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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1577號
案件類別
刑事
駿,不得,中華,二、,人員,他人,任何,余佑,來源,依據,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,告 ,告訴,周知,單位,回答,國家,姐姐,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實務,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,松山,案件,業經,民
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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清償現金卡借貸款
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字1524號
案件類別
民事
上訴,不得,事實,二、,以上,依據,公司,其中,原告,合法,告 ,四、,委任,存戶,對於,律師,收受,明細,書 ,有限,本件,李彪,民事,法律,法第,現金,理由,真實,程序,繕本,聲明,臺北,被告,訴 ,訴狀,試算,辯論,追加,通知,部分,銀行,關係,陳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字952號
案件類別
刑事
６號,上述,不要,中山,中華,人員,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,名義,吳旻,告訴,地址,基礎,姓名,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,張家,彰化,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,更正,最後,最高,有利,期間,本案,李珈,柯鑫,桃園,業經,櫃員,法律,照片,犯罪,真實,第七,範圍,紀錄,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字452號
案件類別
刑事
OK,中華,依據,偵字,公司,公訴,共計,分局,分行,原因,告知,告訴,姓名,存款,年籍,收受,政府,明細,最高,本案,犯罪,現金,真實,經理,編號,聯絡,設定,說明,調解,財產,資料,辦理,附件,高中,２５１,丙○○,住○○,如附件,屏東縣,己○○,市○○,庚○○,第二審,臺中市,臺北市,謝秉儒,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字556號
案件類別
刑事
ID,LI,上述,不好,世華,中華,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公正,公訴,其中,具體,冒用,分局,包裝,合作,名義,呂柏,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,好友,姓名,存款,容易,實務,實施,工作,市場,帳號,年籍,所有,收受,政府,政雄,明細,時間,最高,有限,期間,本案,桃園,櫃員,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字711號
案件類別
刑事
前,中華,人員,他人,任何,偽造,公司,公訴,分局,印象,司法,名義,告知,告訴,地址,如何,姓名,存款,工作,帳號,影本,怪怪,所有,政府,文件,明細,有限,松山,板橋,業經,檢警,法律,真實,範圍,簡化,編號,罪嫌,華南,處罰,要求,說明,財產,辦理,通知,銀行,附件,陳稱,高中,高等,高郁,１
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字48號
案件類別
刑事
中華,人員,依據,公司,公訴,具體,分局,分行,分院,劉○,原審,告知,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,影本,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,未到,東門,桃園,業經,產品,真實,編號,聯絡,花蓮,處罰,要求,設定,詳卷,財產,辦理,郵政,配偶,銀行,附件,○○○
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20231229
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清償現金卡借貸款
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字1149號
案件類別
民事
依據,公司,其中,原告,合法,委任,存戶,律師,明細,有限,法律,法第,現金,真實,聲明,臺北,試算,辯論,追加,通知,銀行,關係,陳報,黃男,代理人,供擔保,周怡伶,彭裕文,現金卡,蔡善達,被告應,許容慈,商業銀行,委任律師,應於收受,股份有限,臺灣臺
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴緝字99號
案件類別
刑事
