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內容 |
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1604號
案件類別
刑事
no,上海,安琪,官方,己○,幕後,志遠,忠孝,思考,智凱,林○,林語,柏榮,梓晴,樹林,淑儀,源通,王孝,羅安,股市,胡睿,范進,著作,裴娟,陳裴,雲霄,不一樣,丑○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,張馨尹,李健煌,林淑儀,林淑怡,林育萬,洪慧庭,癸○○,盧燕俐,程澤皓,羅安琪,胡睿涵,莊智凱,
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字380號
案件類別
刑事
劉宗,合庫,周亞,張鈞,旗山,晨安,李季,李宥,東港,東門,苓雅,蔡忠,謝瑞,趙晨,馬公,龍安,吳佳文,宋傳盛,徐羽彤,李季鴻,楊孟穎,王儷玲,葉佳倩,蔡忠儒,謝瑞生,黃秀美,乙○○○,日盛銀行,彰化縣政府,東門派出所,澎湖縣政府,臺東縣政府,台北富邦銀行,高雄市政府警,澎湖縣政府警察局,臺東縣政府
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字647號
案件類別
刑事
前鎮,大哥,廖靖,徐煥,月英,住南投,吳志明,居臺中,廖月英,廖靖騰,徐煥淵,陳宏俊,陳麗靜,黃譓蓉,住南投縣,太平分行,居臺中市,南投分公司,國泰世華商,國泰世華銀行樹林分行,高雄市政府警察局前鎮分局
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20231108
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撤銷遺產分割登記
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度簡上字51號
案件類別
民事
信文,朱玲,縣市,呂明龍,宋慧珍,施俊吉,朱玲瑤,李正良,王仙智,王信文,王宋慧,王正宏,王碩禧,王菘屏,陳慧錚,陳韋伶,視同上訴,李正良律師,台灣金聯資產管理,國泰世華商業銀行岡山分行,金聯資產管理股份有限公司,台灣金聯資產管理股份有限公司
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20231106
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撤銷遺產分割協議等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度補字681號
案件類別
民事
劉陸,家齊,承璋,文筆,文良,謝景,陸金,劉家齊,劉文筆,劉玉英,張凱淯,李承璋,謝文嵐,謝景宇,黃麗緞,課稅現值,財產名稱,民事審查庭,公告土地現值,國泰世華商業銀行岡山分行
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20231025
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2759號
案件類別
刑事
Ｂ２,下游,光明,光頭,劉嶽,古瑞,定則,小小,彭建,忠孝,振宇,振瑋,曾見,民生,浩倫,浩霆,無為,秋美,簡宗,維尼,美枝,耀興,興隆,花樣,葉宇,蕭燕,謝○,超然,邱○,鄭秋,陳○,難想,黃○,黃錦,劉嶽承,古瑞君,吳志輪,彭建馨,彭聖評,徐漢堂,捷運站,施建榮,李浩霆,林俊安,林君縈,林大鈞,
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字568號
案件類別
刑事
佳萱,吉安,太昌,婉瑜,專櫃,張琪,昱銓,東森,林姵,欣慧,王品,盧慧,陳曉,顏少,黃佩,黃婉,黃羽,劉冠妤,劉思廷,劉美英,午○○,吳旻達,巳○○,廖偉傑,張琪芳,張瑛芳,張育郡,張顥騰,未○○,李明樺,李祥豪,李豐益,林佩華,林傳偉,林奕廷,王志南,申○○,盧素梅,范嘉容,范曉蓉,薛巧翊,號案件
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20230921
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字566號
案件類別
刑事
亭婷,任行,佳萱,內衣,吉安,商人,太昌,專櫃,廖千,張琪,志南,思廷,書局,東森,林姵,欣慧,王品,礁溪,義耀,芸瑄,語嫣,陳曉,顏少,黃佩,黃羽,劉思廷,劉美英,加藤鷹,午○○,周子芸,宙○○,尹思涵,巳○○,張琪芳,張瑛芳,未○○,李明樺,李祥豪,林佩華,林傳偉,玄○○,王志南,申○○,范曉蓉
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1362號
案件類別
刑事
原同,呂盈,山區,康順,廖振,延吉,振偉,曾思,胡椒,莿桐,貝爾,選項,麥克,中國信,劉柏駿,呂盈穎,廖振偉,張吉宏,張瑋芯,曹友維,李致輝,業中心,藍獻榮,託商業,許佑彰,路逸涵,陳建宇,陳淑玲,陳經理,黃于娟,鼓山區,陽信銀行,高雄市鼓,高雄市鼓山,兆科技有限公司,佑億國際有限公司,普兆科技有限
