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內容 |
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231229
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違反性騷擾防治法
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4407號
案件類別
刑事
○○,○區,一街,上訴,二、,他人,偵字,分局,刑事,前段,告 ,告訴,基礎,大學,姓名,安平,官 ,家庭,實施,小康,市○,年 ,年籍,律師,收受,政府,時間,更正,本件,本案,案件,業經,樂團,權利,民 ,犯罪,理由,痛苦,真實,第四,紀錄,編號,繕本,罪嫌,胸部,臺灣,舞台,行為,表演,詳卷,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字575號
案件類別
刑事
２樓,不得,不詳,中華,二、,他人,來源,依據,便當,偵字,全部,公訴,具體,分局,分行,前段,名義,告 ,告訴,基礎,多元,大學,官 ,實施,帳號,年 ,強制,態度,所有,打工,撤銷,收受,政府,明志,明細,時間,更正,期間,本案,案件,民 ,法律,犯罪,王明,現在,理由,真實,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中簡字2250號
案件類別
刑事
４樓,iM,上訴,不詳,世華,中華,事實,代理,偵字,全部,共同,刑事,前段,前科,取得,名稱,告 ,四、,國泰,姓名,字第,客觀,家庭,實施,居所,帳號,年籍,態度,所有,扣得,搜索,收受,收集,方式,明細,書 ,最高,會員,期間,本案,案件,業務,法律,照片,營利,營業,犯罪,理由,目錄,真實,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字553號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,來源,依據,借款,偵字,先生,公司,公訴,具體,分局,名稱,告訴,因為,國泰,基礎,大學,姓名,實施,審判,帳號,年籍,影本,所有,收受,政府,明志,明細,期間,本案,業經,機關,法律,玉婷,真實,競合,範圍,紀錄,編號,罪嫌,處罰,財產,鄭富,重本,金融,銀行,關係,附件,飯店,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度聲自字3號
案件類別
刑事
上述,不詳,中信,云云,人員,他人,代表,任何,何月,使用,保證,個人,僅有,內容,全然,全部,公司,公正,共同,其中,冠勳,分局,劉秉,取得,合作,告知,告訴,嘉瑜,如何,存款,宜蘭,家明,實施,工作,常識,年籍,影本,律師,政府,數額,方式,施行,日期,月梅,有限,機關,永勝,法律,流程,現行,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5632號
案件類別
刑事
２樓,３０,３樓,三重,不詳,中華,云云,人員,他人,使用,價格,內容,全部,分局,參與,另案,告訴,商品,基礎,姓名,居新,帳號,年籍,態度,所有,指定,政府,更正,服務,法庭,照片,目錄,真實,第三,筆錄,罪嫌,說明,財產,買家,送人,送貨,遠傳,附件,陳股,○○路,００號,SIM,件犯罪,住○
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20231229
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度訴字747號
案件類別
刑事
７號,公訴,共計,分行,劉明,南區,原因,單價,坐落,姓名,最後,林業,梁明,照片,範圍,經理,蘇文,鄭國,陳春,陳稱,面積,高捷,黃素,○○○,SIM,丑○○,丙○○,內政部,劉德成,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張建州,張建洲,未○○,李鴻章,法務部,洪儀珊,洪濬詠,玄○○,王
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花簡字367號
案件類別
民事
下午,不詳,云云,任何,使用,個人,催告,債務,債權,共同,其中,判斷,取得,告知,命令,善良,如何,姓名,委任,存戶,宣示,工具,帳號,年息,年籍,影響,成員,投資,時期,期限,本庭,楊美,權利,理財,真實,移送,股票,花蓮,華南,萬華,表明,視同,通訊,連帶,金融,金錢,銀行,附帶,附民,高級,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金字171號
案件類別
民事
一月,上述,中興,任何,僅有,價格,全球,公所,其中,前景,博軒,原因,右手,合作,名義,吳麗,告知,因為,姓名,存在,存款,工作,左右,市場,帳號,年籍,惠美,應受,文件,文字,新村,方案,明細,會員,有人,有利,期限,林玉,歷史,沒有,淑珠,現金,真正,秦安,第五,第四,聯絡,股東,股票,致富,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字615號
