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內容 |
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2402號
案件類別
刑事
７號,協和,存戶,市集,李明,欣樺,演唱,潘美,現狀,買家,陳奕,頭份,點數,何靜宜,劉俊源,劉淑琳,李明漢,杜明洲,洪文娟,游欣樺,演唱會,潘美靜,盧慧珊,陳奕迅,陳錦勳,新光商業銀行,苗栗縣警察局,刑事第二十一庭,臺灣新光商業銀行,苗栗縣警察局苗栗分局,苗栗縣警察局頭份分局,屏東縣政府警察局屏東
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20231211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字159號
案件類別
刑事
三民,便當,俊良,大安,宋文,宣傳,文宣,方說,松山,林芸,林裕,楊梅,楊正,民有,洪銘,烏日,索引,美娥,車子,鄭圓,銘雄,劉俊良,劉莉敏,國防部,大哥大,張日銘,林芸貞,林裕凱,洪韻筑,温建甫,葉銘雄,蔡孟翰,蔡美娥,蘇家俊,鄭圓圓,陳力揚,陳彥竹,陳懿玲,黃佳琪,ＨＯＭＥ,不詳人士,華南銀行,
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
何庭,偉華,劉宇,吳芮,孫瑞,平鎮,張佳,文婷,明志,曾思,泰山,王蘭,現狀,蔡雅,陳國,黃如,黃金,laz,何庭瑩,余怡寬,傅俊豪,吳昱志,呂理傑,張智瑋,戴國安,戴誌賢,李珮緁,林佩儀,林聖哲,王昌仁,簡忠衛,翁如瀅,許文婷,邱菊霜,郭偉華,鄭學彬,陳奕誠,陳宗仁,陳美嘉,黃明田,不詳人士,原起
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20231207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字168號
案件類別
刑事
南路,善意,大湖,娟娟,宇○,成穩,李家,東港,松山,鄒敏,鄒若,青溪,７０６,丑○○,午○○,卯○○,吳天明,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,庚○○,未○○,楊雨潔,洪郁萱,申○○,癸○○,第四項,辛○○,辰○○,酉○○,陳沛臻,不詳人士,中山北路,日盛國際,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹市政府,起
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20231206
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字187號
案件類別
刑事
DE,LI,Ne,何方,協和,名單,呂宗,團隊,孟蓁,安妮,方騰,月嬌,李振,裕庭,謝雯,資本,隊友,頭份,Com,何孟蓁,呂宗耀,曾月嬌,李振臺,林春蜜,臺灣嘉,財盛行,陳威憲,黃裕庭,兆豐銀行,新光銀行,兆豐國際商業,台灣中小企業,兆豐國際商業銀行,台灣中小企業銀行,兆豐國際商業銀行股份,臺中市
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字241號
案件類別
刑事
８樓,協和,園市,姵吟,山崎,張宇,徐家,惡劣,王珽,蔡雅,賴筱,郁如,陳泳,NEX,劉姵吟,張宇峰,湯沛穎,王珽顥,蔡旻穎,蔡雅竹,賴筱薇,陳世晟,陳建東,魏郁如,忠孝東路,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局第六分局,高雄市政府警察局小港分局,臺北市政府警察局中正第一分局,
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字60號
案件類別
刑事
何紹,兆展,劉兆,合眾,吳麗,大林,天福,學習,對梁,小小,廣興,怡華,惠雪,曉慧,松山,柳營,楊梅,楊雪,無敵,玉婷,盈盈,股市,蘇學,謝宏,避險,郭明,鄭麗,麗月,麗珠,何錦成,合作社,吳麗珠,周筱琪,唐婉莉,工作室,李曉慧,林寶香,林岳賢,林芳如,蕭蓮瑛,蘇昱豪,許惠雪,郭秀棉,鄭麗月,陳唯泰
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字72號
案件類別
刑事
