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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字209號
案件類別
刑事
上述,不用,不詳,主任,主管,人員,來源,分行,參與,合作,告知,國家,國泰,姓名,存款,害人,實施,左右,帳號,年籍,廠商,影本,搜索,文玉,更正,服務,李正,權限,歷史,沒有,產品,目錄,競合,第一,第六,組織,聯絡,虛擬,調解,警示,軌跡,郵政,重本,陳玉,住○○,依指示,內政部,新竹市,方廷
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20231229
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字1538號
案件類別
民事
人壽,借款,僅有,價值,兒子,全然,共計,准予,名稱,命令,士林,安定,序號,康寧,康福,強制,惟依,戴嘉,扶助,數額,新北,死亡,比例,沒有,法第,現金,異議,疾病,票款,蕭進,薪資,親友,選擇,陳報,電子,高齡,１３２,３３５,即債權,基金會,律扶助,戴嘉慧,林佑珊,蕭進忠,鐘力文,黃雯惠,保單
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20231229
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返還不當得利
法院案號
三重簡易庭
112年度重小字3313號
案件類別
民事
２號,一天,三重,不詳,全然,名字,商銀,均多,姓名,存戶,存款,宣示,實施,居所,工具,帳號,常識,年息,張裕,成員,手機,投資,採信,新聞,方說,本人,王明,理財,華南,連帶,金融,雜誌,依指示,按年息,王明坤,財產權,起訴書,趙義德,陳彥宏,Line,理由要領,遠東商銀,華南商業銀行,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都會,錢包,鳥松,黃金,任辯護,分公司,刑事第,
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20231228
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5525號
案件類別
刑事
１樓,世華,分證,址設,居住,徐綱,扣得,背包,行動,辦公,郵政,錢包,Pro,信用卡,國民身,家樂福,山分局,徐才眞,盧慧華,黃仕杰,中華郵政,台北富邦,國泰世華,中國信託商業,國泰世華銀行,富邦商業銀行,遠東商業銀行,刑事第二十六庭,中國信託商業銀行
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4675號
案件類別
刑事
○街,○路,４樓,BI,交友,依辰,傅國,全然,冠霆,刪除,即明,合作,吳冠,吳幼,商店,商銀,多少,如果,婉玲,存證,容易,廣告,投入,改判,會員,朋友,李氏,柏榮,格式,模式,歐晉,正確,清楚,理財,簽約,細節,維貞,薪資,虛擬,警示,身份,錢包,陸續,項目,驗證,高額,傅國軒,劉景宜,原審判,
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20231228
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違反藥事法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字426號
案件類別
刑事
主持,供應,傅彥,刪除,劉順,包裝,原同,咖啡,哈哈,商品,商銀,國泰,宜臻,弟弟,彩虹,扣得,文字,暗示,死者,組成,組織,總統,羈押,藥品,販賣,資本,通緝,都市,陳列,高啟,一覽表,呂宜臻,江杰穎,羅順彥,苗栗市,苗栗縣,郝芳婷,郭世顏,黃茂銓,受命法官,國泰世華,市○○路,臺灣苗栗,苗栗地方
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度簡上字44號
案件類別
民事
上班,不要,世華,俊霖,原判,商家,大眾,媽媽,存戶,專戶,希望,廣告,承諾,新聞,曾記,李立,林子,檢警,淑靜,花蓮,被上,軌跡,麻糬,可能性,李立青,林子怡,林恒祺,林政良,歐淑靜,邱韻如,不詳人士,國泰世華,執法人員,政府機關,民事第二,身分不詳,逢甲大學,民事第二庭,真實身分不詳,
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2549號
案件類別
刑事
０弄,０樓,１樓,２樓,何敏,信義,加油,南昌,即許,即黃,台新,商家,址設,學習,富興,小小,居新,年月,張沛,快樂,捷運,書局,李全,檢警,櫃員,歷史,江奕,淑鈴,經銷,萬華,角色,許○,連結,電視,靖雯,驗證,倪霈棻,全家福,吳春麗,周富源,廖淑鈴,李全發,林政良,業銀行,葉佩雯,葉珮雯,蔡旻