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20230919
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字365號
案件類別
刑事
世昌,吳錦,多角,如玲,文成,李禎,東光,東門,柯佩,玉彤,象山,陳碧,便利超,吳俊廷,吳建甫,吳曼嘉,吳錦鳯,吳錦鳳,尋寶趣,張家瑞,捷運站,李禎祥,柯佩君,王文成,蔡顯鑫,蕭世昌,許竣凱,鄭玉彤,陳如玲,陳寬宇,魏俊明,黃民安,陽信銀行,國泰世華銀行樹林分行
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字544號
案件類別
刑事
中路,佳莉,健行,元大,內心,刪除,國內,國立,好友,導師,廖政,政雄,杜啟,林園,林振,楊梅,永安,玖月,簡明,經理,蔡京,許多,軌跡,避險,黃金,丁○○,己○○,庚○○,戊○○,書誤載,林振東,楊經理,蔡京媛,鄭咏欣,黃佳琪,黃佳莉,不詳人士,不詳姓名,元大銀行,執法人員,臺中市○,起訴書誤,檢
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20230816
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除權判決
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度除字191號
案件類別
民事
怡華,淑儀,吳江忠,廖慶財,曾怡華,楊淑儀,詹立瑜,得利有限公司,營造股份有限,合作金庫商業銀行,營造股份有限公司,園泰營造股份有限公司,合作金庫商業銀行灣內分行
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度原金簡字14號
案件類別
刑事
二層,人壽,包包,原來,常識,數字,李雯,淑幼,現狀,秀月,總統,輸入,門口,顏郁,Com,凃裕斗,劉健勳,張予槐,曾寶慧,李永嘉,李雯怡,林瑞標,林素華,盧宣含,第一層,紀秀月,范巧欣,蘇小言,許博鈞,扶助律師,凃裕斗律師,國泰人壽保險,永豐商業銀行,法律扶助律師,臺灣土地銀行,國泰世華商業銀行岡
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字65號
案件類別
刑事
LI,一段,三民,交友,何用,全球,劉庭,劉韋,印象,吳哲,回答,大安,好友,容易,平鎮,徐慧,思嘉,惠雯,提到,文章,旗山,朱泓,李澤,林口,澳門,疫情,花旗,許亞,詩涵,賭博,遊戲,都會,陳語,雨萱,LIN,劉庭恩,劉韋均,台北市,合作社,吳杰修,呂孟娟,年籍詳,張志杰,張思萍,徐啓堯,李佩珊,
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20230807
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
７號,南區,吳王,安平,己○,張瓊,惠敏,李元,李淑,林庭,林義,林進,林麗,泰國,洪錦,監察,邱明,鍾龍,陳豔,黃宗,黃金,ＯＯＯ,丑○○,劉夢涵,劉羿伶,午○○,卯○○,吳先生,吳秀婉,吳貞宜,周儀如,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,張嘉芳,張志杰,張財源,張雪娥,徐正倫,未○○,朱豐鑫,李婉鈺
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20230807
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
110年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
es,三民,任銳,全台,凌緯,前景,卓宛,協理,吳幸,安平,市調,張淑,惠珠,施宣,春日,楊尚,澳門,環球,產業,甲級,盈盈,目標,福容,簡潔,美花,英文,莊韻,蔡敏,財富,達新,邱明,鍾龍,鑽石,鑽級,黃宗,黃金,任律師,劉羿伶,吳龍建,居台中,張志文,徐正倫,徐泰平,曾耀暐,李敏隆,林尚蓁,林書
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20230717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字202號
案件類別
刑事
口交,抖音,李琍,永利,澳門,關鍵,黃逸寧,國泰世華商業銀行岡山分行,屏東縣政府警察局屏東分局
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20230630
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暫時處分
