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內容 |
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1554號
案件類別
刑事
仲慧,伯諺,劉仲,劉庭,合庫,實驗,常識,成長,朱曉,東港,林堂,楊梅,社交,紀伯,雜誌,高級,黃冠,劉仲慧,劉庭芳,向中華,張建偉,林羽婷,臺灣桃,謝渝興,陳柏亨,陳璿伊,黃冠霖,不詳人士,桃園地檢,鑑定機關,桃園地檢署,彰化縣警察局彰化分局,衛生福利
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字274號
案件類別
刑事
啟成,常識,幸運,星光,曾禹,李家,楷崴,欣恩,瑞芳,禹晴,許昶,謝渝,開心,陳偉,陳楷,００８,LIN,吳欣恩,周啟成,唐先恆,幸運兒,李家威,李軒宇,林奕廷,楊宗興,業銀行,湯智翔,王曉楓,蔡易旻,陳偉傑,陳宥名,陳教育,陳楷崴,陳筱蓉,公司名稱,瑞
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20250829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字269號
案件類別
刑事
一號,佳瑜,千惠,卓春,幻想,待業,李瑞,杜昀,楊佳,犯罪,芸瑄,謝渝,趙世,金星,集資,顏翠,劉家育,卓春慧,張鎧銘,李嘉威,李瑞瑛,林千惠,林奕坊,楊佳瑜,楊宗興,江曉柔,江金星,王聖傑,許芸瑄,謝靜嫻,空軍一號,林奕坊律師,嘉義市政府警察局第一分局
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字837號
案件類別
刑事
丁文,創造,文淇,華齡,謝渝,丁文淇,劉明賢,史華齡,李嘉威,李夢筑,林郁棻,翁丞宏,都韻荃,鍾明修,陳佳瑋,陳冠甫,陳專員,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20250812
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上易字5號
案件類別
刑事
于心,商家,嘉辰,士賢,幸運,張媛,張載,愛心,感恩,明峰,柏宏,王彥,神秘,經費,胖子,芷寧,蔡芷,藍振,謝渝,趙世,遊玩,青怡,靜儀,黃宗,吳彥廷,呂姿穎,呂幸玲,呂鈺祥,幸運兒,張婉鈺,張志杰,徐千懿,施柏宏,曹靜儀,李嘉媛,李國展,李明峰,李雅琪
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20250722
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上易字1號
案件類別
刑事
TR,公仔,創新,嘉瑜,國雄,大墩,如一,孫敏,宜蓁,幸運,張媛,徐莉,承儒,李廷,李書,林潔,林珈,礁溪,索尼,謝渝,陳松,馥華,馬蘭,呂承儒,徐世馨,徐莉喬,李國雄,李妙雲,李宗緯,李幼旬,林彥頡,林柏壽,林珈萱,林秋辰,楊宗興,楊馥華,王嘉瑜,蔡駿
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20250610
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金易字67號
案件類別
刑事
向子,尤見,李易,李書,謝渝,趙世,李宗緯,辰○○
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20250422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字130號
案件類別
刑事
何寧,昱翔,李奕,毓琦,清淨,苓雅,謝渝,陳沛,雜誌,顏婉,吳采璇,廖春源,李奕憲,林姿妤,林英奇,演唱會,章魚燒,葉皇志,蔡毓琦,邱昱翔,黃紹軒,交易價值,財團法人金融聯合徵信中心,高雄市政府警察局苓雅分局
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20250421
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字112號
案件類別
刑事
吳○,存戶,曾將,林○,謝渝,趙世,進興,余安潔,卓進興,李佳欣,李佳紜,林宣慧,楊宗興,簡詩芸,遠東銀行
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20250319
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字7550號
案件類別
民事
謝渝
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20250314
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字4173號
案件類別
刑事
寶寶,淳皓,育瑄,茂榮,謝渝,郭允,顏婉,CHI,巫茂榮,張育瑄,林宥妡,梁家贏,詹淳皓,新北市政府警察局板橋分局
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20250124
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金易字17號
案件類別
刑事
不用,不詳,中心,人員,僅有,公訴,參與,告知,商品,商家,嘉辰,因為,地址,基礎,如何,姓名,存款,宣傳,實務,實驗,工作,帳號,幸運,感恩,打工,數額,明細,最後,每月,沒有,流程,王彥,現居,真實,神秘,競合,罪嫌,芷寧,蔡芷,薪資,處罰,虛擬,要求,設定,警示,豐富,賣場,連結,郵政,陳莉,
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20250117
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金易字45號
案件類別
刑事
慧芳,政揚,文化,文義,欣穎,親友,解碼,謝渝,輸入,連線,遊戲,關閉,韓欣,項次,驗證,李嘉威,林宜潔,沈詩雅,第三項,第二款,臺灣高,許庭瑜,陳慧芳,陳政揚,韓欣穎,屏東縣政府,台新商業銀行,永豐商業銀行,屏東縣政府警察局,臺灣屏東地方檢察署,統一超
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20250103
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金易字11號
