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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
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20231228
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違反貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度上訴字873號
案件類別
刑事
○區,０樓,２樓,Ａ４,一樓,主任,二名,代表,價格,先生,分行,分院,即黃,周瑛,單位,單價,地址,存款,市○,彰化,更名,李淑,林進,營業,程式,第六,經理,縣市,美惠,蘇文,計室,許可,鄭鈞,陳稱,陳雍,黃美,○○○,○○里,１０６,２３６,３３５,任辯護,吳佩諭,吳銘章,嘉義市,嘉義縣,扶律
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1338號
案件類別
刑事
○段,７號,LI,人民,加油,多元,媒體,實務,市警,新莊,明達,有人,未到,李銘,東港,櫃員,牛排,簡訊,股市,股票,苓雅,虛擬,軌跡,高達,黃紘,○○○,３０３,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,合作社,嘉義市,寅○○,屏東縣,巳○○,庚○○,張品祐,張瑛宗,未○○,未記載,沈美汝,申○○,蔡孟芬
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字899號
案件類別
刑事
一年,伍月,傳播,冒用,合成,多元,媒體,小孩,廣播,惟依,組成,離婚,電腦,電視,張婉柔,張婉琳,業銀行,白承育,第一次,第七庭,許孟潔,陳述時,顏汝羽,以上共同,刑事第七,受命法官,政府機關,刑事第七庭,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀
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20231228
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返還不當得利
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴更一字3號
案件類別
民事
８號,不一,不要,何況,原名,嘉泰,地址,坤源,多少,好吃,建富,有事,李坤,根本,相信,簡單,蔡碧,蔡茂,衍生,譯文,辭職,鄭德,陳囿,予原告,即債務,即原告,屏東縣,張慶林,抵押權,未到庭,李坤源,李坤筌,洪瑞煌,第三者,自訴狀,蔡碧芳,鄭德河,鄭惟中,錄音檔,陳囿辰,黃建富,黃朝煌,即債務人,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1103號
案件類別
刑事
PI,中信,即陳,土城,夜市,好友,存戶,工廠,平和,新莊,會員,朱柏,柏璋,櫃員,永安,現狀,理財,細節,統稱,若依,號函,賴建,軌跡,連同,連線,阿翔,劉寗瑋,娃娃機,施吟蒨,朱柏璋,李彥賢,林鐿承,楊凱真,業銀行,真實姓,莊永安,賴建如,賴振毅,陳沛欣,黃進田,姓名不詳,陽信銀行,０００００,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字572號
案件類別
刑事
不一,何時,侯明,博愛,呂千,國內,大眾,大陸,小康,常識,建中,成功,新聞,明惠,林淮,檢警,王惠,現狀,理財,華南,虛擬,這個,遠東,還有,陳莉,即被害,孫文玲,曾麒翰,林建中,林瑞標,橡皮筋,為什麼,王卉蓁,王惠琦,胡吉中,蔡依芯,許博雅,鄭耳伶,陳莉芳,黃耀坤,合作金庫,土地銀行,執法人員,
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20231223
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1991號
案件類別
刑事
佳蓉,公主,嘉元,天母,文淵,文章,瑤玲,辦公,企業社,吳佳容,吳佳蓉,審查庭,施懿珊,楊嘉元,業銀行,臺灣桃,葉文淵,號案件,謝承益,譚岳民,金企業,鍾瑤玲,陳正國,馮浩庭,台北富邦,潔企業社,聯邦商業,聯邦銀行,金企業社,佳潔企業社,刑事審查庭,富邦商業銀行,聯邦商業銀行,臺北市商業處,臺灣中小
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20231222
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度重家繼訴字44號
案件類別
民事
９樓,CA,中和,二層,人壽,兄弟,全勝,公所,吳晟,國華,地下,專利,專戶,政達,敦化,新光,旅居,時代,柏瑞,江左,法國,生前,稅款,簡化,美利,美國,萬能,被繼,變態,還予,金山,除戶,陳詞,預約,風華,○○村,中和行,人民幣,分公司,分比例,卓翊維,吳晟瑋,應繼分,李政達,洛杉磯,營業部,管
