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內容 |
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20240905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字298號
案件類別
刑事
安心,宏偉,峻豪,相宇,護法,林宏偉,林家妮,歐峻豪,賴建旭,陳富鴻,陳相宇,偵查案號,Ｂｅｌｌａ,yueme
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20240801
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字135號
案件類別
刑事
天橋,景福,栗縣,瑞隆,陳欣,吳珈維,張家豪,林旭志,臺灣苗,Trade,yueme,台新商業銀行,苗栗縣警察局通霄分局
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20240723
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1175號
案件類別
刑事
７號,交友,代收,全台,冒名,卡通,即明,回收,宣傳,會員,業社,流程,潘政,現代,社群,簡訊,翁健,蔡璿,蔡雅,號函,蝦皮,行銷,資本,賣場,遊戲,都會,鄭雨,馬宗,驗證,gas,SIM,企業社,偵字第,即被害,大哥大,山分局,張建偉,新加坡,書誤載,未記載,李宇謙,潘政宏,經濟部,臺灣高,花蓮縣
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20240723
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字997號
案件類別
刑事
翁,７號,交友,代收,全台,冒名,卡通,即明,回收,宣傳,會員,業社,流程,潘政,現代,社群,簡訊,翁健,蔡璿,號函,蝦皮,行銷,資本,賣場,遊戲,都會,鄭雨,馬宗,驗證,gas,SIM,企業社,偵字第,即被害,大哥大,山分局,徐皓哲,新加坡,書誤載,未記載,潘政宏,經濟部,臺灣高,花蓮縣,蔡振文,
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20240723
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1117號
案件類別
刑事
７號,交友,代收,全台,冒名,卡通,即明,回收,宣傳,會員,業社,流程,潘政,現代,社群,簡訊,翁健,蔡璿,蔡雅,號函,蝦皮,行銷,資本,賣場,遊戲,都會,鄭雨,驗證,gas,SIM,企業社,偵字第,即被害,壬○○,大哥大,山分局,己○○,庚○○,徐皓哲,戊○○,新加坡,書誤載,未記載,李宇謙,潘政
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20240701
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度易字606號
案件類別
刑事
不正,名牌,嚴瑞,多樣,存戶,常識,張永,扮演,收集,文宣,曾靜,柯淑,淑燕,現代,瑞傑,組合,陳銘,默示,ｊｉｍ,ＴＯＰ,中國信,偵字第,傅港琨,劉嘉裕,單雅筠,嚴瑞傑,工程行,曾亭瑋,曾靜雯,柯淑燕,案外人,臺灣苗,鄧雲奎,陳昭銘,陳照先,陳銘洋,陳雅菡,香奈兒,新竹市○,
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20240701
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字154號
案件類別
刑事
嚴瑞,常識,性別,政維,施予,曾靜,瑞傑,聚合,藍色,鋼鐵,關鍵,陳銘,集合,高鐵,ｊｉｍ,ＴＯＰ,何以會,偵字第,傅港琨,單雅筠,嚴瑞傑,工程行,曾亭瑋,曾靜雯,服務部,王秀足,陳政維,陳昭銘,陳銘洋,陳雅菡,出生年月,新竹市○,yueme,出生年月日
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20240701
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字608號
案件類別
刑事
嚴瑞,常識,性別,曾靜,瑞傑,聚合,鋼鐵,關鍵,陳銘,集合,高鐵,ｊｉｍ,ＴＯＰ,何以會,偵字第,傅港琨,嚴瑞傑,工程行,曾亭瑋,曾靜雯,服務部,王秀足,陳昭銘,陳銘洋,陳雅菡,出生年月,新竹市○,yueme,出生年月日,新竹市○區,永讚工程行,身分證字
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20240620
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字176號
案件類別
刑事
便當,創立,加蓋,吳淑,品名,哥哥,學習,安穩,官對,明志,明道,朱家,楊宜,瑜庭,蔡元,藍色,許博,邱鈞,aka,Com,丘鈞維,中華路,吳淑惠,吳祚丞,廖威翔,張明道,楊宜蒨,江瑜庭,蔡元仕,許光佑,許博幃,賈孟涵,賈孟筑,郭詠昌,郭騰月,錄音檔,高槐駿,黃則堯,LINK,RUBY,不詳人士,原
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20240521
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字147號
案件類別
刑事
BI,ID,三越,何安,優品,呂尚,夥伴,家居,尚恩,旻萱,普仁,檸檬,百貨,美麗,進寶,陳聖,靜靜,丑○○,卯○○,吳進寶,呂尚恩,寅○○,廖春源,張智程,張淑玲,張貝莉,張韻茹,徐美麗,李靜文,林俊傑,草屯鎮,蔡嘉怡,訊地址,鄭美琪,陳億芳,陳旻萱,陳曉麗,陳聖祿,國泰銀行,通訊地址,
