| 日期 |
內容 |
|
20231231
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字186號
案件類別
刑事
對,○區,３樓,LI,不得,中華,二、,人員,偵字,公訴,分局,前段,告訴,國泰,大隊,姓名,居所,市○,年籍,張晉,彰化,收受,政府,明細,最高,未到,本案,李睿,沈德,沈清,照片,犯罪,盧俊,真實,第七,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,財產,資料,賴順,起訴,辦理,通知,銀行,附件,黃弘,○
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字256號
案件類別
刑事
重,２樓,中華,人員,他人,任何,公訴,分局,原因,原審,告訴,國家,基礎,姓名,家庭,實施,小姐,工作,帳號,年籍,影本,所有,政府,明細,時間,最高,會員,有利,櫃員,欣怡,沒有,真實,真心,社群,競合,範圍,編號,總統,罪嫌,聯絡,處罰,表明,說明,財產,賴慧,軌跡,銀行,附件,駁回,高級,０
|
|
20231229
|
給付受益人會議費用
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字96號
案件類別
民事
中心,主持,主管,五日,人員,代表,任何,債權,價格,公股,共計,其中,即明,原審,名冊,告知,單位,單價,國泰,基金,委員,字第,存在,專戶,工作,帳號,影本,撤銷,收押,收集,文字,明細,更改,更正,最後,服務,期限,核心,機關,權限,決議,登記,立場,第五,第六,素鳳,細項,經核,經理,總計,
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
|
|
20231229
|
返還借款
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小字1946號
案件類別
民事
３０,何不,何時,係屬,借款,債權,反應,商店,國家,存款,宣示,尚未,年月,廿日,張家,強制,應受,承受,承擔,文字,方案,明細,服務,本文,本金,李宣,業務,沒有,消費,清楚,營業,玟玟,現況,現金,目前,管理,臺南,記帳,許多,讓與,資產,辦理,選擇,金融,陸續,體系,高額,信用卡,曾玟玟,李
|
|
20231229
|
給付保險金
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字67號
案件類別
民事
○區,○段,一年,世昌,人員,住所,係屬,偽造,公證,冒用,分行,前述,名義,四月,姓名,委員,存款,實務,尤其,年息,年月,廖 ,強制,徐弘,指定,文件,文字,文義,日內,日言,明細,有利,期限,本文,業務,法第,清單,營業,現在,現金,確實,空白,第七,義務,自得,處所,要求,要點,設備,設定,
|
|
20231229
|
聲明異議
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度執事聲字344號
案件類別
民事
上述,人壽,來源,保留,健康,名稱,名義,命令,商品,子女,安定,容易,富邦,實施,後段,應送,扣得,振富,數額,有如,本金,每月,比例,法第,現在,異議,組織,經核,讓與,重生,陳報,高達,高雄,未經原,林禎瑩,王家貞,第二庭,葉佳昕,葉振富,違約金,金管會
|
|
20231229
|
違反證券交易法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字105號
案件類別
刑事
三星,不詳,主管,偽造,前景,北斗,南投,參與,名稱,告知,地下,市○,市場,帳號,年籍,應受,成員,手機,投資,有如,業務,決定,清單,營業,牛排,經營,經紀,股票,許可,調解,買賣,辯護,金融,集合,韓國,○○街,２５１,任辯護,住○○,南投縣,即被害,吳鎔丞,均不詳,宜蘭縣,居南投,展公司,彰
|
|
20231229
|
清償信用卡消費款
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1576號
案件類別
民事
丁予,借款,八月,准予,周彥,商店,士林,彥儒,應繳,承受,本文,本金,法第,消費,清單,經核,記帳,陳明,丁予康,信用卡,劉威彥,即被告,張弘力,方鴻愷,林雙飛,準備書,第一庭,第一項,違約金,金管會,限公司,民事第一,聲明承受,臺灣士林,民事第一庭,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