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20231226
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字161號
案件類別
刑事
○段,０巷,Da,Ne,VT,主持,交友,代收,先生,兩岸,刪除,南方,博弈,吳心,國境,地下,大吉,大雅,安裝,左右,心態,志宏,承諾,招募,拾月,收集,文孝,新興,東方,東西,柏叡,柏宏,核心,模式,歷史,流程,烏日,營運,社群,簡靜,組成,舞台,虛擬,衍生,角色,許多,賭博,車行,轉型,送貨,
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20231226
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司執消債更字64號
案件類別
民事
人壽,即明,單價,基金,孫君,賭博,飯店,高鐵,利明献,勞動部,周添財,孫君仲,林鴻聯,王鈺喬,白麗真,蘇偉譽,詹景華,陳莉蓮,陳載霆,嚴陳莉蓮,本件更生,聯邦商業,裕融企業,勞工保險局,債權金融機構,聯邦商業銀行,裕融企業公司,裕融企業股份,遠東商業銀行
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20231222
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2556號
案件類別
民事
１號,２號,３號,一月,借提,卓子,印度,差額,把風,李昱,淑萍,紀元,許宗,阿翔,賴淑萍,具狀表明,羅卓子誠,元大商業銀行,第一商業銀行,臺中商業銀行,遠東商業銀行,○○○○○○○,○○○○○○○○,元大商業銀行股份,渣打國際商業銀行,第一商業銀行股份
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字152號
案件類別
刑事
LI,YU,一天,不好,不用,中間,主持,先生,兒子,公設,創新,原來,台新,同行,好友,常識,後面,提到,明白,明達,更改,曾問,林龍,榮民,正區,王牌,瑞芳,用意,發文,老公,背後,金源,閃電,陳文,陳請,驗證,LIN,Max,SIM,WEI,余銘軒,你們都,劉桂金,吳宣穎,吳明達,和解書,唐禎
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20231221
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第三人異議之訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5858號
案件類別
民事
０弄,０樓,五日,人壽,本裁,金英,何金英,債權額,廖翊辰,顏莉妹,交易價額,保單號碼,利益為準,南山人壽,南山人壽保險,遠東商業銀行,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,遠東商業銀行股份有限,遠東國際商業銀行股
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20231219
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字11803號
案件類別
民事
人人,吳昀,蔡志,行銷,高級,吳昀蔚,林正勝,蔡志豪,詹慶堂,羅斯福路,遠東商業銀,遠東商業銀行,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○,現於法務部○○○○○○○○○○○
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1094號
案件類別
刑事
劉雯,北投,呂祐,多角,富華,流程,簡訊,紀元,老師,蔡雅,輸入,錢包,中國信,劉雯美,均不詳,巫美娟,林述亨,業銀行,蔡雅竹,託商業,陳碧霞,陳紀元,黃甄智,國泰銀行,真實年籍,刑事第十九庭,遠東商業銀行,管理顧問股份有限,顧問股份有限公司,悠遊卡股份
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字132號
案件類別
刑事
三民,世昌,五股,博弈,商銀,孟珊,安琪,宜臻,廖俐,朝旭,林琬,永和,灣新,王明,竹北,羅建,萬華,號卷,頭份,高智,黃鈺,之上開,偵字第,劉憲智,台北市,姚俊吉,山分局,廖俐婷,張惠閔,曾奕銘,未記載,李佳蓁,李濟華,楊昱琪,王明坤,王軍凱,蔡宜臻,陳世昌,陳伯厚,陳彥宏,陳湘淇,陳育瑋,陳軍翰
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1095號
案件類別
刑事
