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內容 |
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20231117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金訴字230號
案件類別
刑事
亞太,即附,吳哲,商人,安平,得勝,思源,慧貞,普仁,曾數,澳門,苓雅,青溪,馬公,鶯歌,龔欣,丑○○,午○○,卯○○,威尼斯,宙○○,寅○○,工作室,巳○○,張志杰,未○○,玄○○,申○○,盧璿光,簡祥紋,蔡先生,酉○○,陳君杰,陳志偉,高雄市,黃○○,龔欣怡,匯豐銀行,SUPER,加昌派出所,文
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2423號
案件類別
刑事
海,○間,９號,OK,仇恨,作者,全權,公正,劉霆,募集,即成,名字,團隊,守所,弟弟,惡劣,文章,旅館,有為,松山,林律,楊洋,楊陽,民族,民有,汪怡,河南,法國,湖區,理事,生死,簡單,羅湖,美國,英文,護照,金玉,陳詞,難想,飯店,馬鳳,４２２,CHE,LEO,LIU,MAY,TEN,tes,
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20230112
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字1956號
案件類別
刑事
伍彩,尾款,曾思,用意,秀莉,秀蓉,符號,莊鎮,郁如,黃郁,吳昭億,曾思薇,服務部,李文卿,李曼莉,李秀莉,温國忠,温靖凱,莊鎮遠,蕭秀蓉,陳瑩紋,黃郁如,元大銀行,匯豐銀行,原起訴書,契約書影本,上海匯豐銀行,銀行股份有限公,香港上海匯豐銀行,香港上海匯豐銀行有限公
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20221228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字739號
案件類別
刑事
佳妤,偉峰,傅曜,入戶,南港,博弈,向吳,林蔚,溫玉,艾倫,陳占,吳雅惠,呂艾倫,康博和,林偉峰,梁嘉豪,海產店,謝日秀,陳佳妤,匯豐銀行,和平西路,武陵派出所,臺北市萬華,上海匯豐銀行,香港上海匯豐銀行,新北市政府警察局新店分局,新北市政府警察局海山分局,臺北市政府警察局南港分局,
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20221128
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度重訴字75號
案件類別
民事
亞洲,公車,岳勳,彩雲,您好,林冬,標題,秉宏,關注,魏僑,黃輝,龍建,余岳勳,吳龍建,哥吉拉,唐肇鴻,孫彩雲,專用車,居留證,林冬梅,林家伃,楊雅文,辦事處,邱燕平,陳秉宏,陳郁惠,高瑞聰,黃姿育,一般客戶,上海銀行,匯豐銀行,楊雅文律師,臺東縣政府,上海匯豐銀行,大陸地區人士,臺東縣政府警察局,
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20220906
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金簡上字16號
案件類別
刑事
交友,信宇,偉杰,大湖,好友,賺錢,陳偉,張佑慈,張俊傑,曾亭瑋,林信宇,林卉聆,檢察長,賴奕廷,運輸業,陳偉杰,魏正杰,匯豐銀行,上海匯豐銀行,國泰世華銀行,苗栗縣警察局,香港上海匯豐銀行,臺灣基隆地方檢察署,苗栗縣警察局大湖分局,香港上海匯豐銀行有限公司
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20220715
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院
101年度矚上重更(二)字2號
案件類別
刑事
五入,吳王,吳陳,康麗,李黃,林弘,林碧,翁松,莊正,部長,鄭富,陳幸,黃睿,Man,MER,劉世忠,吳泰德,吳淑珍,吳澧培,姜貴昌,新加坡,施麗雲,李世華,李界木,李碧君,林哲民,林嘉慧,林達傑,桃園縣,江志銘,沈明倫,洪淑敏,王禎祥,總統府,蔡銘杰,許麗鳳,趙建銘,邱文珠,郭銓慶,鄭富銘,鄭深池
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20220120
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3095號
案件類別
刑事
上班,中古,中壢,交友,伍月,何以,保存,偉峰,前置,博弈,址設,外國,好友,宣傳,市場,年齡,慧娟,有時,林慧,模式,檢署,淑娟,溫玉,澳門,生意,相信,竹北,艾倫,萬華,蔡梓,虛擬,註銷,警示,資本,賭博,連同,鄭國,陳占,隨意,體系,Lee,劉百城,各階段,吳雅惠,呂艾倫,塗君儀,威尼斯,康博
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20210930
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字3311號
案件類別
刑事
Ａ２,丁方,丈夫,信旗,北字,北監,國信,大景,天悅,文意,李姣,楊偉,櫻花,歐嘉,潘翠,設產,財金,辛靜,黃麒,ard,保利天,俞秀美,北投區,品開發,大台北,尚從達,居留證,林家青,楊偉任,歐承宇,潘翠雪,營業部,王慕慧,王淑貞,聯合會,臺灣基,託商業,許仲瑩,貴公司,賴榮年,郭麗虹,陳信孚,陳
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20210825