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家暫字58號
案件類別
民事
健行,向上,君主,林煒,秋源,預約,高齡,黃錦,唐振鐙,林煒程,翁子鴻,翁怡東,翁標樟,翁秋源,翁詒君,謝珮汝,陳奕融,不動產標示,事業基金會,陳奕融律師,慈善事業基金會,國泰世華商業銀行健行分行
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20230630
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暫時處分
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家暫字32號
案件類別
民事
健行,向上,君主,林煒,秋源,預約,高齡,黃錦,唐振鐙,林煒程,翁子鴻,翁怡東,翁標樟,翁秋源,翁詒君,謝珮汝,陳奕融,不動產標示,事業基金會,陳奕融律師,慈善事業基金會,國泰世華商業銀行健行分行
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20230616
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審易字345號
案件類別
刑事
信義區,李坤璋,李安仁,林鼎嵐,洪英花,臺北市信義,臺北市信義區,國泰世華銀行樹林分行
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20230531
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字101號
案件類別
刑事
品牌,育仁,靖淳,劉威廷,北投區,吳佩真,吳爾文,女朋友,李育仁,林聰良,林靖淳,繆忠男,臺北市北投,國泰世華銀行學府分行
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20230524
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1257號
案件類別
刑事
丹鳳,李辰,雷淑,林立柏,游忠霖,王致強,許永煌,陳正芬,雷淑雯,黃美文,第一商業銀行股份有限公司丹鳳分行
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20230519
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度除字175號
案件類別
民事
瑞騰,紀森,何淑慧,林瑞騰,許品逸,邱雅珍,森企業有限公司,紀森企業有限公司,國泰世華銀行樹林分行,亞視亨國際企業股份有限公司
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20230511
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3203號
案件類別
刑事
光頭,凱悅,向葉,吳聲,康敏,彭建,振瑋,文聖,曾鈺,有餘,東林,柯佩,維尼,花樣,董諭,蕭燕,藍志,長榮,余銘軒,吳志輪,吳聲偉,彭建馨,施建榮,曹馨方,曾鈺琇,李錫煌,林俊安,林修槿,柯佩萱,柳孟男,游佳倫,游翔文,王逸光,百老匯,簡棕濰,羈押中,臺灣彰,臺灣桃,葉鳳珠,蔡志宏,藍志誠,詹廷耀,
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20230428
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字254號
案件類別
刑事
套房,子晴,小馬,玉楓,轉運,鴻凱,周至恒,張玉楓,徐子晴,林芳如,羅民誠,陳政端,金門縣警察局,國泰世華銀行樹林分行
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1705號
案件類別
刑事
北縣,柏榮,歐晉,英傑,劉景宜,張仁豪,歐雅玲,王英傑,王麗芳,蔡仁傑,郭昌凱,陳姵伊,陳柏榮,郭昌凱律師,國泰世華商業銀,國泰世華銀行學府分行
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20230410
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度簡易字24號
案件類別
民事
健行,李慈,蔡郡,李慈惠,林家麒,王增華,蔡郡純,民事第十一庭,國泰世華商業銀行中港分行,國泰世華商業銀行健行分行
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20230330
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1705號
案件類別
刑事
北縣,城府,歐晉,英傑,錦坤,共同體,張仁豪,林彥宏,歐雅玲,王英傑,王麗芳,蔡仁傑,謝錦坤,陳姵伊,陳玟瑾,國泰世華銀行學府分行
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