| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字563號
案件類別
刑事
文,不用,中和,中華,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,分行,南路,司法,告知,告訴,周知,因為,國家,國泰,基礎,多元,好友,姓名,媒體,子女,存款,安聯,實務,實施,工作,市警,帳號,年籍,所有,撤銷,政府,明細,時間,最高,有如,服務,期間,林美,柯維,桂君,業經,歷
|
|
20231229
|
詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字509號
案件類別
刑事
４樓,OK,不好,不要,任何,何以,何方,來源,依據,借款,備註,債務,債權,價值,內容,全部,共同,其中,准予,分割,判斷,原因,原審,參與,名義,告知,告訴,善意,因為,地下,如何,存在,小姐,建物,後面,慧敏,應受,所有,承受,撤銷,文字,時間,有利,桃園,權利,沒有,清楚,照片,現在,現金,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡字61號
案件類別
刑事
不用,不要,不詳,任何,來源,備註,債務,共同,國家,地下,址設,如何,存款,家庭,實施,左右,帳號,年籍,廖 ,態度,明細,更正,楊心,檢警,沒有,法扶,照片,競合,罪嫌,聯絡,處罰,要求,詳卷,謝慧,軌跡,連結,郵政,重本,金融,○○巷,００號,２５１,丁○○,丙○○,乙○○,任辯護,住屏東,依
|
|
20231229
|
妨害名譽
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度簡字1166號
案件類別
刑事
人格,個人,前科,前述,可以,商品,地下,大家,子凡,察署,廣告,張貼,彰化,成員,採信,文字,文宣,施行,曼寧,法人,獨立,第六,觀念,通訊,顧問,即告訴,張世雄,張子凡,王曼寧,理事長,理監事,第六庭,臺中市,蔡昀潔,起訴書,黃瀅瑜,Line,刑事第六,地下錢莊<
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1375號
案件類別
刑事
可,YU,一天,世華,中和,主管,亞太,企業,偷偷,劉熙,合庫,吉安,呂秀,因為,國家,址設,士翔,如何,存款,實務,廖 ,文件,新竹,方案,施惠,有人,有如,李光,楊浩,檢警,櫃員,泰迪,熙雯,現狀,現金,瑞雲,符號,細節,蕙嘉,薪資,虛擬,設定,賴品,賴奈,軌跡,邱昱,郵政,錢包,陳虹,ＴＯＰ,
|
|
20231229
|
返還借款
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字336號
案件類別
民事
中國,何以,合夥,單位,地下,數量,文義,料理,本金,為何,獨立,票款,自得,連帶,陳天,陳稱,１３３,原告未,徐子芹,提示日,林丹驊,林易勳,該原因,邱重諭,陳凱榆,不詳姓名,地下錢莊,提出異議,支付命令,三瓏緗蔬食料理店
|
|
20231229
|
塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重訴字25號
案件類別
民事
４樓,LI,Ne,三重,不一,仁愛,保證,偽造,同居,呂靜,善意,地下,如何,宜庭,家豪,實務,專戶,居住,廖宇,建物,建築,房子,投資,捷運,文件,板橋,權限,洪振,流程,潘怡,營業,真意,真正,索引,結婚,經理,自得,虛擬,設定,陳濰,陳稱,離婚,順利,○○段,１３３,４２２,予駁回,加盟店,協
|
|
20231228
|
詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度簡上字78號
案件類別
刑事
下午,不用,何以,偽造,冒名,冒用,卓春,嚴重,地下,如何,媒體,宣傳,心態,志勇,手機,改判,數量,文件,文字,日本,普及,會員,有人,服務,業務,正確,歷史,洪裕,流程,烏日,父母,王浩,產製,用意,程式,符號,第七,簡訊,系統,經銷,義市,裕翔,訟法,謝雯,財庫,通信,遊戲,遠傳,關心,陳稱,
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字252號
案件類別
刑事
