臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第674號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳松育
指定辯護人 本院公設辯護人張哲誠律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年
度偵字第9453號），因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪
之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，
並判決如下：
主 文
吳松育犯如附表「主文」欄所示之罪，各處如附表「主文」欄所示之刑。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及所犯法條，除證據部分補充「被告吳 松育於本院準備程序及審理時之供述」，所犯法條部分補充 「被告行為後，洗錢防制法第16條規定業於112年6月14日修 正公布，並自於同年0月00日生效施行。修正前洗錢防制法 第16條第2項規定為：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑。」修正後規定為：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，經比較新舊法結果 ，修正後洗錢防制法第16條第2項增列被告須於偵查及歷次 審判中均自白始得減刑之限制，修正後之規定並未較有利於 被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前即行為 時之洗錢防制法第16條第2項規定。」外，餘均引用如附件 檢察官起訴書之記載。
二、科刑：
㈠查被告吳松育於本院準備程序及審理時均坦承上開一般洗錢 犯行，依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，原應減輕 其刑，惟因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺 取財罪處斷，上開輕罪一般洗錢罪之減輕其刑事由未形成處 斷刑之外部性界限，是就被告此部分想像競合輕罪得減刑部 分，爰將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子， 先予敘明。
㈡爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以正當途 徑賺取所需，竟貪圖報酬，自甘為他人所利用，加入詐欺集 團擔任取款車手，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，侵 害他人之財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝 及被害人求償之困難，所為實有不該；兼衡其在本案犯罪中
所扮演之角色及參與犯罪之程度、詐取款項金額，並斟酌被 告犯後坦承犯行之犯後態度，且就其所犯洗錢犯行部分，符 合洗錢防制法第16條第2項減刑要件，及其於該詐欺集團內 之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份 子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡被 告之犯罪動機、目的、手段、各次犯行所生損害，及被告自 述高職肄業之智識程度、從事臨時工、與配偶及小孩同住， 須扶養母親之家庭經濟狀況等一切情狀（見本院卷第303頁 ），分別量處如附表所示之刑及諭知罰金易服勞役之折算標 準。又被告所為本件各該犯行，固有可合併定應執行刑之情 ，然被告因加入本件詐欺集團而經多案起訴，此有卷附臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可明，是本院認宜俟被告所犯 數罪全部確定後，另由檢察官聲請定應執行刑為適當，是本 件爰不定其應執行之刑，併此敘明。
三、沒收：
依卷內事證並無證據足資證明被告已實際獲取詐欺犯罪所得 ，而受有不法利益，爰不予宣告沒收其犯罪所得，附此敘明 。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（僅記載程序法條），判決如主文。
本案經檢察官徐千雅提起公訴，檢察官朱曉群、陳建勳到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 12 月 28 日
刑事第一庭 法 官 鄭淳予
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 汪承翰
中 華 民 國 112 年 12 月 29 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人 詐欺方式 主文 1 呂翊豪(提告) 於111 年11月11日，撥打呂翊豪電話，假冒網購業者，稱其高級會員設定錯誤，致呂翊豪陷於錯誤而依指示於111 年11月11日21時57分許，匯款22,100元，至帳號000-00000000000000號帳戶後，吳松育再依指示於111年11月11日22時3分、4 分許，在新北市○○區○○路0 段00號之玉山銀行三重分行，分別提領20,005元、18,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 何誼喧(提告) 於111 年11月11日，撥打何誼喧電話，假冒租書網業者，稱其會員誤儲值，致何誼喧陷於錯誤而依指示於111 年11月11日21 時57分、22時9分許，分別匯款16,028 元、8,099元，至帳號000-00000000000000號帳戶後，吳松育再依指示於111 年11月11日22時11分許，在新北市○○區○○路0 段00號之全家便利商店三重金陽店，提領20,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 許文祥(提告) 於111 年11月11日，撥打電話假冒網購業者，稱其誤訂團購訂單，致許文祥陷於錯誤，而依指示於111年11月11日22時7分許，匯款46,103元，至帳號000-00000000000000號帳戶後 ，吳松育再依指示於111 