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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字113號
案件類別
刑事
○○,○段,上訴,不詳,來源,偵字,公司,公訴,共同,分局,前段,司法,告 ,告訴,基礎,子女,家庭,對於,帳號,年籍,影本,律師,態度,所有,收受,政府,明細,會員,有限,本案,案件,犯罪,競合,紀錄,繕本,罪嫌,聯絡,行為,財富,財產,資料,起訴,通知,達成,銀行,黃瓊,００號,丁○○,丙○○,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字218號
案件類別
刑事
中華,任何,來源,備註,公訴,共同,分局,分行,前置,參與,告訴,商品,地址,址設,多角,如何,子女,存款,家庭,實施,帳號,影本,態度,承受,文章,明細,時間,李志,林美,機關,櫃員,欣妍,照片,競合,聯絡,職業,華南,虛擬,表明,角色,計畫,說明,警示,財富,財產,趙家,通知,達成,郵政,重本,
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字489號
案件類別
刑事
連,７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,參與,名義,單位,因為,多樣,媒體,存款,害人,實務,年籍,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,秀滿,競合,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,郵政,重本,電腦,電視,高達,丙○○,任辯護,依指
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字217號
案件類別
刑事
１樓,來源,備註,分行,前置,去向,商品,商銀,國內,地址,址設,多角,如何,子女,存款,所在,承受,文章,李志,林美,櫃員,欣妍,競合,職業,華南,虛擬,角色,計畫,警示,財富,趙家,追加,郵政,重本,陳佳,項目,黃冠,－１３,Max,內政部,凃啟夫,和解書,嘉義縣,徐宏銘,李志明,林美足,楊守仁
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字488號
案件類別
刑事
７號,一年,來源,俊宏,偽造,傳播,冒用,名義,單位,因為,址設,多樣,媒體,存款,實務,會員,有人,有利,核心,檢警,櫃員,歷史,烏日,痛苦,組織,經理,總統,莊玉,華南,處所,虛擬,角色,計畫,誠心,警示,財富,財金,連帶,郵政,重本,電腦,電視,高達,丁○○,丙○○,乙○○,任辯護,依指示,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都會,錢包,鳥松,黃金,任辯護,分公司,刑事第,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字596號
案件類別
刑事
中信,來源,商店,國內,存款,安琪,害人,屏東,股票,虛擬,製造,財富,遠東,郵政,重本,Max,依指示,吳宜靜,孫文玲,張宗育,林瑞標,林金鴻,業銀行,王安琪,第一層,謝長夏,陳柏凱,高雄市,中國信託,便利商店,土地銀行,執法人員,玉山銀行,臺灣屏東,臺灣高雄,業銀行股份,中國信託商業,科技有限公
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字460號
案件類別
刑事
入戶,屏東,廣告,文字,會員,李家,秉宏,總統,虛擬,財富,賺錢,郁如,郵政,重本,關心,乙○○,依指示,吳緯倫,均不詳,安德魯,李家維,黃郁如,黃郁涵,新光銀行,統一超商,臺灣屏東,年籍均不詳,甲○○MA,被告甲○○,新光商業銀行,科技有限公司,即告訴人乙○○,臺灣屏東地方 ,臺灣屏東地方檢察署,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4499號
案件類別
刑事
世華,主管,乙太,何以,侵占,保留,傳播,冒用,前置,劉富,劉玉,原判,合成,向葉,商品,如果,媒體,定則,尤其,廣告,廣播,心態,方會,板橋,核對,模式,檢警,流程,清楚,現行,用來,痛苦,社團,簡單,維貞,總統,脈絡,薪資,虛擬,豐富,財富,錢包,陳稱,電腦,電視,順利,黃冠,黃美,不一樣,劉富
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1313號
案件類別
刑事
０弄,２號,人性,保留,刺青,合約,回答,存證,復興,文山,會計,格式,水電,永和,王文,留存,細節,藍色,虛擬,行中,記帳,財富,財金,這個,通緝,還有,鄭淳,陳正,問股份,曾允熙,趙友貿,鄔琬誼,鄭淳予,限公司,陳志峯,陳正偉,黃世進,刑事第一,扶助律師,法律扶助,刑事第一庭,問股份有限,法律扶
