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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2044號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,中心,分行,南投,周國,國強,埔里,大隊,安心,市場,怡婷,櫃員,永明,澎湖,營業,瑞隆,白沙,苓雅,設定,郵政,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,依指示,便利商,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威,楊閔翔,第五庭,花蓮縣,蔡嘉芳,薛怡婷,詹益昌,警政
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2133號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,娃娃機,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1669號
案件類別
刑事
○段,５號,世華,南投,吉安,周國,國強,埔里,大隊,安心,富達,市場,怡婷,方舟,會員,櫃員,永明,流程,澎湖,烏日,瑞隆,白沙,竹林,簡訊,聯合,苓雅,萬華,角色,豐田,軌跡,高級,高達,龍安,１３２,LIN,一覽表,停車場,劉得煒,劉麗琴,吳志峰,周至恒,娃娃機,彰化縣,新竹市,新竹縣,林志威
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20231213
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恐嚇取財
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字2280號
案件類別
刑事
９號,尤其,山區,彥豪,彭國,收集,有時,江健,現象,礁溪,註記,鋼鐵,陳請,雜誌,業中心,江健鋒,王淑月,陳宇萱,高利貸,黃彥豪,地下錢莊,執法人員,大眾銀行,聯絡電話,宜蘭縣政府,上海商業儲蓄,臺灣土地銀行,上海商業儲蓄銀行,宜蘭縣政府警察局,宜蘭縣
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20231205
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字187號
案件類別
刑事
佳里,向如,平鎮,曾依,王欣,用意,莊玉,張建偉,李國方,林慈思,林書瑤,楊震坤,業中心,王欣雅,真實姓,莊玉龍,詹惟婷,中壢分行,屏東縣政府警察局枋寮分局,臺南市政府警察局佳里分局,臺南市政府警察局第三分局
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20231114
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履行離婚協議
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度重家訴字1號
案件類別
民事
CA,GO,KM,全權,公車,冠穎,加元,原住,城市,學習,彥儒,林煒,社交,資助,高興,人民幣,加拿大,李冠叡,李冠穎,李如霖,李政謙,東海岸,林煒容,業中心,溫哥華,第二大,辦事處,陳品潔,黃彥儒,哥倫比亞,遷出國外,Health,Personal,
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20231110
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字47號
案件類別
刑事
服役,現服,謝慧,業中心,蔡承志,謝慧中,趙雨柔,郭南暉,陳亞弦,陳昱維,黃騰毅,新北市政府警察局三峽分局,高雄市政府警察局左營分局
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字343號
案件類別
刑事
健行,劉芷,台股,壞人,婉瑜,廖健,微微,怡婷,慧琪,曉慧,松江,松竹,林詩,梁倩,沁宜,王祥,簡泰,蔡碧,財金,邱沁,關懷,陳雪,頻道,魏淑,黃富,廖健男,張曉慧,彰化市,林微微,林慧琪,林淑貞,林詩瑤,梁永慶,業中心,王祥豪,第一商,翁誌謙,蔡怡婷,
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20231023
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失業認定
法院案號
臺中高等行政法院
112年度訴字177號
案件類別
行政
劉恕,劉秀,秀貞,職場,陳情,不得代,劉恕民,業中心,處分機關,勞動力發展署,勞動部勞動力發展署,奇景光電股份有限公司,勞動力發展署中彰投分署,勞動部勞動力發展署中彰投分署
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20231017
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確認選舉保證金債權存在等
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳簡字228號
案件類別
民事
山區,毓琦,添貴,郭添,里長,院國,高屏,侯雅文,劉星照,李錫冰,業中心,業務組,蔡毓琦,趙建智,郭添貴,稅捐稽徵處,中央健康保險署,高雄市稅捐稽徵處,高雄市選舉委員會,衛生福利部中央健康保險署
