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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字158號
案件類別
刑事
詹,上訴,不得,中華,二、,于珊,人員,他人,偵字,公司,公訴,分局,刑事,前段,吉安,名義,告 ,告訴,因為,大順,好友,存款,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,廖 ,彰化,影本,怪怪,所有,收受,政府,文件,新莊,方正,明細,時間,本案,桃園,案件,業經,民 ,犯罪,理由,盈臻,紀錄,編號,繕
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字186號
案件類別
刑事
對,○區,３樓,LI,不得,中華,二、,人員,偵字,公訴,分局,前段,告訴,國泰,大隊,姓名,居所,市○,年籍,張晉,彰化,收受,政府,明細,最高,未到,本案,李睿,沈德,沈清,照片,犯罪,盧俊,真實,第七,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,財產,資料,賴順,起訴,辦理,通知,銀行,附件,黃弘,○
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20231229
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履行契約
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度重上更一字34號
案件類別
民事
自,一年,上述,不得,中華,主任,主管,二、,人員,人選,代表,依據,公司,公室,共計,其中,具體,分院,劉政,即明,原審,告 ,員會,單位,大學,如何,姓名,委員,官 ,專戶,對於,年 ,年息,廖 ,彰化,影本,應受,承受,收受,政府,明細,最高,有限,期間,本案,栗縣,案件,楊珮,業經,權利,正
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1427號
案件類別
民事
七月,上訴,不得,不用,他人,企業,何以,保留,僅有,公司,其中,具體,分割,印象,原因,台灣,名義,四日,因為,國稅,地價,地目,坐落,基礎,士林,多元,姐妹,委員,子女,存款,對於,年息,強制,彰化,影本,應繳,所有,承受,撤銷,收受,政府,新莊,時間,更正,曾琬,最高,有如,有時,有限,本案,
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字2377號
案件類別
刑事
○,○○,○區,中華,他人,佳穎,偵字,價值,全部,其中,分局,前段,吳鎮,告訴,商品,基礎,富邦,市○,平鎮,彰化,態度,所有,政府,新竹,本案,案件,業經,照片,犯罪,現金,目錄,程序,編號,繕本,罪嫌,背包,號碼,行為,財產,辦理,農會,達成,金融,銀行,附件,附記,陳述,不動產,五金行,住○
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字3881號
案件類別
民事
不詳,他人,任何,住所,使用,個人,催告,債務,債權,全部,共同,其中,分局,前段,原告,取得,合法,周允,命令,商業,姓名,委任,宣示,對於,尤文,工具,帳號,年籍,廿日,彰化,律師,慈秀,成員,投資,收受,明細,時期,期間,期限,業經,構成,權利,歷史,死亡,法律,犯罪,理財,生活,真實,社會,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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返還代償款
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花簡字287號
案件類別
民事
云云,他人,依據,係屬,債務,債權,全部,共同,分割,分院,判斷,前列,前開,土地,坐落,姓名,委任,存款,宣示,實施,對於,年息,建物,張○,張德,張慧,強制,彰化,律師,慧玲,房屋,扣得,日期,業經,權利,死亡,比例,沈培,法律,王傳,登記,第三,繼承,義務,聲明,臺北,號碼,表明,訴狀,說明,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴更一字5號
案件類別
民事
０樓,２樓,上述,主管,仁愛,他人,任何,依據,偵字,僅有,價格,公司,公訴,其中,分行,印象,原因,古亭,名義,告知,周圍,周岱,因為,國小,坐落,實施,帳號,強制,彰化,所有,撤銷,文件,明細,明達,時間,最高,有限,期間,林宥,林福,業經,權利,沒有,流程,現金,產品,甲方,真正,空白,第五,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
