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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字575號
案件類別
刑事
２樓,不得,不詳,中華,二、,他人,來源,依據,便當,偵字,全部,公訴,具體,分局,分行,前段,名義,告 ,告訴,基礎,多元,大學,官 ,實施,帳號,年 ,強制,態度,所有,打工,撤銷,收受,政府,明志,明細,時間,更正,期間,本案,案件,民 ,法律,犯罪,王明,現在,理由,真實,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1884號
案件類別
刑事
大,○區,○段,３樓,不詳,中心,交友,人格,代表,分行,參與,名稱,唯一,因為,國家,團體,好友,如何,媽媽,字第,孫女,學習,實業,尤其,市○,帳號,心態,指定,摸魚,新竹,楊文,每月,沒有,法人,洪楷,異議,登記,競合,莊主,蔡森,虛擬,要求,調解,車站,郵政,配偶,重本,金融,○○街,住○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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分割遺產
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度家繼訴字185號
案件類別
民事
公尺,分行,劉宇,國稅,存款,宜蓁,家事,富邦,所在,承受,新生,有如,死亡,母親,系統,繼承,設定,謄本,農會,遺產,郵政,面積,項目,○○段,不動產,分比例,劉宜蓁,劉鴻信,劉鴻章,古紘瑋,國稅局,應繼分,涂秀玲,臺中市,財政部,附表二,陳宗翰,陳寶月,中華郵政,公同共有,分割方法,台北富邦,土
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4593號
案件類別
刑事
來源,冠霆,分行,去向,向上,吳冠,嚴重,尚佳,改判,昱廷,檢警,王煌,總統,蔡東,虛擬,重本,陳報,陳畇,順利,１０６,任辯護,依指示,原審判,吳冠霆,施瑩謙,柯姿佐,王煌忠,陳勇松,陳宗奇,中國信託,和解筆錄,板橋分行,玉山銀行,調解筆錄,選任辯護,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
中和,主持,人民,健銘,傳播,公設,冒用,分行,即附,商品,大隊,媒體,害人,實力,惠敏,戎婕,文字,新莊,書瑜,李馨,業社,樹林,檢警,泰山,王芯,稅款,組織,美惠,股票,薪資,虛擬,角色,計畫,許佳,警示,辰○,都會,陳雪,雅君,雨彤,電腦,電視,飛機,默示,３０３,丁○○,丑○○,丙○○,劉奕
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字589號
案件類別
刑事
代表,傳播,冒用,合成,媒體,市場,廣播,核心,民生,第九,虛擬,角色,許碧,護照,陳碧,陸續,電腦,電視,順利,SIM,即被害,吳珀誌,林陽裕,王雪鴻,莊惠真,陳碧禎,以上共同,政府機關,板橋分行,物品名稱,刑事第九庭,中國信託銀行,投資股份有限公司,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2274號
案件類別
刑事
蔡,○路,OK,中山,傳播,全家,冒用,劉○,勝裕,十庭,台中,地圖,大隊,媒體,宣傳,少年,工程,年齡,慧玲,收養,方案,松山,核心,櫃員,永明,江健,田心,莊詠,萬華,詳卷,雅芳,電腦,電視,１０６,丙○○,信用卡,屏東縣,己○○,庚○○,彰化縣,萊爾富,購物網,陳俊維,黃勝裕,中華電信,以上共
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2757號
案件類別
刑事
白,０２,05,２樓,７號,８號,一天,一日,下樓,不用,中間,二名,交集,傳播,冒用,包包,印象,即陳,合庫,向前,四名,國內,在場,少年,左右,年齡,廣大,後面,意識,櫃員,正確,灣新,現行,瑞賢,詳卷,誤載,警示,豐田,賭博,車子,車號,送人,門口,陳紫,電視,麗芬,黃色,SIM,丁○○,丙○
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字331號
案件類別
刑事
４樓,TE,中和,中游,佳穎,傳播,冒用,凱鈞,即庚,台中,合庫,周霙,址設,孫瑞,居所,核心,梅西,歷史,華南,虛擬,車主,農會,遠傳,錢包,陳威,電視,館長,４２２,SIM,丑○○,午○○,卯○○,大哥大,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,書誤載,未○○,朱哲瑋,申○○,秦睿昀,臺灣基,許智崴,通
