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內容 |
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20231231
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2205號
案件類別
刑事
４樓,ae,Si,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,分局,前段,告知,告訴,基礎,姓名,年籍,影本,收受,政府,新竹,明細,本案,桃園,照片,犯罪,現居,現金,真實,第七,編號,聯絡,說明,財產,資料,起訴,辦理,附件,附記,黃弘,SIM,住○○,內政部,如附件,市○○,李怡慧,桃園市,檢察官,第
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20231229
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依職權裁定免責
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債職聲免字37號
案件類別
民事
伍維洪,住同上,利明献,吳統雄,呂亮毅,周添財,喬湘秦,尚瑞強,張振芳,張智賢,林曉瑩,洪主民,王博毅,王子德,理勤孝,程耀輝,羅明智,莊仲沼,葉庭歡,蔡孟燐,蔡政宏,許嘉恩,謝繼茂,邱語沁,郭明鑑,鄒永展,陳世雄,陳仲偉,陳嘉賢,陳紹宗,魏寶生,黃煜翔,黃男州,黃裕銘,黃錦瑭,民事第一庭,臺南市政
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
中和,南區,參與,受刑,吳虹,告知,地圖,宗仁,年籍,廖 ,文欽,新竹,最後,有利,王翊,競合,第八,系統,總統,股票,萬丹,角色,警示,車號,軌跡,重本,鴻凱,１３２,任辯護,何文欽,依指示,內政部,吳虹靜,屏東市,屏東縣,新竹市,林彥飛,桃園市,民權路,石美香,第八庭,臺北市,臺南市,蕭鴻凱,<
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴緝字2號
案件類別
刑事
中心,來源,僅有,參與,合作,名義,告知,唯一,單位,因為,國家,地址,媒體,存款,宣傳,市警,常識,年籍,年齡,廖 ,張耀,彰化,志仁,怡婷,捷運,提到,文件,新竹,有利,有如,李鵬,楊卉,櫃員,法人,法第,淑珠,犯罪,玉蘭,王明,瑞琴,石頭,秀惠,程宥,競合,簡訊,系統,聯合,股票,花蓮,薪資,
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20231229
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度原附民緝字1號
案件類別
刑事
住址,來源,信箱,去向,名義,善良,國泰,存款,李雲,櫃員,法第,現金,第八,連同,郵政,陳奕,陳明,雖陳,電子,馬景,中國信,予原告,依指示,信用卡,嘉義市,孫偲綺,第八庭,託商業,資生堂,陳奕慈,陳添進,○○○路,中國信託,中華郵政,以上共同,國泰世
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20231229
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金重訴字1號
案件類別
刑事
臺,一日,代表,偽造,僅有,六月,共計,冒用,分行,受命,吳陳,單位,國家,天○,如何,存款,少年,市場,扣得,揭曉,搜索,文明,日數,朱秀,李珮,林睿,櫃員,營利,程式,第七,第六,處所,記帳,車主,鈞院,陳奕,陳稱,黃弘,黃昱,○○○,２３６,３３５,Pro,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,午○
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2612號
案件類別
刑事
三和,中國,公正,刪除,南投,去向,商品,國中,國內,國家,如何,媒體,存戶,存款,尤其,常識,年月,張貼,形成,收集,斗六,有人,格式,檢警,滿意,烏日,理財,社團,第七,職業,親友,警示,販賣,身份,軌跡,連結,重本,陳請,隨意,類型,丁○○,丙○○,中國信,乙○○,住南投,何靜宜,依指示,南投
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20231228
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字2857號
案件類別
刑事
中國,國泰,孟芸,尚佳,扣得,本庭,目錄,程式,返回,鍾孟,附記,雅文,中國信,張英尉,李芝菁,託商業,詹雅文,財產權,輔佐人,國泰世華,刑事第十八,桃園市○○,桃園市政府,世華商業銀行,刑事第十八庭,桃園市○○區,市○○區○○街,桃園地方檢察署,國泰世
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20231228
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債清字38號
案件類別
民事
下午,主管,人壽,前置,即時,國泰,委員,小組,居所,思考,方案,會員,李勛,正確,清算,現在,現居,簽約,聯合,薪資,蘇玉,許可,資產,陳稱,１３２,中國信,協議書,即債務,委員會,居桃園,李勛傑,蘇玉玫,託商業,陳逸倫,黃淑芬,住、居所,即債務人,和