案件類別
刑事
TR,公仔,創新,名字,嘉瑜,國雄,土城,大墩,如一,孫敏,宜臻,宜蓁,幸運,張媛,徐莉,承儒,李書,林潔,林珈,礁溪,索尼,索引,謝渝,謝謝,金城,馬蘭,呂承儒,徐世馨,徐莉喬,李國雄,李妙雲,李宗緯,李幼旬,林彥頡,林珈萱,林秋辰,楊宗興,王嘉瑜,蔡
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20241121
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字749號
案件類別
刑事
ID,中信,士賢,寶寶,旗山,更改,曾意,林園,欣妍,親友,解碼,謝渝,鄭慧,驗證,Com,姚億燦,廖春源,李欣妍,温俊傑,第三項,第四項,許雅婷,陳俐利,陳士賢,陳禹蓁,土地銀行,資料詳卷,台灣土地銀行,年籍資料詳卷,高雄市政府警察局林園分局
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字370號
案件類別
刑事
佳妤,六家,埔里,宜蓁,徐秀,文興,李筱,林庭,楊榮,民有,舒毓,財富,陳清,青溪,鶯歌,黃舒,黃語,鼎金,劉名傑,劉素妤,吳惠玲,張慧儀,徐佳妤,徐秀蓮,李建慶,李文興,柯佩雯,楊榮文,洪榮輝,王仲雲,蔡玉琪,詹進通,賴冠霖,阮慕驊,陳佩玲,陳昭德,黃文儒,黃美盈,日盛銀行,彰化縣政府,億投資股份
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20230331
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分割提存金
法院案號
桃園簡易庭
109年度桃簡字1207號
案件類別
民事
洪,呂邱,寶珠,巴西,文朝,文靜,明華,易庭,春蘭,林笑,洪永,淑霞,燕華,玉妹,王興,瑞雲,移居,謝坤,謝情,謝振,謝玉,謝綢,鄭緣,受取權,外交部,曾細妹,林其中,林建宏,林彰茂,林文靜,林澄英,林燕翔,林燕華,林碧香,林笑美,林羅貴,楊璧珠,游林玉,潘昱臻,王淑美,王淑霞,王興亮,王興健,王興
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20220610
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度消債更字193號
案件類別
民事
標明,謝泓,謝渝,謝政男,陳雅婷
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20210916
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無因管理
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字2960號
案件類別
民事
林,何巧琳,何明國,何明德,何明忠,何明椿,何明淦,何明雄,何玉梅,何玉鳳,何賢霖,劉淑鈴,張倩榕,張忠諴,張淑貞,張耀仁,張鈺宏,徐瑞聰,徐芝樺,徐雲珍,徐雲珠,徐青雲,林世宗,林世民,林建宏,林彰茂,林心玥,林文靜,林於世,林燕翔,林燕華,林玉信,林玉榮,林碧香,林笑美,游林玉,王智光,王智暉,
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20201117
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分割提存金
法院案號
桃園簡易庭
109年度桃簡字1207號
案件類別
民事
文朝,文靜,燕華,玉妹,瑞雲,謝玉,上一人,住台北,林建宏,林彰茂,林文靜,林於世,林澄英,林燕翔,林燕華,林碧香,林笑美,林羅貴,楊璧珠,洪惠娟,游林玉,王淑美,王淑霞,王興亮,王興健,王興民,羅細妹,羅貴珍,謝坤辰,謝尚耘,謝振棣,謝新槐,謝明秀,謝明美,謝月琴,
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20191003
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字1405號
案件類別
刑事
謝,劉倢,原花,周怡,張澤,東光,樂琳,游世,瑞吉,盧義,聖雄,謝蓉,邱昱,鄭彥,黃予,黃柔,何棟樑,劉倢妤,劉嘉晴,劉婕妤,劉家齊,劉秀芳,劉芳秀,吳奕勳,吳建寬,吳明勳,周弘益,孫雅琪,康家瑋,張佩娟,張凱程,張千純,張澤予,張訓承,彭進翃,徐文政,施懿芳,曾世明,曾承賢,曾麒瑞,李宛璇,林呈旭
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20181206
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度訴字886號
案件類別
刑事
劉倢,原花,張澤,樂琳,游世,瑞吉,盧義,聖雄,鄭彥,黃予,黃柔,何棟樑,劉倢妤,劉嘉晴,劉婕妤,劉家齊,劉秀芳,劉芳秀,吳奕勳,吳建寬,吳明勳,周弘益,孫雅琪,康家瑋,張佩娟,張凱程,張千純,張澤予,張訓承,彭進翃,徐文政,施懿芳,曾世明,曾承賢,曾麒瑞,李宛璇,林呈旭,林婉菁,林子君,林孟瑭,林
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20180928
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分割共有物
法院案號
中壢簡易庭
104年度壢簡字611號
案件類別
民事
何秋,簡敬,邱富,邱笑,魏敬,黃近,何明國,何明德,何明忠,何明椿,余宥蓁,余家昌,余家煌,余富美,余蘭英,劉淑鈴,劉秀色,卓谷春,宋鴻健,宋鴻康,張新鑑,張耀仁,張英妹,徐瑞聰,徐芝樺,李梅村,林世宗,林彰茂,林惠瑩,林文靜,林春和,林玉信,林碧香,林羅貴,王基隆,王福田,簡清泉,簡金英,羅惠文,
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20180504
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分割共有物
法院案號
中壢簡易庭
104年度壢簡字611號
案件類別
民事
陳淑,徐芝樺,林建宏,林燕翔,林燕華,王淑美,王淑霞,王興亮,王興健,王興民,盧金蓮,羅守政,羅守沐,羅守鏿,羅春花,羅春英,羅春貴,羅瑞芳,羅碧雲,羅秋榮,許弘興,許應朋,許時銘,許玉枝,許玉蓉,許玉連,許玉金,謝坤辰,謝尚耘,謝振棣,謝新槐,謝明秀,謝明美,謝月美,謝櫻桃,
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