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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4983號
案件類別
刑事
三民,仁愛,信義,台中,大隊,市府,新城,板橋,楊梅,淑娟,田尾,苓雅,賴建,離婚,黃偉,黃金,嘉義市,屏東縣,彰化縣,徐卉蓁,新竹市,李秀芳,林秉毅,林雅惠,江葦屏,花蓮縣,葉晴雯,鍾雅蘭,陳世豪,陳敬順,陳柏辰,刑事第七,國泰世華,復興分行,玉山銀行,高雄銀行,０００００,中國信託商,南投縣政府
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字615號
案件類別
刑事
交友,全然,廣告,張貼,思考,懺悔,成功,打工,提到,數字,曾思,真心,社團,社群,竹北,虛擬,角色,賺錢,這個,郁如,錢包,高鐵,高額,黃郁,余晨勝,吳聖齊,均不詳,大家都,新竹縣,曾思薇,比特幣,盧建琳,真實姓,邱芬凌,黃郁如,和解筆錄,該案犯罪,年籍均不詳,新竹縣政府,
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字621號
案件類別
刑事
２號,LI,Ne,何秉,六家,前鎮,北投,宜庭,容易,左營,常識,後面,捷運,新莊,昱良,本來,永村,洪醒,華山,雜誌,鳳山,００２,基金會,年籍詳,抵押物,李宜庭,林永村,洪醒華,王莉娜,謝婷婷,金融業,陳昱良,公司名稱,土地銀行,執法人員,年籍詳卷,第一銀行,華南銀行,身分不詳,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字325號
案件類別
刑事
４號,６號,卡通,台新,向吳,吳泰,國信,奶奶,廠商,志浩,書店,瑀岑,蛋糕,賺錢,陳禹,高瑀,高級,麗英,點數,龜山,LIN,中正路,劉麗英,廖志浩,張耀忠,會計師,李山明,林淑玲,林祐增,檢察長,民權路,莊閔琪,邱曉華,陳盈呈,陳禹諴,黃儀慈,黃御宸,台新銀行,富邦銀行,玉山銀行,網路書店,長庚
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字138號
案件類別
刑事
三民,交友,吉安,埔里,大安,市警,常識,平鎮,建安,後面,曾思,松山,洪綸,英文,莊鎮,財金,農會,郁如,丑○○,個人戶,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,施怡安,曾迪群,未○○,林心怡,玄○○,申○○,癸○○,盧建琳,花蓮縣,通緝中,酉○○,黃○○,居高雄市
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4021號
案件類別
刑事
俞婷,卡通,向吳,吳泰,外包,志浩,書店,潘翠,瑀岑,蛋糕,陳禹,高瑀,高級,龜山,中正路,商啟泰,廖志浩,張耀忠,潘文賢,潘翠雪,聲明異,莊閔琪,鄭堤升,陳俞婷,陳禹諴,黃儀慈,黃御宸,網路書店,長庚大學,臺中巿政府,高雄巿政府,台北富邦銀行,高雄巿政
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20231128
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1102號
案件類別
刑事
佳妤,分證,前鎮,劉新,博文,向吳,向如,建中,忠孝,惠玲,新耀,明慧,易付,普及,月眉,柏霖,楊橙,樹林,江澤,王哲,王筠,珮君,筠昕,經銷,艾琳,苓雅,遠傳,黃虹,龔士,００５,００７,劉新耀,劉旻岳,吳育潔,壽勤偉,張江澤,方信琇,林伯霖,林建中,林明慧,林柏霖,柯博文,梁志偉,楊凱真,楊筑婷
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字409號
案件類別
刑事
ID,傳達,台股,宣傳,寶源,居留,慧忠,簡泰,美食,銘仁,阮文,CHI,VAN,王銘仁,管理員,羅婉嘉,葉欣怡,越南籍,阮文正,鮑慧忠,聯邦銀行,越南國籍,HOANG,臺中巿政府,臺灣彰化地,NGUYEN
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20231127
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字724號
案件類別
刑事
慧忠,簡泰,陳請,徐詠蓁,羅婉嘉,鮑慧忠,臺中巿政府,臺中市南屯,臺灣彰化地,詳如附表所示,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20231122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字179號
案件類別
刑事
妞妞,心怡,數字,簡○,鄭裕,金星,陳悅,信義區,吳○杰,成功路,李岱蓉,林家賢,江金星,自己做,葉芳如,陳品霏,陳志川,陳智識,嘉義縣朴子,臺中巿政府,臺北巿政府,台新商業銀行,臺北巿政府警察局,悠遊卡股份有限公司,雲林縣警察局斗南分局,中華郵政股份有
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20231110
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1009號