一下,下午,不少,不用,不要,佳蓉,偽造,備註,冠廷,分院,勝利,原判,名牌,哥哥,團隊,地下,多少,如果,妹妹,媒體,實務,屏東,序號,恩佐,成功,改判,文字,方案,有人,有空,本金,林詠,現在,現況,白白,相信,程式,竹北,籌備,總計,美麗,股票,計畫,詳細,警示,資助,賭博,遊戲,選擇,陸續,
|
|
20231228
|
確認本票債權不存在
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字22號
案件類別
民事
三重,不用,何以,何筆,保證,偽造,前提,名字,品彥,地下,如果,希望,授權,文義,本金,林秀,根本,母親,流程,用來,真正,票款,總計,羈押,親友,重獲,陳芊,陸續,予原告,嚴志青,張惠閔,提示日,陳品彥,以上共同,地下錢莊,相關證據,確認之訴
|
|
20231228
|
確認本票債權不存在
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字1377號
案件類別
民事
丁振,不負,偽造,前提,即執,在場,地下,如果,對面,承諾,授權,文義,有時,服飾,本文,板橋,真正,票款,美琴,陸續,離婚,丁崑益,協議書,孫娸庭,律關係,徐美琴,陳政偉,地下錢莊,起訴狀中
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1581號
案件類別
刑事
世良,住居,具保,地下,大為,居所,心理,怡婷,惠芬,權衡,王惠,第八,籍設,羈押,張怡婷,楊世良,王惠芬,第八庭,以上共同,受命法官,地下錢莊,限制住居,刑事第八庭,臺南市○○,高雄市○○,高雄市○○區,設高雄市○○區,○○○○○○○○○,臺灣橋頭地方
|
|
20231228
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2498號
案件類別
刑事
○段,１號,一番,中山,主持,住址,冒用,劉○,合庫,地下,容易,建築,怪怪,方案,有人,楊○,檢警,王浩,理智,甲方,白龍,第八,經理,莊○,角色,話題,謝謝,賣場,還有,陳○,陸續,電腦,項目,體育,黃○,一覽表,信用卡,劉○芬,協議書,南投縣,博客來,原審判,張華鈞,有限公,李○美,李怡珍,楊
|
|
20231228
|
確認本票債權不存在
法院案號
金城簡易庭
112年度城簡字78號
案件類別
民事
地下,時期,王珉,福建,金城,金門,王鴻均,魏瑞祥,地下錢莊,確認之訴
|
|
20231228
|
違反商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字988號
案件類別
刑事
e,先生,南區,吳昱,未到,生前,股東,胡震,郭蘭,郭豪,黃穎,一覽表,何琳琳,信用卡,吳永鑫,呂乾坤,呂幸諭,廖淑姻,張金塗,未記載,李智義,林文亮,林祥裕,柯吉隆,沈榮國,王俊彥,胡震宇,董事長,蔡子良,蕭翰翔,許戎騏,詹世雄,謝双臨,謝坤育,謝明錦,財政部,趙怡堯,邱浚彥,邱立民,陳封名,陳文
|
|
20231228
|
毀損
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1557號
案件類別
刑事
２樓,３樓,何以,傅國,價格,原名,吳冠,地下,婉玲,惠芬,短短,竹市,索引,號卷,詳卷,誤載,賭博,陳亭,陳炳,陸續,離婚,○○里,傅國軒,區○○,即債權,合約書,吳冠霆,周佳欣,居新竹,市○區,張慧儀,抵押權,摺內頁,新竹市,楊惠芬,業銀行,洪文華,邰婉玲,陳亭宇,陳勇松,陳宥森,陳炳益,黃振倫
|
|
20231227
|
確認本票債權不存在
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字1428號
案件類別
民事
○段,一下,一月,一樓,不好,不正,不要,不負,二年,二月,五日,何地,何必,何時,使者,俊霖,偉哲,全然,凌晨,前提,周轉,因之,地下,均同,安樂,數字,文義,方會,旅館,李妍,板橋,根本,永遠,生意,票款,空白,窘迫,老婆,老闆,談話,賭博,賭局,辱罵,鄭甘,金主,錄音,門市,高額,魏賜,鶯歌,
|
|
20231227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1395號
案件類別
刑事
今天,保存,保留,劉畇,和平,地下,思考,本來,梁淑,簡訊,蝦皮,輸入,鄭柏,之上開,劉畇彤,嘉義市,均不詳,尤俊川,梁淑美,業銀行,等原因,陳奕翔,地下錢莊,華南銀行,年籍均不詳
|
|
20231226
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1249號