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4139號
案件類別
刑事
代收,俊明,半山,博翔,呂寧,多樣,如玲,得逞,快遞,扮演,物流,簡單,胡硯,范慧,萬華,行中,親友,返回,都市,體系,高額,SIM,南投縣,受搜索,呂寧莉,均不詳,張博翔,未記載,賴正聲,陳如玲,魏俊明,便利商店,物品名稱,統一超商,南投縣政府,年籍均不詳,臺灣臺北地,刑事第十二庭,臺灣中小企業,
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1820號
案件類別
刑事
０巷,EN,ke,Mi,中和,主任,住址,供參,周轉,回答,國強,好友,姐姐,存戶,官網,小姐,張淑,您好,淑娟,王富,現居,疫情,相信,範本,蔡幸,親友,許永,註記,請問,謝謝,難想,CHE,中國信,張國強,會計師,業銀行,湯有朋,等原因,簡小姐,簡淑如,簡淑娟,肯德基,蔡幸軒,託商業,CHEN,
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2600號
案件類別
刑事
IC,上班,兒子,印象,名字,員林,存戶,峻瑋,工廠,常識,廠區,建置,忠實,新聞,更改,本來,流程,現狀,留存,相信,組合,葉峻,號卷,蝦皮,隨便,雜誌,中華路,偵字第,工業區,張亞筑,臺灣苗,莊佳瑋,葉峻瑋,都這樣,公司名稱,工作地點,玉山銀行,聯絡方式,華南銀行,刑事第十二庭,彰化商業銀行,臺
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字132號
案件類別
刑事
三民,世昌,五股,博弈,商銀,孟珊,安琪,宜臻,廖俐,朝旭,林琬,永和,灣新,王明,竹北,羅建,萬華,號卷,頭份,高智,黃鈺,之上開,偵字第,劉憲智,台北市,姚俊吉,山分局,廖俐婷,張惠閔,曾奕銘,未記載,李佳蓁,李濟華,楊昱琪,王明坤,王軍凱,蔡宜臻,陳世昌,陳伯厚,陳彥宏,陳湘淇,陳育瑋,陳軍翰
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20231215
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債清字89號
案件類別
民事
思緯,沛蓁,蕭竣,行銷,野村,未陳報,李大偉,李思緯,江沛蓁,蕭竣升,安泰銀行,第一銀行,遠東銀行,沺有限公司,股份有限公,中國人壽保險,安泰商業銀行,新光商業銀行,臺灣中小企業,遠東國際商業,臺灣中小企業銀,行股份有限公司,安泰商業銀行股份,臺灣新光商
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20231214
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4215號
案件類別
刑事
人物,佳瑩,全球,劉兆,向如,好友,尤應,廣大,蔡元,調和,選項,陳請,領域,Ine,劉兆菊,廖勇程,張芷瑄,林佳瑩,檢察長,比特幣,王秝禾,第一層,臺灣桃,董佳貞,蔡元仕,邱滋杉,陳柏瑜,陳義升,陳良瑋,麥銘澤,黃翰義,台中分行,彰化銀行,桃園市○,永豐銀行,新竹縣政府,彰化商業銀行,永豐商業銀行
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字118號
案件類別
刑事
今天,南竹,原文,園市,宿舍,居留,張欽,文南,有病,王峰,福德,笨蛋,虛構,高級,DUC,Nam,VAN,入出境,工業區,林忠澤,林忠義,林柏名,等一下,越南籍,馬上就,高增泓,黃佳琪,PHUC,中文姓名,外籍勞工,工作地點,蘆竹分局,越南同鄉,臺中市西屯,越南籍勞工,勞動力發展署,應行注意事項,
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20231207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字43號
案件類別
刑事
一號,俊華,信義,勝裕,名單,商銀,思緯,易明,更改,書瑜,東京,林曉,物流,現狀,睿軒,福山,苡琳,萬丹,郭俊,長榮,關注,陳寧,陳正,黃君,點數,龜山,中華民,李思緯,游博鈞,王苡琳,薛福山,藍雅筠,郭俊華,鍾宜君,陳寧君,陳希睿,陳正佑,陳睿軒,黃冠中,黃君寶,黃書瑜,黃馨儀,○○○號,不詳人
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字147號
案件類別
刑事
林裕,古鴻炎,林裕凱,洪韻筑,涂文豪,葉芮羽,鄭承昕,臺灣中小企業銀,臺灣中小企業銀行
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20231204
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳簡字599號
案件類別
民事
三日,博愛,怡蓉,林素,蘇毓,吳宥萱,李怡蓉,林素玉,蘇毓君,陳孟琳,麥當勞,真實年籍,臺灣中小企業銀