上,不詳,中心,中華,他人,係屬,傳播,內湖,全部,公務,公訴,共同,其中,具體,冒用,分局,北市,去向,取得,名義,告知,告訴,姓名,媒體,實施,審判,尚未,工作,帳號,年籍,態度,所在,所有,指定,政府,方式,明細,時間,最高,有利,桃園,機關,權限,母親,真實,社會,競合,總統,聯絡,自得,處
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20231229
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債職聲免字121號
案件類別
民事
他人,任何,偽造,全部,共計,其中,具體,凌忠,分行,前置,劉玟,原因,司法,商品,國泰,子女,存在,存款,家庭,工作,廖 ,強制,應受,政府,文件,明細,服務,業經,真實,系統,經核,美國,薪資,說明,調解,財產,賭博,賴彥,連結,郭豐,銀行,１３２,入出境,凌忠嫄,勞動部,甲○○,蔡佩珊,賴彥魁
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字171號
案件類別
刑事
mS,上述,中華,他人,任何,公訴,其中,分局,名義,吳旻,告訴,嚴重,國家,國泰,大安,姓名,存款,宋達,宏達,家庭,實施,帳號,年籍,影本,所有,政府,新莊,明志,明細,時間,有人,板橋,核心,桃園,檢警,汪思,照片,真實,真正,第六,經核,聯絡,股票,自得,蕭靖,處罰,詹坤,說明,財產,軌跡,
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20231229
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字97號
案件類別
民事
中華,住居,共計,原因,司法,國泰,基礎,專戶,強制,惠敏,應受,明細,最後,未到,權利,現金,真實,財產,辦理,通知,陳正,陳稱,陳鳳,信用卡,入出境,勞動部,周添財,市○○,扶律師,李岳峻,王筑萱,現金卡,臺北市,蔡英雌,黃俊智,中國信託,公同共有,區○○路,南山人壽,國泰世華,玉山銀行,李岳峻
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花簡字367號
案件類別
民事
下午,不詳,云云,任何,使用,個人,催告,債務,債權,共同,其中,判斷,取得,告知,命令,善良,如何,姓名,委任,存戶,宣示,工具,帳號,年息,年籍,影響,成員,投資,時期,期限,本庭,楊美,權利,理財,真實,移送,股票,花蓮,華南,萬華,表明,視同,通
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字173號
案件類別
刑事
因,○段,人員,人民,任何,何以,依據,全家,公訴,其中,冒用,分行,千惠,受刑,司法,名義,單位,地址,基礎,大學,如何,姓名,存款,工作,市○,帳號,年籍,明細,最後,有利,有如,櫃員,照片,現在,現金,真實,範圍,聯絡,艾倫,要求,郁如,郵政,銀行,麗麗,００號,LIN,于千惠,任辯護,依指示
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字392號
案件類別
刑事
７號,uT,人員,共計,其中,分行,分院,劉彌,原因,司法,大隊,姓名,存款,影本,怡雯,明細,未到,林裕,柯仲,江佩,江杉,照片,現金,真實,範圍,設定,調解,陳稱,高興,○○○,○○街,２５１,一覽表,吳冠誼,戴伯安,李嘉菱,楊佩珊,楊惠茹,江佩臻,法務部,湯明純,潘姵君,王怡雯,現另案,臺北市
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20231229
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清償借款
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏小字667號
案件類別
民事
借款,其中,存戶,屏東,指定,明細,未到,本金,核對,每月,消費,現金,試算,金融,黃男,何聲明,林琮祐,現金卡,第一項,藍家慶,鍾嘉芸,陳淑玲,商業銀行,理由要領,臺灣屏東,玉山商業銀行,銀行股份有限,臺灣屏東地方 ,商業銀行股份有限,玉山商業銀行股份
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度上訴字106號
案件類別
刑事
不詳,于湄,人員,人格,人民,健銘,偽造,內心,公設,共計,冒用,出所,分行,分院,原審,名義,告知,嚴重,址設,姓名,子女,存款,客觀,實施,帳號,影本,撤銷,文件,文義,日期,明細,有利,服飾,林于,檢警,權限,沒有,添民,王怡,疫情,登記,目前,真正,競合,第四,簡明,經核,總計,義務,自由,
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20231229
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給付保險金
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度保險字67號
案件類別
民事