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20240516
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字176號
案件類別
刑事
創立,加蓋,哈囉,問候,安穩,家計,快遞,文仁,明道,朱家,李德,楊宜,瑜庭,興趣,華路,薇薇,許博,邱鈞,陳舜,頂樓,aka,丘鈞維,中華路,吳淑惠,吳祚丞,廖威翔,張明道,我們都,李德豪,楊宜蒨,江瑜庭,臺灣士,許光佑,許博幃,賈孟涵,賈孟筑,郭詠昌,郭騰月,錄音檔,陳舜銘,高槐駿,黃則堯,LI
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20240515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字394號
案件類別
刑事
MR,周祺,家銘,寶寶,抖音,欣妍,永利,瑞隆,胡靖,薇薇,遇見,郭任,郭信,陳欣,陳薇,劉承誌,姚億燦,張家銘,李幸蓉,李欣妍,王國偉,胡靖晨,賴培恩,邱建男,郭任翔,郭信凱,陳民哲,陳薇薇,CHEN,yueme
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20240510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字345號
案件類別
刑事
于霆,徐綱,楊于,玉玲,鄭龍,張永翰,彰化銀,楊于霆,歐蕙甄,潘恩得,謝文浩,陳玉玲,陳玲玉,陳盈如,yueme,苗栗縣政府,桃園市○○區○○,新竹縣政府警察局新湖分局,臺南市政府警察局善化分局,臺南市政府警察局歸仁分局,苗栗縣政府警察局竹南分局
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20240509
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡上字3號
案件類別
刑事
分證,即附,子文,孟哲,承哲,曾用,林品,楊凱,芳苑,劉志偉,吳肇昌,呂典樺,國民身,張志杰,張順欽,彭宇晏,方佳蓮,楊凱期,洪佳緯,洪榮聰,許修銘,謝長夏,辛承哲,連子文,郭明翰,鍾孟哲,陳易焜,陳登燦,陳薏伩,高血壓,國泰銀行,處刑書誤,yueme,
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20240426
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字39號
案件類別
刑事
商家,市集,志遠,新化,欣瑜,澳門,琇惠,疫苗,豐隆,銀河,陳欣,露天,魏澤,黃偲,居雲林,康棓凱,李美惠,林志遠,林昭輝,楊琇惠,江幸潔,沈詩婷,王先生,王少金,許怡濃,詹裕成,○○○號,匯豐銀行,居雲林縣,yueme,斗六市農會,雲林縣斗六,○○○○
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20240425
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4798號
案件類別
刑事
SE,世揚,交集,佩甄,便當,劉仲,劉斐,劉迦,周郁,國華,夢玲,妤婷,家正,志文,明琪,晨晨,李定,李鈺,林啓,林巧,柏霖,柴犬,洪梓,賴汶,郭○,鄭世,采羚,黃至,黎子,下列事,劉國華,劉斐玲,劉曜陞,劉東昀,劉淑玲,吳佩芸,吳怡蒨,周郁茹,張健域,徐承翰,曾信傑,李鈺雯,林俊勇,林俊湧,林啓中
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字485號
案件類別
刑事
子淵,方知,江永,烘焙,王洧,短片,習得,考試,薛靖,許禹,說謊,遙遙,青怡,韓國,黃宗,呂幸玲,廖子淵,張志杰,施柏宏,李宗濡,李翊宏,林青怡,柳馥琳,楊孟穎,洪韻雯,王先生,王洧竫,薛靖樺,許芳瑜,身份證,黃宗揚,黃楠婷,職業學校,韓國餐廳,yueme
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字445號
案件類別
刑事
佳怡,劉歆,劉芳,呂誠,周青,嘉欣,小小,張梓,徐士,志遠,泰懿,涂秀,祥瑞,美琳,美股,蔡泰,蔡芳,高慈,劉芳妤,呂誠修,張梓琳,張鈺欣,徐士立,朱柏憲,林子荃,林建男,林志遠,林欣霓,楊淑婷,營業部,程明慧,連祥瑞,陳嘉欣,陳明禧,陳靜怡,高慈徽,黃瑞富,黃莛益,
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20240410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字993號
案件類別
刑事
HI,MR,佳佳,侯貞,嘉泰,嘟嘟,如意,帝國,建構,曉婷,檸檬,毓偉,王毓,蘇福,詹子,部長,陳坤,陳雪,雷淑,黃臣,中國信,徐聖杰,易成功,曾信傑,李彥諭,林子傑,林曉婷,林欣茹,林立柏,楊欣妍,王志偉,蔡佳穎,蘇福全,許永煌,詹子洋,賴怡伶,金如意,陳坤銘,陳宗波,陳紅杏,陳靜怡,陳鵬榆,雷淑
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20240329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字333號
案件類別
刑事
WU,佩宜,商場,寶寶,易明,晨馨,李辛,林宛,林芷,知如,秉宏,芷維,萱萱,辛茹,金牛,陳虹,吳紹丞,吳肇昌,大西洋,張志聖,徐士傑,徐家標,徐雅娸,李品慧,李辛茹,林宛錚,林芷維,胡秉宏,蔡沛諠,鄭佩宜,陳士榮,黃冠傑,ＡＬＰＨＡ,HELEN,yueme
