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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字375號
案件類別
刑事
住所,先生,公正,北勢,單位,大安,如何,姓名,富邦,工作,帳號,年籍,曉婷,有利,林進,玉婷,第四,素珍,縣市,葉柔,處罰,調解,郵政,陳奕,陳筱,陳翊,陳雅,高中,黃微,○○村,何俊漢,依指示,劉章財,吳曉婷,吳育嫻,周惠芸,張雯靜,彰化縣,李欣恩,林先生,桃園市,第四庭,臺中市,臺北市,臺南市
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4614號
案件類別
刑事
○區,４樓,丁思,中山,主管,主體,住所,偽造,傅國,傳播,僅有,冒用,分行,前置,叔叔,吳冠,嚴謹,回答,多元,大學,大安,好友,尤其,市○,市場,扣得,搜索,明慧,時期,有時,檢警,櫃員,清楚,營業,現在,生前,疾病,索引,美國,耀輝,背後,英文,薪資,袁俊,變態,軌跡,陳稱,１０６,丁逸心,依
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
110年度訴字139號
案件類別
刑事
丙○○,劉玲伶,吳冠賢,吳宗哲,己○○,庚○○,張俊偉,李金鳳,林佑蓁,林文章,林月娥,林義勝,游雅婷,章雅婷,管志雄,蔡玉英,詹雅雯,郭銘禮,陳俊豪,陳昱維,黃國維,黃志明,刑事第一庭,南投縣政府,基隆市政府,宜蘭縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺南市政府,高雄市政府,基隆市警察局,苗栗縣警察局,
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20231227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字304號
案件類別
刑事
５號,中隊,傳播,冒用,地圖,埔里,大安,孟珊,年月,文義,新作,旅館,栗縣,核心,簡化,股票,若依,蕭宏,角色,陳運,電腦,電視,高鐵,黃春,１０６,３０３,SIM,吳孟珊,周珈瑩,嘉義縣,張嘉怡,書誤載,蔡宗霖,詳附表,黃妙玲,黃春瑋,黃美綾,受命法官,台新銀行,土地銀行,政府機關,調解筆錄,刑
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字824號
案件類別
刑事
６號,世華,中和,余玫,冒用,前置,台新,地址,大安,大隊,好友,富邦,小雪,常識,明志,林口,林弘,柏霖,檢警,櫃員,簡訊,素珍,股市,股票,選擇,金牌,陳雅,丁○○,丑○○,基隆市,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,己○○,庚○○,戊○○,新竹縣,書誤載,癸○○,辛○○,陳柏霖,陳素珍,陳雅玲,陳
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20231227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字220號
案件類別
刑事
５號,中隊,傳播,內湖,冒用,分隊,地圖,埔里,大安,孟珊,年月,文義,新作,旅館,栗縣,核心,第九,簡化,若依,蕭宏,號卷,角色,陳運,電視,高鐵,黃春,SIM,偵字第,南投縣,吳孟珊,周珈瑩,嘉義縣,張嘉怡,書誤載,業銀行,蔡宗霖,詳附表,黃妙玲,黃春瑋,黃美綾,台新銀行,土地銀行,調解筆錄,起
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20231227
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字186號
案件類別
刑事
５號,中隊,內湖,分隊,地圖,埔里,大安,孟珊,年月,文義,新作,旅館,栗縣,核心,第九,簡化,若依,蕭宏,號卷,角色,陳運,電視,高鐵,黃春,SIM,偵字第,南投縣,吳孟珊,周珈瑩,嘉義縣,張嘉怡,書誤載,業銀行,蔡宗霖,詳附表,黃妙玲,黃春瑋,黃美綾,台新銀行,土地銀行,起訴書誤,刑事第九庭,南
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字378號
案件類別
刑事
５號,中隊,內湖,分隊,地圖,埔里,大安,孟珊,年月,文義,新作,旅館,栗縣,核心,第九,簡化,若依,蕭宏,號卷,角色,陳運,電視,高鐵,黃春,SIM,偵字第,南投縣,吳孟珊,周珈瑩,嘉義縣,張嘉怡,書誤載,業銀行,蔡宗霖,詳附表,黃妙玲,黃春瑋,黃美綾,台新銀行,土地銀行,起訴書誤,刑事第九庭,南
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字246號
案件類別
刑事
三民,中山,何以,何季,俊卿,信義,元大,先生,六家,北勢,吳淑,周順,大安,宜蓁,家蓁,富邦,平鎮,庭銨,張翠,文聖,新莊,曾金,杜中,現狀,福田,竹北,細節,羅郁,萬華,陳正,３３５,古聖賢,唐華霙,孫嘉莉,張家蓁,張碧惠,張碧慧,扶律師,新竹市,新竹縣,林柏泓,王乙軒,王源章,葉俊卿,蔡易霖,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字270號
案件類別
刑事
先生,大安,市警,平鎮,廖健,曉婷,李秉,林明,核心,檢警,玉霞,總統,蘇澳,財金,軌跡,農會,鄰居,陳桂,３３５,劉淑媛,合作社,吳曉婷,吳美瑱,廖健男,戴玉霞,新竹市,施秀青,朱建財,李秉哲,林于桂,林士富,林幸女,林沛澤,楊馥瑄,王奕淇,花蓮縣,苗栗縣,見附表,鄭積揚,陳治傑,陳美容,高景熹,