○區,○段,一年,世昌,人員,住所,係屬,偽造,公證,冒用,分行,前述,名義,四月,姓名,委員,存款,實務,尤其,年息,年月,廖 ,強制,徐弘,指定,文件,文字,文義,日內,日言,明細,有利,期限,本文,業務,法第,清單,營業,現在,現金,確實,空白,第七,義務,自得,處所,要求,要點,設備,設定,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字531號
案件類別
刑事
陳,中和,佳萱,來源,原料,參與,因為,國家,姓名,實務,實施,市○,市警,帳號,年籍,文字,更正,有利,櫃員,歷史,競合,第六,總統,羅佳,蘇榮,處罰,要求,警示,軌跡,郵政,重本,○○里,２５１,住○○,依指示,內政部,新北市,李靜如,第一項,羅佳萱,臺中市,臺北市,臺南市,證統一,警政署,陳碧
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字730號
案件類別
刑事
一日,不好,不詳,中信,企業,何以,僅有,出所,前科,包包,北市,去向,參與,告知,因為,姓名,存款,宜庭,客觀,小康,帳號,心態,怡蓁,技師,投資,指定,數量,普通,汽車,沒有,法第,流程,清楚,營業,犯罪,現代,異議,確實,確認,競合,簡訊,經營,耀賢,職業,處罰,警示,軌跡,通訊,還有,重本,
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20231229
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清償現金卡借貸款
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字1496號
案件類別
民事
存戶,明山,法第,現金,試算,追加,陳報,黃男,供擔保,周怡伶,張慧如,李明山,現金卡,許容慈,臺灣臺北,玉山商業銀行,銀行股份有限,商業銀行股份有限,玉山商業銀行股份,銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有,商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
HI,上述,交友,人員,人民,何珈,來源,元大,兆豐,光明,分行,原審,參與,台灣,品豪,商品,址設,好友,如何,姓名,實務,實施,帳號,平鎮,建安,影本,文字,新竹,更正,有人,有利,有如,服務,李宏,李易,松山,楊芷,樂天,檢警,櫃員,權限,民有,洪若,現金,競合,第五,細節,聯絡,處罰,虛擬,
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字266號
案件類別
民事
一天,中心,人壽,准予,前置,創意,台灣,商品,國泰,委員,子女,居所,彰化,影本,數額,文件,方案,每月,法人,營業,目前,經核,聯合,薪資,調解,謄本,遠雄,選任,郵政,配偶,金融,鈞院,一覽表,任律師,勞動部,委員會,新北市,楊振宗,甲○○,第二庭,行政院,黃信樺,中國信託,住、居所,凱基銀行
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20231229
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返還不當得利
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字3313號
案件類別
民事
２號,一天,三重,不詳,全然,名字,商銀,均多,姓名,存戶,存款,宣示,實施,居所,工具,帳號,常識,年息,張裕,成員,手機,投資,採信,新聞,方說,本人,王明,理財,華南,連帶,金融,雜誌,依指示,按年息,王明坤,財產權,起訴書,趙義德,陳彥宏,Lin
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字623號
案件類別
刑事
人格,來源,借款,傳播,冒用,參與,另案,台中,名義,告知,嘉義,國內,國家,多元,好友,媒體,存款,工程,年籍,後段,有利,林曉,歷史,澳門,現在,社群,競合,第八,系統,組織,職業,苓雅,計畫,警示,通訊,郵政,重本,金城,陳韋,電腦,電視,項目,黃郁,丁○○,丙○○,乙○○,余武恒,依指示,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字149號
案件類別
刑事
１號,７號,ID,下樓,主管,代收,僅有,冒用,務部,名義,否確,告知,國家,地址,大隊,如何,存款,少年,年齡,廖 ,扣得,搜索,新城,新莊,有利,有如,板橋,王大,現金,處所,許可,詳卷,農會,陳稱,○○○,○○街,SIM,一覽表,丙○○,任辯護,依指示,內政部,內湖區,北投區,屏東縣,己○○,
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20231229
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返還借款
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字12797號
案件類別
民事
借款,備註,存戶,慧怡,現金,答辯,試算,黃男,張慧如,律關係,李麗堂,現金卡,臺北市,陳建海,黃慧怡,黃莉莉,○○○路,書確定如,區○○○路,臺北市○○,玉山商業銀行,臺北市○○區,商業銀行股份有限,玉山商業銀行股份,玉山商業銀行股份有,商業銀行股份有
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