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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字80號
案件類別
刑事
世華,中華,人民,任何,余麗,來源,信宏,公訴,共同,其中,前置,原來,參與,司法,名義,吳念,告知,國家,基礎,存款,實務,帳號,幸海,意識,態度,慧芬,才祐,明細,時間,更正,有利,林慧,林靖,權限,法第,海英,現狀,真實,競合,範圍,簡訊,細節,組織,總統,罪嫌,聯絡,職業,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
１號,于珺,任何,公訴,共計,其中,受命,好友,姓名,工作,帳號,平鎮,年籍,影本,承恩,明細,有利,林增,桃園,王靜,真實,罪嫌,聯絡,蔡世,處罰,要求,達成,銀行,陳韋,離婚,００號,２５１,住○○,依指示,合作社,如附件,工作室,易紹珍,桃園市,歐春花,法務部,王淑月,王靜儀,臺中市,臺北市,
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20231229
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損害賠償等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度重訴字154號
案件類別
民事
成,不詳,云云,任何,依據,保證,催告,債務,債權,共同,冠宇,准予,分析,劉德,卓詠,叔叔,取得,告知,命令,喬安,因為,團隊,基礎,姓名,委任,宇亨,官方,尚未,工作,工程,帳號,年息,引導,影響,志文,戰略,手機,投資,日期,時期,會員,有利,有如,服務,期限,李宥,林廣,桃園,權利,比例,溫
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20231229
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訴訟救助
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字1386號
案件類別
民事
一號,上述,不同,世華,人員,付金,住所,保證,信箱,借款,僅有,公務,准予,另案,士林,存款,居住,惟依,房屋,技能,曾將,未來,李慈,每月,永昌,清單,理財,目前,經紀,股市,股票,要求,訟法,調解,謄本,買賣,鍾伶,電腦,不動產,交通部,朱人傑,李
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20231229
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字6號
案件類別
刑事
流,OK,一天,不好,不要,主管,乙地,人名,人民,住所,何秋,佳玲,僅有,價格,共計,印象,叔叔,告知,回答,國家,團體,大學,大安,大頭,如何,害人,實務,左右,年籍,年齡,建設,明明,曾多,曾涉,有利,有時,服務,林弘,林柔,檢警,正欣,法第,清楚,營業,王璐,現況,現金,痛苦,真正,符號,細
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字2723號
案件類別
民事
中信,五日,催告,元大,分行,命令,善良,國內,存款,新莊,李奕,李郁,泰山,答辯,股市,股票,虛擬,買賣,通訊,郁翔,陳明,陸續,何聲明,十二月,有限公,李奕臻,李郁翔,準備書,第五庭,警備隊,鄧雅心,中國信託,元大銀行,合作金庫,支付命令,民事第五,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1451號
案件類別
刑事
檢,SE,三民,中心,何以,偽造,僅有,全球,南投,單位,回答,地址,好友,存款,宇豪,安娜,官對,市場,徐惠,新加,新莊,方案,明震,李雪,板橋,林正,林玟,櫃員,清楚,結婚,股票,薛雅,虛擬,設備,設定,謝芳,陳正,陳稱,３３５,５１５,丙○○,依指示,協議書,嘉義市,己○○,張凱閎,張洧睿,張
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字154號
案件類別
刑事
○區,６號,乙太,俐伶,信義,前提,原判,台新,基金,夥伴,大安,好友,宇航,害人,尤應,松山,楊昱,權限,白沙,真正,股市,股票,虛擬,警示,資本,軌跡,連結,陳亭,高達,黃光,黃冠,黃金,嘉義市,岳怡伶,張馨尹,新加坡,新竹市,簡志宇,臺灣高,警政署
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字299號
案件類別
刑事
６號,no,主持,傳播,兆豐,冒用,分行,劉錦,合作,媒體,家計,左營,會員,梁詠,楊華,歷史,民生,父母,睿澤,組織,股市,股票,行中,角色,警示,郵政,電腦,電視,飛機,黃冠,黃碩,１０６,劉錦霞,和解書,嘉義市,未記載,林才淵,梁詠鈞,沈煒傑,第六
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字128號