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20231006
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字27號
案件類別
刑事
俊良,俞璇,吉安,廖宇,志學,文明,曾子,李汶,梅子,永利,永鴻,王靖,簡妤,羅松,蘇澳,鍾瑞,麗文,NET,劉俊良,劉素真,台東縣,吳侑芯,吳雅琪,姚慈誼,廖宇威,張慶偉,彰化商,徐嘉豪,文明玉,曾麗文,朱淑慧,李思辰,林宥頵,林新益,林永鴻,楊淨雯,楊靜雯,業中心
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20230927
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字675號
案件類別
刑事
Ch,EN,凱鈞,數名,東森,林暐,樂天,王品,西堤,黃心,張琍威,業中心,王詠傑,莊佳蓁,蔣彥威,謝美玲,鍾凱鈞,陳品潔,黃心怡,ANDY,CHEN,受有期徒,東森購物,遠東商銀,桃園地檢署,中國信託商業銀,臺南市政府警察局麻豆分局
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20230921
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1362號
案件類別
刑事
原同,呂盈,山區,康順,廖振,延吉,振偉,曾思,胡椒,莿桐,貝爾,選項,麥克,中國信,劉柏駿,呂盈穎,廖振偉,張吉宏,張瑋芯,曹友維,李致輝,業中心,藍獻榮,託商業,許佑彰,路逸涵,陳建宇,陳淑玲,陳經理,黃于娟,鼓山區,陽信銀行,高雄市鼓,高雄市鼓山,
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20230912
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呈報清算人
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度法字1191號
案件類別
民事
宛芯,鍾元,文化部,業中心,蔡宛芯,鍾元珧,陳冠中,中央政府,蔡宛芯律師,財團法人台灣手工業推廣中心
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20230911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡上字1號
案件類別
刑事
何方,劉修,宏惠,志遠,林芊,柏霖,玉婷,股市,育賢,劉修言,劉志遠,吳婷婷,張宏惠,張雅喻,曾至謙,林玉婷,林育賢,業中心,索引表,黃家偉,黃振法,黃柏霖,土地銀行屏東分行
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20230719
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損害賠償(交通)
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡上字135號
案件類別
民事
北都,南港,復興,台北市,林春鈴,林茂淳,業中心,蕭清清,許純芳,譚復興,運輸業,市分中心,服務中心,林森北路,臺北市中山,台北市分中心
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20230703
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金簡上字10號
案件類別
刑事
俊榮,凱威,凱文,劉清,勝利,合眾,向如,商號,夏瑞,大雅,張璇,彭瑛,政宏,景福,曾文,林宥,林智,洪義,王良,王靖,瑛瑛,瑞英,瑞賢,羅子,美玉,羽涵,蘇澳,觀音,趙麗,阮曉,陳萬,雷電,靖雯,高鐵,作金庫,劉秀珍,吳羽涵,廖運增,張國隆,張明忠,施俊榮,曾文信,李佳鴻,李明展,林佩儒,林凱威,
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20230531
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字82號
案件類別
刑事
吉安,庭羽,莿桐,高銘,麻薯,作業中,戒治中,業中心,王莉莉,花蓮市,蕭孝如,鄭庭羽,LILY,花蓮市農會,雲林縣莿桐,檢察官朱啟仁,○○○○○○○○○○,花蓮縣警察局吉安分局
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20230523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴字9號
案件類別
刑事
周霙,大維,數名,晨晨,暖暖,楊琇,瑞芳,鄭虹,陳虹,mes,吳佳齡,周霙蘭,楊大維,業中心,洪儀君,洪大植,童忠豪,蔡明達,黃怡甄,洪大植律師,臺灣中小企業銀
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20230504
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土地重劃
法院案號
高雄高等行政法院
110年度訴字8號
案件類別
行政
偉哲,凱文,劉嘉,唐瑞,嚴權,廣大,徐晨,改建,李盈,林耘,桂枝,楊秀,業區,段落,江芷,清凱,潘怡,瀞文,炎煌,王富,理事,盈盈,秀惠,秀月,秋燕,籌備,美利,葉桃,蔡杰,謝閔,邱振,鄭圓,鄭鈴,鄭銘,鄭麗,下列事,五金行,侯昇呈,劉梅香,向○○,吳志賢,唐瑞英,尤瑞銘,尤靖國,張嘉倫,張嘉紋,張
