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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字159號
案件類別
刑事
３樓,上訴,不得,中華,二、,人員,他人,來源,全部,公司,公訴,分局,刑事,前段,參與,告 ,告訴,基礎,官 ,家庭,工作,帳號,年 ,廖 ,廖俐,態度,所有,收受,政府,明細,有利,有限,本案,案件,檢警,櫃員,歷史,民 ,法律,灣新,犯罪,理由,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字186號
案件類別
刑事
對,○區,３樓,LI,不得,中華,二、,人員,偵字,公訴,分局,前段,告訴,國泰,大隊,姓名,居所,市○,年籍,張晉,彰化,收受,政府,明細,最高,未到,本案,李睿,沈德,沈清,照片,犯罪,盧俊,真實,第七,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,財產,資料,賴順,起訴,辦理,通知,銀行,附件,黃弘,○
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20231230
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字2315號
案件類別
刑事
不詳,中華,二、,他人,以上,依據,偵字,內容,分局,前段,前開,參與,合作,合庫,告 ,告訴,官 ,家庭,小康,帳號,年 ,彰化,政府,明細,會員,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,民 ,法律,潘政,照片,犯罪,理由,程序,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,處所,處罰,行為,被告,設備,設定,證明,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
○區,不得,中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,吳冠,告知,告訴,單位,國泰,姓名,市○,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,權利,照片,犯罪,王翊,王裕,現金,第五,範圍,編號,聯絡,臺灣,處所,裕翔,說明,調解,財產,資料,
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20231229
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債務人異議之訴
法院案號
北斗簡易庭
112年度斗簡字386號
案件類別
民事
不得,世元,事實,二、,以上,債務,債權,公司,北斗,名義,告 ,四、,地方,存在,官 ,尚未,年 ,建嘉,強制,彰化,撤銷,書 ,最高,有限,服務,本件,案件,民 ,民事,法律,清單,現金,理由,異議,程序,繕本,聯絡,聲明,自得,臺灣,表明,被告,訟法,訴 ,訴狀,訴等,辯論,銀行,陳昌,駁回,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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返還價金
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字909號
案件類別
民事
陳,６號,上訴,不得,世華,他人,以上,企業,來源,催告,債務,債權,價值,公司,分行,判斷,前段,原判,原因,原審,告 ,告知,因為,土地,坐落,基礎,如何,存在,存款,官 ,對於,尤應,年 ,強制,律師,收受,數額,文件,文義,方案,最高,期間,本件,本文,林口,桃園,業經,民 ,沒有,法律,理
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字1243號
案件類別
刑事
身,２樓,上訴,不得,世華,中華,二、,他人,偵字,全部,公訴,分局,前段,司法,告 ,告訴,品牌,喜樂,大學,字第,官 ,家庭,年 ,態度,所有,扣得,收受,政府,時代,更正,會員,有如,本案,桃園,案件,業經,民 ,沒有,照片,犯罪,現金,理由,目錄,範圍,紀錄,經核,編號,繕本,罪嫌,臺灣,表
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南簡字1568號
案件類別
民事
事實,他人,任何,使用,依據,催告,債務,債權,全部,公司,共同,其中,刑事,判斷,前段,原告,合法,名稱,告 ,命令,善良,四、,委任,宜蓁,宣示,帳號,影本,律師,成員,投資,指定,方法,明璋,明細,書 ,有限,期限,本件,林耿,桃園,案件,權利,民事,法律,理由,真實,程序,系統,紀錄,繕本,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
不得,中華,依據,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,單位,國家,大隊,姓名,存款,宜芳,對於,工作,市○,帳號,平鎮,年籍,影本,承受,收受,政府,文件,明細,時間,有限,期間,本案,桂蘭,桃園,案件,洪秋,照片,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,薛康,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字331號
案件類別
刑事
中華,人員,偵字,價格,公司,公訴,具體,分局,分行,司法,告知,告訴,單價,坐落,基礎,姓名,委員,存款,市○,張珮,影本,收受,政府,新竹,更正,最後,最高,朱正,犯罪,現金,生前,產品,真實,編號,聯絡,許可,調解,財產,資料,起訴,通知,陳威,面積,○○街,１０６,２５１,任辯護,住○○,住
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字102號
案件類別
民事
不詳,交友,他人,任何,依據,偵字,備註,傳播,債權,共同,其中,具體,准予,原因,參與,台新,呂秀,國家,基礎,大學,媒體,字第,存在,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年息,年齡,張睿,律師,所有,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,最高,期限,機關,權利,歷史,每月,沒有,法律,犯罪,真實,
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20231229