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字459號
案件類別
刑事
中信,分析,台股,吉泉,國內,地區,大隊,屏東,工人,廣告,格式,楊竣,檢警,水泥,竹北,總統,股票,苓雅,詹莉,誤載,警示,資產,軌跡,連結,鄭嘉,馬公,鳳山,丁○○,丙○○,中國信,己○○,戊○○,成功路,新竹市,書誤載,林吉泉,楊事淋,楊竣博,決處刑,澎湖縣,第一層,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字518號
案件類別
刑事
０巷,２樓,上班,中和,何以,傳播,分行,合庫,好友,媒體,害人,市府,怡華,收集,文山,有人,櫃員,歷史,烏日,現況,現狀,真正,細節,總統,股票,薪資,許止,警示,資本,身份,軌跡,錢包,陸續,電視,高中,高鐵,Pro,丁○○,丑○○,丙○○,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,戊○○,施昇
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4487號
案件類別
刑事
０弄,４樓,中山,先生,兒子,國中,國信,基隆,媒體,害人,察署,常識,改判,斗六,李陸,櫃員,比特,淑珠,生前,秋宏,第七,第八,苗栗,行蹤,角色,警示,郵政,陸續,陸華,黃江,原審判,吳秋宏,張華瓊,張雯芳,彭月嫦,彰化縣,李陸華,林淑珠,楊世賢,第七庭,第八庭,處分書,解怡蕙,
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1154號
案件類別
刑事
７號,LI,Ne,中信,仔仔,佳龍,凌晨,博元,國信,姐姐,子凡,對象,小孩,格式,第九,蔣家,虛擬,警示,豐富,遊戲,郭明,鑽石,陳亭,電腦,黃光,LIN,劉晉揚,吳佳龍,張子凡,新竹縣,楊青雲,江旻承,游博元,簡志宇,聲明異,託商業,許景峰,限公司,
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20231228
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字461號
案件類別
刑事
５樓,６樓,下游,人類,住居,佳龍,價格,公設,包裝,十年,吸毒,商店,夜市,大智,居新,差額,弟弟,拾月,改判,有情,林哲,柏榮,權衡,歐晉,母親,法扶,營利,現象,秋宏,芸蓁,許可,議定,販賣,農場,金剛,阿嘉,雅蘭,中國信,住居所,劉景宜,原審判,吳秋宏,唐自民,夾鏈袋,張哲誠,扶律師,李佳龍
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2709號
案件類別
刑事
７號,LI,Ne,中信,仔仔,佳龍,凌晨,博元,國信,姐姐,子凡,小孩,格式,第九,蔣家,虛擬,警示,豐富,遊戲,郭明,鑽石,陳亭,電腦,黃光,LIN,劉晉揚,吳佳龍,張子凡,新竹縣,楊青雲,江旻承,游博元,簡志宇,聲明異,託商業,許景峰,限公司,陳亭卉
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字6號
案件類別
刑事
一天,一日,三民,上海,何以,傳播,冒用,合庫,地址,多元,好友,宣傳,左右,市警,年月,張馨,心態,打工,收集,文吉,旅館,本來,林裕,永強,永豐,王詩,短短,索引,細節,經理,范家,虛擬,計畫,貂蟬,賴雲,通緝,都會,錢包,陳天,電腦,電視,順德,飯店,高達,黃金,呂志明,彰化縣,李文吉,林裕凱
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20231227
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業務侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1353號
案件類別
刑事
寶,１樓,７號,ct,上班,不好,中信,乙份,代表,何以,何日,何能,供參,侵占,傳達,前提,十庭,台中,台新,合夥,名字,品名,單價,回答,在場,多樣,大陸,室內,察署,實力,小康,市場,彭國,提到,新作,星星,曾將,曾看,曾經,月霞,有時,朱介,林秀,業社,水晶,江健,產品,碧珠,組合,老闆,股
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4693號
案件類別
刑事
○段,一日,三民,不要,中古,何以,信義,傳播,冒用,前置,台新,址設,官對,室內,常識,忠孝,捷運,新莊,旅館,板橋,檢警,權衡,現狀,細節,經理,美惠,虛擬,財金,軌跡,遊戲,雅慧,離婚,雷淑,電視,黃仙,黃冠,黃美,黃臣,默示,嘉義市,幼稚園,捷運站,李詩婷,楊博翔,
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字306號
案件類別
刑事
９樓,三層,中信,國信,安裝,少年,張家,思妤,曾雨,模式,虛擬,高達,○○里,丁○○,區○○,均不詳,審查庭,張建偉,戴名涓,曾雨明,李朝勝,林大偉,林思妤,第一層,託商業,執法人員,鄰○○路,刑事審查庭,年籍均不詳,世華商業銀行,即告訴人乙○○,國泰
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20231227