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字601號
案件類別
刑事
不用,中信,唯一,國內,存戶,平鎮,心態,新聞,方會,星展,月英,李廷,檢警,相信,財富,身份,軌跡,連結,錢包,關鍵,隨意,雜誌,代表性,原所有,吳珠綾,新竹市,有限公,洪柏鑫,第一層,陳宜清,陳月英,陳淑芬,顏宗貝,地址詳卷,執法人員,聯絡方式,新竹市警察局,科技有限公司,遠東國際商業,中國信託
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20231227
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字662號
案件類別
刑事
３樓,三樓,主任,乙太,伍月,供應,儲藏,和平,大陸,學校,心怡,成果,承受,泰山,營利,能源,能量,英文,蔡雅,虛擬,號卷,角色,豐富,財富,資源,錢包,陳韋,高級,高額,龜山,Max,之上開,儲藏室,張忠義,蔡雅竹,謝長志,賴心怡,賴瀅羽,陳永峯,陳韋伃,刑事第十七,刑事第十七庭,科技有限公司,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3602號
案件類別
刑事
９號,人性,冠鑫,劉潔,厚德,嘉芳,大陸,學長,常識,廣播,惠玲,明慧,明白,林品,江澤,淘寶,澳門,瑛瑛,留存,盈菲,簡訊,素秋,美鈴,自訴,虛擬,財富,賺錢,軌跡,輸入,遊戲,郭謹,郭鴻,關閉,陳芮,陳詞,雜誌,香港,驗證,３３５,Max,SIM,劉冠鑫,劉潔寧,壽勤偉,大樂透,廖彥鈞,廖秀琴,
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字543號
案件類別
刑事
１號,宜軒,江河,簡訊,總統,虛擬,財富,輸入,錢包,顏勝,即被害,呂偉詣,姚怡菁,張志杰,臺灣高,薛魁鴻,陳坤鴻,陳宜軒,陳江河,陳韻庭,統一超商,科技有限公司,臺灣橋頭地方檢察署,橋頭地方檢察署檢察官,現代財富科技有限公司,臺灣橋頭地方檢察署檢察,臺
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20231220
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡上附民移簡字107號
案件類別
民事
家銘,施家,正賢,江河,財富,施家銘,李淑華,王淑惠,蔡雅惠,蘇正賢,陳江河,黃稜鈞,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金訴字251號
案件類別
刑事
前鎮,好友,孝承,宏安,張家,苓雅,財富,錢包,鎮區,集合,韋霖,住苗栗,吳珈維,嘉義市,居新竹,張家琦,技有限,朱俊瑋,朱翊瑄,李孝承,比特幣,臺灣苗,許文棋,陳彥宏,陳韋霖,魏宏安,黃渼淳,Rich,住苗栗縣,嘉義市○,居新竹縣,鎮○○街,高雄市○,嘉義市○區,屏東縣○○,技有限公司,高雄市○鎮
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1496號
案件類別
刑事
常識,幕後,平鎮,思妤,戶政,曾雨,楊梅,現狀,竹北,財富,MAI,受搜索,曾雨明,有限公,林建誠,林思妤,許應辰,執法人員,遠傳電信,遠東銀行,刑事審查庭,市○○○路,戶政事務所,新竹縣新豐,科技有限公司,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,現代財富科技有限公司
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字179號
案件類別
刑事
何昇,保留,嘉慶,國良,姍姍,宋安,幕後,承諾,新聞,李柏,王素,素珍,話題,謝儀,財富,財金,賴智,送貨,錢包,陳國,隊長,高額,２３６,均不詳,宋安暉,曹文煌,李柏儒,林嘉慶,王素珍,謝儀潔,陳國良,陳怡潔,玉山銀行,台北地檢署,察署檢察官,屏東縣恆春,年籍均不詳,彰化縣警察局,新北市警察局,科
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字731號
案件類別
刑事
創造,協會,商場,尚佳,案例,環球,生日,股市,西區,財富,賺錢,錢包,隨意,均不詳,戴若家,簡佩珺,衛斯理,邱瑞萍,不詳人士,作為認定,便利商店,玉山銀行,遠東銀行,刑事第十七,年籍均不詳,刑事第十七庭,科技有限公司,遠東國際商業,泓科科技有限公司,遠東國際商業銀行,
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20231218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字103號
案件類別
刑事
商銀,幕後,志中,毓婷,芷萱,財富,連線,之上開,何毓婷,偵字第,徐蘭萍,時瑋辰,薛巧翊,謝懷寬,郭淑如,陳菁徽,高嘉伶,黃伊媺,黃志中,黃芷萱,JOANNA,科技有限公司,刑事第二十六庭,現代財富科技有限公司,連線商業銀行股份有限公司