瑞,TE,一段,上述,不詳,中心,中華,人員,他人,來源,依據,傳播,公司,公訴,共同,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,周知,因為,國家,基礎,姐姐,姓名,媒體,子女,存在,實務,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,政府,明細,時間,更改,最高,有人,有限,東港,桃園,業經,欣恩,沒
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20231229
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返還借款
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上字411號
案件類別
民事
５號,任何,住址,借款,催告,債務,先生,內容,全部,共同,其中,前開,勝和,南投,原因,原審,合作,合庫,名義,命令,基礎,天助,好友,如今,存在,帳號,廖 ,彰化,影本,律師,所有,指定,明細,更名,最高,期限,本文,林哲,權利,比例,江秀,沒有,王守,甲方,真實,秀玉,結婚,美惠,聲明,表明,
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20231229
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聲請管收
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗更二字20號
案件類別
民事
３樓,中華,人員,來源,信義,共計,准予,台灣,合庫,名義,告知,售價,嘉君,國稅,士林,大安,工作,廖 ,廖佳,強制,彰化,承受,撤銷,明細,服務,楊秀,權利,沒有,法人,現在,現金,疾病,監察,票款,稅款,索引,經核,經理,美國,股東,薪資,號碼,計畫,課稅,謄本,財產,賴秀,通知,達成,還有,
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20231229
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違反公司法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字631號
案件類別
刑事
上述,主管,人員,依據,偽造,公訴,共計,其中,冒用,准予,分行,原因,司法,名義,吳庭,告知,國稅,址設,基礎,如芬,存款,工作,帳號,廖 ,廖慧,彰化,志洋,慧珠,應繳,撤銷,文件,文婷,方慈,明細,時間,更正,朱家,梁美,權利,營利,現金,經核,經理,罪嫌,聯絡,股東,記帳,辦理,通知,銀行,
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字294號
案件類別
民事
一年,中心,人員,任何,全部,准予,前置,原因,台新,台灣,司法,合作,國稅,委員,存款,實施,寵物,工作,彰化,影本,文件,方案,明細,權利,法人,營業,玉山,系統,翊芳,聯合,薪資,表明,調解,通知,選擇,鄭翔,銀行,銷售,雅芳,件不得,件影本,任律師,勞動部,扶律師,朱慧真,稽徵所,財政部,黃
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字183號
案件類別
刑事
數,CD,中心,任何,來源,俊良,全部,公訴,共同,出所,分行,前述,原審,參與,另案,名義,唯一,因為,國家,基礎,姓名,媒體,字第,存款,家庭,實務,實施,帳號,年籍,彰化,影本,撤銷,明細,會員,沒有,生日,真實,競合,筆錄,系統,罪嫌,自由,處罰,蝦皮,設定,詳卷,調解,警示,賣場,金融,銀
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20231229
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返還借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字4196號
案件類別
民事
上下,上述,中文,中間,代收,任何,來源,個人,借款,催告,債務,債權,先生,印象,原來,參與,名字,告知,周轉,品豪,因為,委任,存在,存款,對象,希望,帳號,彰化,影響,我們,投資,指定,採信,數量,明細,曾經,最後,有時,朋友,期限,本來,本金,模式,每月,沒有,消費,清楚,為何,無雙,獨立,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度聲自字4號
案件類別
刑事
文,○段,３樓,４樓,一段,三層,中山,人員,人格,任何,偽造,先生,公訴,公證,准予,印象,原因,名義,吳存,唯一,善意,嚴重,因為,基礎,士林,大安,委員,存款,工作,帳號,彰化,影本,提到,文件,文章,明偉,最後,權利,歐妮,沒有,疫情,真實,真正,範圍,罪嫌,自衛,虛構,號碼,要求,訟法,註