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度抗字803號
案件類別
刑事
○區,○段,７號,不要,人員,他人,任何,依據,偵字,僅有,先生,公司,其中,分局,分行,分院,原審,告知,大陸,如何,姓名,存款,安娜,對於,工作,市○,帳號,年籍,彰化,影本,應受,撤銷,收受,明細,時間,最高,有利,本案,業經,櫃員,照片,犯罪,玉婷,現金,真實,程式,範圍,紀錄,經核,經理,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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給付不當得利
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1594號
案件類別
民事
０樓,３樓,４樓,主持,他人,任何,依據,債務,債權,全部,公司,共同,共計,其中,分行,分院,判斷,原來,原因,原審,台灣,名義,土地,地價,地址,坐落,基礎,姚佳,存在,存款,對於,帳號,年息,建物,律師,應受,所有,明細,最後,最高,有限,期間,期限,業經,權利,沒有,法律,照片,營業,現金,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字244號
案件類別
刑事
前,上述,不詳,中華,人員,他人,任何,偵字,分局,判斷,參與,合作,告訴,國家,如何,害人,帳號,態度,所有,捷運,政府,新竹,新莊,日期,明細,時間,更正,會員,期間,本案,桃園,業經,沒有,產出,真實,競合,第五,系統,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,職業,處罰,虛擬,調解,警示,財產,遊戲,重本,金
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字256號
案件類別
刑事
重,２樓,中華,人員,他人,任何,公訴,分局,原因,原審,告訴,國家,基礎,姓名,家庭,實施,小姐,工作,帳號,年籍,影本,所有,政府,明細,時間,最高,會員,有利,櫃員,欣怡,沒有,真實,真心,社群,競合,範圍,編號,總統,罪嫌,聯絡,處罰,表明,說明,財產,賴慧,軌跡,銀行,附件,駁回,高級,０
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1096號
案件類別
刑事
３０,上述,不同,不詳,云云,他人,任何,何以,使用,俊良,內容,共同,具體,分行,前科,前述,原因,去向,參與,取得,司法,名義,告訴,單位,嚴重,國內,國家,如何,姓名,媒體,字第,存款,宣傳,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,心態,戶籍,所有,投資,政府,方式,施行,明細,時間,最高,有人,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴緝字99號
案件類別
刑事
上,不詳,中心,中華,他人,係屬,傳播,內湖,全部,公務,公訴,共同,其中,具體,冒用,分局,北市,去向,取得,名義,告知,告訴,姓名,媒體,實施,審判,尚未,工作,帳號,年籍,態度,所在,所有,指定,政府,方式,明細,時間,最高,有利,桃園,機關,權限,母親,真實,社會,競合,總統,聯絡,自得,處
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20231229
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債職聲免字121號
案件類別
民事
他人,任何,偽造,全部,共計,其中,具體,凌忠,分行,前置,劉玟,原因,司法,商品,國泰,子女,存在,存款,家庭,工作,廖 ,強制,應受,政府,文件,明細,服務,業經,真實,系統,經核,美國,薪資,說明,調解,財產,賭博,賴彥,連結,郭豐,銀行,１３２,入出境,凌忠嫄,勞動部,甲○○,蔡佩珊,賴彥魁
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字426號
案件類別
刑事
OK,一年,不要,人員,何以,依據,偽造,公訴,其中,分局,分行,分院,原審,台灣,司法,吳茂,告知,告訴,單位,四月,地址,基礎,大學,如何,姓名,安心,工作,市警,帳號,強制,影本,應繳,新莊,明細,時間,更正,有利,板橋,照片,現在,現金,產品,真實,第六,範圍,經核,經理,罪嫌,聯絡,號前,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易字139號
案件類別
刑事
採,中華,伍月,使用,保證,借款,債權,全部,公務,公訴,共計,前述,前開,原因,取得,合作,告知,告訴,國內,基礎,家庭,實施,帳號,強制,手機,指定,數額,文字,明細,時間,本金,業務,汽車,沈彤,照片,王品,確認,競合,筆錄,職業,自得,莊維,號碼,計畫,設定,調解,議定,財產,車牌,辦理,通
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字400號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,人員,任何,來源,公訴,其中,參與,名義,告訴,嚴重,國家,姓名,子女,家庭,實施,工作,帳號,年籍,廖 ,待業,態度,明志,明細,時間,最後,會員,有人,核心,桃園,機關,檢警,照片,瑞芳,真實,真正,競合,系統,經核,聯絡,自得,蕭靖,處罰,說明,警示,財產,軌跡,達成,郵政,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字242號
案件類別
刑事
上述,不詳,中華,任何,內容,全部,公訴,共同,分行,名稱,址設,好友,存款,實力,實施,帳號,年籍,影本,扶助,指定,新光,日期,明細,曉婷,更正,櫃員,每月,法人,照片,王祥,田中,第二,總計,聯絡,處分,表明,財產,通知,道路,郵政,金融,銀行,附表,陳嘉,電動,０００,００號,３３５,任辯護
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2646號
案件類別
刑事
去,○區,Lo,不詳,人員,傳播,全部,公訴,共同,冒用,即明,參與,取得,名義,告知,嚴重,址設,大安,姓名,媒體,家庭,實施,少年,工作,市○,帳號,年籍,態度,明細,機關,檢警,照片,真實,社會,競合,第三,筆錄,系統,組織,統一,聯絡,自得,自由,處分,角色,調解,警示,財金,通訊,達成,金
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