５號,三民,僅有,分行,台灣,吳雪,國家,如何,帳號,年籍,張佳,張家,文件,有如,板橋,楊鳳,現金,第五,第四,經理,聯絡,莊萬,蔡瑞,要求,設定,農會,邱秀,郵政,鄭霞,陳雅,黃鳳,依指示,內政部,劉仁傑,呂宗祐,屏東縣,張佳莉,張振華,彰化縣,李永毅,林盈盈,林秉毅,桃園市,第四庭,臺中市,臺
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
簡,OK,不好,佛教,傳播,價格,公設,包包,吉安,名義,告知,單位,嚴重,因為,國家,國維,地址,址設,大學,好友,委員,媒體,子女,存款,家事,左右,市警,年籍,有人,有利,有如,服務,歷史,法人,流程,清楚,現狀,現金,甜甜,生日,疾病,第五,系統,細節,老公,胡睿,薪資,處所,虛擬,謝謝,農
|
|
20231229
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度金字116號
案件類別
民事
６號,FL,II,re,一年,一日,一段,一路,中心,主管,主體,于庭,代收,代表,何以,保留,僅有,價格,共計,印象,台灣,唯一,善意,單價,回答,因為,如何,委員,媒體,存款,專戶,小姐,市場,後面,承受,文件,方案,施云,日商,智暉,更名,有餘,李柏,決議,法人,清楚,熊俊,營利,營業,現金,
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1086號
案件類別
刑事
不要,中山,人格,企業,來源,偉民,傳播,冒用,分行,參與,名義,吳旻,地址,媒體,存款,學習,害人,小馬,廖 ,張家,彰化,怡瑄,摩斯,新竹,施志,明白,更改,會員,有利,李珈,柯鑫,核心,楊明,櫃員,流程,清楚,珍珠,白癡,競合,第七,組織,經銷,角色,設定,警示,重本,陳偉,陳廷,電腦,電視,
|
|
20231229
|
違反證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字211號
案件類別
刑事
下午,主管,任行,全權,共計,分析,分行,募集,卡通,吳哲,圖文,團體,基金,委員,家族,家睿,投資,收集,日內,時期,會員,會費,栗子,業務,概念,欽煌,每月,法人,甜點,監督,經營,股價,華南,許可,買賣,路竹,辯護,選擇,銷售,附記,集合,類型,顧問,件不得,任辯護,吳哲華,委員會,彭志崴,林
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字1252號
案件類別
刑事
三重,下午,世光,主持,代表,企業,保證,偽造,備註,傳播,公務,冒用,合成,名義,商品,商店,媒體,廣播,張詠,後段,手機,扣得,承學,採信,搜索,數量,文字,暗示,服務,柏豪,柳橙,目錄,科技,組成,組織,經營,美燕,股票,處所,製作,角色,詳卷,護照,辯護,都市,陳天,陳婉,電腦,電視,高度,
|
|
20231229
|
清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5344號
案件類別
民事
上海,企業,六月,分割,分行,南港,台灣,委員,婕妤,承受,時期,本金,漢寶,為何,營業,監督,視同,訟法,資產,電腦,Ａ１４,予原告,件影本,委員會,張婕妤,律關係,朱漢寶,行政院,賴中正,違約金,金管會,香港商,民事第一,民事第一庭,管理委員會,香港
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字105號
案件類別
刑事
世昌,交友,佩茹,來源,元大,前提,商品,商家,嚴重,國家,多元,大學,大湖,存款,張淳,故事,曾姿,核心,楊忠,櫃員,水秀,瑞芳,自得,華南,萬華,詹于,警示,賣場,郵政,重本,陳佑,陳正,陳水,黃偉,件不得,依指示,內政部,卓冠佑,吳佳家,吳政穎,張馨尹,彰化縣,徐世昌,新竹縣,書誤載,李政倫,
|
|
20231228
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字285號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,一下,來源,公設,包裝,向如,周轉,單位,國翔,好友,姚承,媒體,存款,宜芳,害人,小姐,手機,新聞,格式,業務,檢警,權限,理財,第七,總統,處所,衍生,製造,警示,軌跡,郵政,重本,金源,體系,○○里,依指示,區○○,各階段,合作社,吳怡蒨,徐慧芸,方楷烽,林金源,王暐凱,第七
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1839號
案件類別
刑事