案件類別
刑事
３０,５樓,不詳,云云,人員,個人,傳播,參與,名義,商品,嚴重,大眾,姓名,媒體,官網,察官,實施,帳號,年月,年籍,應受,成員,戶籍,新北,新聞,明細,更正,本人,林正,格式,構成,機關,櫃員,歷史,競合,第四,系統,職業,設定,詳細,謝慶,警示,軌跡,郵政,重本,金融,金錢,順利,００號,住○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字461號
案件類別
刑事
00,３０,不詳,乙份,人民,來源,俊賢,個人,備註,傳播,可以,名稱,國家,均多,大眾,姓名,媒體,實施,工作,工具,帳號,常識,年籍,廣告,得逞,成員,採信,收集,新聞,明細,普通,更正,本人,櫃員,清單,溫泉,王彥,競合,育銓,處罰,製造,謝慧,軌跡,辦理,重本,金融,雜誌,高額,黃莉,００號
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1327號
案件類別
刑事
一,一日,三號,上述,不詳,中山,二號,人員,來源,傳播,兒子,全聯,冒用,分院,參與,台新,名義,告知,四號,姓名,媒體,子女,存款,家事,實施,少年,尤其,工作,帳號,年籍,影本,指定,旅館,春風,有利,有如,東區,櫃員,歷史,流程,王文,競合,第六,組織,聯絡,職業,蘇○,角色,計畫,設定,詳
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字82號
案件類別
刑事
不詳,人員,依淳,偽造,原審,參與,受刑,名義,國家,多元,姓名,實施,帳號,年籍,張鈞,影本,承恩,最後,會員,有如,檢警,權限,烏日,競合,經核,萬華,處罰,警示,軌跡,郵政,重本,飛機,高中,黃豐,住屏東,即被告,屏東縣,李承恩,桃園市,法務部,臺中市,臺北市,葉斗福,西門町,證統一,警政署,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字264號
案件類別
刑事
本,○區,不少,不詳,伍月,備註,傳播,分行,參與,名稱,單位,國泰,大眾,媒體,實施,左右,市○,帳號,年籍,投資,指定,新竹,新聞,月珠,權限,清單,為何,現金,目前,競合,聯絡,蘇銘,觀念,調解,辯護,重本,金融,門市,高中,黃月,黃灝,黃金,００巷,００弄,２５１,乙○○,任辯護,住○○,依
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2447號
案件類別
刑事
不詳,主管,人民,來源,包裝,南投,原來,去向,參與,名稱,哲成,嘉琪,嘉薇,國內,國家,子女,字第,實務,實施,帳號,年籍,影本,惠敏,所在,數量,服務,林芷,業務,榮彬,清山,灣新,現行,目前,競合,第四,總統,聯絡,股票,虛擬,號函,行政,警示,軌跡,通訊,郵政,金融,陳報,陳稱,陸續,雲林,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字282號
案件類別
刑事
不詳,人員,人民,來源,借款,分行,名稱,因為,國家,存款,富邦,實務,市○,帳號,平鎮,年籍,廖 ,彰化,待業,指定,明達,更正,有利,柏成,歷史,玉蓮,白沙,競合,聯絡,股東,薪資,虛擬,要求,調解,警示,賭博,軌跡,遊戲,重本,金融,陳幸,陳鈴,○○街,２５１,住○○,依指示,內政部,居桃園,
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字45號
案件類別
刑事
○區,６號,上述,中心,何時,來源,借款,具保,即許,參與,告知,唯一,因為,在場,多元,大廈,大頭,如何,委員,委會,實務,尾款,市○,年籍,張淑,彰化,後面,從前,搜索,數量,文字,新竹,新興,更正,未到,東光,法第,清單,清楚,現在,現金,瑞隆,疫情,目錄,確實,細節,羈押,美麗,聯絡,虛擬,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字418號
案件類別
刑事
○區,人員,冒用,分行,分院,台中,名義,國小,國泰,大學,存款,少年,市○,帳號,年籍,新竹,有利,柯程,楊健,櫃員,洪彥,現金,第六,聯絡,農會,郵政,隊長,高中,○○村,○○街,一覽表,依指示,合作社,吳○成,嘉義市,己○○,彰化縣,新竹縣,曹祐睿,柯程元,楊健森,第五庭,羅婉嘉,臺南市,臺灣
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字653號
案件類別
刑事
裕,○區,世華,分行,劉宜,台中,台南,台灣,吳淑,呂瀚,告知,國家,地址,富邦,市○,市場,年籍,康秀,廖 ,新竹,方男,李芃,林東,現在,現金,秀梅,秀滿,第四,許睿,謝智,車主,通緝,邱宜,鄧氏,飯店,高中,麥克,○○○,○○街,SIM,依指示,吳國偉,嘉義市,大飯店,張瓊玉,張秀滿,彰化縣,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度簡上附民移簡字40號
案件類別
民事