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20231226
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字598號
案件類別
刑事
一天,上班,不一,人壽,冒名,卓越,原判,合庫,名字,多少,察署,實驗,左右,年月,復興,文章,本來,李東,李璧,案例,沈陳,滿意,璧君,碧玉,簡稱,約書,總計,花旗,萬能,蘇澳,這是,通緝,陳鉗,高大,合約書,吳雅琪,大哥大,廖志明,授權書,明原因,李東柏,李璧君,林文章,楊智守,沈易霖,沈柄諭,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1188號
案件類別
刑事
公設,合成,址設,家豐,戴慈,核心,櫃員,福德,農會,鄭宇,門市,陳國,于乃興,即被害,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,未到庭,林琮欽,湯明純,潘雅菁,薛力慈,辛○○,辦事處,高偉安,指定辯護,板橋分行,玉山銀行,０００００００,辛○○、壬○○
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20231222
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重家繼訴字44號
案件類別
民事
９樓,CA,中和,二層,人壽,兄弟,全勝,公所,吳晟,國華,地下,專利,專戶,政達,敦化,新光,旅居,時代,柏瑞,江左,法國,生前,稅款,簡化,美利,美國,萬能,被繼,變態,還予,金山,除戶,陳詞,預約,風華,○○村,中和行,人民幣,分公司,分比例,卓翊維,吳晟瑋,應繼分,李政達,洛杉磯,營業部,管
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20231222
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1549號
案件類別
民事
０樓,TM,中和,公園,勝賢,吳麗,天閤,子琪,對面,櫃員,民生,置入,蔡子,輸入,北分行,吳麗梅,周苡彤,監察院,蔡子琪,黃勝賢,兆豐銀行,市士林區,板橋分行,市○○○路,臺北市士林,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,臺北市○○區○○○路
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20231221
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字2號
案件類別
刑事
OK,中和,亞洲,兒子,全家,公證,劉俊,原來,喬偉,嘉南,嘉和,大安,妮妮,官對,序號,廣大,文章,明白,東區,核心,森林,機緣,洪門,特區,男性,社群,科長,簽收,許面,金富,陳拓,黃敏,１３２,２３６,mes,SIM,停車場,嘉義市,家樂福,廖俊豪,書誤載,曾先後,李婉君,松昱陽,民權路,渣打
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20231221
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妨害自由
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡上字174號
案件類別
刑事
０弄,丁男,中興,主題,人性,兒子,勇承,即許,因之,地圖,均同,奶茶,實力,對面,怡真,性命,旅館,沛宸,玖月,秉宏,藍色,蘋果,許韶,車行,陳峙,陳沛,雅鈴,鴻凱,SIM,南投縣,吳柏勲,吳柏勳,和解書,唐中興,均不詳,山分局,廖偉成,張嘉閔,李怡真,林怡君,林秉宏,符閔勇,計程車,許宸銘,許承
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字694號
案件類別
刑事
不正,人才,代號,何不,兄弟,園市,存戶,平安,弟弟,承諾,收集,政揚,旅館,桂榮,永和,特區,現狀,生意,簡單,組合,莎莎,親友,豐富,財金,身份,車站,鄭銘,陳維,飯店,高利,高郁,高額,黃政,龜山,丁智慧,不敢說,中國信,偵字第,基隆市,張桂榮,張添興,徐國彬,新竹市,李麗玉,江鑒桓,王勝鴻,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字931號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,俊宏,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,林正,流程,游世,王文,王靜,簡單,羅建,美股,鄭俊,顏呈,黃偉,余俐慧,合約書,安德魯,屏東市,己○○,新竹市,林○○,林偉証,林正道,泰銀行,王靜妍,石貴珍,羅建宏,莊佩瑜,謝家豪,鄭俊宏,陳彥豪,陳永致,顏國欽,黃偉志,黃惠民,黃登燦
