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20250814
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違反銀行法
法院案號
最高法院
114年度台上字2937號
案件類別
刑事
余文,募集,史佩,史珮,吳侑,吳素,周志,國文,孟婷,張忠,張鈴,徐玉,戴萬,政翰,李木,李泳,桂蘭,楊榮,楊鳳,洪國,清山,王蕙,瑞德,盧盈,秋梅,素貞,莉蓉,萬順,蔡保,蔡瑞,謝素,賴鴻,邱莉,郭增,鄭欽,陳律,雅鳳,高利,高敏,鳳蘭,麗秋,麗霞,亓辰華
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20250409
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1045號
案件類別
刑事
何,○號,余文,劉錦,吳素,孫昌,張忠,張鈴,徐玉,戴萬,曾振,李柏,楊鳳,犯罪,王守,王文,蔡瑞,謝素,鄭欽,高敏,高進,黃梅,何梅蘭,劉惠利,劉明坤,劉桂蘭,劉盈秀,劉秋玉,吳美英,吳美雲,吳金英,大飯店,廖珮蓁,張宥婕,張忠勤,張靖宜,彭春燕,文化村,斯培堯,施雅芳,施雅馨,曾接榕,曾碧蘭,李
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20240828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
周亞,大湖,張鈞,德勝,怪怪,惠如,旗山,木柵,李懿,東港,林坤,民族,犯罪,王牌,王翊,萬盛,許丹,許禎,謝嘉,謝禎,財金,道理,黃章,黃羣,亓辰華,余晨勝,劉德勝,劉文雄,李宗濡,李懿玲,林煌龍,楊孟穎,洪志偉,王翊宣,臺北市,葉美燕,蔡政榮,蕭蓮瑛
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20240514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字187號
案件類別
刑事
惠如,洪立,王翊,詹莉,亓辰華,張巧筠,朱桂芳,李峻睿,林希德,林易村,林煌龍,柯宗成,洪立騰,涂裕洪,潘郁涵,王翊宣,購物網,陳保成,陳威任,陳秀麗,黃惠如
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20230202
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違反銀行法
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度原金重訴字2259號
案件類別
刑事
余文,劉錦,吳素,地價,孫昌,張忠,張鈴,徐玉,李柏,楊鳳,王守,王文,蔡瑞,謝素,鄭欽,高敏,何梅蘭,劉惠利,劉明坤,劉桂蘭,劉盈秀,劉秋玉,合作社,吳榮昌,吳美英,吳美雲,吳金英,大飯店,廖珮蓁,張宥婕,張忠勤,張靖宜,彭春燕,文化村,斯培堯,施雅芳,施雅馨,曾接榕,曾碧蘭,李世玉,李時欣,李柏
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20220216
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
109年度上訴字2303號
案件類別
刑事
加,一元,三元,中古,主題,前景,劉詩,務部,向吳,吳燕,吳碧,嘉欣,姐姐,家有,富有,文進,曾文,李木,杜九,東路,楊文,永富,江正,江澤,王榮,百貨,研發,章曉,美滿,若依,蔡懷,處長,農場,達德,金興,銀元,陳垣,顏專,養生,香菇,亓辰華,劉萬豐,
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20220126
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加重詐欺
法院案號
最高法院
110年度台上字5833號
案件類別
刑事
何方,原判,去向,參加,周邊,如果,害人,招募,改判,核心,模式,正義,第八,組成,組織,製造,連接,亓辰華,各階段,張峯維,林靜怡,第八庭,藍靖凱,關資料,以上共同,刑事第八庭,臺北地方檢察署
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20210330
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字310號
案件類別
刑事
三面,于珊,原創,家齊,戌○,楊少,永樂,邱珮,亓辰華,余玉惠,劉珈妘,南聖宮,周泓溢,周聖翼,宙○○,張家齊,張峯維,曾瑋翔,楊佳益,楊少淵,溫玉玲,玄○○,羅斯福,藍靖凱,越方如,邱于珊,邱崇淵,邱珮綺,邱雅惠,郭侑靜,陳偉如,陳紹鳳,陳鴻濤,黃筵銘
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20201111
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字207號
案件類別
刑事
于珊,妍柔,家齊,廖妍,溫玉,玉女,珮綺,華碩,邱珮,采蓁,○○二,亓辰華,劉承武,劉珈妘,南聖宮,周玉女,姚念慈,廖妍柔,張世旻,張家齊,張峯維,曾瑋翔,李淑華,李英南,楊佳益,楊存育,楊少淵,白惠美,白賢仁,紀滿足,藍靖凱,許芳展,謝采蓁,邱于珊,邱
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20201111
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字216號
案件類別
刑事
于珊,家齊,徐鳴,溫玉,玉女,珮綺,華碩,邱珮,采蓁,亓辰華,劉承武,劉珈妘,南聖宮,吳孟良,周玉女,姚念慈,張世旻,張嘉凌,張家齊,張峯維,徐鳴昌,曾瑋翔,李英南,李莉琴,林秀芳,楊佳益,楊少淵,白惠美,白賢仁,紀滿足,蔡承恭,藍靖凱,許芳展,謝采蓁,
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20201111
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字352號
案件類別
刑事
于珊,妍柔,家齊,廖妍,溫玉,珮綺,華碩,邱珮,亓辰華,劉承武,劉珈妘,南聖宮,吳孟良,姚念慈,廖妍柔,張世旻,張嘉凌,張家齊,張峯維,曾瑋翔,李莉琴,林秀芳,林芷驪,林靜怡,楊佳益,楊少淵,蔡承恭,藍靖凱,邱于珊,邱崇淵,邱珮綺,陳媁如,TINA,羅斯
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20200923
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違反期貨交易法
法院案號
最高法院
109年度台上字4444號
案件類別
刑事
邱鳳,亓辰華,張大帥,李鈞祿
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20200922
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
109年度北金簡字9號
案件類別
民事
亓辰華,李鈞祿
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20200916
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字835號
案件類別