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字392號
案件類別
刑事
７號,uT,人員,共計,其中,分行,分院,劉彌,原因,司法,大隊,姓名,存款,影本,怡雯,明細,未到,林裕,柯仲,江佩,江杉,照片,現金,真實,範圍,設定,調解,陳稱,高興,○○○,○○街,２５１,一覽表,吳冠誼,戴伯安,李嘉菱,楊佩珊,楊惠茹,江佩臻,法務部,湯明純,潘姵君,王怡雯,現另案,臺北市
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20231229
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返還不當得利
法院案號
臺南簡易庭
112年度南小字1850號
案件類別
民事
３０,中和,係屬,北市,吳麗,安平,宣示,帳號,彰化,指定,明細,朋友,王品,臺南,蔡碧,視同,麗珠,何聲明,吳麗珠,呂美蘭,新北市,日言詞,王品瑜,王美韻,訴外人,Line,商業銀行,彰化銀行,臺灣臺南,新北市政府,彰化商業銀行,臺灣臺南地方,彰化商業
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2297號
案件類別
刑事
三民,不詳,中和,中心,人員,何彥,共同,參與,吳泉,存款,安宇,害人,工作,帳號,新莊,明細,會員,有利,梁敏,檢警,沒有,營業,競合,第六,聯絡,股票,自得,處罰,設定,調解,警示,軌跡,辦理,郵政,重本,金華,００號,LIN,依指示,內政部,合作社,吳泉毅,彰化縣,款明細,臺北市,臺南市,臺灣
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字249號
案件類別
刑事
警,三民,上班,世華,人員,何惠,僅有,入戶,共計,原審,單位,嘉宸,國家,姓名,存款,富邦,實施,帳號,影本,撤銷,新莊,明細,更正,曾峰,有人,有利,服務,林子,林延,林裕,楊芷,澳門,產品,秀惠,競合,第七,總統,美銀,聯絡,蘇秀,處罰,要求,調解,農會,郵政,雅茹,黃姿,黃金,依指示,內政部
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1074號
案件類別
刑事
３０,６號,不同,不詳,云云,仁鴻,來源,個人,公務,冠穎,判斷,北市,去向,參與,周建,好友,實力,實施,尚未,工作,市場,帳號,彰化,影本,成員,所在,投資,採信,明細,普通,有利,本人,板橋,林口,林錦,核心,格式,桃園,楊梅,櫃員,民生,灣新,異議,第九,聯絡,製作,製造,觀念,角色,許碧,
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20231229
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返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2333號
案件類別
民事
市,上海,上述,企業,何以,何故,侯榮,借款,催告,債權,共計,准予,分行,前述,加油,台灣,名義,命令,單位,國家,地址,如何,存在,工人,工資,帳號,年息,廖 ,廠商,彰化,影本,應受,應繳,日期,明細,有利,有時,期限,李德,業務,每月,沒有,清楚,營業,登記,真正,競合,經核,經理,總計,自
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字310號
案件類別
刑事
臺,○段,２樓,上述,人員,冒用,分行,受刑,名義,姓名,工作,帳號,年籍,廖 ,彰化,影本,更改,最後,有利,東門,板橋,聯絡,處罰,要求,設定,郵政,高榮,黃文,○○街,余岳庭,作金庫,依指示,信用卡,內政部,基金會,徐子秦,李雅萍,林嘉源,法務部,游忠霖,現另案,臺中市,臺北市,謝安安,警政署
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字266號
案件類別
民事
一天,中心,人壽,准予,前置,創意,台灣,商品,國泰,委員,子女,居所,彰化,影本,數額,文件,方案,每月,法人,營業,目前,經核,聯合,薪資,調解,謄本,遠雄,選任,郵政,配偶,金融,鈞院,一覽表,任律師,勞動部,委員會,新北市,楊振宗,甲○○,第二庭,行政院,黃信樺,中國信託,住、居所,凱基銀行
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
不詳,人員,加油,參與,合庫,吳幸,告知,嚴重,因為,國家,國泰,好友,如何,姓名,存款,安心,實施,帳號,常識,年籍,年齡,彰化,新竹,旅館,有人,有如,林口,泰山,流程,用意,真正,社群,競合,第七,聯絡,股票,自得,苓雅,要求,警示,軌跡,重本,金融,電視,駿逸,高中,丁○○,丙○○,乙○○,
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