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1212號
案件類別
刑事
６樓,主持,億元,及第,好友,居新,志峰,暗示,澳門,王靖,籍設,註記,選舉,都市,陳請,靖茹,０３號,張良旭,戶籍地,李噯靜,王靖茹,鄭志峰,居新北市,板橋分行,職權調查,南投縣政府,新竹縣新豐,南投縣政府警察局,○○○○○○○○○,南投縣政府警察局草
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字798號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,兒子,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,流程,王文,簡單,美股,黃偉,丑○○,午○○,卯○○,合約書,壬○○,子○○,安德魯,寅○○,屏東市,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,林○○,江祐丞,泰銀行,申○○,癸○○,聲明異,莊佩瑜,謝家豪,辛○○,辰○○,酉○○,NANA,
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20231215
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司家他字8號
案件類別
民事
６樓,五入,公保,反訴,土城,大林,提案,林麗,楊凱,淑娟,淑蘭,農會,陳心,麗娜,中秋節,中華民,分比例,即上訴,審原告,年息百,應繼分,林楊凱,林楊旋,林民順,林淑娟,林麗娜,林麗菲,桃園縣,熊曉莉,第三項,蔡淑蘭,見附表,上訴利益,公同共有,分割方法,板橋
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字573號
案件類別
刑事
三路,中興,仁武,公園,冠穎,大觀,好友,娛樂,張家,抖音,文俊,文化,新興,旗山,楊文,永康,澳門,瀅瀅,芯雨,若榛,許碧,財金,超人,農會,遊戲,金門,銀河,陳韋,黃偉,黃金,龍潭,北投區,尤聖淵,山分局,張家驊,林盈秀,楊文俊,莊惠真,許瀅瀅,陳冠穎,陳湘瑩,陳韋民,麥寮鄉,黃玉琼,
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20231215
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請求給付工資等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度勞小字26號
案件類別
民事
凱涵,王韋,許秋,張凱涵,徐文瑞,王韋迪,許秋莉,資遣費,板橋分行,邦股份有限公司,寰邦股份有限公司
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字45號
案件類別
民事
盈,AG,一段,事長,仲裁,信義,單價,地價,地段,均同,天母,收押,最佳,本國,李振,林子,林學,監察,簽呈,賴秀,轉呈,陳佳,陳情,黃健,sur,下列事,吳啟章,吳昌翰,吳曉雲,徐婉嘉,擔保物,新加坡,曾合意,李進誠,林淑貞,民進黨,總經理,董事會,董事長,蔡先生,郭庠榛,鄧文聰,鄭淳文,金管會
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字151號
案件類別
刑事
不正,信宇,古志,嚴謹,多角,天成,弟弟,扮演,王浩,玖月,短短,羅仁,順發,頭份,飯店,古志強,林信宇,林卉聆,羅仁豪,許雪蘭,陳昭銘,陳雅菡,不詳人士,凱基銀行,板橋分行,臺南市○,Jason,臺南市○區,元大商業銀行,兆豐國際商業,凱基商業銀行,合
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20231206
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誣告
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度自字2號
案件類別
刑事
４號,６樓,交際,億元,公室,公正,冒名,午餐,吉林,好在,提到,明明,東路,林麗,檢署,王沛,盛文,章時,簡單,老大,葉建,虛構,襄理,謝憲,閒聊,院長,陳清,飯店,餐廳,麗貞,台北市,廖建傑,徐鶯尹,怡律師,授權書,板橋分,林盛文,林賢喜,林麗貞,林
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