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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字173號
案件類別
刑事
因,○段,人員,人民,任何,何以,依據,全家,公訴,其中,冒用,分行,千惠,受刑,司法,名義,單位,地址,基礎,大學,如何,姓名,存款,工作,市○,帳號,年籍,明細,最後,有利,有如,櫃員,照片,現在,現金,真實,範圍,聯絡,艾倫,要求,郁如,郵政,銀行,麗麗,００號,LIN,于千惠,任辯護,依指示
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20231229
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返還寄託物
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡上字120號
案件類別
民事
０號,不用,云云,人才,住所,何以,借款,催告,兒子,共同,其中,前述,原判,原因,原審,去向,取得,告知,因為,土地,坐落,如何,姐妹,子女,存取,存在,存款,居住,居所,工作,建物,張宇,後面,悅芳,房屋,撤銷,文字,方向,方會,本來,權利,沒有,清
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字392號
案件類別
刑事
７號,uT,人員,共計,其中,分行,分院,劉彌,原因,司法,大隊,姓名,存款,影本,怡雯,明細,未到,林裕,柯仲,江佩,江杉,照片,現金,真實,範圍,設定,調解,陳稱,高興,○○○,○○街,２５１,一覽表,吳冠誼,戴伯安,李嘉菱,楊佩珊,楊惠茹,江佩臻,法務部,湯明純,潘姵君,王怡雯,現另案,臺北市
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字532號
案件類別
民事
OK,上述,不好,不用,不要,人員,人民,代表,住址,保持,兒子,內衣,六月,其中,前提,包裝,台南,名義,告知,哈哈,嚴重,因為,國家,土地,外包,好友,如何,妹妹,姓名,媽媽,子女,存取,存在,容忍,小姐,居住,工作,帳號,年息,幸福,張家,後面,快
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20231229
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返還不當得利等
法院案號
臺灣雲林地方法院
109年度重訴字51號
案件類別
民事
IL,一天,一年,一月,上述,主任,五日,人員,代收,代表,偽造,僅有,先生,准予,分行,卓敏,原來,原審,台南,台塑,台灣,名義,吳昌,告知,國稅,國立,大學,如何,姓名,存款,小姐,工作,帳號,廖 ,強制,彭瀚,必先,應繳,文件,旗山,明細,更正,最後,有利,柯春,楊昱,營利,營業,現金,生前,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字106號
案件類別
刑事
不好,不爽,中信,保存,全然,公設,刪除,去向,參與,因為,國內,國家,大眾,如何,媒體,存取,戶籍,所在,手機,採信,林育,檢警,珮華,競合,職業,蔡雅,製作,軌跡,辯護,郵政,重本,關注,高中,高度,１０６,依指示,信用卡,屏東縣,張建偉,王暐凱,翁
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20231229
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給付票款
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度簡上字6號
案件類別
民事
不一,世華,代收,前提,向上,存取,存款,授權,改判,數字,文義,新竹,本文,林哲,為何,獨立,現金,真正,票款,簡單,股票,自得,被上,買賣,連帶,麗麗,２５１,內政部,協議書,即上訴,張心鴻,提示日,未記載,李文峯,林南薰,林哲瑜,林麗玉,第二庭,詹
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3337號
案件類別
刑事
Fi,不好,不要,僅有,分行,大學,如何,存取,左右,年齡,張宇,待業,心態,意識,打工,文件,旅館,有人,有時,有空,板橋,權衡,清楚,潘翠,瑞芳,疾病,系統,紀念,細節,美股,翊琪,老闆,股票,虛擬,設定,謝瑞,警示,護照,賭博,還有,陳稱,陳雲,電
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字484號
案件類別
刑事
２樓,中山,任行,俊賢,劉哲,去向,台新,大安,存取,格式,歷史,詳細,警示,重本,門市,任辯護,住花蓮,內政部,吳俊賢,吳楚伊,居桃園,廖志剛,張英尉,李芝菁,潘冠蓉,王聖傑,臺灣高,花蓮縣,警政署,鄭丞志,黃彥旂,住花蓮縣,受命法官,台新銀行,執法人
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1145號
案件類別
刑事
ac,中山,交友,企業,傳播,卓育,回答,地址,大學,好友,媒體,存取,市場,後面,提到,有人,有空,本來,核心,泰國,現況,現狀,理智,真正,社群,股票,花旗,華南,薪資,虛擬,警示,賴易,軌跡,這樣,郵政,重本,黃金,LIN,Pro,丙○○,依指示,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字587號
案件類別
刑事