案件類別
刑事
宗良,導師,微微,慧忠,秋雲,簡泰,許網,陳泳,頭份,飛機,姚玎霖,張宗良,李翰承,林子翔,桃園分,比特幣,羅婉嘉,鍾坤明,陳宗良,陳秋雲,鮑慧忠,黃川瑋,不詳人士,李翰承律師,臺中巿政府,真實身分不詳,臺中商業銀行,彰化縣警察局溪湖分局
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字134號
案件類別
刑事
周亞,姓氏,必先,普及,曾思,林靖,標題,瑞隆,莊鎮,郁如,雜誌,余晨勝,周亞蒨,屏東地,曾思薇,曾迪群,林○翔,林靖玲,案外人,盧建琳,莊鎮遠,通公司,邱佩芳,陳文宏,黃品堯,黃郁如,臺中巿政府,臺灣屏東地,高雄巿政府,工業有限公司,高雄巿政府警察局,
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20231027
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1185號
案件類別
刑事
CO,旗山,服飾,朱柏,柏璋,沈彥,王依,疫苗,袁君,語岑,郭登,黃萌,余俊傑,施吟蒨,朱柏璋,李旻玲,李玉茶,林鳳茹,楊青松,洪語岑,王依安,王聖傑,華南行,蔡秀君,號案件,袁君甯,許淑媛,謝汝婷,郭怡蘭,郭登賢,鄭元豪,鄭喻丰,陳宥縈,陳小姐,陳怡廷,陳旭華,陳芊彣,陳軾霖,高莉莉,黃意雯,黃瀚
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字470號
案件類別
刑事
伍建,冠穎,建忠,林玲,江翠,潭美,許睿,許碧,許莉,張峰銘,彰化分,林敬堯,林語宸,柳志賢,楊凱真,王建忠,王文宏,莊惠真,蔡佳蓉,蘇春媛,許睿芸,許莉榛,謝侑展,陳冠穎,陳威裕,陳雅珊,地下錢莊,臺中巿政府,臺北巿政府,高雄巿政府,TRADING,臺
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1973號
案件類別
刑事
周芊,巫佳,王品,吳春麗,周芊邑,巫佳蒨,張秋玲,李榮基,王品睿,葉詩佳,黃榆翔,臺中巿政府,新北市政府警察局永和分局
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字43號
案件類別
刑事
乾坤,何安,周琬,國光,張貴,李東,莊鎮,郁如,陳語,張貴麟,曾迪群,李東條,林永茂,王正全,程武雄,莊鎮遠,薛慧茹,謝志豪,陳柏達,陳語安,魏聰明,黃建登,黃郁如,黃郁涵,凱基銀行,武陵派出所,臺中巿政府,高雄巿政府,高雄巿政府警察局,屏東縣政府警察局
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20231011
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違反公司法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3844號
案件類別
刑事
公關,存取,居中,文貴,曾和,李殷,永吉,潘臣,研發,統稱,胡宇,金主,多媒體,姚念慈,廖棣儀,曾淑華,李殷君,洪月芳,蔡蕙如,要幹嘛,鍾菀榆,陳文貴,臺中巿政府,法務部調查局臺北市調查處,法務部調查局北部地區機動工作站
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20230927
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請求損害賠償等
法院案號
最高法院
111年度台上字947號
案件類別
民事
如是,９４７,吳副總,呂榮海,安德森,張宗存,游讚福,詹鼎翔,閻琤月,陳軍元,黃冠銘,副總經理,臺中巿政府,興業有限公司,貿易有限公司,睿陞興業有限公司,安德森貿易有限公司,鷹陽保全股份有限公司,端木環保科技股份有限公司
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20230824
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1850號
案件類別
刑事
世界,周邊,家人,尤應,扶助,明白,李威,正義,萬國,謝勝,車號,這是,陳佳,基金會,李威志,林姿妤,羈押中,蔡名曜,陳佳琳,承辦員警,法律扶助,臺中巿政府,臺灣臺中地,彰化縣警察局,法律扶助基金會,臺灣臺中地方法 ,律師（法律扶助基金會扶助選任）
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20230822
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1411號
案件類別
刑事
大吉,領導,曾后卿,李慶峰,林意禎,錢多多,臺中巿政府
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20230801
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字340號
案件類別
刑事
中興,任行,佳佳,入戶,劉佳,古立,吳民,孟軒,平鎮,昱廷,曾春,林貞,楊吉,欣怡,洪誌,潘美,秀玉,胡重,苓雅,萬華,貴蘭,賴建,賴秀,郭啟,鄭昱,陳欣,陳語,陳雲,陳香,雅芳,黃玥,劉秀芳,劉靜霞,吳昀芸,吳民安,周筱琪,夏嘉惠,張振華,張紹東,徐貴蘭,李宜庭,李秋慧,李蓮花,李蕙妤,林春月,林
