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內容 |
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字182號
案件類別
刑事
不得,中華,依據,偵字,偽造,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,告 ,告知,告訴,單位,國家,大隊,姓名,存款,宜芳,對於,工作,市○,帳號,平鎮,年籍,影本,承受,收受,政府,文件,明細,時間,有限,期間,本案,桂蘭,桃園,案件,洪秋,照片,犯罪,理由,真實,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,薛康,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度聲自字3號
案件類別
刑事
上述,不詳,中信,云云,人員,他人,代表,任何,何月,使用,保證,個人,僅有,內容,全然,全部,公司,公正,共同,其中,冠勳,分局,劉秉,取得,合作,告知,告訴,嘉瑜,如何,存款,宜蘭,家明,實施,工作,常識,年籍,影本,律師,政府,數額,方式,施行,日期,月梅,有限,機關,永勝,法律,流程,現行,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字134號
案件類別
刑事
７號,中和,中市,主任,傳播,冒用,合成,向上,商品,國中,媒體,家明,尤其,市警,廣播,形成,捷運,李明,模式,櫃員,烏日,第六,簡稱,總統,行中,角色,計畫,賣場,連結,重本,電腦,電視,鳳山,－１３,一覽表,周子淳,楊楚光,父母親,第六庭,陳家明,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字212號
案件類別
刑事
７號,中和,中市,主任,傳播,冒用,合成,向上,商品,國中,媒體,家明,尤其,市警,廣播,形成,捷運,李明,模式,櫃員,烏日,簡稱,總統,行中,角色,計畫,賣場,連結,電腦,電視,鳳山,－１３,一覽表,周子淳,楊楚光,父母親,第六庭,陳家明,陳狄建,黃獻
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字439號
案件類別
刑事
主持,六月,劉韋,合成,周轉,址設,存戶,學校,家明,容忍,廣播,承擔,新聞,核心,檢警,歷史,漂亮,理財,範疇,細節,組成,隨意,靖淳,飯店,高端,高額,劉韋宏,南投縣,各階段,均不詳,張彥傑,林孝甄,林靖淳,王東山,聲明異,阮弘毅,陳家明,馮昌偉,黃
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20231226
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2783號
案件類別
刑事
世傑,併送,信封,冠宇,劉宣,北縣,南投,周世,嚴格,娛樂,宣彤,家明,小康,平和,新莊,昌平,李柏,杜承,核心,正義,派生,秀香,竹北,號函,蝦皮,買家,輸入,門市,隆慶,一覽表,住南投,何定穎,分公司,劉宣彤,南投縣,即被害,周世傑,康淑芳,新加坡,新竹縣,李佳勳,李柏葳,林瑞國,王志弘,王鉦凱
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字682號
案件類別
刑事
中信,家明,建安,柏瑋,柯秉,陽明,黃美,書誤載,曾柏方,曾柏瑋,李柏緯,蔡素雯,蕭原杰,陳俊廷,陳家明,陳建安,黃美盈,台北富邦,富邦銀行,起訴書誤,起訴書誤載,台北富邦銀行,國泰世華銀行,台新國際商業銀行,臺灣新竹地方檢察署,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字366號
案件類別
刑事
９號,中信,主任,公所,台新,土城,室內,家明,建安,志文,文林,時代,東海,柏瑋,柯秉,模型,櫃員,玩具,田中,相信,聖凱,萬華,蝦皮,設計,買家,賣場,陽明,高級,黃美,００６,００９,張致祥,新竹縣,書誤載,曾柏方,曾柏瑋,李柏緯,林聖凱,蔡素雯,蕭原杰,蕭志文,謝淑芬,陳俊廷,
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20231215
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字3623號
案件類別
民事
夢婷,家明,林秀,永安,蝦皮,鄭雅雲,陳夢婷,陳家明,合作金庫銀行
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20231214
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2721號
案件類別
刑事
家明,容忍,林弘,生意,程震,連絡,進度,張宗翰,張彥傑,李欣茹,林弘政,莊黎欣,鄭婉儀,陳家明,投資有限公司,頂友投資有限公司
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1698號
案件類別
刑事
億元,冷凍,南港,周詳,品瑜,妹妹,威力,子儀,宜駿,家明,富山,對面,尤應,引導,文亮,暗示,李基,決心,法國,玖月,綠色,興盛,藍色,行蹤,護照,金剛,長鑫,陳穎,雅雯,高鐵,劉雅雯,問股份,李基彰,林文亮,楊子儀,楊承遠,江富山,王聖傑,菲律賓,郭明翰,陳妙幸,陳宜駿,
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1016號
案件類別
刑事
LI,Ne,多角,家明,文欽,碧玲,范文,各階段,廖美貞,施欽元,翁碧玲,范文欽,見附表,陳家明,陳郁惠,高雄銀行,高雄銀行大發分行,新北市政府警察局板橋分局
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4418號
案件類別
刑事
光明,共二,合庫,向吳,吳彩,周轉,哥哥,妹妹,家明,幕後,廣昇,曾依,林立,汪怡,王浩,莿桐,關懷,雪梨,合作社,吳彩章,張家弘,李怡珍,汪怡君,真實姓,管理員,胡智軒,蔡廣昇,蔡雪梨,許大偉,許文章,陳家明,陳盈芝,陳經理,黃國誠,信用合作社,投資有
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字86號
案件類別
刑事
ID,佳真,光明,劉啟,劉宣,劉秀,劉錦,啟明,夢婷,家明,政揚,文博,曉婷,朱介,杜佳,楊于,楊芷,民族,民生,江健,澳門,烏日,王偉,王素,盧敬,秋璇,素芬,素貞,紫彤,趙志,郭正,采穎,阿偉,雅如,馬公,黃政,RAM,吳曉婷,房地產,李明浩,林文翊,林錦貴,楊于箴,江思妮,洪翊媗,潘家銘,王曉
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20231031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金訴字20號
案件類別
民事
不少,俊男,偉哲,宗儒,宜蓁,家明,尚品,張德,張永,惠如,政隆,月珠,李勁,李箱,林玟,澳門,燕說,玉娟,玉文,王梓,田彥,秀玉,耀賢,莊月,葉世,蔡郁,邱添,郭桂,鄭騏,金源,陳智,陳翊,陳靖,馬來,黃宗,黃德,俞鵬鈞,劉姝寧,劉蕙弘,吳世琪,吳庭翊,呂昀儒,周奕光,周綺英,周藝峰,唐伃慧,康明