年11月11日22時13分、14分許，在新北市○○區○○路0 段00號之第一銀行重陽分行，分別提領20,005元、14,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 陳宣妤(未提告) 詐欺集團成員於111 年11月11日，撥打電話假冒華陀扶元堂業者，稱其誤刷6 筆訂單，致陳宣妤陷於錯誤，而依指示於111 年11月11日22時28分、30分許，匯款29,986元、29,986元，至帳號000-00000000000000號帳戶後，吳松育再依指示於111 年11月11日22時47分許 ，在新北市○○區○○路 000號之新莊幸福郵局，提領60,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 翁唯真(提告) 於111 年11月12日，假冒蝦皮網拍業者，稱簽定正品保證，致翁唯真陷於錯誤，而依指示111 年11月12日16時50分、54分許，分別匯款49,988元 、24,123元 ，至帳號000-00000000000000號，吳松育再依指示於111 年11月12日16時54分許 ，在新北市○○區○○路0段000號之板橋文化路郵局，提領60,000元、40,000元，得手後 ，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 陳明慧(提告) 於111 年11月12日，假冒生活市集業者，稱信用卡遭盜刷，致陳明慧陷於錯誤，而依指示於111 年11月12日17時04分，匯款49,989元，至帳號000-00000000000000後，吳松育再依指示於111 年11月12日17時12分許，在新北市○○區○○路0段000號之板橋文化路郵局，提領60,000元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 許素珍(提告) 於111 年11月13日，撥打電話假冒生活大平台業者，稱其遭誤設定為經銷商，致許素珍陷於錯誤，而依指示於111 年11月13日19時59分、20時1分、15分許，分別匯款49,986元、49,989元、20,123元，至帳號000-0000000000000帳戶後，吳松育再依指示於111年 11月13日20 時4分，在新北市○○區○○路○段000 號之全家超商永和復興店，提領20,005元、於同日20時13分、14分許，在新北市○○區○○路00號之新光銀行永和分行，提領30,000元、29,000元、於同日20時17分許，在新北市○○區○○路00號之統一超商永興門市，提領20,005元，及於同日20時21分許，在新北市○○區○○路00號之OK超商永和永利店，提領20,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣捌仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 張君豪(提告) 於111 年11月13日，假冒旋轉拍賣客服，稱需認證金流程式 ，致張君豪陷於錯誤，而依指示於111 年11月13日20時49分 ，匯款9,999元，至帳號000-00000000000000 號後，吳松育再依指示於111 年11月13日21時16分許，在新北市○○區○○路0段0號之台北富邦銀行永和分行，提領10,005元，得手後，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣壹仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 邱秀蘭(提告) 於111 年11月13日，假冒鞋全家福業者，稱需因發票錯誤，後續會自動刷卡10筆等語，致邱秀蘭陷於錯誤，而依指示於111 年11月13日23時1分、2分 、3分許，匯款38,125元、49,999元、49,999元，至帳號000-0000000000000帳戶後，吳松育再依指示於111年11月13日23 時23分、24分許，在新北市○○區○○路00號之玉山銀行 中和分行，提領50,000 元、50,000 元、於同日23時28分許 ，在新北市○○區○○路0段000 號1樓之統一超商正原門市 ，提領20,000元，及於同日23時28分許，在新北市○○區○○路0段000號之華南銀行積穗分行，提領18,000元，得手後 ，層轉詐欺集團上游。 吳松育犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
附件
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第6357號
112年度偵字第9453號
被 告 高偉安 男 31歲（民國00年00月00日生） 住臺東縣○○市○○路0段000巷00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 吳松育 男 31歲（民國00年0月0日生）
住臺東縣○○市○○街000號 國民身分證統一編號：Z000000000號 上一 人
選任辯護人 黃怡婷律師
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、高偉安、吳松育與TELEGRAM暱稱「興」之成年人共同意圖為 自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，先由「興」於附表所示之詐騙時間，以附表所示之 詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表 所示之匯款時間，將如附表所示之款項匯入附表所示之帳戶 內，高偉安、吳松育2人再依「興」之指示，於附表所示之 提領時間、提領地點，提領附表所示之金額，再將提領之金
額交付與「興」，以此方法製造金流之斷點，致無從追查前 揭犯罪所得之去向，而隱匿該犯罪所得。高偉安、吳松育因 而從中抽取報酬。嗣經如附表所示之人發覺有異，報警處理 ，而查獲上情。