劉雯,北投,呂祐,多角,富華,流程,簡訊,紀元,老師,蔡雅,輸入,錢包,中國信,劉雯美,均不詳,巫美娟,林述亨,業銀行,蔡雅竹,託商業,陳碧霞,陳紀元,黃甄智,國泰銀行,真實年籍,刑事第十九庭,遠東商業銀行,管理顧問股份有限,顧問股份有限公司,悠遊卡股份
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20231218
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
112年度金簡字1號
案件類別
刑事
交友,劉宗,劉賢,商家,張漢,張裕,政達,沛臻,瑤瑤,福建,錢包,陳請,頭份,住金門,劉宗賢,劉瑤瑤,呂佳芳,宋政達,張湘芸,張漢森,張裕洋,檢察長,真實姓,詹喬茵,金門縣,鍾雅婷,陳沛臻,住金門縣,大陸地區,姓名不詳,檢察總長,最高檢察署,遠東商業銀行
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1096號
案件類別
刑事
劉雯,北投,呂祐,多角,富華,流程,簡訊,紀元,老師,蔡雅,輸入,錢包,中國信,劉雯美,均不詳,巫美娟,林述亨,業銀行,蔡雅竹,託商業,陳碧霞,陳紀元,黃甄智,國泰銀行,真實年籍,刑事第十九庭,遠東商業銀行,管理顧問股份有限,顧問股份有限公司,悠遊卡股份
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20231215
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返還不當得利
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃簡字1814號
案件類別
民事
何峻,張家,張家榮,潘昱臻,蘇品蓁,遠東商業銀行
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20231215
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字100號
案件類別
刑事
人性,俊華,卓蘭,博凱,原來,寶股,才祐,文化,東銀,王凱,王美,穆華,美雲,翁俊,老師,蔡昕,送貨,郭丞,黃穆,丁經岳,之上開,受命法,姚亞儒,張博凱,張才祐,李秋慧,檢察長,洪崇峻,王健儒,真實姓,第一層,翁俊華,葉明政,姓名不詳,第一銀行,臺東分局,嘉義市政府,南投縣警察局,臺東縣警察局,
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2579號
案件類別
民事
不住,何聲,北縣,合庫,吳婕,和平,商銀,旅館,未來,永和,興南,萬華,陳宇,高舒,均誤載,好樂迪,李美鳳,洪雅惠,萊爾富,葉茹葳,謝偉翔,陳宇阡,陳郁安,高舒蓉,資料詳卷,遠東銀行,ALLEN,臺北市萬華,起訴書誤載,全家便利商店,台新商業銀行,合作金庫銀行,年籍資料詳卷,
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20231214
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字5210號
案件類別
刑事
學生,維京,何俏美,林英志,游巧筠,蔡憲德,邱雅婷,不詳姓名,聯絡電話,遠東銀行,台灣分公司,ＳＵＭＭＥＲ,科技有限公司,英屬維京群島,遠東商業銀行,公司台灣分公司,英屬維京群島商,有限公司台灣分公司,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20231213
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4747號
案件類別
刑事
Ｂ１,St,俊仁,信義,劉博,博軒,官對,專櫃,張峻,張慧,怡華,朱家,李誠,柏璋,楊明,王屏,空白,蔡和,鈞瑋,陳禹,陳緯,高麗,黃金,２３６,Ａ１３,Pro,何敬云,劉博軒,劉鈞瑋,卓仕杰,呂柏璋,太平洋,尤朝松,朱思穎,李永喆,林欣潔,潘怡華,田凱銘,羅元駿,莊俊仁,見附表,錢寶伊,陳學埕,黃
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20231213
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字179號
案件類別
刑事
中興,于湘,俊宏,俊霖,八日,吳宣,哥哥,回答,姐姐,媽媽,工廠,常識,招牌,映彤,有時,淑靜,爸爸,結婚,老婆,育民,裝置,連絡,阿嬤,陳俊,領域,飲料,黑狗,任育民,何玉鳳,吳丞斌,吳俊霖,吳宣憲,周仲鼎,是不是,李怡貞,林于湘,林宏鈞,柏霖行,檢察長,歐淑靜,第一層,臺灣南,臺灣桃,萊爾富,蔡
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