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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字159號
案件類別
刑事
３樓,上訴,不得,中華,二、,人員,他人,來源,全部,公司,公訴,分局,刑事,前段,參與,告 ,告訴,基礎,官 ,家庭,工作,帳號,年 ,廖 ,廖俐,態度,所有,收受,政府,明細,有利,有限,本案,案件,檢警,櫃員,歷史,民 ,法律,灣新,犯罪,理由,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,
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20231231
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妨害秩序
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基簡字903號
案件類別
刑事
醫,○○,中華,二、,仁愛,他人,任何,偵字,公訴,共同,分局,勞動,原因,參與,司法,告 ,告訴,嚴重,國豪,基礎,士林,大學,字第,安寧,官 ,實施,對於,年 ,律師,態度,收受,最高,有人,有如,服務,期間,本案,李辛,案件,業經,死者,民 ,決議,法律,犯罪,玉婷,理由,目標,競合,紀錄,編
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20231231
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妨害自由
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字401號
案件類別
刑事
一年,上訴,上述,中華,二、,他人,偵字,全部,公訴,共同,具體,分局,前段,告 ,告訴,基礎,官 ,實力,實施,對於,市○,年 ,強制,所有,扣得,撤銷,政府,旅館,時間,曾志,最高,期間,本案,案件,權利,死者,民 ,法律,照片,犯罪,理由,第七,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,號前,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
○區,不得,中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,吳冠,告知,告訴,單位,國泰,姓名,市○,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,權利,照片,犯罪,王翊,王裕,現金,第五,範圍,編號,聯絡,臺灣,處所,裕翔,說明,調解,財產,資料,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字1054號
案件類別
民事
前,○○,○段,上訴,不詳,二、,人員,他人,任何,催告,債務,債權,全部,共同,其中,判斷,前段,原因,參與,告 ,土地,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年息,年籍,律師,所有,新竹,旅館,最高,期間,期限,本件,本文,本案,桃園,楊明,權利,民 ,法律,犯罪,王靖,理由,真實,社群,童文,範
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字722號
案件類別
刑事
電,不得,中華,二、,人員,他人,代表,偵字,偽造,傳播,公司,公訴,具體,冒用,分局,前段,原因,名義,告 ,告知,單位,團體,基礎,士林,大學,姓名,媒體,官 ,害人,家庭,實施,少年,工作,市場,年 ,年齡,影本,所有,扣得,搜索,撤銷,收受,政府,文件,時間,最高,有限,期間,本案,核心,案
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20231229
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因詐欺案附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字1568號
案件類別
刑事
上訴,下午,不得,事實,二、,共同,前提,前述,前開,十庭,原告,合法,告 ,周永,四、,地方,存在,官 ,對於,年 ,書 ,本人,本件,案件,民 ,民事,犯罪,理由,瑞成,程序,第一,筆錄,臺北,臺灣,被告,訟法,訴 ,訴狀,說明,證明,辯論,附件,附帶,附民,陳述,駁回,列被告,如附件,審判長,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字224號
案件類別
刑事
不得,中華,主任,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,原因,司法,告訴,基礎,姓名,存款,市場,年籍,戶政,收受,政府,明細,更正,最高,未到,本案,桃園,照片,犯罪,真實,範圍,編號,聯絡,臺南,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,通知,銀行,附件,附帶,高中,００號
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字523號
案件類別
刑事
○區,○段,０樓,２樓,不得,中華,主任,人員,佳玲,依據,偵字,偽造,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,台中,台灣,名義,告 ,告知,告訴,單位,基礎,姓名,工作,市○,市警,年籍,廖 ,影本,收受,政府,明細,最高,有利,期間,本案,林美,照片,犯罪,現金,理由,真實,範圍,編號,處所,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字1239號
案件類別
民事
第,○段,上訴,不得,不詳,人員,他人,任何,借提,偵字,債務,債權,全部,公訴,共同,其中,判斷,前段,原因,參與,受刑,告 ,土地,基礎,姓名,實施,對於,工作,帳號,年息,年籍,律師,應受,新竹,更正,最高,期限,未到,本文,本案,桃園,權利,欣怡,法律,王靖,理由,真實,社群,範圍,紀錄,經
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
不得,中華,依據,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,單位,國家,大隊,姓名,存款,宜芳,對於,工作,市○,帳號,平鎮,年籍,影本,承受,收受,政府,文件,明細,時間,有限,期間,本案,桂蘭,桃園,案件,洪秋,照片,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,薛康,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1078號
案件類別
刑事
一日,一番,上述,不得,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,北鼻,南投,名義,吳旻,告知,告訴,因為,國家,團體,基礎,姓名,子女,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,撤銷,收受,政府,文章,明細,時間,更正,有利,期間,本案,案件,業經,沒有,法人,犯罪,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字798號
案件類別
刑事