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20231221
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字100號
案件類別
刑事
三民,仁武,信義,凱麗,創佳,劉予,加油,向如,向子,大安,大社,存戶,左營,巳○,年月,理財,經理,華平,鳳山,丑○○,劉育瑩,劉靜怡,卯○○,合作社,吳梓萱,均不詳,壬○○,子○○,寅○○,工作室,己○○,庚○○,戊○○,李佳薇,李建宏,李建成,林豐正,癸○○,石佩臻,趙俊維,辛○○,辰○○,黃
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字541號
案件類別
刑事
７號,信義,台股,向如,和美,土城,大安,好友,思佳,惠婷,文山,簡訊,身份,金城,黃思,黃祥,３３５,壬○○,山分局,己○○,庚○○,曾韻蒔,王啟旭,真實姓,第一層,辛○○,金門縣,黃思佳,黃惠婷,黃祥烜,彰化縣政府,新竹市政府,新竹縣政府,文山第二分局,臺灣中小企業,臺灣土地銀行,金門縣警察局,
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2056號
案件類別
刑事
信義,吳政,周學,埔里,大湖,張慧,忠孝,慧敏,文山,昌平,股市,苓雅,萬盛,資本,丑○○,勒戒中,午○○,卯○○,吳政訓,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,張慧靜,忠孝東,未○○,玄○○,王巧玲,王益民,現另案,申○○,程克琳,程秀蘭,蔣文逸,託商業,酉○○,金門縣,陳勝坤,陳慧敏,陳文豪,黃○○,
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20231207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字718號
案件類別
刑事
LI,Ne,仲慧,劉仲,原料,名字,向如,妹妹,姚承,布衣,文良,林宸,某甲,王宣,王珽,符號,蔡憲,話題,高級,劉仲慧,康皓智,李宜諪,林宸宸,林蕙芳,楊政恒,温淑雲,王宣蓉,王珽顥,邱志平,陳布衣,陳文良,資料不詳,安泰商業銀行,年籍資料不詳,和平東路派出所
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20231207
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字296號
案件類別
刑事
６號,７樓,OK,二層,佳穎,億元,全聯,合庫,大同,季青,尤應,康寧,張銘,忠孝,把風,明志,書局,書店,李淑,林口,林汯,林貞,淑娟,琬婷,羅明,蔡元,蘇儀,蘋果,行中,詹于,謝錦,轉運,選舉,重慶,項次,高級,黃珮,默示,偵字第,劉怡宣,吳雅娟,居基隆,張嘉芬,張銘芯,忠孝東,李政霖,李永美,
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20231206
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字118號
案件類別
刑事
王寶,黃文,丑○○,余○○,午○○,卯○○,吳○○,寅○○,巳○○,庚○○,張勝凱,張子涵,朱○○,李○○,江○○,洪○○,潘○○,王○○,蕭宏洋,謝○○,賴○○,賴哲宇,邱○○,鄭○○,陳○○,陳國華,黃○○,南投縣政府,兆豐國際商業銀行,南投縣政府警察局,嘉義市政府警察局,內政部警政署刑事警察局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度原金簡上字3號
案件類別
刑事
劉愛,唐佳,林弘,顏郁,劉啟宏,劉秀玲,卓愛玉,吳克強,張志杰,李冠儀,林曉萍,林淑文,林碩韋,王宏達,許瓊文,郭蘭馨,陳君杰,陳守鈞,陳宗智,陳玉芬,南投縣政府,花蓮縣警察局,苗栗縣警察局,南投縣政府警察局,嘉義市政府警察局,桃園市政府警察局保,彰化縣警察局鹿港分局,花蓮縣警察局花蓮分局,苗栗縣警
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20231130
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聲請改定監護人等
法院案號
最高法院
112年度台簡抗字213號
案件類別
民事
仁愛,公正,張瓊,瓊文,受監護,張瓊文,林淑彥,羅緒媛,羅緒文,羅緒華,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局
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20231124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字37號
案件類別
刑事
I,SK,佩茹,佳佳,傅建,前鎮,北投,安雅,思遠,新生,新社,曉慧,李曉,東港,林曉,柏霖,楊芷,樹林,王翊,瑞隆,蘇澳,謝嘉,賴彥,鍾黎,陳婉,Com,LIN,何俊宏,傅建秋,劉淑美,吳子揚,張志杰,張瑋珍,林昱志,楊明城,王翊宣,程彥凱,聲明異,胡文祥,蔡富宇,蕭嘉信,見附表,謝嘉晏,謝長夏,
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1853號
案件類別
刑事