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20240327
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字20號
案件類別
刑事
中埔,于瑄,京育,伯文,依涵,侯貴,修圓,凱雯,名牌,周禹,周郁,奈兒,宇辰,徐莉,曉婷,曾盈,朱筱,李羿,梁舒,楊浩,欣穎,江睿,田雅,盈榛,育昇,范綱,薛廷,邱雨,采羚,金山,飛翔,高曉,凃文琦,劉思芸,吳欣穎,周郁茹,姚泰宏,康雅涵,張家郁,張心柔,張珈溱,徐彥鑫,徐莉雯,曾盈榛,朱筱茹,杜曉
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20240319
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4424號
案件類別
刑事
劉嶽,古瑞,周喬,大觀,子瑜,孟軒,宇宙,宥心,富樂,底層,收押,李汶,約會,華碩,顏子,黃姿,丁宥心,元宇宙,共同體,劉嶽承,劉曜陞,古瑞君,吳婉庭,呂茗富,廖紋妤,曾貴宏,李佳紜,李詩婷,林星樂,林書賢,林秀洳,林立峰,池孟軒,王啟旭,蔡麗春,許惠棋,鍾佳妏,鍾家豪,開房間,顏子瑜,黃姿芸,黃怡
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20240229
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4798號
案件類別
刑事
世揚,佩甄,劉斐,向子,夢玲,妤婷,家正,新發,晉宗,晨晨,林巧,柴犬,洪梓,王新,賴汶,郭○,鄭世,黃至,黎子,劉國華,劉斐玲,劉東昀,劉淑玲,吳怡蒨,徐承翰,未○○,林俊湧,林啟中,林巧韻,林老師,楊佩瑜,江緯綸,沈君玲,洪梓菱,湯鎮瑋,王忠義,申○○,羅敬惟,莊育綸,蘇柏霖,許晉宗,謝佩甄,謝
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20240205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字507號
案件類別
刑事
光興,呂官,小小,小雪,崇佑,彌陀,李鵬,林分,楊鵬,毓珊,約會,顏郁,黃律,KAB,任德慶,吳春暉,吳春輝,林政宏,林毓珊,楊鵬宇,臺灣雲,蔡政勇,蕭嘉明,許光興,趙崇佑,陳佳欣,陸均豪,黃律盛,JENNY,yueme,苗栗縣政府,彰化商業銀行岡山分行
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4075號
案件類別
刑事
政,主管,分行,台中,嚴峻,國泰,大安,天母,委員,張兆,文靜,更改,會長,板橋,櫃員,謝慶,郵政,鄭世,金山,陳琳,陳稱,黃明,１０６,１３２,YUN,任律師,信用卡,劉彥甫,合作社,吳志穎,嘉義縣,屏東縣,廖英倫,張文靜,張毓軒,徐瑞敏,書誤載,李翊豪,林秀華,沈嘉莉,湯文德,王奕超,王藝臻,苗
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字388號
案件類別
刑事
ID,IL,三越,交友,全球,台新,合作,呂尚,商品,國泰,地址,夥伴,好友,媒體,家居,左右,張淑,德昌,新光,昭榮,普仁,更改,林口,林進,檢警,檸檬,櫃員,永媚,社群,簡訊,經理,苓雅,薪資,虛擬,警示,軌跡,農會,還有,郵政,驗證,黃鈺,LIN,可能性,呂尚恩,屏東縣,廖春源,張淑玲,張韻茹
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴緝字80號
案件類別
刑事
中信,交友,台新,哥哥,外國,好友,富邦,德華,成功,文雅,晨曦,林水,歷史,毓婷,江明,玉山,王堉,現狀,理財,第八,細節,老公,老婆,英倫,華南,螞蟻,詩涵,譯文,谷琳,賴建,路線,軌跡,陳靖,靖雯,顧問,飯店,１０６,Com,命法官,均不詳,廖英倫,彭毓婷,李建廷,李晨曦,林孟澤,林水財,林詩
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20231221
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損害賠償
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字1414號
案件類別
民事
４號,七日,二月,于萱,五日,交友,林啓,柏霖,西瓜,地下室,均不詳,林啓中,楊子玄,葛名翔,蘇柏霖,訟程序,許于萱,詹禾翊,陳斯揚,陳晧宇,陳鵬瑄,具狀表明,彰化銀行,yueme,年籍均不詳
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20231218
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1554號
案件類別
民事
受判,廖曼,林水,吳婉萱,廖曼君,李翊豪,林水財,許楊麟,陳世源,台新銀行,yueme
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20231130
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度簡字184號
案件類別
刑事
HI,何夢,周怡,周曉,大同,媛媛,左營,林語,江詩,白銀,老師,苓雅,萬金,韋彤,麗文,麥德,龜山,WOO,丑○○,劉筱婷,劉詩琪,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,康淑芳,林婉婷,林豐正,癸○○,臺灣臺,許致嘉,辛○○,陳媛媛,陳韋彤,高壽君,黃麗文,ＨＯＭＥ,湖內分局,
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