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字123號
案件類別
刑事
偉峰,博弈,巧遇,新型,李殷,溫玉,澳門,艾倫,蔡梓,陳占,Lee,劉百城,吳雅惠,呂艾倫,塗君儀,姚念慈,威尼斯,康博和,李殷君,林偉峰,林慧娟,林鈺珍,梁嘉豪,海產店,王繼瑩,許婉如,謝日秀,陳淑娟,中壢分行,新竹縣政府警察局竹北分局,香港上海匯豐銀行有限公司
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20210608
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字419號
案件類別
刑事
劉霆,募集,心願,楊洋,民有,河南,海峽,深圳,羅湖,芝芝,華人,鈞豪,閒聊,馬鳳,LEO,LIU,MAY,TEN,何醒民,共同體,劉雅慈,吳玟儒,周春雄,幼兒園,廣東省,曹尚卿,林憲 ,林憲同,林春澤,業學校,莊書雯,鄧鈞豪,金融業,陳連謀,顧懷祐,香港地,CHEN,TING,監察委員,香港地區,
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20210414
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背信
法院案號
臺灣高等法院
110年度上易字58號
案件類別
刑事
re,企劃,偷偷,傅偉,前景,您好,曹潔,曾用,林復,江隨,獨家,王執,育彰,謝天,郭環,Bri,ght,JOY,NET,劉俊源,孟令士,張育彰,技股份,施聲華,林復宏,林紹源,洪翠芬,游本佑,營運處,王琛宇,蘇瑩琪,許可權,謝天仁,通公司,郭環江,陳銘輝,韓晉全,黃傅偉,CHEN,Judy,LTD
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20210204
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偽造文書等罪
法院案號
最高法院
110年度台上字665號
案件類別
刑事
清山,張靚平,王郁雄,流通有限公司,王清山（原名王郁雄）,香港上海匯豐銀行有限公司
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20201217
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詐欺
法院案號
最高法院
109年度台上字5555號
案件類別
刑事
唐盛,川美,田川,葉季,傅竑誌,吳田川,陳清茂,香港上海匯豐銀行有限公司
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20201211
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字2363號
案件類別
刑事
友真,大海,奕誠,張羅,旅居,曾用,李曜,永全,灣仔,華人,豆花,韋霖,屠啟文,廖信捷,李曜庭,李韋霖,林忠熙,林恒毅,林承佑,林永全,王光輝,胡奕誠,陳柏邵,陳鈺賢,高紫庭,魏甫峻,HSBC,香港地區,林忠熙律師,高紫庭律師,乙○○、丁○○、丙,戊○○、乙○○、庚○○,法務部調查局宜蘭縣調查站,<
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20201123
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背信
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度易字193號
案件類別
刑事
re,傅偉,您好,曹潔,林復,王執,謝天,郭環,NET,劉俊源,孟令士,施聲華,林復宏,林紹源,洪翠芬,游本佑,營運處,王琛宇,蘇瑩琪,許可權,謝天仁,通公司,郭環江,陳銘輝,韓晉全,黃傅偉,Judy,佛光大學,中旅通數位股份有限公司,怡中旅行社股份有限公司,華眾國際科技股份有限公司,
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20200603
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度聲再更二字2號
案件類別
刑事
am,OH,Ug,京華,元寶,景福,永光,生成,龍鳳,LAM,ｐａｍ,TRI,台灣土,朱○○,李美黛,李蕙珠,李貞瑩,楊宗倫,董俊位,蔡學賢,蕭友信,連婉君,金元寶,黎○○,AMIN,TRIA,信宏銀樓,台北分行,聯安醫院,張寧洲律師,水林鄉農會,雲林縣古坑,美商花旗銀行,大暘鐘錶有限公司,有限公司
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20200319
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度易字361號
案件類別
刑事
Au,丁綾,吳韶,皇室,翠琴,劉丁綾,劉宜澄,劉錦松,朱秋菊,賴福興,鄭嘉鴻,駱青樺,Chia,CHENG,張藝騰律師,Agreement,臺灣高雄地方檢察署檢察官,香港上海匯豐銀行有限公司
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20200311
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院
108年度重家上字36號
案件類別
民事
主參加,張庭滋,林育任,梁鉅標,梁馨芸,陳慶洪,陳慶萱,陳香如,黃璧川,香港上海匯豐銀行有限公司
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20200306
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
