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內容 |
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字159號
案件類別
刑事
３樓,上訴,不得,中華,二、,人員,他人,來源,全部,公司,公訴,分局,刑事,前段,參與,告 ,告訴,基礎,官 ,家庭,工作,帳號,年 ,廖 ,廖俐,態度,所有,收受,政府,明細,有利,有限,本案,案件,檢警,櫃員,歷史,民 ,法律,灣新,犯罪,理由,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺灣,處罰,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
112年度城金簡字13號
案件類別
刑事
○○,一日,上訴,不好,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,公司,分局,刑事,前段,勞動,卡通,參與,告 ,告訴,基礎,多元,姓名,存在,安康,官 ,家庭,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,會員,有人,有限,服務,本案,林麗,案件,業經,機關,民 ,犯罪,理由,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字186號
案件類別
刑事
對,○區,３樓,LI,不得,中華,二、,人員,偵字,公訴,分局,前段,告訴,國泰,大隊,姓名,居所,市○,年籍,張晉,彰化,收受,政府,明細,最高,未到,本案,李睿,沈德,沈清,照片,犯罪,盧俊,真實,第七,第六,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,財產,資料,賴順,起訴,辦理,通知,銀行,附件,黃弘,○
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20231231
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字116號
案件類別
刑事
５號,不得,不詳,中華,二、,他人,偵字,全部,公訴,共同,共計,分局,分行,刑事,前段,勞動,告 ,告訴,嚴重,基礎,基金,大學,姓名,字第,官 ,審判,帳號,年 ,年籍,張雁,影本,態度,所有,政府,新竹,明細,時間,更正,有利,本件,本案,李辛,案件,業經,機關,民 ,犯罪,理由,瑞芳,真實,
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字227號
案件類別
刑事
勞,不得,中華,二、,他人,偵字,公司,公訴,分局,分行,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,單位,址設,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,帳號,年 ,年籍,影本,所有,收受,政府,明細,時間,有利,本案,桃園,案件,梅芳,民 ,法律,犯罪,玉娟,理由,甜點,真實,競合,第七,紀錄,編號,總統,繕本,罪
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,告 ,告知,告訴,基礎,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,廖 ,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李漢,林慧,案件,業經,權利,民 ,法律,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,臺南,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字683號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,法律,海寮,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,處所,被告,設定,說明,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字331號
案件類別
刑事
上訴,不得,不用,不詳,中心,二、,他人,企業,公司,公訴,分局,分行,前段,告 ,告訴,國家,基礎,塑膠,姓名,子女,官 ,家庭,帳號,年 ,年籍,彰化,影本,所有,收受,明細,時間,更正,有人,有利,有限,期間,本案,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,王心,王素,理由,真實,競合,第八,紀錄,素珍,
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20231229
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違反槍砲彈藥刀械管制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1176號
案件類別
刑事
○區,Av,LI,TE,丁文,上述,不得,主管,二、,人員,人民,他人,來源,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,前段,劉洺,原因,告 ,單位,士林,好友,姓名,官 ,家庭,對於,市○,帳號,年 ,年籍,彈殼,彈頭,成品,所有,搜索,收受,政府,方會,最高,服務,期間,本案,案件,業經,民 ,水電,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字530號
案件類別
刑事
一年,上訴,不得,中華,二、,他人,任何,企業,何以,來源,偵字,公訴,共同,分局,前段,原因,參與,告 ,告訴,國家,地址,姓名,官 ,家庭,實務,實施,對於,居住,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,文字,明細,時間,最高,有利,本案,案件,民 ,法律,洪佩,犯罪,現在,理由,真實,競合,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
○區,不得,中華,二、,人員,依據,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,吳冠,告知,告訴,單位,國泰,姓名,市○,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,期間,本案,權利,照片,犯罪,王翊,王裕,現金,第五,範圍,編號,聯絡,臺灣,處所,裕翔,說明,調解,財產,資料,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字114號
案件類別
刑事
訴,３０,一天,上訴,不用,不詳,二、,人員,他人,以上,任何,偵字,全部,共同,分局,刑事,前段,北市,去向,參與,取得,台中,告 ,告訴,商銀,因為,國家,基礎,姓名,子女,官 ,家庭,實務,審判,工作,帳號,年 ,年籍,怡華,所有,收受,政府,文字