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20231031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金訴易字5號
案件類別
民事
世忠,俊男,偉哲,呂品,宗儒,宜蓁,家明,張德,張永,惠如,政隆,月珠,李勁,林玟,澳門,燕說,玉娟,玉文,王梓,秀玉,莊月,葉世,邱添,郭桂,鄭騏,金源,陳彩,陳翊,陳靖,馬來,黃宗,黃德,俞鵬鈞,劉姝寧,劉蕙弘,吳世琪,吳庭翊,呂品樺,呂昀儒,周奕光,周綺英,唐伃慧,康明盛,張永中,新加坡,曹慶
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20231031
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金訴字21號
案件類別
民事
世忠,偉哲,呂品,宗儒,宜蓁,家明,張德,張永,惠如,政隆,月珠,李勁,林玟,澳門,燕說,玉娟,玉文,王梓,秀玉,耀賢,莊月,葉世,邱添,郭桂,鄭騏,金源,陳彩,陳翊,陳靖,馬來,黃宗,黃德,俞鵬鈞,劉姝寧,劉蕙弘,吳世琪,吳庭翊,呂品樺,呂昀儒,周奕光,周綺英,唐伃慧,康明盛,張永中,新加坡,曹慶
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20231027
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字3361號
案件類別
民事
uT,家明,文博,永安,調和,華鵲云,陳嘉宏,陳家明
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20231027
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字2582號
案件類別
民事
uT,家明,王偉,調和,王偉晨,華鵲云,陳嘉宏,陳家明,黃筱如
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20231027
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字3359號
案件類別
民事
家明,永安,蘇海,陳家明,陳浩宇,陳雅郁
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20231020
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度司票字3155號
案件類別
民事
家明,張美玲,洪瑞珠,陳家明
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20231019
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字40號
案件類別
刑事
依達,媳婦,家明,中市○,向中華,周莉菁,李依達,蔡雪李,資念婷,陳家明,陳庭妍,陳秀戀,陳秋菊,被告死亡
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20231012
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字3360號
案件類別
民事
Lu,家明,楊于,永安,祥雲,靜茹,作金庫,楊于箴,熊祥雲,胖老爹,許靜茹,陳家明,十月二十六日
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20231004
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度司票字3094號
案件類別
民事
家明,李明泰,洪嘉佑,陳家明
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20231003
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度金訴字19號
案件類別
民事
世忠,偉哲,劉葉,呂品,宜蓁,張德,徐成,月珠,朱敬,李勁,林玟,澳門,玉娟,玉文,王梓,秀玉,簡聰,莊月,葉世,邱添,鄭騏,金源,陳彩,陳翊,陳靖,馬來,魏芳,黃宗,黃德,俞鵬鈞,劉姝寧,劉蕙弘,吳世琪,吳庭翊,呂品樺,呂昀儒,周奕光,周綺英,唐伃慧,康明盛,張國樑,張永中,曹慶鈴,曾錦成,朱敬文
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20230926
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返還借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字1443號
案件類別
民事
創業,博愛,嘉君,婆婆,家明,應證,新化,月霞,林翠,榮總,秋月,羅列,陳烜,顏綾,林翠瑛,楊姿敏,趙秋月,郭子祥,郭子鵬,郭家榮,郭顏綾,鍾月霞,陳家明,陳烜正,陳韋誠,高美華,保證責任,現在臺北,陳韋誠律師,鵬之遺產範圍,喬迪營造有限公司
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20230925
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返還不當得利
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮小字500號
案件類別
民事
信宏,家明,李信,吳思怡,李信宏,蔡進吉,陳家明
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20230925
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限期起訴
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度聲字225號
案件類別
民事
佩宜,家明,彩雲,林艷,玉美,簡復,蔡翼,台北縣,張紫能,林彩雲,林艷紅,蔡玉美,蔡翼成,蔡賦詩,蘇哲男,陳佩宜,陳季昌,陳家明
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20230907
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字62號
案件類別
刑事
嬸嬸,家明,東祐,段珠,程震,董諭,鄭朝,張彥傑,張桂戀,盧奕勳,翁清煌,鄭三川,陳家明,黃宜貞,鄭三川律師（法扶律師）
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20230906
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字147號
案件類別
刑事
光明,吳彩,家明,某甲,莿桐,郁智,雪梨,騙術,吳彩章,廖素琪,張家弘,李怡珍,楊惠芬,沈宏儒,沈郁智,王聖傑,胡智軒,蔡雪梨,許大偉,陳家明,陳家欣,陳經理,黃國誠,投資有限公司,真實身分不詳,第五信用合作社,頂友投資有限公司,彰化第五信用合作社,新竹
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