７號,分行,呂宜,周詳,單位,存款,未到,李柏,林詩,楊正,楊雯,楊鳳,死亡,江佩,經貿,葉春,設定,謝麗,陳佳,黃睿,黃金,一覽表,劉珮瑾,吳啟禎,周佳勳,周孟賢,大飯店,姜明遠,廖俊能,張恩惠,張錦德,徐珮華,朱勁宇,李詩萍,李賢銘,林怡君,林瑋珊,林生旺,林采瑩,柯學良,楊庭懿,楊淑慧,楊皓鈞
|
|
20231228
|
違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TH,一段,七月,中心,主管,代表,價格,分行,劉晏,台中,名冊,單位,單價,國泰,委員,存款,市場,更名,李淑,營業,現在,生前,產品,秀珍,簽收,經理,美國,股東,蔡清,處所,許可,護照,身份,黃鳳,１０６,Fin,Hua,LIN,一覽表,丙○○,任辯護,余仕明,劉晏瑋,己○○,庚○○,廖秀珍,
|
|
20231228
|
背信
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度易字496號
案件類別
刑事
○區,７號,ID,OK,不要,中心,主管,事長,代表,住址,價格,六日,分行,務部,名冊,單位,四月,國財,地址,址設,存款,市○,張倜,彰化,景進,更名,曾數,業園,營業,現在,產品,第六,約書,經理,股東,許可,陳稱,１３２,５１５,ASK,CO.,Ter,THI,中國籍,余進福,勞動部,司名稱
|
|
20231228
|
支付命令
法院案號
福建金門地方法院
112年度司促字1550號
案件類別
民事
原名,委員,戴德,監督,福建,莊嘉,金門,鈞院,電腦,委員會,戴德和,業銀行,現金卡,發支付,莊嘉聆,蔡明修,行政院,金管會,督促程序,不變期間內,本支付命令,業銀行股份,發支付命令,管理委員會,院提出異議,元大商業銀行,大眾商業銀行,應於本命令送,否則
|
|
20231228
|
家暴殺人等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上重更一字5號
案件類別
刑事
０巷,４樓,一段,上班,不住,不用,不要,交友,人才,代表,保持,信箱,優秀,光彩,十分,右手,吳勇,周圍,哈哈,嚴峻,團體,地板,址設,基金,大門,媽媽,居住,市警,常識,徐瑟,快樂,意識,成長,扣得,承受,方案,明明,明白,晚安,有人,楊添,死者,清楚,燃燒,現在,現象,生日,生物,產業,疾病,
|
|
20231228
|
支付命令
法院案號
福建金門地方法院
112年度司促字1551號
案件類別
民事
原名,志遠,監督,福建,莊嘉,金門,鈞院,電腦,委員會,業銀行,現金卡,發支付,莊嘉聆,蔡明修,行政院,賴志遠,金管會,不變期間內,本支付命令,業銀行股份,發支付命令,管理委員會,院提出異議,元大商業銀行,大眾商業銀行,應於本命令送,否則應於本命令,元大
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1842號
案件類別
刑事
７號,分行,呂宜,周詳,未到,李柏,林詩,楊正,楊華,楊雯,楊鳳,江佩,經貿,葉春,謝麗,陳佳,黃睿,黃金,一覽表,劉珮瑾,吳啟禎,周佳勳,周孟賢,大飯店,姜明遠,廖俊能,張恩惠,張錦德,徐珮華,朱勁宇,李詩萍,李賢銘,林怡君,林瑋珊,林生旺,林采瑩,柯學良,楊庭懿,楊淑慧,楊皓鈞,洪英花,王美惠,
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4365號
案件類別
刑事
黃,人民,何漢,價格,元大,分行,吉安,名牌,吳冠,地址,害人,實務,張滌,忠孝,收集,文義,文靜,新莊,有人,板橋,林口,檢警,現在,社群,索引,組合,總統,虛擬,警示,郵政,音樂,○○○,何漢禹,劉家宇,劉建成,吳冠霆,姜長志,李靜如,柯姿佐,王培安,王文靜,花蓮縣,警備隊,邰婉玲,
|
|
20231228
|
確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度重勞訴字3號
案件類別
民事
現,３號,４號,一年,一日,上班,不好,不用,不要,主任,二年,人壽,代表,住居,保留,先生,南區,即明,和諧,團隊,大樓,大門,妹妹,媒體,安雄,容易,察署,工資,年月,成長,承受,救會,文字,曾多,本來,決議,清楚,玉玲,現在,理事,產品,甲方,疫情,發文,秋源,科長,簡單,經理,職場,虛構,行
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字432號
案件類別
刑事
中壢,中山,主任,佳玲,俊宏,俊誠,先生,入戶,冒用,前置,多元,安定,實務,得逞,恐怖,惟依,承擔,敏惠,文欽,曾經,林園,林敏,格式,歷史,決議,法扶,流程,特色,現行,范文,藥品,警示,買家,資助,遊戲,門市,陳俊,點數,即被害,各階段,吳芳儀,快一點,扶律師,明原因,李佳玲,林先生,林敏惠,
|