９號,伍月,備註,劉耀,參加,向如,好友,存取,宜臻,張詠,志成,惠雪,成功,松山,某甲,格式,權限,王涂,股票,計畫,誤載,警示,賺錢,軌跡,郭鍵,陳仲,顧問,高達,黃偉,１３３,何志成,劉耀鴻,吳姿穎,張詠涵,張麗昭,書誤載,林惠雪,王玉騄,蔡宜臻,
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20231228
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返還不當得利
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字922號
案件類別
民事
１號,一下,一起,不負,包裝,取材,合作,合約,善良,妹妹,媒體,存取,年齡,廠商,廣告,招募,提到,文字,方會,有人,材料,模式,現在,理智,甲方,股票,詩涵,這個,還有,郵政,劉雅綺,協議書,可能性,嘉義市,林望民,比特幣,第一次,蔡佩均,賴琪玲,黃
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20231228
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家暴妨害性自主
法院案號
臺灣高等法院
112年度原侵上訴字14號
案件類別
刑事
一天,上班,下樓,不住,不要,乖乖,仇恨,代表,何日,便當,內衣,劉斐,同居,向前,唯一,嚴謹,地址,大門,存取,容易,居住,左右,常識,張○,後面,性慾,意識,慧珠,提到,搖晃,文字,有人,有時,本來,楊建,泡麵,洪振,清楚,現在,生物,男性,疫情,疾
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20231228
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返還借名登記物等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字400號
案件類別
民事
Br,CA,ng,一天,不一,亞洲,人民,今天,代表,住所,何地,何意,何時,信義,分行,合作,合約,吳宜,哥哥,哲銘,國人,在場,外國,存取,存戶,室內,富邦,工程,徐蜜,施工,更名,本國,李昱,東方,根本,母親,法國,淑萍,清楚,營運,現在,瑩真,留
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20231228
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字988號
案件類別
刑事
e,先生,南區,吳昱,未到,生前,股東,胡震,郭蘭,郭豪,黃穎,一覽表,何琳琳,信用卡,吳永鑫,呂乾坤,呂幸諭,廖淑姻,張金塗,未記載,李智義,林文亮,林祥裕,柯吉隆,沈榮國,王俊彥,胡震宇,董事長,蔡子良,蕭翰翔,許戎騏,詹世雄,謝双臨,謝坤育,謝明錦,財政部,趙怡堯,邱浚彥,邱立民,陳封名,陳文
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴緝字35號
案件類別
刑事
不好,主持,于家,代收,伍月,余佑,公設,名字,吸金,回收,國內,大隊,如果,存取,實務,市警,廠商,心態,惟依,所長,承擔,技能,李振,李淑,東西,模式,檢警,權衡,正義,淑娟,玉美,王愉,現行,理財,生前,監督,約書,組成,翁敏,老闆,股票,苓雅,裕
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1745號
案件類別
刑事
世傑,世華,交友,保存,偏執,全家,全聯,吳心,吳鳳,國泰,基金,大小,存取,志龍,承擔,數字,林振,正義,現行,蔡欣,親友,謝雯,連結,鼎盛,原審判,張瑛宗,方世傑,李秋瑩,林振農,蔡孟芬,蔡欣庭,陳建弘,陳志龍,黃裕堯,國泰世華,渣打銀行,臺南分院,
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1537號
案件類別
刑事
上帝,不好,不要,中信,主體,何以,何況,作者,保持,內心,全然,動作,包裝,台新,合約,嚴格,多元,天文,存取,學生,家駿,心理,思考,怪怪,惠娟,數字,曖昧,根本,生成,甲方,相信,範疇,簽約,編輯,羅織,背後,若是,虛構,視角,角色,許多,豐富,資
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字208號
案件類別
刑事
不一,中山,人生,傳播,公園,台新,吳心,大眾,存取,小姐,東區,板橋,格式,櫃員,蘇愷,雅芬,雜誌,００７,一覽表,余珈瑢,嘉義市,官怡臻,方宣恩,李雅芬,林亭如,台新銀行,土地銀行,執法人員,政府機關,第一銀行,嘉義市政府,嘉義市東區,檢察事務官,臺
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字492號
案件類別
刑事
不正,中信,傅誠,凌晨,出境,國信,存取,家樂,左右,廣告,徐家,政宏,林佩,林育,泰國,潘政,王珽,簡稱,總計,胡欣,行中,賭博,輸入,返回,連結,遊玩,還有,酒吧,錢包,陸元,韓國,人民幣,各階段,大陸籍,差不多,潘政宏,王珽顥,菲律賓,蔡旻穎,辦公
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字533號
案件類別
刑事
OK,上班,不一,中信,先生,冒用,商銀,回答,多少,大小,大眾,存取,存戶,富裕,少年,左右,左營,常識,廠商,心態,應繳,提到,文琴,曉慧,曾思,會計,東洋,根本,格式,概要,法扶,流程,漂亮,簽約,美麗,財金,還有,郁如,阿國,順哥,黃郁,何明諺,
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20231227
