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內容 |
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1498號
案件類別
民事
何,不詳,九月,二月,他人,使用,依據,保證,偵字,全部,六月,共同,其中,取得,台新,合庫,名稱,基礎,士林,對於,帳號,年息,律師,應受,所有,投資,數額,方式,時間,桃園,業經,權利,法律,真實,移送,第二,編號,聲明,虛擬,視同,訴狀,財產,資料,辯論,追加,通知,通緝,連帶,連結,部分,銀
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴更一字5號
案件類別
民事
０樓,２樓,上述,主管,仁愛,他人,任何,依據,偵字,僅有,價格,公司,公訴,其中,分行,印象,原因,古亭,名義,告知,周圍,周岱,因為,國小,坐落,實施,帳號,強制,彰化,所有,撤銷,文件,明細,明達,時間,最高,有限,期間,林宥,林福,業經,權利,沒有,流程,現金,產品,甲方,真正,空白,第五,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字563號
案件類別
刑事
文,不用,中和,中華,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,分行,南路,司法,告知,告訴,周知,因為,國家,國泰,基礎,多元,好友,姓名,媒體,子女,存款,安聯,實務,實施,工作,市警,帳號,年籍,所有,撤銷,政府,明細,時間,最高,有如,服務,期間,林美,柯維,桂君,業經,歷
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2075號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,任何,來源,健偉,元大,公司,公訴,共同,具體,分行,參與,司法,告訴,基礎,字第,家庭,審判,小雞,居新,帳號,廖 ,所有,撤銷,明細,更正,最高,有利,李雪,業經,機關,檢警,歷史,沒有,照片,王偉,王健,真實,競合,編號,罪嫌,聯絡,角色,調解,財產,追加,重本,金融,銀行,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字171號
案件類別
刑事
mS,上述,中華,他人,任何,公訴,其中,分局,名義,吳旻,告訴,嚴重,國家,國泰,大安,姓名,存款,宋達,宏達,家庭,實施,帳號,年籍,影本,所有,政府,新莊,明志,明細,時間,有人,板橋,核心,桃園,檢警,汪思,照片,真實,真正,第六,經核,聯絡,股票,自得,蕭靖,處罰,詹坤,說明,財產,軌跡,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字324號
案件類別
民事
一年,任何,來源,全部,准予,前置,台新,司法,國泰,國稅,土地,年齡,強制,方案,明細,桃園,權利,法人,游禎,營業,生前,自得,花旗,行銷,調解,財產,達成,金陽,銀行,陳稱,○○○,任律師,有限公,李麗珍,桃園市,游峻威,違約金,即債務人,台北富邦,商業銀行,國泰世華,本件更生,法律扶助,遠東
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20231229
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撤銷贈與行為等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度重訴字113號
案件類別
民事
○區,○段,一街,二街,住居,依據,偽造,僅有,價格,其中,准予,分行,分院,南區,原因,原審,台南,名義,國稅,基礎,大學,姓名,存款,工作,市○,市場,影本,必先,應受,應證,新城,明細,時間,更正,東區,權利,澎湖,現金,真實,範圍,經核,要求,設定,辦理,農會,通知,遺產,郵政,配偶,銀行,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴字26號
案件類別
刑事
３０,４樓,６號,不同,不詳,云云,代號,住居,住所,使用,公訴,北市,區○,去向,取得,可以,司法,周霙,土地,士林,居住,居所,帳號,廣告,成員,房屋,所在,手機,扣得,投資,春生,時間,沒有,確實,移送,筆錄,經紀,股票,賺錢,車主,辦理,鄭虹,金融,銀行,附表,陳毓,陳韋,韋杰,○○路,００
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20231229
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金訴字24號
案件類別
刑事
２樓,OK,一段,上述,中山,中興,主管,人員,代表,依據,僅有,先生,公訴,共計,其中,原因,台中,名義,告知,國家,基礎,大安,姓名,存款,市場,文件,明細,更正,最後,有利,林柔,權利,照片,營業,現在,現金,真實,範圍,聯絡,處罰,要求,許可,農會,郵政,配偶,銀行,離婚,世華商,任辯護,劉
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字612號
案件類別
刑事
去,４樓,不詳,人員,任何,來源,俊宏,公設,共同,台新,名稱,國家,存在,察官,實施,居新,帳號,影本,明細,更正,有利,板橋,桃園,楊梅,權限,洪韻,競合,聯絡,蘋果,許聖,軌跡,通訊,達成,邱明,郭俊,郭鍵,重本,金融,００號,２５１,吳力安,姚孟岑,山分局,新北市,桃園市,第一項,葉天生,許