全聯,向吳,吳英,哥哥,大觀,巫佳,康福,忠孝,東門,林冠,歐陽,礁溪,羅騰,賴彥,金華,高松,龍延,００５,供應商,博客來,向黃文,吳志豪,吳春麗,吳英慈,巫佳蒨,李梵宇,林冠宏,歐陽涵,簡順利,葉詩佳,蔡嘉偉,蔡宇杰,謝皓宇,資生堂,賴彥穎,賴諺穎,鄭玉彩,陳冠齊,陳彥維,黃文儀,黃文怡,金山南
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20231121
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡上字343號
案件類別
民事
向上,惠珠,原設籍,吳惠珠,吳東諺,姜悌文,房春龍,林政彬,蔡政哲,許筑婷,和平東路派出所
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20231120
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字503號
案件類別
刑事
人生,威廉,抖音,李蕓,東海,豬肉,陳郁,馬斯,崔恩寧,托馬斯,斯威廉,陳旎娜,資料不詳,和平東路派出所,臺北市政府警察局大安分局
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20231115
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字89號
案件類別
刑事
北投,埔里,安然,張瓊,林佩,瓊文,羅子,致勝,陳泰,黃歆,住南投,余一震,劉亥唐,張瓊文,林佩儒,林進入,楊盛典,簡安然,羅子俞,鍾秋林,陳泰瑀,高詣峰,住南投縣,中國信託商業銀,和平東路派出所,南投縣政府警察局埔里分局,南投縣政府警察局草屯分局,屏東
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20231115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字119號
案件類別
刑事
HI,乖乖,埔里,安心,宏洋,山豬,怡雯,李志,林芸,柚子,漢民,約會,胡皓,自慰,芸兒,議定,阿偉,陳夢,預約,顏宇,丑○○,午○○,卯○○,姚國安,宙○○,寅○○,工作室,巳○○,未○○,李東益,玄○○,王宥澧,王志偉,申○○,胡皓翔,蔡孟翰,西門町,見附表,酉○○,陳姿雯,陳志堅,陳振鵬,陳衍
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20231115
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字452號
案件類別
刑事
奕宏,張銘,林奕,瑛瑛,維生,蘋果,議定,資助,劉三源,吳明金,夾鏈袋,張銘揚,張閔翔,李政葦,林奕宏,楊世賢,楊士擎,楊鎔澧,解怡蕙,許浩晟,賴柏翔,LUCAS,民用航空局,臺北市萬華,和平東路派出所,銀行股份有限公,交通部民用航空局,臺北市政府警察局
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20231107
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1366號
案件類別
刑事
ID,何秀,余○,周知,建豐,張○,張佳,文宣,林浤,欣妍,烏日,環球,胡睿,西區,財金,黃豐,丑○○,何秀燕,余喜玉,午○○,卯○○,吳○樺,吳季樺,吳育霖,周佳怡,地下室,子○○,寅○○,巳○○,張○蘭,張惠蘭,未○○,林○玉,林鳳玉,楊素娥,洪榮家,王玲珠,申○○,胡睿涵,辰○○,陳教育,黃○
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20231107
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字132號
案件類別
刑事
○街,五權,亥○,化縣,北斗,大墩,天○,庚○,張馨,承恩,文玉,普仁,松江,林心,永吉,玉里,王陽,蔡英,鐘綺,黃○,龍潭,丑○○,午○○,卯○○,吳韻聆,子○○,寅○○,巳○○,張馨妤,戌○○,未○○,林偉翔,林心瑩,梁洺豪,楊沛萱,江文玉,湯有朋,王柏揚,王柏楊,申○○,蔡欣杰,辛普森,辰○○
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字331號
案件類別
刑事
依柔,劉泰,劉麒,張瓊,張鈞,志和,政揚,昌平,李柏,瓊文,甲圍,秀娟,賴招,高毓,劉建德,包淑青,屏東市,徐淑如,朱家靚,林依柔,林子雲,林志成,林敬堯,林鈴淑,洪于雯,莊啟志,薛麗花,蘇春媛,鄭如屏,鄭安媮,鄭忠庭,陳佳迪,陳政揚,陳聖文,黃如萍,黃淑貞,王趙淑華,加昌派出所,連江縣警察局,
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字742號
案件類別
刑事
如願,德國,曾將,歐陽,玟君,資助,韓宜,順發,吳志豪,歐陽涵,王鐵雄,蔣彥威,賴諺穎,陳品潔,陳昱昌,陳玟君,地下錢莊,檢察官陳玟君,和平東路派出所,新北市政府警察局汐止分局
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2022號
案件類別
刑事
○村,台東,帝國,有成,東森,江健,老二,花旗,供應商,張鋒仁,江健鋒,購物網,黃教維,東森購物,花旗銀行,和平東路派出所,臺中市政府警察局第三分局,臺南市政府警察局善化分局
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