鑽,ID,三越,仁智,依依,光明,全球,公正,彩玲,徐欣,怡婷,政揚,晨馨,李懿,李皓,李雨,東區,東門,林翠,林聖,楊梅,玉婷,王于,礁溪,羅元,花旗,若瑜,蔡欣,謝森,陳智,陳曉,馬公,chC,劉子榮,吳繡如,李心玲,李怡婷,李懿真,李麗琦,林宛靖,林聖昌,林鈴淑,梅栩菖,沈云萱,洪麒惠,滿天星
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20231129
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字13號
案件類別
刑事
LI,Ne,千慧,協和,吳淑,官對,廖千,德國,東吳,松山,淑娟,用意,豐富,連動,黃郁,個人戶,劉燕仁,南昌路,各階段,吳淑娟,廖千慧,李宇恩,林山田,林鈺雄,比特幣,潘韋丞,營業部,王皇玉,聲字第,蔡聖偉,地下錢莊,西螺分局,身分不詳,局中正第二分局,渣打國際商業銀行,苗栗縣警察局竹南分局,雲林
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
ID,世界,協和,南港,大衛,張薾,惠渝,援交,故事,普仁,智鈞,朱曉,林駿,柔柔,榮耀,歐元,民有,汪承,游淑,胡立,鄭淳,陳勳,陳玹,霏霏,黃偉,Com,Han,ＴＯＰ,何家宏,兆豐銀,台南市,吳侑龍,周紀均,張政賢,張智鈞,朱書邑,林采蓉,林駿譯,比特幣,江明皓,汪承翰,游淑惠,王俐蘋,翁亞欣
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20231115
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續予收容
法院案號
112年度續收字1266號
案件類別
行政
勤隊,協和,學晴,文達,林學,署長,范明,專勤隊,林學晴,楊文達,MINH,PHAM,中文姓名,鐘景琨（署長）,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
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20231109
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字392號
案件類別
刑事
oo,仲軒,俊賢,台塑,大社,新生,旗山,朱宗,蔡雨,路竹,郭正,郭蘭,金城,青溪,黃義,４２２,各階段,吳定儒,唐照明,建築師,張俊賢,張金塗,徐裕雄,戴承憲,曾宥豪,曾麗玲,朱宗賢,林嘉峰,林怡婕,林雅婷,歐ＯＯ,沈紘竹,溫彥賓,潘昭文,王俊彥,簡志瑩,莊詠瑋,蔡婷沂,蔡玟芯,謝志偉,譚仲軒,賴
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20231103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字125號
案件類別
刑事
佳萱,吳淇,團團,宜芳,幸運,打工,洪福,湘真,烏日,王姿,王珽,聯盟,胡曉,艾倫,蔡雅,薛羽,馬公,黃心,Gia,New,劉檍萱,北分局,張文瑄,新藝城,林湘真,查理斯,沈志龍,洪福臨,王珽顥,簡雪如,羅心妤,胡耀瑋,臺灣桃,范秀珍,莊宜芳,蔡雅羽,警備隊,陳冠廷,陳宥辰,黃俊豪,黃心怡,GINA
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20231031
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1467號
案件類別
刑事
MM,任行,何紹,協和,張宏,彈匣,彈殼,彈頭,德進,烏日,貫通,郭德,養院,何紹輔,小吃店,張宏賓,林詠裕,郭德進,陳勇文,交易條件,越南小吃,越南小吃店,郭德進律師,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
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20231026
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字75號
案件類別
刑事
ID,佳佳,劉明,加進,宏達,文哲,文號,曉婷,杜怡,林振,梁淑,楊聯,礁溪,股市,華平,萬盛,蔡京,避險,阮如,陳煒,陳雲,陳黎,預約,鶯歌,余仕明,劉宛睿,劉文杰,吳文哲,吳曉婷,吳羽彤,工作室,李志傑,林士富,林庭羽,梁淑芬,洪志偉,蔡京媛,蔡政榮,蔡馨宜,蔡馨誼,蕭蓮瑛,蘇加進,許宏榮,詹益
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20231023
