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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字683號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,法律,海寮,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,處所,被告,設定,說明,
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20231229
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清償債務
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗簡字919號
案件類別
民事
不得,中國,事實,二、,五月,以上,任何,依據,借款,債務,債權,兆豐,內容,全部,公司,共計,其中,冠宇,前段,即陳,原名,原告,取得,台新,合法,告 ,商業,四、,國際,地方,委任,官 ,宣示,對於,年 ,律師,應受,數量,時期,更名,書 ,有限,期限,本件,本金,民 ,民事,法律,消費,為何,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字543號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,公訴,共同,分局,前段,參與,台新,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有人,本案,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,股票,臺南,臺灣,處罰,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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給付解約金
法院案號
臺南簡易庭
112年度南保險小字5號
案件類別
民事
催,一年,不得,不用,依據,價值,內容,公司,共計,具體,分行,判斷,前段,名稱,告 ,告知,商品,國家,基金,對於,律師,承受,撤銷,收受,文件,文字,期間,期限,本件,柏堯,權利,每月,比例,營業,理由,異議,疾病,真實,繕本,聲明,臺南,萬能,號碼,表明,被告,說明,資料,辦理,通知,連帶,銀
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲自字232號
案件類別
刑事
○段,上班,不得,不要,世華,二日,人員,任何,何以,偵字,偽造,兒子,內容,公訴,共同,准予,分行,刑事,判斷,前述,台新,名義,吳政,告訴,回答,大學,妹妹,姓氏,媽媽,子女,存在,實務,對於,尤其,律師,意識,所有,政昇,方式,期間,本案,林宥,林盛,案件,機關,死亡,沒有,法律,流程,清楚,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金簡字64號
案件類別
刑事
上訴,不得,事實,他人,來源,依據,偵字,債務,全部,公設,公訴,共同,具體,前段,前開,去向,取得,台新,司法,告訴,四、,子女,審判,對於,工作,律師,態度,所在,所有,指定,撤銷,收受,方式,日期,時間,最高,有利,期間,本案,杜雅,案件,檢警,法律,法扶,犯罪,社會,程序,競合,第三,筆錄,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1078號
案件類別
刑事
一日,一番,上述,不得,中華,人員,他人,任何,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,北鼻,南投,名義,吳旻,告知,告訴,因為,國家,團體,基礎,姓名,子女,存款,對於,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,撤銷,收受,政府,文章,明細,時間,更正,有利,期間,本案,案件,業經,沒有,法人,犯罪,
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20231229
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字102號
案件類別
民事
不詳,交友,他人,任何,依據,偵字,備註,傳播,債權,共同,其中,具體,准予,原因,參與,台新,呂秀,國家,基礎,大學,媒體,字第,存在,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年息,年齡,張睿,律師,所有,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,最高,期限,機關,權利,歷史,每月,沒有,法律,犯罪,真實,
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20231229
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度抗字803號
案件類別
刑事
○區,○段,７號,不要,人員,他人,任何,依據,偵字,僅有,先生,公司,其中,分局,分行,分院,原審,告知,大陸,如何,姓名,存款,安娜,對於,工作,市○,帳號,年籍,彰化,影本,應受,撤銷,收受,明細,時間,最高,有利,本案,業經,櫃員,照片,犯罪,玉婷,現金,真實,程式,範圍,紀錄,經核,經理,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1498號
案件類別
民事
何,不詳,九月,二月,他人,使用,依據,保證,偵字,全部,六月,共同,其中,取得,台新,合庫,名稱,基礎,士林,對於,帳號,年息,律師,應受,所有,投資,數額,方式,時間,桃園,業經,權利,法律,真實,移送,第二,編號,聲明,虛擬,視同,訴狀,財產,資料,辯論,追加,通知,通緝,連帶,連結,部分,銀
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20231229
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重利
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度簡字2470號
案件類別
刑事
３０,中華,他人,任何,係屬,偵字,債務,債權,公訴,分局,前述,劉智,取得,台新,合法,告訴,和美,商店,國中,基礎,存款,家庭,察官,實施,審判,帳號,所有,指定,採信,數額,施行,明細,智偉,本案,業經,標準,母親,清單,營利,犯罪,王儒,生活,畢業,禹安,第九,筆錄,範圍,紀錄,罪嫌,要求,
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20231229
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清算事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債清字89號
案件類別
民事