９號,七月,佳蓉,係屬,催告,六日,分行,去向,合作,合庫,命令,基金,基隆,大學,年籍,成員,投資,數額,新泰,新莊,檢警,經核,自得,製造,訟法,追加,通訊,連同,連帶,郭紘,附民,依指示,刑事庭,劉佳蓉,周晴雯,庫商業,曹庭毓,謝佩芸,黃梅淑,Line,不詳人士,年籍不詳,支付命令,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字4978號
案件類別
民事
吳政,對象,年籍,廿日,政達,朋友,澳門,現金,陳雅,吳政達,蕭帷澤,訴外人,陳惠玟,陳雅郁,中國信託,姓名不詳,真實年籍,中國信託商業,中國信託商業銀行
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字617號
案件類別
刑事
○○,１樓,企業,傳播,光明,冒用,分行,另案,合庫,名義,士林,媒體,子女,存款,富邦,少年,後段,新竹,櫃員,歷史,現金,福興,競合,竹北,第六,組織,設備,詳卷,謝東,追加,郵政,重本,電視,飛機,高中,００巷,一覽表,作金庫,依指示,合作社,吳○平,年籍詳,彰化縣,新竹縣,甲○○,真實姓,第
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字787號
案件類別
刑事
交友,僅有,全球,去向,商店,國際,子凡,存款,小孩,小康,廖 ,張力,施以,樂天,水電,第八,總統,警示,資源,軌跡,遊戲,重本,門口,陳青,離婚,高中,黃慧,點數,２５１,依指示,即告訴,即被害,可能性,廖錄鴻,張力文,張子凡,徐瑋亨,業銀行,王宏寬,第八庭,簡芳潔,臺中市,陳青瑜,便利商店,區
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1375號
案件類別
刑事
可,YU,一天,世華,中和,主管,亞太,企業,偷偷,劉熙,合庫,吉安,呂秀,因為,國家,址設,士翔,如何,存款,實務,廖 ,文件,新竹,方案,施惠,有人,有如,李光,楊浩,檢警,櫃員,泰迪,熙雯,現狀,現金,瑞雲,符號,細節,蕙嘉,薪資,虛擬,設定,賴品,賴奈,軌跡,邱昱,郵政,錢包,陳虹,ＴＯＰ,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2612號
案件類別
刑事
三和,中國,公正,刪除,南投,去向,商品,國中,國內,國家,如何,媒體,存戶,存款,尤其,常識,年月,張貼,形成,收集,斗六,有人,格式,檢警,滿意,烏日,理財,社團,第七,職業,親友,警示,販賣,身份,軌跡,連結,重本,陳請,隨意,類型,丁○○,丙○○,中國信,乙○○,住南投,何靜宜,依指示,南投
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20231228
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強盜等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3761號
案件類別
刑事
０樓,OK,一日,上班,不少,付金,元大,吳勇,回收,國家,多元,妹妹,存款,宥成,小姐,忠孝,打工,櫃員,權衡,歷史,營利,現在,第七,第八,紀念,聖哲,調和,謝雪,豐富,郵政,陳稱,雪紅,預約,高中,○○村,丁聖哲,任辯護,劉家宇,吳勇毅,呂宗霖,基金會,廖建瑜,張瑞娟,扶助律,新竹縣,曾艦寬,
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20231228
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妨害自由等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審訴字1025號
案件類別
刑事
０弄,九 ,出生,刪除,劉慈,口罩,嘉琪,國際,大學,如果,少年,山區,左右,市○,希望,平鎮,年齡,康龍,惟依,手機,數名,有為,朋友,李維,楊梅,死者,玖月,簡稱,行動,詳卷,詳細,通緝,鄭超,鎮區,門市,高中,龍潭,龜山,００巷,丙○○,乙○○,交界處,內政部,劉慈萱,劉瑞源,均不詳,審查庭,
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字4779號
案件類別
刑事
三重,代收,傳播,價格,口罩,商品,嚴重,國際,媒體,廣大,廣播,快遞,會員,服務,正確,物流,系統,行動,買家,送人,送貨,陳稱,陳股,電視,類型,高中,SIM,大哥大,王聖瑋,下列事項,北市○○,姓名不詳,年籍不詳,真實年籍,區○○○路,台北看守所,
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20231228
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1665號
案件類別
刑事
８號,主管,乾淨,人民,偏執,偽造,備註,僅有,入境,公正,出境,分院,務部,印象,去向,吳建,唯一,嚴謹,四川,國家,城區,大隊,如何,字第,存款,尤其,居住,左右,張○,志南,文件,楊○,業務,權限,正昌,歷史,清楚,獅子,玉山,王朝,現行,組織,老闆,胡○,自訴,虛擬,袁偉,角色,計畫,超然,
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