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字624號
案件類別
刑事
亞洲,何安,何祈,協和,博文,叮噹,啟明,嚴謹,峻億,王浩,萬芳,阿嘉,陳畇,項次,馬公,魔方,鼎金,龍昇,亥○○,劉博文,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,戌○○,未○○,李羿慧,李龍昇,板橋分,林峻億,林聰良,江維峰,沈柏佑,洪慧娟,涼麵店,澎湖縣,王浩銘,申○○,白文隆,蔡尊順,辰○○,邱暐翔,
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20231023
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字740號
案件類別
刑事
亞洲,何安,何祈,協和,博文,叮噹,吳勇,啟明,嚴謹,峻億,智凱,沈曉,洪偉,王浩,秋燕,萬芳,邱崧,阿嘉,陳煦,陳畇,馬公,魔方,鼎金,龍昇,劉博文,吳勇德,廖智凱,張竹君,徐瑋辰,李秋燕,李羿慧,李龍昇,板橋分,林峻億,林聰良,江維峰,沈曉琦,洪偉勳,洪慧娟,涼麵店,澎湖縣,王浩銘,白文隆,蔡尊
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20231017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字413號
案件類別
刑事
OA,入戶,協和,吉泉,洪順,漢堡,蕭靖,詹莉,鄭嘉,黑輪,Ine,不一樣,余晨勝,屏東市,影印機,星巴克,林吉泉,檳榔攤,沈省策,洪順合,涂裕洪,潘郁涵,王雪鴻,臺灣屏,蕭靖庭,謝欣怡,鄭嘉鈴,陳沛琪,工作地點,屏東市公所,屏東縣屏東,盛有限公司,久盛有限公司,李偉如律師（法扶律師）,臺北市政府警
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20231017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字228號
案件類別
刑事
MM,中埔,何浥,劉修,協和,吉泉,日立,詹莉,鄭嘉,阿美,劉修言,午○○,卯○○,寅○○,屏東市,巳○○,林吉泉,涂裕洪,潘郁涵,王雪鴻,辰○○,鄭嘉鈴,壬○○○,蘆竹分局,Hitachi,嘉義縣警察局中埔分局,雲林縣警察局斗南分局,臺南市政府警察局歸仁分局,新北市政府警察局新莊分局中平派出所,<
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字454號
案件類別
刑事
TE,劉晏,協和,大湖,振祐,文祥,東森,美倫,蔣采,賴沂,麗文,住新竹,曾文祥,林大進,林欣緣,楊麗文,田雅玲,陳振祐,高進來,住新竹縣,台中商銀,東森購物,彰化縣政府,彰化縣政府警察局,基隆市警察局第四分局,臺北市政府警察局內湖分局,臺中市政府警察局第六分局協和派
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20230928
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竊盜
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度原上易字15號
案件類別
刑事
dN,TR,中部,亥○,公車,冷凍,包廂,協和,吸管,己○,帽子,庚○,技藝,振興,教師,數名,校園,歐元,沙發,狀元,癸○,石明,研發,統聯,辰○,金飾,雲平,養生,體育,str,亥○○,午○○,卯○○,巳○○,戌○○,戴口罩,教職員,未○○,林威成,楠梓分,申○○,監理站,研究室,葉珠寶,辦公桌
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20230928
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度原上訴字38號
案件類別
刑事
dN,TR,中部,亥○,公車,冷凍,包廂,協和,吸管,己○,帽子,庚○,技藝,振興,教師,數名,校園,歐元,沙發,狀元,癸○,石明,研發,統聯,辰○,金飾,雲平,養生,體育,str,亥○○,午○○,卯○○,巳○○,戌○○,戴口罩,教職員,未○○,林威成,楠梓分,申○○,監理站,研究室,葉珠寶,辦公桌
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20230927