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20231201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度原金訴字42號
案件類別
刑事
Ch,ID,信箱,入戶,劉素,博士,哲宏,喬治,土城,城市,婆婆,子維,快遞,您好,扮演,文洲,案例,楊祐,王芳,禮物,約會,美國,謝謝,貿易,錢包,陳興,雜誌,顏玉,黃金,AUN,伊拉克,休假日,供應商,劉素菊,官陳興,張佩玉,戴筑芸,李麗純,林文洲,楊祐庭,款明細,比特幣,王聖傑,真實姓,石馥菁
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20231201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金訴字64號
案件類別
刑事
Ch,ID,信箱,入戶,劉素,博士,哲宏,喬治,土城,城市,婆婆,子維,快遞,您好,扮演,文洲,案例,楊祐,王芳,禮物,約會,美國,謝謝,貿易,錢包,陳興,雜誌,顏玉,黃金,AUN,伊拉克,休假日,供應商,劉素菊,官陳興,張佩玉,戴筑芸,李麗純,林文洲,楊祐庭,款明細,比特幣,王聖傑,真實姓,石馥菁
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20231201
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字14號
案件類別
刑事
Ch,ID,信箱,入戶,劉素,博士,哲宏,喬治,土城,城市,婆婆,子維,快遞,您好,扮演,文洲,案例,楊祐,王芳,禮物,約會,美國,謝謝,貿易,錢包,陳興,雜誌,顏玉,黃金,AUN,伊拉克,休假日,供應商,劉素菊,官陳興,張佩玉,戴筑芸,李麗純,林文洲,楊祐庭,款明細,比特幣,王聖傑,真實姓,石馥菁
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20231130
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返還消費借貸款
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字2118號
案件類別
民事
分支,四日,振興,約書,郭力,件影本,劉佩真,工程行,款明細,鄭偉廷,黎振燕,銨工程行,崇銨工程行,臺灣中小企業銀,黎振燕即崇銨工程行,企業銀行股份有限公司,中小企業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行股份有限
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20231130
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴緝字10號
案件類別
刑事
LI,u:,南區,林芷,楊正,遠傳,陳忠,陳芊,黃素,合作社,吳樹欉,周文鎗,孟廣昇,廖偉婷,彭荏勇,徐春英,林哲安,游智雄,羅士發,蔡忠明,詹木松,趙日中,陳念祖,黃素芬,Tech,中央銀行,全家便利商店,台北富邦銀行,合作金庫銀行,雅企科技股份有,上海商業儲蓄銀行,亞鈿股份有限公司,兆豐國際商業
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20231130
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度聲判字166號
案件類別
刑事
８樓,中部,供參,傳承,全權,即成,原持,合夥,向士,大哥,天璽,如今,娘家,官方,家族,寶成,小姐,弟弟,情人,採購,文欽,新創,新集,方會,昌盛,明明,李昌,林克,模擬,滿意,生意,秀娥,立士,籌備,自大,若依,蘇美,視聽,許多,貿易,資本,轉型,高級,劉柏駿,周仲鼎,巫惠珍,張士燿,張明哲,昌
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20231130
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴緝字11號
案件類別
刑事
LI,u:,南區,林芷,楊正,遠傳,陳忠,陳芊,黃素,合作社,吳樹欉,周文鎗,孟廣昇,廖偉婷,彭荏勇,徐春英,林哲安,游智雄,羅士發,蔡忠明,詹木松,趙日中,陳念祖,黃素芬,Tech,中央銀行,全家便利商店,台北富邦銀行,合作金庫銀行,雅企科技股份有,上海商業儲蓄銀行,亞鈿股份有限公司,兆豐國際商業
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20231130
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳簡字625號
案件類別
民事
八日,創造,林瑟,睿恩,張睿恩,李冠毅,林瑟偵,秦申周,謝宗翰,臺灣中小企業銀
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