案件類別
刑事
Ｃ１,no,中信,于薇,分行,向吳,向如,國內,國泰,好友,姚春,媒體,年月,改判,新光,施志,會員,有人,李晶,李羽,林淨,樂趣,檢警,歷史,永輝,沈駿,淑鈴,珮慈,社團,社群,簡訊,總統,老師,聯盟,股市,股票,蕭雅,誤載,謝于,警示,賀珍,軌跡,連
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4285號
案件類別
刑事
中山,即陳,原判,向如,嚴格,夜市,大隊,惠玲,改判,板橋,林岱,榮貴,江澤,王佑,現狀,理財,章曉,細節,組合,總統,股價,股市,股票,財金,郭力,顧問,黃和,龍鼎,原審判,張江澤,林岱玉,江榮貴,湯郁琪,王雅惠,章曉文,苗栗縣,郭力榮,郭惠玲,黃和村
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1338號
案件類別
刑事
○段,７號,LI,人民,加油,多元,媒體,實務,市警,新莊,明達,有人,未到,李銘,東港,櫃員,牛排,簡訊,股市,股票,苓雅,虛擬,軌跡,高達,黃紘,○○○,３０３,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,嘉義市,寅○○,屏東縣,巳○○,庚○○,張品祐,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字20號
案件類別
刑事
中山,信義,劉昭,地址,大安,大隊,平鎮,李奕,林芋,洪和,離婚,黃曉,黃素,１３２,２３６,古東霖,呂岱宸,屏東縣,巳○○,張翔筑,張閔哲,新竹市,書誤載,未記載,李安琪,李麗莉,林德義,林碧玲,王祐銘,臺灣基,花蓮縣,苗栗縣,蔡治平,蕭怡萍,蘇振豪,許文翰,顏維助,魏瑞枝,黃子瑜,刑事第一,刑事
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1118號
案件類別
刑事
SE,三民,交友,全球,前提,南投,回答,地址,多角,好友,婕妤,子晨,宇豪,安娜,官對,實務,市場,文字,新加,新莊,方案,會員,板橋,林正,林禮,檢警,櫃員,清楚,現在,社群,簡訊,結婚,股市,股票,薛雅,虛擬,警示,連結,錢包,類別,３３５,５１５
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字190號
案件類別
刑事
夜,０弄,０樓,３號,人民,保留,參加,國內,孟娟,宋郁,察署,建豪,忠股,思宇,文伯,文婷,新莊,會員,林蔚,歐陽,正義,溫蒂,珮珍,股市,股票,行中,采蓁,陳文,陳星,陳英,南投縣,即被害,哈特利,屏東縣,張嫚凌,文伯偉,李孟娟,林聰良,檢察長,潘建
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20231228
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南簡字1314號
案件類別
民事
善良,股市,軌跡,薛超文,謝婷婷,永豐銀行,永豐商業銀行,臺灣橋頭地方檢察署,臺灣臺南地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,臺灣橋頭地方檢察署檢察,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字659號
案件類別
刑事
合,１樓,St,Ud,不要,主持,人民,何時,侵占,傳播,先生,全家,冒用,分析,包裝,區○,台南,名字,唯一,商人,嚴謹,在場,地址,多少,好友,學習,宣傳,富有,幕後,徐欣,成功,打工,把風,提到,暗示,更改,會員,未到,本來,梁淑,模式,檢警,洪子,相信,社群,簽收,老師,老闆,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字771號
案件類別
刑事
中和,中間,俊良,元大,入戶,吳堃,團隊,富邦,小姐,市警,恬欣,會員,朱家,櫃員,玉美,環球,秀珍,竹北,經理,總統,股市,股票,花旗,虛擬,蝦皮,賴建,農會,野村,金牌,陳奕,陳楷,韓菲,倪衍霖,元宇宙,劉俊良,劉成林,吳柏廷,工作室,彰化縣,新竹縣
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字824號
案件類別
刑事
６號,世華,中和,余玫,冒用,前置,台新,地址,大安,大隊,好友,富邦,小雪,常識,明志,林口,林弘,柏霖,檢警,櫃員,簡訊,素珍,股市,股票,選擇,金牌,陳雅,丁○○,丑○○,基隆市,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,己○○,庚○○,戊○○,新竹縣,書誤
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20231227
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履行協議
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上字350號