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度抗字260號
案件類別
民事
協和,張○,張毓,楊珮,泰國,王全,高士,張○薰,張毓凌,楊珮瑛,王全中,蔣鶯馨,高士傑,黃綵君,所在不明,財產所在,泰國際股份有限公司,鉅工國際股份有限公司,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字438號
案件類別
刑事
六家,慧琳,晟睿,林念,林晟,林芷,洪國,環球,盈盈,蘇澳,邱紫,陳曉,陳梓,陳步,陳興,雅茹,卓慧英,孫惠英,崔恩寧,廖軍翔,張佳怡,張萬隆,李佳紋,林國棟,林晟睿,林芷瑄,林鎂茹,江婉如,江慧琳,洪國棟,潘重榮,王芷嬋,簡辰竹,趙美蘭,陳亭宇,陳佳欣,陳旎娜,陳昱霖,陳雅茹,日盛銀行,文山派出所
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20230923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1682號
案件類別
刑事
MR,乙股,併送,利豐,劉智,勝博,協和,和美,唯希,安康,宏偉,振偉,李振,某甲,疫苗,蘇澳,謝汶,財富,賴筱,遠方,陳樂,KAI,NEX,亥○○,午○○,宙○○,巳○○,廖唯希,戌○○,曾翊凱,曾開源,未○○,李振偉,梁世樺,江祐丞,玄○○,申○○,詹啟章,賴筱薇,趙宏偉,趙梓安,辰○○,酉○○
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字769號
案件類別
刑事
HI,世豐,信穎,信雄,劉庭,劉珊,宗仁,文遠,李莉,樂盈,沈祐,王者,珍珠,美嬌,趙呈,金山,陳友,高銀,Lee,何昱志,劉庭旭,劉書宏,吳瓊忠,張家銘,張容芳,張美嬌,徐熒志,曾思涵,李家豪,林威谷,楊恒彰,洪嘉亨,王至勤,許嘉芸,陳姿螢,陳帥蘋,陳思越,陳泳翰,陳筱芳,高進登,Adam,服務中
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字132號
案件類別
刑事
何必,俊逸,劉克,協和,原持,吉祥,喜樂,如意,平安,惟心,施雲,蕭仲,財寶,連動,邱芳,鼎金,劉克祐,吳俊逸,小吃店,施添寶,桃園分,蕭仲涵,邱方琪,邱芳琪,鄭仁和,陳怡文,基隆市警察局第二分局,臺中市政府警察局第六分局協和派出所
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20230831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字759號
案件類別
刑事
常,一年,不要,信義,傳播,僅有,冒用,分行,參與,名義,告知,單位,嘉宏,國家,士林,如何,媒體,子女,存款,宣傳,室內,害人,帳號,新莊,旅館,有利,有如,李昭,檢警,權限,競合,第六,系統,經理,聯絡,虛擬,要求,設定,警示,軌跡,遊戲,重本,雅慧,離婚,電腦,電視,黃臣,４２２,內政部,嘉義
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20230830
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傷害
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字1748號
案件類別
刑事
９樓,協和,台中,和平,政揚,林閎,林閔,榮總,死者,第六,職業,診所,門口,黃政,○○○,停車場,林忠澤,林閎騰,林閔照,王嘉仁,蔡文彬,○○○道,區○○○,華生診所,臺中市○○,臺中市政府,臺中市政府警察局,臺中市政府警察局第六分局,臺中市政府警察局第六分局協和派
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20230824
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡上字6號
案件類別
刑事
臺,仁愛,唐宗,大安,新莊,李鵬,櫃員,蘇菲,陳國,陳雅,丑○○,之上開,劉佳慧,劉建良,劉祥龍,午○○,卯○○,嘉義市,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,新竹縣,未○○,玄○○,申○○,簡伶潔,苗栗縣,蔡怡萱,警備隊,酉○○,金門縣,陳思雯,陳莉美,雲林縣,黃○○,刑事第六,MARI
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