二、案經附表編號1至4、6至14、16至19之人訴由新北市政府警 察局新莊分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單與待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告高偉安、吳松育於警詢及偵查中之自白 被告高偉安、吳松育依詐騙集團成員指示，於附表所示時地提領如附表所示金額後，交與詐騙集團成員之事實。 2 如附表所示之人於警詢時之證述 如附表所示之人遭詐騙之事實。 3 如附表所示之人提供之存匯憑據、對話紀錄 如附表所示之人遭詐騙之事實。 4 如附表所示之人相關報案資料 如附表所示之人遭詐騙之事實。 5 附表所示帳戶開戶資料及交易往來明細 如附表所示之人匯款至附表所示帳戶後，即遭提領一空之事實。 6 監視器檔案光碟及截圖、被告對話紀錄 被告高偉安、吳松育依詐騙集團成員指示，於附表所示時地提領如附表所示金額後，交與詐騙集團成員之事實。 二、核被告高偉安、吳松育所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項 之洗錢等罪嫌。被告高偉安、吳松育與TELEGRAM暱稱「興」 之人就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正 犯。被告高偉安、吳松育以一行為觸犯上開2罪，為想像競 合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同犯 詐欺取財罪處斷。被告高偉安、吳松育所為如附表所示各次 犯行，犯意各別，行為亦殊，請予分論併罰。至被告高偉安 、吳松育犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定 宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵 其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 2 月 15 日 檢 察 官 徐 千 雅
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 2 月 23 日 書 記 官 劉 美 均
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
編號 告訴人/被害人 詐騙時間/方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 提領車手 提領時間 提領地點 提領金額 1 呂翊豪(提告) 於111年11月11日，撥打呂翊豪電話，假冒網購業者，稱其高級會員設定錯誤，致呂翊豪陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日21時57分27秒 22,100元 000-00000000000000 吳松育(照片編號1) 111年11月11日22時3分、4分許 新北市○○區○○路○段00號之玉山銀行三重分行 20,005元、18,005元 2 何誼喧(提告) 於111年11月11日，撥打何誼喧電話，假冒租書網業者，稱其會員誤儲值，致何誼喧陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日21時57分50秒 16,028元 111年11月11日22時09分02秒 8,099元 吳松育(照片編號2) 111年11月11日22時11分許 新北市○○區○○路0段00號之全家便利商店三重金陽店 20,005元 3 許文祥(提告) 於111年11月11日，撥打電話假冒網購業者，稱其誤訂團購訂單，致許文祥陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日22時07分12秒 46,103 元 吳松育(照片編號3) 111年11月11日22時13分、14分許 新北市○○區○○路0段00號之第一銀行重陽分行 20,005元、14,005元 高偉安(照片編號5) 111年11月11日22時48分許 新北市○○區○○路000號之國泰世華商業銀行幸福分行 20,005元 4 吳冠甫(提告) 於111年11月11日，撥打電話假冒網購業者，稱其誤訂團購訂單，致許文祥陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日22時36分12秒 49,982元 高偉安(照片編號6) 111年11月11日22時50分、51分許 新北市○○區○○路000號之第一銀行 幸福分行 20,000元、14,000元 111年11月11日22時36分12秒 3,998元 5 陳宣妤(未提告) 詐欺集團成員於111年11月11日，撥打電話假冒華陀扶元堂業者，稱其誤刷6筆訂單，致陳宣妤陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日22時28分14秒 29,986元 000-00000000000000 吳松育(照片編號4) 111年11月11日22時47分許 新北市○○區○○路000號之新莊幸福郵局 60,005元 111年11月11日22時30分46秒 29,986元 111年11月11日22時03分51秒 29,985元 高偉安(照片編號7) 111年11月11日23時15分許 新北市○○區○○路000號之新莊幸福郵局 30,000元 6 林建憲(提告) 於111年11月11日，撥打電話假冒誠品業者，稱其誤刷6筆訂單，致林建憲陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月11日23時19分38秒 49,989元 高偉安(照片編號8) 111年11月11日23時24分許 新北市○○區○○路000號之新莊幸福郵局 59,000元 111年11月11日23時21分58秒 9,023元 7 翁唯真(提告) 於111年11月12日，假冒蝦皮網拍業者，稱簽定正品保證，致翁唯真陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日16時50分 49,988元 000-00000000000000 吳松育(照片編號9) 111年11月12日16時54分許 新北市○○區○○路0段000號之板橋文化路郵局 60,000元、40,000元 111年11月12日16時54分 24,123元 8 陳明慧(提告) 於111年11月12日，假冒生活市集業者，稱信用卡遭盜刷，致陳明慧陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日17時04分 49,989元 000-00000000000000 吳松育(照片編號10) 111年11月12日17時12分許 