案件類別
刑事
Da,不一,中和,交友,先生,公設,刪除,劉詩,台新,吳政,園市,地下,存戶,家人,建文,思思,方說,未○,林家,楊梅,櫃員,權衡,歷史,流程,理財,用來,細節,股市,資助,軌跡,金治,阿土,陳崇,陳靖,雯雯,靖雯,鳳山,龍潭,２０５,丁○○,丁金治,丑○○,午○○,卯○○,吳宜展,吳政訓,呂建文,
|
|
20231226
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
|
|
20231226
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1203號
案件類別
刑事
０２,不一,中信,余守,地下,存戶,家人,家俊,家豪,年月,旗山,榮彬,櫃員,權衡,流程,溫麗,理財,用來,簡單,細節,葉倚,號卷,資助,身份,軌跡,邱芷,陳崇,驗證,余守福,即被害,吳宜展,吳宜潔,均不詳,張輝煌,書誤載,林世文,王聖豪,統一編,臺灣桃,董錦珠,謝家豪,身份證,辛榮彬,進一步,郭繼
|
|
20231225
|
確認本票債權不存在等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字509號
案件類別
民事
一下,一天,中間,佳樺,先生,全然,印象,善意,地下,埔里,家豪,拍攝,文義,更改,曾富,本來,本利,發文,白銀,真意,若干,若是,買家,農會,銷售,黃婉,余佳樺,債權額,南投縣,原告未,吳柄樺,吳秉樺,抵押權,抵押物,曾富儀,葉阿貴,葛耀陽,該原因,辦公室,陳慶銘,黃婉淑,黃家豪,
|
|
20231225
|
清償借款
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字1689號
案件類別
民事
丈夫,上班,何婕,八日,八月,吳昕,地下,多元,婕妤,媽媽,小姐,張裕,承擔,承諾,甲方,美惠,這是,連同,銷售,陳昕,何婕妤,吳昕橙,方葉美,第七項,第六項,葉美惠,趙義德,郭芳妏,地下錢莊,工作地點,旺來彩券行,旺旺來彩券行
|
|
20231222
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
|
|
20231222
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1518號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
|
|
20231222
|
詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1517號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
|
|
20231222
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1125號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
|
|
20231222
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1146號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
|
|
20231222
|
確認抵押權不存在等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字646號
案件類別
民事
保存,兄弟,台新,地下,夏斌,多少,應證,有時,無限,索引,西元,陳夏,陳春,台新行,吳文獅,差不多,抵押權,抵押物,楊捷羽,現金卡,程序費,陳夏斌,陳秋全,陳靜盈,黃盈菁,龐德明,借款日期,台新銀行,地下錢莊,存續期間,登記日期,Paolo,凱基商業銀
|
|
20231222
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字888號
案件類別
刑事
先生,李青,林盛,林青,許丹,農會,陳文,陳煌,黃金,丑○○,劉嘉閔,午○○,卯○○,台北富,合作社,吳坤星,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國華,張思傑,張思潔,張訓豪,未○○,李青宸,林泳禛,林珍妮,林芳廷,林靜宜,梁耀德,楊明憲,沈孟璇,温雅雯,玄○○
|