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字5號
案件類別
刑事
何以,兒子,即王,原料,名字,咖啡,品名,國內,外國,多元,多少,家瑋,察署,尚禾,尾款,左右,平行,後面,快遞,本來,東西,林冠,根本,檢查,澎湖,總價,議定,超越,輸入,輸出,轉運,這個,門市,雅文,電視,順利,高分,高達,黃色,LIN,一覽表,中國信,住高雄,劉河山,吳武軒,書誤載,林冠宏,沈
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字272號
案件類別
刑事
３樓,ID,中和,中山,交友,元大,台南,吳珊,多元,奕帆,好友,姍姍,富邦,小姐,文博,文龍,新莊,明白,會員,李豫,松江,林詩,檢警,歷史,經理,股市,芷妍,虛擬,譯文,軌跡,連結,遇見,重銘,金牌,陳夢,陳文,黃金,５１５,丁○○,丑○○,劉俊源,北分行,午○○,卯○○,吳珊珊,寅○○,工作室
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字540號
案件類別
刑事
２號,中信,主持,交友,凌晨,刪除,南市,合成,國信,娛樂,小康,廣播,張弘,得逞,拍攝,文中,旗山,檢警,社交,社群,竹北,組成,總統,行中,逸飛,遊戲,郁智,隨意,項次,呂益賢,張弘祺,張懿中,新竹縣,林逸飛,沈郁智,臺灣高,苗栗市,託商業,兆豐銀行
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20231226
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2217號
案件類別
民事
中信,交友,八月,台中,善良,國信,理財,示判,高額,台中市,曾筠婷,李崇豪,林政豐,葉子榕,託商業,陳玟伶,理由要領
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20231226
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
ad,中山,主任,二年,人物,公園,對面,廣告,張偉,後勁,心態,拾月,文雄,核心,王浩,社團,育瑄,蝦皮,賣場,顧問,馮丞,黃名,－１３,中國信,何文雄,國泰銀,庫商業,張偉翔,張慧儀,李建慶,楊主任,畢言瑄,聲明異,蔡尚緯,託商業,許育瑄,進一步,國
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20231226
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度訴字546號
案件類別
民事
判費,同行,國信,基金,夜市,左營,張景,張貼,淑鳳,張維恭,戴啓恆,未到庭,林淑鳳,託商業,高雄市左營,中國信託銀行,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○,現於法務部○○○○○○○○○○○
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20231226
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5217號
案件類別
民事
合夥,宜伶,張韶,敦化,楊尚,潘艾,英明,資本,中國信,何英明,小吃店,曲欽善,楊尚樺,託商業,謝宜伶,合作金庫,商業登記,土地銀行,民事第八庭,臺灣土地銀行,合作金庫商業銀行,土地銀行股份有限公司,臺灣土地銀行股份有限公司
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20231226
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4549號
案件類別
刑事
５樓,GO,So,不一,何時,佩蓁,凱悅,同居,吳勇,國信,多元,好友,幽靈,後面,志全,性別,本來,本名,東西,瑤瑤,百貨,細節,結束,謝翊,讀取,返回,連絡,遊玩,遠東,陳崇,黃欣,化妝品,吳勇毅,吳宜展,崔宏伍,廖建瑜,未到庭,林孟皇,汪佩蓁,計程車,託商業
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20231225
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度消字31號
案件類別
民事
et,GM,ＨＵ,uN,中部,主體,包包,印度,古董,向新,品牌,均同,大方,大門,妹妹,實驗,張家,張昌,惠敏,惠雅,日商,時光,更名,服飾,松山,核心,歐元,沈偉,珍珠,甜點,甲方,百達,經典,經理,耀勝,背包,青田,項次,馬仕,黃金,龍銀,１３２,３３５,５１５,Art,Die,ＧＥＬ,停車場
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20231225
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字605號
案件類別
刑事
仲慧,公園,劉仲,國信,常識,年月,慶龍,曾嘉,林礽,流程,現狀,理財,用意,社群,細節,賺錢,連同,劉仲慧,審查庭,施懿珊,曾嘉緯,林礽龍,託商業,謝承益,賴慶龍,黃智傑,執法人員,真實年籍,刑事審查庭,臺灣新竹地方檢察署,臺中市政府警察局第五分局,臺
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