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20230501
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字239號
案件類別
刑事
作社,光明,林庭,珍珠,白金,紀寧,號令,說謊,作業員,合作金,呂秉炎,張珍珠,徐明光,戴口罩,日月光,李昭慶,林庭如,業中心,潘紀寧,蔡明燕,要幹嘛,鍾佩芸,陳宜眉,第一信用合作社,彰化第一信用合作社,彰化縣警察局彰化分局花壇分駐所
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20230501
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字349號
案件類別
刑事
作社,光明,林庭,珍珠,白金,紀寧,號令,說謊,作業員,合作金,呂秉炎,張珍珠,徐明光,戴口罩,日月光,李昭慶,林庭如,業中心,潘紀寧,蔡明燕,要幹嘛,鍾佩芸,陳宜眉,第一信用合作社,彰化第一信用合作社,彰化縣警察局彰化分局花壇分駐所
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20230426
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字35號
案件類別
刑事
TE,YU,事長,周龍,嚴正,曾進,朱源,朱麗,林珊,王森,經貿,羅銘,部長,郭秋,陳彩,陳松,CO.,DIA,Lee,何淑惠,吳一揆,吳建南,吳文永,吳欣怡,吳淑瑜,吳芝蘭,吳豐富,嚴昌榮,廖進益,張承中,張智凱,張綱維,曾子育,曾進行,朱偉雄,朱國榮,朱子慶,朱祐慧,李紀珠,林桂馨,林裕智,林雅
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20230413
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字4號
案件類別
刑事
高麗,曾開源,業中心,許菁樺,陳冠云,顏妤卉,高麗雪,黃俊雯,三星鄉農會
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20230307
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1803號
案件類別
刑事
如玲,羅松,劉上榳,周文如,施佑達,李施佑,業中心,羅松芳,蔡如惠,蘇俊明,陳如玲,陳麗津,魏俊明,汽車修理,過院參辦,汽車修理廠,資料過院參辦,日盛國際商業銀行
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20230119
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度勞簡字34號
案件類別
民事
嘉南,張俊,張淑,忠實,技能,案例,永祺,目標,張俊雲,張清浩,柬埔寨,業中心,莊心荷,訓練生,許永祺,許育嘉,許育誠,謝志偉,邱淑利,雲嘉南,韓邦財,勞工保險局,莊心荷律師,勞動力發展署,勞動部勞工保險局,非自願離職證明書,勞動部勞動力發展署,崧騰企業
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20230110
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度簡上字453號
案件類別
刑事
仁武,張恒,民族,王心,用來,貞儀,運動,金燕,陳星,劉貞儀,張恆誠,張恒誠,楊宗縉,業中心,王心茹,蔡佳芸,金石堂,陳韋如,黃柏嘉,偵查案號,蘆竹分局,東石鄉農會,民族派出所,嘉義縣警察局,宜蘭縣政府警察局,嘉義縣警察局朴子分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分
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20221222
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字154號
案件類別
刑事
任行,創立,向子,大雅,婉兒,巳○,志遠,抖音,雅詩,丑○○,劉彥宏,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,林孟賢,業中心,癸○○,臺灣南,辰○○,陳奕儒,偵查案號,湖內分局,彰化縣政府,調解成立筆錄,嘉義市政府警察局,彰化縣政府警察局,新竹市警察局第一分局,
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20221207
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中簡字2704號
案件類別
刑事
丁宇,宇紘,志遠,猜猜,秀貞,邱靜,丁宇紘,向中華,戴明榮,業中心,蔡秀貞,蔡逸蓉,黃郁敏,湖內分局,台灣之星電信股份有限公司,臺中市政府警察局大雅分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20221031
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字56號
案件類別
刑事
TE,國安,季青,忠誠,梁巧,王偉,盧家,吳佩真,姜惠如,李清友,杜國安,業中心,王偉勛,王暐勛,盧子農,郭季青,陳偉勛,陳革延,黃婕宜,另案服刑,即附表所示
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