刑事
李殷,亓辰華,姚念慈,張世旻,李殷君,林鈺珍,梅玉東
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20200811
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度重金上更二字19號
案件類別
刑事
楊春,許禎,劉成華,吳俊達,吳永富,吳清德,吳清水,吳美英,周貴春,廖美惠,張世昌,張哲誠,張淑惠,張碧蓮,張秀琴,張秀鳳,張耀文,張致遠,張貴美,張金蓮,徐明宗,徐秀香,曾寶玉,曾秀枝,朱皓宇,李俊毅,李文雄,李玉華,李秀英,李素秋,李鴛鴦,林宗德,林家威,林文欽,林明輝,林明雄,林月娥,林淑女,
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20200810
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字312號
案件類別
刑事
寅股,亓辰華,審理單,梅玉東,樊季康,梅玉東律師,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200807
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字312號
案件類別
刑事
亓辰華,梅玉東,樊季康,詹蕙嘉,陳怡親,陳秀慧,審判長法,刑事第七庭,梅玉東律師,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20200723
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字297號
案件類別
刑事
亓辰華,姚念慈,梅玉東
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20200723
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字12號
案件類別
刑事
亓辰華,姚念慈,梅玉東
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20200617
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字297號
案件類別
刑事
李殷,亓辰華,姚念慈,李殷君,林鈺珍,梅玉東
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20200617
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字12號
案件類別
刑事
李殷,亓辰華,姚念慈,李殷君,林鈺珍,梅玉東
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20200527
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上訴字14號
案件類別
刑事
張大,邱鳳,亓辰華,劉秀蘭,吳麗英,張大帥,李鈞祿,林婷立,林盈伸,楊皓清,簡錫銘,邱美育
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20200421
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度訴緝字34號
案件類別
刑事
劉詩,吳久,吳燕,施青,李木,杜九,江正,股市,蔡懷,達德,金興,金鼎,陳垣,顏專,香菇,亓辰華,劉萬豐,吳志平,吳欽嬌,吳燕芳,唐信東,孟令士,曹瑞蓮,曾貴爵,李木平,杜崑福,林佑辰,林恆如,林永富,林永福,業務部,洪紹甄,湯美珠,王春長,王榮龍,王程
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20200312
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違反期貨交易法附帶民訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度附民字251號
案件類別
刑事
亓辰華,呂慧娟,李鈞祿,林呈樵,林幸怡,胡宗淦,審判長法,刑事第十六庭
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20200214
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金訴字12號
案件類別
刑事
邱鳳,亓辰華,劉秀蘭,呂慧娟,日盛證,李鈞祿,林呈樵,簡錫銘,胡宗淦,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20200114
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴字1058號
案件類別
刑事
蕭鈺,鮮明,亓辰華,楊少淵,藍靖凱,詹祐誠,館分行,黃嘉妮,GRACE,Hotel,台新商業銀行股份有限公司,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20170321
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違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
104年度金上更(一)字35號
案件類別
刑事
陳獻,陳笑,何秀鳳,劉成華,劉文華,劉明珠,劉月梅,劉素華,劉美玉,劉美珍,吳國賢,吳惠珍,吳清水,吳秀玲,吳金泉,周寶達,周貴春,廖美惠,廖鳳嬌,張世昌,張明珠,張碧蓮,張秀鳳,張耀文,張耀昌,徐明宗,徐秀香,曾秀枝,李佩芬,李德勝,李玉蘭,李秀蘭,李素蘭,李美玉,李鴛鴦,林哲緯,林宗德,林家威,
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20141230
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
102年度金上訴字183號
案件類別
刑事
陳笑,何秀鳳,劉佳鑫,劉成華,劉文華,劉明珠,劉月梅,劉燕嬌,劉秋梅,劉素華,劉美玉,劉美珍,劉聰明,吳國賢,吳清水,吳秀玲,吳美英,吳金泉,周寶達,周貴春,廖美惠,廖鳳嬌,張桂鳳,張碧蓮,張耀昌,徐明宗,徐玉珍,徐秀香,曾秀枝,李德勝,李玉蘭,李素秋,李素蘭,李鴛鴦,林哲緯,林宗德,林家威,林志杰
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20130320
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度司促字4879號
案件類別
民事
德元,亓辰華,余宗澤,張明信,鍾娉婷,鍾小玉,鍾德元,鍾芬芳,鍾雲英,陳彥伃,陳慶德,陳根元,陳銘松,黃圓映
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20120629
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清償現金卡借貸款
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度簡上字340號
案件類別
民事
亓辰華,林瑞益,盧正昕,黃文進,黃永漳,萬泰商業銀行股份有限公司
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