LI,OK,一年,三民,上述,中興,中華,人員,依據,偵字,偽造,公司,公訴,六月,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,名義,告知,告訴,嚴謹,基礎,姓名,存款,對於,工作,市○,平鎮,年籍,收受,政府,明細,時間,最高,有限,期間,本案,楊丹,業經,照片,犯罪,現金,真實,範圍,紀錄,編號,聯絡,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字297號
案件類別
刑事
刑,中華,人員,偵字,公訴,共計,其中,具體,冒用,分局,分行,前段,名義,告知,告訴,基礎,姓名,對於,年籍,影本,戶政,收受,政府,時間,更正,最高,有利,期間,本案,業經,法律,犯罪,現金,監察,真實,第四,範圍,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,說明,財產,起訴,農會,銀行,附件,高中,○○街,００號
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字431號
案件類別
刑事
不詳,他人,來源,偵字,公訴,共同,具體,分局,分行,勞動,原因,吉安,告訴,址設,基礎,姓名,存在,家庭,實施,帳號,年籍,態度,所有,收受,政府,新竹,旅館,明細,時間,更正,期間,本案,樹林,烏日,照片,犯罪,真實,競合,第四,紀錄,編號,聯絡,行為,調解,財產,資料,起訴,辦理,達成,重本,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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傷害等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2577號
案件類別
刑事
３樓,一年,中華,人員,他人,住居,偵字,公司,六月,共同,分局,原因,參與,告訴,土地,基礎,孟庭,室內,實施,實業,對於,居新,態度,所有,收受,政府,時間,本案,東門,桃園,業經,死者,法第,照片,犯罪,現居,編號,罪嫌,聯絡,職業,處罰,號碼,要求,說明,起訴,辦理,達成,關係,附件,附記,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1748號
案件類別
刑事
上述,不詳,世華,中信,云云,他人,何名,使用,來源,個人,借款,偵字,債務,公訴,共同,共計,其中,去向,取得,告訴,基礎,如何,姓名,娛樂,存在,存款,尚未,工具,帳號,年籍,成員,所有,投資,收受,數名,新北,方式,方法,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,構成,標準,歷史,犯罪,理財,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字452號
案件類別
刑事
OK,中華,依據,偵字,公司,公訴,共計,分局,分行,原因,告知,告訴,姓名,存款,年籍,收受,政府,明細,最高,本案,犯罪,現金,真實,經理,編號,聯絡,設定,說明,調解,財產,資料,辦理,附件,高中,２５１,丙○○,住○○,如附件,屏東縣,己○○,市○○,庚○○,第二審,臺中市,臺北市,謝秉儒,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字556號
案件類別
刑事
ID,LI,上述,不好,世華,中華,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公正,公訴,其中,具體,冒用,分局,包裝,合作,名義,呂柏,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,好友,姓名,存款,容易,實務,實施,工作,市場,帳號,年籍,所有,收受,政府,政雄,明細,時間,最高,有限,期間,本案,桃園,櫃員,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2183號
案件類別
刑事
不詳,中華,任何,借款,傳播,內容,公訴,共同,共計,其中,具體,冒用,分院,判斷,前開,參與,名義,吳桂,告訴,大隊,媒體,存款,家庭,實施,審判,工作,帳號,張永,態度,所有,收受,政府,明細,時間,有利,期間,本案,東泰,核心,桂宏,業經,機關,歷史,法律,異議,真實,程皓,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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聲請具保停止羈押
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度聲字3788號
案件類別
刑事
住居,共同,具保,准予,前科,前開,原因,參與,司法,存在,家人,強制,律師,後段,核心,業經,決心,秀貞,答辯,組織,罪嫌,羈押,臺中,處分,處罰,記帳,超群,輔佐,辯護,通信,順利,駁回,高度,任辯護,可能性,呂超群,審判長,林健群,林彥宏,柯宗成,簡佩珺,蔡秀貞,被告應,鄭百易,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2762號
案件類別
刑事
下層,公務,共同,具體,冒用,分院,判斷,前述,十庭,即王,原因,原審,參與,名義,告訴,嚴格,嚴重,國家,基礎,子女,客觀,家庭,工廠,形成,彰化,影響,律師,情節,惟依,態度,成員,撤銷,改判,方式,方法,施行,最高,有利,有情,核心,構成,標準,權限,比例,永吉,決定,沒有,獨立,王靖,生活,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字410號
案件類別
民事
４樓,不詳,主持,人員,他人,住居,俞辰,內容,全部,共同,其中,判斷,前開,加蓋,區○,原因,參與,基礎,姓名,實施,居住,居所,工作,帳號,年籍,律師,應受,所有,指定,數額,明細,最高,林育,櫃員,權利,沒有,法律,現狀,真實,範圍,組織,聯絡,聲明,股票,臺南,葉峻,薪資,處分,處所,表明,
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20231229
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妨害風化
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3305號
案件類別
刑事
不詳,中華,人員,他人,價值,全部,共同,具體,分局,告訴,嚴重,基礎,姓名,家庭,工作,年籍,指定,撤銷,政府,最高,業經,照片,營利,現金,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,辦理,達成,附件,陳述,飯店,高等,住宜蘭,大飯店,如附件,宜蘭縣,市○○,林雅婷,甲○○,第二審,臺北市,范雅涵,證統
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字48號
案件類別
刑事
中華,人員,依據,公司,公訴,具體,分局,分行,分院,劉○,原審,告知,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,影本,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,未到,東門,桃園,業經,產品,真實,編號,聯絡,花蓮,處罰,要求,設定,詳卷,財產,辦理,郵政,配偶,銀行,附件,○○○
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字252號
案件類別
刑事
２號,３０,５號,上述,中華,他人,使用,依據,僅有,價值,全部,共同,前開,加油,取得,司法,告訴,嚴格,嚴重,基礎,子淵,存在,存款,家庭,審判,工作,工具,張珮,彰化,情節,成員,所在,所有,方式,方法,施行,日期,普通,曉婷,更正,有利,本人,李群,構成,標準,珮瑄,生活,田尾,畢業,社會,
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