新北市○○區○○路0段000號之板橋文化路郵局 60,000元 111年11月12日17時15分 40,077元 高偉安(照片編號11) 111年11月12日17時16分許 新北市○○區○○路0段000巷0號1樓之全家便利商店板橋新埔店 20,005元 9 廖玉珊(提告) 於111年11月12日，假冒生活市集業者，稱信用卡遭盜刷，致廖玉珊陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日17時10分 29,983元 高偉安(照片編號12) 111年11月12日17時18分許 新北市○○區○○路0段000號之統一超商埔西門市 20,000元 111年11月12日17時15分 29,985元 高偉安(照片編號13) 111年11月12日17時21分許 新北市○○區○○路0段000號之板橋文化路郵局 50,000元 10 白淑慧(提告) 於111年11月12日，假冒生活市集業者，稱電腦資料遭駭，誤升級高級會員，致白淑惠陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日19時07分 49,101元 000-00000000000000 高偉安(照片編號14、15、16) 111年11月12日19時17分、25分、26分許 新北市○○區○○路000號之板橋漢生郵局 39,000元、60,000元、35,000元 11 郭秋香(提告) 於111年11月12日，假冒生活市集業者，稱電腦資料遭駭，誤升級高級會員，致郭秋香陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日19時16分 50,000元 12 王傅民(提告) 於111年11月12日，假冒生活市集業者，稱電腦資料遭駭，信用卡遭重複下單，致王傅民陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日19時18分 34,987元 13 謝介祥(提告) 於111年11月11日，撥打電話假冒誠品業者，稱其誤刷6筆訂單，致林建憲陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日20時29分 24,998元 000-00000000000000 高偉安(照片編號17) 111年11月12日20時52分、54分許 新北市○○區○○路000號之全家超商大庭店 705元、4,005元 111年11月12日20時35分 15,030元 111年11月12日20時38分 5,005元 14 柯韋豐(提告) 於111年11月12日，撥打電話假冒生活百貨客服，稱誤設定其為高級會員，將收取會費，致柯韋豐陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日20時48分 3,989元 15 梁靖玟(未提告) 於111年11月12日，撥打電話假冒世界展望會業者，稱資料誤植將每月自動扣款，致梁靖玟陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日23時4分49秒 49,985元 000-00000000000000 高偉安(照片編號18) 111年11月12日23時21分、22分許 新北市○○區○○○路0段000號之南雅郵局 60,000元、60,000元 111年11月12日23時7分26秒 49,985元 高偉安(照片編號19) 111年11月12日23時27分、28分許 新北市○○區○○街00號之全家超商板橋華雅店 20,005元、9,005元 16 林華德(提告) 於111年11月12日，撥打電話假冒動漫購物平台業者，稱誤設定其為高級會員，致林華德陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月12日23時11分38秒 49,987元 17 許素珍(提告) 於111年11月13日，撥打電話假冒生活大平台業者，稱其遭誤設定為經銷商，致許素珍陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月13日19時59分 49,986元 000-0000000000000 吳松育(照片編號20、21) 111年11月13日20時4分許 新北市○○區○○路○段000號之全家超商永和復興店 20,005元 111年11月13日20時1分 49,989元 吳松育(照片編號22) 111年11月13日20時13分、14分許 新北市○○區○○路00號之新光銀行永和分行 30,000元、29,000元 111年11月13日20時15分 20,123元 吳松育(照片編號23) 111年11月13日20時17分許 新北市○○區○○路00號之統一超商永興門市 20,005元 吳松育(照片編號24) 111年11月13日20時21分許 新北市○○區○○路00號之OK超商永和永利店 20,005元 高偉安(照片編號26) 111年11月13日21時39分許 新北市○○區○○路0號之台北富邦銀行保生分行 1,005元 18 張君豪(提告) 於111年11月13日，假冒旋轉拍賣客服，稱需認證金流程式，致張君豪陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月13日20時49分 9,999元 000-00000000000000 吳松育(照片編號25) 111年11月13日21時16分許 新北市○○區○○路0段0號之台北富邦銀行永和分行 10,005元 19 邱秀蘭(提告) 於111年11月13日，假冒鞋全家福業者，稱需因發票錯誤，後續會自動刷卡10筆等語，致邱秀蘭陷於錯誤而依指示匯款。 111年11月13日23時1分 38,125元 000-0000000000000 吳松育(照片編號27、28) 111年11月13日23時23分、24分許 新北市○○區○○路00號之玉山銀行 中和分行 50,000元、50,000元 111年11月13日23時2分 49,999元 吳松育(照片編號29) 111年11月13日23時28分許 新北市○○區○○路0段000號1樓之統一超商正原門市 20,000元 111年11月13日23時3分 49,999元 吳松育(照片編號30) 111年11月13日23時28分許33 新北市○○區○○路0段000號之華南銀行積穗分行 18,000元