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度原金上重訴字1號
案件類別
刑事
○段,不用,冒用,劉曉,十庭,南投,吳哲,吳素,國稅,團體,存取,宣傳,建設,怡婷,整編,新發,施工,曲智,李沼,松翰,梁惠,楊梅,玉婷,瑞明,稅款,索引,經理,翊建,股東,花怡,許秀,課稅,通緝,達新,郭婷,高利,高達,黃金,○○○,７０６,停車位,劉
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20231227
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字46號
案件類別
刑事
Ａ４,OK,RT,仁宗,代收,住居,信瑋,信義,先生,劉晏,名冊,呂勝,團體,大陸,天母,宏育,居所,市場,林宛,楊瑞,洪元,王文,秀娟,空白,經理,股東,若干,邱信,陳偉,陳春,離婚,飯店,高峰,１３２,２３６,HEA,Lag,LIN,Man,und,中國籍,任家明,住居所,何家誼,劉晏青,劉育慈
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20231226
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度簡字259號
案件類別
刑事
TM,何方,好友,存取,廣告,彥儒,成功,櫃員,石育,社群,育憲,花樣,軌跡,離婚,ace,Ine,彭彥儒,林豐正,邱驛涵,陳姵君,便利商店,合作金庫,執法人員,玉山銀行,第一銀行,DAISY,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,臺灣雲林地方檢察署,雲林地方
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20231226
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妨害電腦使用罪
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2400號
案件類別
刑事
ap,CA,CO,一下,一段,不用,代號,何勇,何時,何等,刪除,創新,動作,南投,大安,存取,安裝,實驗,廖梅,應用,斗六,日誌,東區,榮昌,流程,烏日,經緯,蝦皮,複製,設計,註記,軌跡,轉載,還有,銷售,驗證,５１５,南投縣,原所有,吳榮昌,周至恒
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字558號
案件類別
刑事
９號,LI,Ne,一下,不好,交友,俊宏,兄弟,出境,呂律,存取,學校,安定,宥成,家豪,容易,尤其,市場,幽靈,廠商,志仁,招募,提到,新光,春蘭,會計,李忠,杜昀,檢警,潘宥,生日,立場,籌備,細節,結婚,老師,股東,虛擬,記帳,許多,許春,農會,銷
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字534號
案件類別
刑事
９號,LI,Ne,一下,不好,交友,俊宏,兄弟,出境,呂律,存取,學校,安定,宥成,家豪,容易,尤其,市場,幽靈,廠商,志仁,招募,提到,新光,春蘭,李忠,杜昀,潘宥,生日,立場,籌備,細節,結婚,老師,股東,虛擬,衍生,記帳,許多,許春,農會,銷售,雖
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20231226
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家暴妨害自由
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1007號
案件類別
刑事
○間,一天,一樓,一段,上班,下樓,中間,主體,二年,人性,代號,何時,傳達,兒子,全然,公寓,劉異,原意,和諧,哥哥,善良,基因,大樓,大門,子孫,存取,家族,平和,年月,張○,徐○,惡劣,成功,新莊,明白,檢查,欣怡,無限,監察,羅郁,衍生,談話,護
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20231225
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塗銷所有權移轉登記
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字212號
案件類別
民事
○路,不好,人壽,何以,侵占,台大,同居,名字,向葉,吳梵,均多,存取,容易,尾款,承諾,振洋,曉琪,有餘,本來,東門,楊明,榮總,檢查,流程,生前,真意,竹北,約書,細節,縣市,註記,變態,道理,還予,１３２,合約書,吳梵妃,律關係,新竹市,新竹縣,李
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20231222
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當選無效
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度選字15號
案件類別
民事
３號,一下,一天,不一,不正,何時,何等,使者,兒子,凌晨,劉俊,加油,印象,同居,名單,吳澄,多少,威斯,存取,庭院,後面,惠娟,提到,智謀,概念,潘樹,用意,白天,福容,義子,老婆,訴等,讀取,連絡,選舉,邱文,錦昌,門口,○○村,中正路,吳澄潔,廖
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