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
上述,不詳,人員,備註,傳播,共同,其中,冒用,分行,十庭,即丁,參與,名義,告知,姓名,媒體,存款,工作,帳號,年籍,底層,影本,明細,有利,李泳,板橋,機關,歷史,王唯,社群,競合,組織,聯絡,角色,警示,車號,郵政,重本,金融,電腦,電視,高君,鶯歌,○○○,○○街,００號,丁○○,丙○○,乙
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1286號
案件類別
刑事
LE,三角,不詳,交友,人員,何以,何等,借款,價值,分院,卓越,印象,原審,受刑,可樂,名義,商品,因為,多元,存在,實施,工作,帳號,序號,惠娟,撤銷,明白,明細,最後,有人,服裝,梅真,楊清,沒有,現金,真心,禮物,第四,聯絡,薪資,虛擬,要求,觀察,角色,趙建,遊戲,還有,郭晉,金融,鑽石,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重本,高中,齊勝,○○○,Gia,丑○○,丙○○
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20231229
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強制執行
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度勞執字131號
案件類別
民事
九月,仲裁,共計,准予,勞動,協會,工資,張詠,強制,影本,數額,方案,服務,法庭,法第,薪資,調解,醫院,張詠馨,戴念梓,桃園市,謝志偉,財產權,資遣費,邱淑利,懷寧醫院,永豐銀行,臺灣桃園
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字613號
案件類別
刑事
第,不詳,中心,人員,人民,企業,來源,備註,原來,參與,台灣,告知,商品,回答,國家,多元,如何,姓名,子女,存款,害人,實務,實施,帳號,年籍,張汶,影本,後面,忠孝,文件,新竹,方案,林韋,櫃員,沒有,流程,烏日,現在,礁溪,程式,競合,第八,經核,總統,聯絡,自得,蕭妙,處罰,要求,計畫,設
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字290號
案件類別
刑事
○區,４號,不詳,中興,人員,僅有,價值,勞動,去向,參與,受命,台新,商品,國家,址設,姓名,實施,市○,帳號,平鎮,年籍,有人,權限,歐陽,競合,聯絡,職業,自得,設定,誤載,警示,軌跡,金融,陳崇,陳雅,依指示,內政部,博客來,吳宜展,張博揚,書誤載,李俊毅,桃園市,業銀行,歐陽慧,第一項,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1884號
案件類別
刑事
大,○區,○段,３樓,不詳,中心,交友,人格,代表,分行,參與,名稱,唯一,因為,國家,團體,好友,如何,媽媽,字第,孫女,學習,實業,尤其,市○,帳號,心態,指定,摸魚,新竹,楊文,每月,沒有,法人,洪楷,異議,登記,競合,莊主,蔡森,虛擬,要求,調解,車站,郵政,配偶,重本,金融,○○街,住○○
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字310號
案件類別
刑事
上述,不要,偉華,先生,分行,南區,即附,台灣,名義,國泰,城市,姓名,年籍,廖 ,彰化,影本,新竹,最後,有利,未到,櫃員,潘亭,王立,現金,聯絡,蔡信,蕭靖,設定,郵政,鄭富,金山,金華,陳忠,陳水,陳琳,陳韋,飯店,高中,○○○,○○街,依指示,內政部,刑事庭,大飯店,廖英倫,明原因,朱瑞豐,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
不詳,人員,加油,參與,合庫,吳幸,告知,嚴重,因為,國家,國泰,好友,如何,姓名,存款,安心,實施,帳號,常識,年籍,年齡,彰化,新竹,旅館,有人,有如,林口,泰山,流程,用意,真正,社群,競合,第七,聯絡,股票,自得,苓雅,要求,警示,軌跡,重本,金融,電視,駿逸,高中,丁○○,丙○○,乙○○,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
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20231229
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聲請管收
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度管更一字3號
案件類別
民事
３號,人員,住居,佘惠,印象,名稱,名義,命令,國稅,存款,定期,惠娟,承受,提案,撤銷,文件,施以,更正,曾經,會計,有事,有時,比例,決定,清單,為何,營業,異議,目錄,確實,確認,薪資,製作,記帳,訟法,資產,鄭嘉,陳報,陳明,陳稱,鳴修,BAN,佘惠娟,受處分,國稅局,張孝澤,張芳鎔,張鳴修
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字264號
案件類別
刑事
本,○區,不少,不詳,伍月,備註,傳播,分行,參與,名稱,單位,國泰,大眾,媒體,實施,左右,市○,帳號,年籍,投資,指定,新竹,新聞,月珠,權限,清單,為何,現金,目前,競合,聯絡,蘇銘,觀念,調解,辯護,重本,金融,門市,高中,黃月,黃灝,黃金,００巷,００弄,２５１,乙○○,任辯護,住○○,依
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