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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字543號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,二、,他人,任何,來源,公訴,共同,分局,前段,參與,台新,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有人,本案,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,編號,繕本,罪嫌,聯絡,股票,臺南,臺灣,處罰,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字539號
案件類別
刑事
上訴,不得,不詳,中華,乙○,二、,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公訴,具體,分局,前段,參與,名義,告 ,告知,告訴,國家,姓名,官 ,實施,對於,帳號,年 ,年籍,態度,所有,收受,政府,明細,最高,有人,有限,本案,林炎,案件,民 ,犯罪,現狀,理由,真實,競合,紀錄,細節,編號,繕本,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度嘉簡字1467號
案件類別
刑事
○區,上訴,不少,不得,不詳,事實,二、,他人,以上,伍包,係屬,偵字,價格,內容,公訴,具體,分局,刑事,前段,前科,包裝,告 ,國中,國家,姓名,官 ,家庭,實務,對於,市○,年 ,年籍,後段,意識,態度,扣得,搜索,政府,書 ,最高,期間,本件,本案,案件,機關,毒品,民 ,法律,照片,犯罪,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2385號
案件類別
刑事
上訴,不得,中山,主管,人員,人民,他人,任何,偵字,公司,公訴,具體,分行,刑事,前段,北路,原來,司法,告訴,單位,國家,姓名,實施,對於,帳號,年籍,廖 ,廖坤,張○,張鈞,影本,收受,政府,敦化,明細,時間,最高,有限,有餘,期間,本案,案件,楊謹,歷史,沒有,法律,犯罪,現金,理由,真實,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字154號
案件類別
刑事
一段,不得,不詳,中華,他人,企業,住居,住所,公訴,共同,具體,分局,分行,前段,參與,名義,告訴,唯一,國家,地址,址設,姓名,對於,居住,居所,工寮,帳號,年籍,彰化,所有,收受,政府,明細,時間,期間,本案,板橋,桃園,案件,楊貴,業經,沒有,犯罪,現在,競合,範圍,紀錄,編號,繕本,罪嫌,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字256號
案件類別
刑事
重,２樓,中華,人員,他人,任何,公訴,分局,原因,原審,告訴,國家,基礎,姓名,家庭,實施,小姐,工作,帳號,年籍,影本,所有,政府,明細,時間,最高,會員,有利,櫃員,欣怡,沒有,真實,真心,社群,競合,範圍,編號,總統,罪嫌,聯絡,處罰,表明,說明,財產,賴慧,軌跡,銀行,附件,駁回,高級,０
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字434號
案件類別
刑事
瑞,TE,一段,上述,不詳,中心,中華,人員,他人,來源,依據,傳播,公司,公訴,共同,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,周知,因為,國家,基礎,姐姐,姓名,媒體,子女,存在,實務,實施,工作,帳號,年籍,彰化,態度,所有,政府,明細,時間,更改,最高,有人,有限,東港,桃園,業經,欣恩,沒
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20231229
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賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原訴字18號
案件類別
民事
不詳,云云,他人,任何,住所,依據,個人,催告,債務,債權,公訴,共同,前開,原告,參與,取得,合法,命令,商業,善良,姓名,委任,存款,帳號,年籍,律師,思綺,成員,手機,指定,方法,明細,期限,桃園,業經,權利,法律,澳門,照片,真實,移送,第四,聯絡,聲明,視同,辯論,通知,通訊,連帶,金融,
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度易字696號
案件類別
刑事
自,２樓,不要,不詳,中華,任何,依據,債務,僅有,價值,公訴,共同,分局,勞動,千慧,原因,參與,告訴,因為,土地,基礎,大門,姓名,子女,字第,官對,室內,宿舍,實務,居住,年籍,廖 ,廖千,意識,收養,數額,日期,有人,有利,某甲,核心,權限,歷史,比例,沒有,法人,照片,男性,真實,窗戶,立
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金易字1號
案件類別
刑事
○區,８樓,一路,中華,主任,人員,依據,偽造,僅有,公訴,共計,其中,分局,分行,原因,司法,名義,告知,告訴,單位,國家,基礎,大隊,姓名,存款,工作,年籍,廖 ,影本,明細,更名,有利,朱家,櫃員,照片,營業,現金,真實,程式,符號,範圍,罪嫌,聯絡,苓雅,處罰,要求,詳卷,說明,財產,郵政,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字782號
案件類別
刑事
不詳,世華,中華,人員,任何,價值,公訴,共同,判斷,前開,參與,台新,名稱,國家,國泰,基礎,多角,如何,姓名,媒體,存款,家庭,實施,工作,帳號,常識,年籍,態度,收集,明細,時間,有人,有時,沒有,真實,競合,罪嫌,聯絡,職業,處所,處罰,警示,財產,軌跡,達成,重本,金融,銀行,錢包,附件,
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字346號
案件類別
刑事
高,○段,SE,一年,人民,任何,伍包,住居,依據,僅有,價格,先生,兒子,公訴,其中,包包,原因,司法,吸毒,品穎,國家,團體,基礎,姓名,家庭,容易,實施,工作,帳號,年籍,惠玲,扣得,搜索,撤銷,新莊,時間,最後,有人,林正,榮民,正欣,決議,沒有,法人,照片,營利,現金,發文,真實,真正,程
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字741號