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2461號
案件類別
刑事
全台,多樣,小姐,用來,財富,中華民,比特幣,王宥中,陳小姐,凱基銀行,聯絡方式,科技有限公司,Service,苗栗地方檢察署,渣打國際商業銀行,臺灣苗栗地方檢察署,現代財富科技有限公司,新北市政府警察局新莊分局
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金簡字174號
案件類別
刑事
吳冠,智賢,柯智,財富,MAI,柯智賢,邱軒浩,陳孟瑜,陳盈螢,鎮○○街,科技有限公司,現代財富科技有限公司,統一超商股份有限公司
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1750號
案件類別
刑事
何安,余郁,冠呈,大鵬,小姐,恩澤,惠如,林靖,秀蓮,羅秀,財富,郭明,雅筑,吳冠呈,吳岳城,張意鈞,張雅筑,林靖怡,王小姐,蔡惠如,蕭擁溱,許彙毓,陳恩澤,黃南穎,偵查案號,察署檢察官,科技有限公司,調解程序筆錄,現代財富科技有限公司,統一超商股份有限
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字645號
案件類別
刑事
７號,中市,何宗,員林,大安,延吉,張峻,待業,投入,星光,財富,錢包,向中華,吳逸儒,大哥大,張峻偉,張祐瑜,葉芳如,蕭擁溱,黃先生,執法人員,姓名不詳,台灣大哥大,科技有限公司,調解程序筆錄,彰化縣警察局員林分局,現代財富科技有限公司,統一超商股份有
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20231208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字615號
案件類別
刑事
于萱,佳穎,專戶,張幃,永發,王念,財富,錢包,鶯歌,Max,曾永發,李佳穎,王念珩,真實姓,管浩瑾,趙于萱,○○○號,信託財產,富邦銀行,遠東銀行,台灣電力公司,科技有限公司,臺灣中小企業,臺灣土地銀行,遠東國際商業,臺灣中小企業銀行,遠東國際商業銀行,現代財富科技
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20231208
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字1360號
案件類別
刑事
幸福,承哲,明彥,約會,芷萱,蘇豐,豐展,財富,吳芷萱,大哥大,李宗育,李承哲,潘明彥,蘇豐展,台灣大哥大,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字227號
案件類別
刑事
信箱,信義,分證,劉修,常識,數字,書店,曾思,林保,欣怡,洪綸,潘龍,生日,簡單,組合,莊鎮,財富,連動,連貫,郁如,錢包,雜誌,黃郁,－１３,劉修言,博客來,國國民,國民身,居屏東,山分局,曾思薇,曾迪群,林保年,洪綸謙,潘龍雄,盧建琳,相關證,莊鎮遠,黃郁如,出生年月,分刑字第,完整姓名,真實
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20231208
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字1361號
案件類別
刑事
幸福,承哲,明彥,沈○,蘇豐,豐展,財富,黃○,Max,住金門,大哥大,李承哲,潘明彥,王宏瑋,蘇豐展,金門縣,黃○豪,住金門縣,台灣大哥大,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20231206
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度聲判字119號
案件類別
刑事
ID,予邱,任務,冠勳,前景,專戶,彭真,志洋,數字,曾對,謝謝,財富,邱漢,錢包,陳詞,７０６,Max,入出境,匯投資,呂冠勳,彭真賞,技有限,林志洋,江秋玉,陳苑文,高檢署,黃傳穎,中央銀行,信託財產,身分不詳,察署檢察官,技有限公司,真實身分不詳,科技有限公司,遠東國際商業,遠東國際商業銀行,
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字340號
案件類別
刑事
８號,CD,羅東,財富,錢包,陳超,雜誌,０６號,Max,劉佳慧,張惟森,彰化銀,林怡君,林羿帆,等原因,關資料,陳超塵,馬竹君,高如應,彰化銀行,彰化商業銀行,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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