,今天,何時,合成,套餐,差額,廣告,廣大,您好,承諾,昱廷,有時,本來,模式,灣新,營運,牛排,王品,生日,真意,窘迫,範疇,美仁,羽玄,西堤,請問,謝謝,買家,賣場,銷售,林昱廷,楊志雄,蔡羽玄,邱忠義,黃美仁,富邦銀行,０００００,臺北富邦銀行
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字716號
案件類別
刑事
總,５號,一天,中山,俊男,信義,劉玉,劉義,吳健,吳慧,址設,大觀,天母,宜芳,幸慧,忠孝,新莊,時光,曉婷,曾俊,東區,楊梅,楊蘭,樹林,澳門,疫情,社群,結婚,聯合,虛擬,農會,隨便,黃夢,黃金,３３５,何政謙,分公司,劉建成,劉玉書,台北市,嘉義縣,張耕維,方楷烽,曾俊男,李佳靜,李麗雲,林
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1811號
案件類別
刑事
８號,三路,主持,仁武,億元,合成,咖啡,商銀,尚佳,店後,弟弟,捷運,摩斯,暗示,楊瓊,櫃員,漢堡,烏日,白色,都市,阮仲,雅雪,高鐵,○○巷,住南投,停車場,南投縣,周承宇,均不詳,星巴克,楊珉睿,楊瓊如,王韋翔,管束中,簡佩珺,金管會,陳冠云,陳旻源,陳雅雪,黃維政,住南投縣,富邦銀行,統一超
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字437號
案件類別
刑事
２號,LI,Ne,主任,厚德,台新,合庫,向善,吳佳,多元,大安,新光,櫃員,現代,目標,飯店,高級,博客來,吳佳蔚,周鈺笙,均不詳,姚佑軍,己○○,戊○○,潘柏茜,台新銀行,執法人員,富邦銀行,新光銀行,溫泉飯店,第一銀行,統一超商,羅斯福路,年籍均不詳,檢察事務官,合作金庫銀行,國泰世華銀行,<
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字209號
案件類別
刑事
不爽,交友,佳穎,供參,向前,向吳,向葉,吳玥,季青,察署,寬裕,得逞,承諾,明偉,百達,監獄,翡麗,談話,金生,Com,LIN,勞力士,吳爾文,吳雪慧,張嘉芬,百達翡,葉怡萱,謝佳穎,郭季青,陳明偉,富邦銀行,新光銀行,服務中心,玉山銀行,臺北富邦銀行
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20231220
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1073號
案件類別
刑事
05,即黃,周轉,尚佳,收集,王堉,瑛瑛,疫情,財源,領域,食品,黃瑛,何燕蓉,劉金成,化妝品,吳宗航,山分局,江羿欣,湯明純,連思斐,陳秋君,黃瑛瑛,富邦銀行,臺北富邦銀行,合作金庫商業銀行,新北市政府警察局海山分局
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1392號
案件類別
刑事
不少,中原,交友,何秀,凱迪,埔里,市警,思宇,新莊,林口,柳營,豐富,陳偉,陳艷,駿逸,丑○○,何秀燕,卯○○,吳佩芬,吳育霖,和解書,嘉義縣,壬○○,子○○,宋忠德,寅○○,己○○,庚○○,李駿逸,王聖傑,癸○○,翁心欣,辛○○,陳偉澤,陳思宇,陳育騰,ＥＡＳＹ,Kong,Rong,嘉義縣警,臺
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