案件類別
民事
０２,05,一月,全權,即明,多元,多少,太陽,存證,左右,市場,承諾,新光,時期,有時,法扶,甲方,股價,股市,股票,被上,西元,賺錢,陸續,離婚,高英,○○○,傅行衍,即上訴,吳○○,廖欣儀,扶律師,洪○○,洪若嫻,謝○○,辜倩筠,陳得利,陳華明,高
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字746號
案件類別
刑事
余玫,台股,周知,少年,左右,模式,樹林,理財,監督,福建,股市,金城,金門,陳請,雅君,馬裕,２０５,４２２,丁○○,丑○○,余玫萱,劉雅君,壬○○,子○○,己○○,庚○○,戊○○,未記載,癸○○,辛○○,金管會,陳雅婷,陳韋如,黃柏嘉,中華郵政,刑事
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20231227
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金重訴字2號
案件類別
刑事
○段,１號,２樓,３樓,４樓,８樓,Ａ３,LI,ot,一段,主任,代表,任凱,先生,兒園,台中,台南,名冊,周娟,山區,王寶,王文,產品,監察,紀念,經理,美國,股東,苓雅,蔡枝,蔡秋,附註,陳文,黃冠,１０６,３３５,NES,丑○○,劉豫甄,午○○,卯○○,呂坤宗,周家宏,宙○○,寅○○,己○○,
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡上附民移簡字56號
案件類別
民事
及第,如是,家瑋,柯玉,簡訊,股市,予原告,宋家瑋,張韶安,李輝煌,林清佑,比特幣,許瑞東,陳幽蘭,民事第六,附民字第,民事第六庭
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20231227
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴字20號
案件類別
刑事
○段,２樓,４樓,Ａ３,LI,一段,丁凱,中和,亞洲,仁愛,信義,吳思,吳慧,善意,團體,址設,大廈,安聯,專戶,左右,市場,廖昌,建設,建霖,張數,徐心,更名,有時,清淵,產品,監察,監獄,簡單,簡訊,經理,耀賢,聯合,股市,莊美,議定,銷售,陳曉,高
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2183號
案件類別
刑事
陳,中山,半山,張毓,新莊,方秀,李振,板橋,林慧,櫃員,王成,秀芬,羅松,賴威,農會,陳佳,陳沛,２３６,劉立凱,和解書,屏東縣,張國原,張江澤,張秀滿,彰化縣,新竹市,書誤載,服務部,李曉蘭,梁志偉,楊鴻謨,沈智揚,沈靖家,洪惠蘭,王惠英,王成基,羅松芳,陳俊如,陳玉蓮,雲林縣,黃凱翔,黃郁佳,
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1910號
案件類別
刑事
○段,４樓,６號,一下,三重,中信,主持,佳君,侵占,傳播,冒用,嘉薇,大哥,害人,容易,年齡,康綸,廖啟,廖桂,彭采,心態,擊敗,文山,易豪,曉琪,有情,木柵,李易,林口,檢警,歷史,沈彥,沈瑜,湯雅,溫馨,玉菁,秀蘭,程隨,簡稱,羅嘉,股市,背後,蔡
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字88號
案件類別
刑事
馬,三民,代收,佳霖,元大,全球,吳佳,商家,埔里,富邦,市警,徐莉,會員,松山,歷史,索引,細節,總統,聯合,股市,苓雅,虛擬,軌跡,鑽石,黃素,Pro,侯立成,吳佳頴,嘉義縣,廖春源,彭雅薰,方淑美,李佳霖,李寶彩,林宛頻,柯美足,陳盈吉,黃挺豪,元
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20231227
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證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字49號
案件類別
刑事
儀芳,全權,募集,團體,基金,大眾,孟佳,尤其,文中,會員,楊秀,模式,王凱,秀貞,股市,華南,蕭煜,這個,邱誼,銷售,集合,顧問,１３２,張紹省,徐招稜,李孟羲,林孟宜,業銀行,武孟佳,江金桂,蘇哲煌,邱文中,陳儀芳,陳怡君,中華郵政,臺灣銀行,法務部
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20231227
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1495號
案件類別
刑事
○段,４樓,６號,一下,三重,中信,主持,佳君,侵占,凱旋,嘉薇,大哥,害人,容易,年齡,康綸,廖啟,廖桂,彭采,心態,擊敗,文山,易豪,曉琪,有情,木柵,李易,林口,模式,檢警,歷史,沈彥,沈瑜,湯雅,溫馨,玉菁,秀蘭,程隨,簡稱,羅嘉,股市,背後,蔡
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