中心,中華,人壽,任何,債務,債權,全部,公司,共同,其中,分局,前置,司法,命令,委員,居所,強制,影本,律師,政府,數額,方案,明細,有限,每月,法人,營業,目前,範圍,系統,聯合,薪資,說明,調解,財政,財產,選任,金融,銀行,陳華,駁回,０００,任律師,即債務,委員會,林家綾,林政良,法務部
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1880號
案件類別
民事
他人,任何,使用,依據,個人,健康,催告,債務,債權,內容,共同,前開,即明,原告,取得,台新,合法,命令,善良,姓名,委任,工具,帳號,年息,律師,情節,成員,所有,投資,方法,明細,期限,本文,桃園,檢警,權利,法律,痛苦,真實,筆錄,範圍,經核,聲明,自由,虛擬,行動,視同,設定,詳卷,財產,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5096號
案件類別
刑事
３０,不詳,中和,云云,他人,使用,個人,傳播,元大,公訴,前科,前開,北市,去向,參與,台新,告訴,商業,國際,大眾,姓名,媒體,害人,審判,工具,帳號,常德,年籍,情節,應受,成員,戶籍,所有,投資,政府,新聞,施行,明細,更正,最高,有利,未到,標準,機關,歐陽,法律,生活,真實,社會,競合,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字48號
案件類別
刑事
中華,人員,依據,公司,公訴,具體,分局,分行,分院,劉○,原審,告知,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,影本,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,未到,東門,桃園,業經,產品,真實,編號,聯絡,花蓮,處罰,要求,設定,詳卷,財產,辦理,郵政,配偶,銀行,附件,○○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字526號
案件類別
刑事
名,○區,○段,中華,人民,他人,任何,全部,公訴,共同,其中,分局,原來,台新,司法,告訴,國家,實務,實施,審判,市○,帳號,戴志,所有,政府,明細,易修,時間,最高,有人,未到,李奕,東區,業經,機關,法律,競合,範圍,總統,罪嫌,莊玉,處罰,說明,調解,財產,重本,金融,銀行,關係,附件,附
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮小字758號
案件類別
民事
３０,不詳,云云,他人,使用,依據,公訴,共同,其中,判斷,原告,去向,取得,台新,合法,善良,大眾,如果,姓名,委任,帳號,年息,年籍,廿日,律師,成員,所在,所有,投資,採信,方法,會員,有為,李昊,權利,現在,真實,社會,答辯,聯絡,聲明,蔣孝,表明,訟法,財產,辯論,通知,連帶,銀行,關係,
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20231229
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字829號
案件類別
民事
七日,中信,云云,交友,人員,伍月,使用,依據,個人,備註,債務,債權,全部,共同,共計,其中,分局,十月,台新,合法,名稱,告訴,善良,存款,帳號,張皓,影本,成員,投資,新光,方式,方法,明細,時間,格式,桃園,機關,權利,欣欣,真實,移送,竹北,筆錄,聯絡,葉宇,蔡雨,虛擬,警示,財產,財金,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字782號
案件類別
刑事
不詳,世華,中華,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,前開,參與,台新,名稱,國家,國泰,基礎,多角,如何,姓名,媒體,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,態度,收集,明細,時間,有人,有時,沒有,真實,競合,罪嫌,聯絡,職業,處所,處罰,警示,財產,軌跡,達成,重本,金融,銀行,錢包,附件,
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20231229
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字324號
案件類別
民事
一年,任何,來源,全部,准予,前置,台新,司法,國泰,國稅,土地,年齡,強制,方案,明細,桃園,權利,法人,游禎,營業,生前,自得,花旗,行銷,調解,財產,達成,金陽,銀行,陳稱,○○○,任律師,有限公,李麗珍,桃園市,游峻威,違約金,即債務人,台北富邦,商業銀行,國泰世華,本件更生,法律扶助,遠東
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字346號
案件類別
刑事
高,○段,SE,一年,人民,任何,伍包,住居,依據,僅有,價格,先生,兒子,公訴,其中,包包,原因,司法,吸毒,品穎,國家,團體,基礎,姓名,家庭,容易,實施,工作,帳號,年籍,惠玲,扣得,搜索,撤銷,新莊,時間,最後,有人,林正,榮民,正欣,決議,沒有,法人,照片,營利,現金,發文,真實,真正,程
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字294號
案件類別
民事
一年,中心,人員,任何,全部,准予,前置,原因,台新,台灣,司法,合作,國稅,委員,存款,實施,寵物,工作,彰化,影本,文件,方案,明細,權利,法人,營業,玉山,系統,翊芳,聯合,薪資,表明,調解,通知,選擇,鄭翔,銀行,銷售,雅芳,件不得,件影本,任律師,勞動部,扶律師,朱慧真,稽徵所,財政部,黃
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字191號
案件類別
刑事
１號,于珺,任何,公訴,共計,其中,受命,好友,姓名,工作,帳號,平鎮,年籍,影本,承恩,明細,有利,林增,桃園,王靜,真實,罪嫌,聯絡,蔡世,處罰,要求,達成,銀行,陳韋,離婚,００號,２５１,住○○,依指示,合作社,如附件,工作室,易紹珍,桃園市,歐春花,法務部,王淑月,王靜儀,臺中市,臺北市,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字56號
案件類別
刑事
２樓,三民,上述,世華,人員,住所,公訴,其中,分行,原因,原審,司法,單位,基礎,夏琳,姓名,居所,工作,帳號,平鎮,年籍,旗山,明細,更正,有利,有如,照片,現金,真實,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,西區,銀行,○○街,００號,１０６,２５１,之上開,住○○,內政部,如附件,居桃園,新竹縣,桃園市,楊
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字103號
案件類別
刑事
７號,人民,任何,企業,公訴,其中,前置,原來,司法,名義,告知,國家,姓名,子女,存款,害人,富邦,帳號,年籍,廖 ,影本,慧芬,撤銷,明細,更正,有利,林慧,桃園,水電,法第,現狀,真實,第四,範圍,罪嫌,聯絡,處罰,要求,調解,軌跡,郵政,配偶,銀行,附帶,陳稱,高中,○○里,２５１,丑○○,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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