108年度訴字78號
案件類別
刑事
Fi,WI,何向,永全,華人,豆花,韋霖,屠啟文,李孟倫,李曜庭,李韋霖,林忠熙,林恒毅,林承佑,林永全,王光輝,陳柏邵,陳鈺賢,高紫庭,魏甫峻,屠啟文律師,林忠熙律師,林恒毅律師,高紫庭律師,新竹市政府警察局,乙○○、丁○○、丙,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官,香港上海匯
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20191226
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
108年度上易字1051號
案件類別
刑事
唐盛,川美,樓送,田川,葉季,Chu,LET,Sea,SHI,Ter,傅竑誌,吳田川,奚聖竹,縣蘆竹,蘆竹鄉,西亞籍,陳健民,香港地,Chow,縣大園鄉,Steve,桃園縣大園,桃園縣蘆竹,馬來西亞籍,桃園縣蘆竹鄉,嘉企業有限公司,寅嘉企業有限公司,香港上海匯豐銀行有
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20191114
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綜合所得稅
法院案號
高雄高等行政法院
107年度訴字20號
案件類別
行政
KO,re,Yi,億餘,和興,曾忠,空有,Kon,osA,姜禮增,廖元江,張林榮,日出生,曾忠南,林慶文,林明忠,林榮對,林欽正,沈亘惠,洪吉山,王貽衛,王韻茹,蔡碧珍,謝錦華,陳慧綺,陳秀昭,黃雪英,Bank,EDAN,Wang,泛亞銀行,利有限公司,Branch,致盈有限公司,艾保利有限公司,財
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20191029
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偽造有價證券
法院案號
臺灣苗栗地方法院
107年度訴字560號
案件類別
刑事
半島,周二,萬美,吳家樂,將紅包,王培臻,王靜華,陳頫鏞,正確地址,臺灣苗栗地方檢察署檢察官,香港上海匯豐銀行有限公司
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20190912
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所得稅法
法院案號
臺北高等行政法院
108年度訴字533號
案件類別
行政
彼特,律師,巫念衡,張富傑,日月光,蔡佩陵,許志文,許慈美,陳彩凰,黃碧娟,許慈美（局長）,財政部臺北國稅局,匯豐(台灣)商業銀行,日月光半導體製造股份,矽品精密工業股份有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司,日月光半導體製造股份有限公司
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20190830
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確認債權存在
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴字2287號
案件類別
民事
c:,柯馨,eal,MIS,Sai,SIN,SUN,val,何明峯,呂耘萱,柯馨玫,陳奕璇,馬世媛,馬玉樹,Bank,DEBI,MISS,仲介股份,信義房屋,英文姓名,香港永久,State,吳勇君律師,周廷威律師,王可文律師,陳奕璇律師,香港永久性,香港永久性居民,事人主張有利於己之,COMMERC
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20190812
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度訴字150號
案件類別
刑事
李姣,萬美,設產,辛靜,品開發,大台北,尚從達,張雲朋,朱宮瑩,林家青,楊偉任,歐承宇,王慕慧,王淑貞,郭麗虹,高端輿,黃麒紘,大陸人士,基太科海有限公司,亮品開發股份有限公司,海峽國際商務有限公司,法務部調查局臺南市調查處,臺灣士林地方檢察署檢察官,香港上海匯豐銀行
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20190611
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
108年度重訴字10號
案件類別
民事
崇禮,郭姝,陳名,吳憲明,張炳裕,徐松龍,朱光啟,李增華,李建龍,李明岳,李永堃,梁華棟,洪素厘,蔡崇禮,郭姝妤,陳立白,高啟洲,李永堃律師,第一商業銀行虎尾分行,碟王科技開發股份有限公司,香港上海匯豐銀行有限公司
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20190506
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聲請再審
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
108年度聲再更一字1號
案件類別
刑事
es,OH,RI,Ug,京華,元寶,景福,龍鳳,ｐａｍ,TRI,何秀子,劉景勳,施炫呈,朱永權,李美黛,李蕙珠,王全龍,董俊位,蔡學賢,蕭友信,連婉君,金元寶,陳昭言,黃芳紫,黎治強,AMIN,信宏銀樓,台北分行,聯安醫院,張寧洲律師,水林鄉農會,有限公司台北分行,衛生福利部苗栗醫院,台灣土地銀行嘉
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