案件類別
刑事
國,５號,上述,不詳,代收,任何,企業,何以,來源,僅有,全部,公訴,共同,其中,前述,參與,告知,回答,因為,國家,多樣,多角,姓名,家庭,實務,實施,尤其,工作,帳號,年籍,影本,心態,指定,方會,方案,明細,更正,服務,東港,林邊,檢警,櫃員,歷史,沒有,產業,異議,真實,第五,範圍,組織,聯
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字173號
案件類別
刑事
因,○段,人員,人民,任何,何以,依據,全家,公訴,其中,冒用,分行,千惠,受刑,司法,名義,單位,地址,基礎,大學,如何,姓名,存款,工作,市○,帳號,年籍,明細,最後,有利,有如,櫃員,照片,現在,現金,真實,範圍,聯絡,艾倫,要求,郁如,郵政,銀行,麗麗,００號,LIN,于千惠,任辯護,依指示
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字616號
案件類別
刑事
○區,00,０樓,３０,３號,一天,一年,不同,不詳,主持,任進,伍月,來源,侯勝,個人,價值,六月,共同,其中,前科,前述,十年,去向,參與,取得,名稱,告知,嚴格,姓名,宗廷,家瑋,實施,工作,市○,帳號,年籍,序號,後段,所在,手機,施行,日期,更正,有利,柏清,柔情,比例,決定,測試,獨立,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字2117號
案件類別
民事
三重,不詳,云云,五日,任務,共計,原名,去向,名義,嘉庭,姓名,宜蓁,宣示,富邦,實施,工作,帳號,年息,年籍,張裕,意識,成員,所在,投資,招募,指定,採信,新北,李峻,比例,沒有,熙熙,發財,移送,組成,組織,聯絡,製造,買賣,貿易,金融,附帶,附民,順德,依指示,刑事庭,劉彥緯,均不詳,按年
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20231229
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1277號
案件類別
刑事
不詳,主持,人員,仲慧,任行,來源,傳播,兆民,其中,冒用,分行,前置,劉仲,勞動,參與,名稱,名義,告知,商品,回收,姓名,媒體,官方,實務,實施,工作,帳號,年籍,強制,影本,怡靜,文字,明細,更正,有利,本文,朱兆,桃園,法第,痛苦,競合,組織,總統,聯絡,處所,要求,角色,計畫,許○,賴○,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1633號
案件類別
民事
Mi,三月,下午,不詳,二年,交友,催告,去向,參與,可以,命令,善良,因為,士林,大同,姓名,威廉,子琪,年息,年籍,成員,指定,數額,明星,期限,沒有,目前,移送,結束,經核,美國,美麗,聯絡,蔡子,轉運,連帶,金融,金錢,錢包,門口,附帶,附民,陳明,離婚,電子,○○道,予原告,供擔保,刑事庭
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20231229
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4318號
案件類別
刑事
０號,不詳,即明,原來,另案,塑膠,外包,大隊,姓名,居住,年籍,成品,扣得,搜索,數量,文義,更正,有如,毒品,比例,法庭,洪能,現居,目錄,第六,第四,籍設,自由,處罰,設高,許可,連接,醫院,附記,均不詳,居住處,居臺南,楊茵如,決處刑,法務部,洪能璋,第六庭,級毒品,臺南市,蔡旻諺,輔佐人,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2067號
案件類別
刑事
不詳,主管,人民,來源,借款,原來,參與,名稱,品妤,國內,國家,國小,好友,姓名,字第,實務,實施,帳號,年籍,張詠,影本,振家,服務,李振,玉娟,程式,競合,第四,經理,總統,耀賢,聯絡,致富,藍圖,處罰,虛擬,詠晴,警示,軌跡,通訊,鄭苡,金融,鍾博,鑽石,黃映,１３３,５１５,Com,JAY
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2224號
案件類別
刑事
０弄,５樓,不詳,來源,公務,去向,嚴格,國際,大安,姓名,工具,希望,帳號,年籍,廖 ,廖安,惠珠,成員,所在,本人,本庭,沈重,清單,理財,競合,美國,調解,通訊,重本,金融,２５１,LAM,住○○,吳惠珠,均不詳,敘利亞,服務處,王巧玲,第一項,翁毓潔,臺北市,起訴書,郭耿誠,陳飛琴,FRED
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺南簡易庭
112年度南簡字1670號
案件類別
民事
不詳,催告,匯豐,周琬,命令,善良,姓名,宣示,帳號,年籍,成員,投資,期限,林耿,柏文,簡訊,臺南,視同,連帶,連結,鄭柏,金錢,附帶,何聲明,依指示,刑事庭,均不詳,林耿慧,民事庭,許原讚,起訴書,起訴狀,鄭柏文,Line,中國信託,支付命令,督促程序,臺灣臺南,附帶民事,
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20231229
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2279號
案件類別
刑事
毒,０弄,０號,５樓,不詳,借款,偽造,備註,冒用,前科,參與,叔叔,名稱,名義,告知,姓名,媽媽,害人,巫佳,年籍,撤銷,數量,數額,更正,母親,沒有,競合,聯絡,自由,金城,高中,高度,黃靖,○○街,００巷,２５１,丙○○,乙○○,住○○,即告訴,吳春麗,和解書,均不詳,巫佳蒨,新北市,林吉浩,
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20231229
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違反廢棄物清理法
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字426號
案件類別
刑事
屏,○區,一段,不詳,主管,主體,人員,企業,公所,分院,參與,告知,坐落,塑膠,大隊,姓名,工人,工程,市○,年籍,搜索,收集,文件,本來,民區,決議,法第,玉蘭,環球,目錄,第七,第四,聯絡,自得,設施,許可,許辰,謄本,車號,農會,配偶,重本,阿偉,阿肥,電腦,顏成,麗珠,２５１,任辯護,余瑞
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