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字172號
案件類別
刑事
LI,Ne,住地,入戶,冠廷,劉俊,千惠,博弈,國光,大同,安康,家樂,左營,徐柔,怡惠,扮演,曾依,曾思,東港,柔萱,永和,永康,永興,洪渝,洪綸,烏日,特色,現住,白天,艾倫,莊鎮,註記,財金,賴加,贏得,郭庭,關注,龍潭,Lee,LIN,于千惠,吳家佳,吳鈺華,曾思薇,李宇東,林依婷,林建志,
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20230726
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴緝字3號
案件類別
刑事
前,六家,天貓,志中,忠孝,旗山,林奕,樹林,泰山,美股,苓雅,陳亭,馬公,丑○○,劉慧婷,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,崔恩寧,張凱絜,林建和,林耀文,民權路,癸○○,辛○○,辰○○,鍾聖潔,陳亭宇,陳宥希,陳思怡,陳旎娜,陳珮蓉,陳雅雯,陳雨涵,新竹縣竹北,澎湖縣政府,
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20230720
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字338號
案件類別
刑事
梁旭,經銷,高級,博客來,向中華,方信琇,林大祐,林陳家,梁旭學,江祐丞,莊惠真,郭姵君,鄭雅云,陳家偉,林陳家偉,臺中巿政府,台中商業銀行,土城清水郵局,花蓮縣警察局,花蓮縣警察局花蓮分局
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20230713
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字187號
案件類別
刑事
臺,仁愛,佳妤,入戶,姍姍,市府,新城,柏辰,瑞雲,田尾,羅東,賴建,陳杏,麗惠,吳佳鴻,徐卉蓁,方信琇,李怡賢,李秀芳,林柏維,林秉毅,林雅惠,楊筑婷,王美雅,莊惠真,葉俞廷,葉晴雯,蔡政泰,賴淑杏,陳世豪,陳佳妤,陳敬順,陳柏辰,陳育葳,陳育薇,黃瑞雲,黃秋容,元大銀行,復興分行,新光銀行,高雄
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1155號
案件類別
刑事
Yi,教室,映辰,李豫,欣慧,王品,真心,詩涵,謝旻,鈺翔,黃珮,IVY,呂誌瑋,張秋玲,李榮基,李豫雙,林意禎,林欣慧,江祐丞,洪鈺翔,王品睿,王詩涵,葉芳秀,賴映辰,黃榆翔,黃珮瑜,MINA,XUAN,官李豫雙,臺中巿政府,臺北巿政府,AMELIA,
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20230621
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字597號
案件類別
刑事
公關,存取,居中,幹嘛,曾和,永吉,潘臣,研發,統稱,金主,多媒體,姚念慈,差不多,廖棣儀,款明細,洪月芳,蔡蕙如,要幹嘛,鍾菀榆,臺中巿政府,法務部調查局臺北市調查處,法務部調查局北部地區機動工作站
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20230613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字325號
案件類別
刑事
傅偉,卡通,吳泰,外包,建豪,志浩,書店,正路,瑀岑,蛋糕,陳禹,高瑀,麗英,劉麗英,廖志浩,張耀忠,李佳靜,李山明,民權路,莊閔琪,賴建豪,邱曉華,陳盈呈,陳禹誠,陳禹諴,黃傅偉,黃儀慈,黃御宸,網路書店,長庚大學,臺中巿政府,高雄巿政府,高雄巿政府警
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20230608
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違反廢棄物清理法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字2360號
案件類別
刑事
何堪,永安,蔣志,許勝,戴旻諺,林姿妤,水底寮,羅永安,蔡名曜,計畫書,許勝田,賴揚名,邱鼎文,環境保護局,臺中巿政府,即被告甲○○,上訴人即被告甲○○
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20230525
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字1398號
案件類別
刑事
王妤,王順,秦嘉,吳書漢,方信琇,王妤妃,王順權,秦嘉瑋,莊惠真,薛惠文,錢芳芳,布袋鎮農會,臺中巿政府,高雄巿政府,基隆巿警察局,高雄巿政府警察局,基隆市警察局第二分局
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