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字285號
案件類別
刑事
上訴,不得,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,公訴,分局,前段,勞動,十庭,參與,告 ,告訴,嘉宏,國家,基礎,士林,姓名,子女,官 ,家庭,居新,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,更正,本案,案件,民 ,水電,沒有,犯罪,現金,理由,真實,競合,第四,紀錄,編號,繕本,罪嫌,股票,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1577號
案件類別
刑事
駿,不得,中華,二、,人員,他人,任何,余佑,來源,依據,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,告 ,告訴,周知,單位,回答,國家,姐姐,姓名,媒體,存款,官 ,家庭,實務,實施,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,松山,案件,業經,民
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20231229
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酌定未成年子女權利義務行使負擔
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度家親聲字73號
案件類別
民事
○○,主管,二、,人格,以上,住所,依據,健康,債務,價值,共同,分局,南投,去向,台灣,合法,同居,地方,子女,存款,官 ,家事,家人,對於,尚未,尤應,居住,居留,工作,年 ,年齡,性別,態度,慢慢,房屋,文化,族群,最佳,期間,未到,本件,林煒,案
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字543號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,公訴,共同,分局,前段,參與,台新,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有人,本案,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,股票,臺南,臺灣,處罰,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
理,○段,不得,中山,中華,二、,人員,偵字,僅有,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,原因,受刑,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,照片,犯罪,王浩,真實,紀念,編號,聯絡,臺灣,花蓮,處罰,說明,財產,資料,起訴,辦理,郵政,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字354號
案件類別
刑事
３０,上訴,上述,不得,不詳,中華,事實,二、,他人,以上,使用,來源,偵字,債務,公訴,其中,前段,前述,去向,取得,合庫,告 ,告訴,四、,國家,地方,姓名,官 ,家庭,審判,尚未,帳號,年 ,年籍,所在,所有,收受,時間,更正,書 ,最高,有利,期
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字539號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,乙○,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,最高,有人,有限,本案,林炎,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,細節,編號,繕本,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2811號
案件類別
刑事
中,上訴,不詳,中和,中華,二、,交友,以上,來源,偵字,公訴,共同,具體,分局,前提,告 ,告訴,地址,姓名,存在,官 ,審判,帳號,年 ,年籍,廖 ,廖蔚,影本,所有,收受,政府,時間,最高,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,機關,歐麗,民 ,犯罪,理由,真實,程序,程式,編號,繕本,聯絡,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字575號
案件類別
刑事
２樓,不得,不詳,中華,二、,他人,來源,依據,便當,偵字,全部,公訴,具體,分局,分行,前段,名義,告 ,告訴,基礎,多元,大學,官 ,實施,帳號,年 ,強制,態度,所有,打工,撤銷,收受,政府,明志,明細,時間,更正,期間,本案,案件,民 ,法律,犯罪,王明,現在,理由,真實,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字722號
案件類別
刑事
電,不得,中華,二、,人員,他人,代表,偵字,偽造,傳播,公司,公訴,具體,冒用,分局,前段,原因,名義,告 ,告知,單位,團體,基礎,士林,大學,姓名,媒體,官 ,害人,家庭,實施,少年,工作,市場,年 ,年齡,影本,所有,扣得,搜索,撤銷,收受,政府,文件,時間,最高,有限,期間,本案,核心,案
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20231229
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度附民字593號
案件類別
刑事
一舉,不用,不詳,事實,二、,人員,人民,他人,任何,使用,公司,共同,共計,其中,具體,前段,前開,原因,去向,取得,同行,告 ,告知,嘉義,四、,國內,國家,地方,基礎,姓名,存款,實施,對於,帳號,年籍,所有,收受,數額,方式,書 ,最後,本件,本
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字224號
案件類別
刑事
不得,中華,主任,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,原因,司法,告訴,基礎,姓名,存款,市場,年籍,戶政,收受,政府,明細,更正,最高,未到,本案,桃園,照片,犯罪,真實,範圍,編號,聯絡,臺南,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,通知,銀行,附件,附帶,高中,００號
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