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20231115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字119號
案件類別
刑事
HI,乖乖,埔里,安心,宏洋,山豬,怡雯,李志,林芸,柚子,漢民,約會,胡皓,自慰,芸兒,議定,阿偉,陳夢,預約,顏宇,丑○○,午○○,卯○○,姚國安,宙○○,寅○○,工作室,巳○○,未○○,李東益,玄○○,王宥澧,王志偉,申○○,胡皓翔,蔡孟翰,西門町,見附表,酉○○,陳姿雯,陳志堅,陳振鵬,陳衍
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20231019
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字437號
案件類別
刑事
交集,人物,便當,凱雯,創立,加蓋,品名,哈囉,問候,安穩,家計,幹嘛,引導,怪怪,文仁,早安,明志,易庭,晚安,會費,李德,漂亮,王偉,瑜庭,興趣,蔡易,薇薇,許博,金主,頂樓,aka,丘鈞維,中華路,光復路,張秉鈞,李德豪,李臻雅,楊凱雯,江瑜庭,莊舒涵,蔡守訓,被逮捕,要回家,許光佑,許博幃,
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字824號
案件類別
刑事
國信,建程,欣妍,雨萱,姚億燦,李欣妍,王建程,王鴻裕,託商業,陳○翰,七賢二路,yueme,高雄市鹽埕,銀行股份有限公,臺中市政府警察局豐原分局,中國信託商業銀行股份有限公
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20230901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字332號
案件類別
刑事
振豐,李健,邱敬,麥德,黃琨,劉皇毅,張志杰,李燕枝,林婉婷,邱敬訓,陳志鴻,陳振豐,陳柏毓,陳紀璋,黃琨哲,yueme
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字882號
案件類別
刑事
上班,上述,中山,中心,交友,人員,代表,任何,來源,公設,共計,冒用,分院,原審,名義,吳丹,告知,周知,國家,坤志,多元,大隊,好友,姓名,子女,存款,害人,實施,帳號,平鎮,年籍,態度,撤銷,新竹,明細,普及,東區,松柏,板橋,桃園,楊梅,檢警,櫃員,清楚,社群,競合,第五,聯絡,股票,自得,
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字65號
案件類別
刑事
LI,一段,三民,交友,何用,全球,劉庭,劉韋,印象,吳哲,回答,大安,好友,容易,平鎮,徐慧,思嘉,惠雯,提到,文章,旗山,朱泓,李澤,林口,澳門,疫情,花旗,許亞,詩涵,賭博,遊戲,都會,陳語,雨萱,LIN,劉庭恩,劉韋均,台北市,合作社,吳杰修,呂孟娟,年籍詳,張志杰,張思萍,徐啓堯,李佩珊,
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20230808
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字163號
案件類別
刑事
ID,一天,亞太,任務,俊良,健身,劉書,博弈,吳妮,吳昱,團隊,大方,天天,好友,娛樂,媽媽,宏仁,宜伶,家樂,導引,左營,幸福,惠雅,提到,數字,曉琪,木榮,李品,欣怡,欣羽,正德,江函,王伶,簡維,缺職,舒活,莊淑,萍砡,蕭欣,裕誠,鄭宜,鄭浚,陳興,陳芸,黃莉,Com,Ine,NET,劉俊良
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20230808
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字74號
案件類別
刑事
７號,SE,一天,一段,世揚,主持,佩甄,便當,內心,劉仲,包包,周郁,嘉宏,大門,妤婷,家正,旅館,李昭,李鈺,林啓,林巧,柏霖,柴犬,洪梓,玄方,美國,萬華,行中,賴汶,車主,郭○,鄭世,電梯,項次,黃健,黃至,黃金,黎子,mes,劉國華,劉曜陞,劉淑玲,合約書,吳佩芸,吳怡蒨,周郁茹,地下室,
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字49號
案件類別
刑事
人人,何不,加油,同行,哥哥,學生,學習,招募,方知,民生,江永,深夜,現象,用意,短片,虛構,許多,說謊,連絡,韓國,餐廳,高級,張志杰,李宗濡,李翊宏,柳馥琳,楊孟穎,洪韻雯,為什麼,王先生,真實姓,公司名稱,工作地點,永豐銀行,職業學校,韓國餐廳,yueme
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字649號
案件類別
刑事
卓蘭,大湖,存戶,曉燕,社交,開物,陳智,Com,張曉燕,施君蓉,比特幣,沈佳螢,許傑凱,黃秋葉,財產價值,yueme,年籍均不詳,苗栗縣警察局,詳如附表所示,苗栗縣警察局大湖分局,新北市政府警察局淡水分局,華南商業銀行股份有限公司,中華郵政股份有限公司
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20230727
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字58號
案件類別
刑事
林,余成,余玫,便當,周喬,團隊,大觀,孟軒,宥心,富樂,平鎮,李汶,松山,林立,楊梅,產業,約會,華碩,蘋果,顏子,飛機,黃姿,５１５,元宇宙,劉曜陞,台北市,李詩婷,林星樂,林書賢,林瑜莉,林秀洳,池孟軒,許惠棋,鍾佳妏,鍾家豪,開房間,陳韋如,黃怡珊,黃柏嘉,中山北路,兆豐銀行,身分不詳,台中
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20230719
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字309號
案件類別
刑事
劉慈,明輝,芳苑,蔡欣,龜山,劉慈萱,周明輝,林慈雁,蔡旻霖,蔡欣潔,LANG,yueme,彰化縣警察局芳苑分局,街口電子支付股份有限公司
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20230717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字220號
案件類別
刑事
博弈,嘉芳,尤智,樂天,沅廷,潘昱,玉玲,經銷,廖春源,張嘉芳,戴發奎,李明樹,林沅瑾,莊竣雄,蔡沅廷,藍少安,許晉源,許育源,詹燿銘,賴玉玲,郭素蓉,陳翰庭,陳裕松,黃炳雄,偵查案號,姓名不詳,yueme,台新商業銀行,INVESTM,INVESTME
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20230711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字309號
案件類別
刑事
A,世揚,俐伶,合庫,嚴峻,天母,妮妮,希希,張兆,志穎,慶揚,文靜,昱廷,會長,林水,楊芷,正裕,湘庭,王茵,玥婷,瑞麟,裕隆,謝慶,鄭世,金山,陳琳,雅如,黃庭,YUN,丁湘庭,劉彥甫,合作社,吳偉銘,吳御榛,吳志穎,廖曼君,廖英倫,張兆光,張文靜,張毓軒,徐子傑,徐瑞敏,李翊豪,林水財,林秀華
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20230711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字308號
案件類別
刑事
A,世揚,俐伶,合庫,嚴峻,天母,妮妮,希希,張兆,志穎,慶揚,文靜,昱廷,會長,林水,楊芷,正裕,湘庭,王茵,玥婷,瑞麟,裕隆,謝慶,鄭世,金山,陳琳,雅如,黃庭,YUN,丁湘庭,劉彥甫,合作社,吳偉銘,吳御榛,吳志穎,廖曼君,廖英倫,張兆光,張文靜,張毓軒,徐子傑,徐瑞敏,李翊豪,林水財,林秀華
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20230711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字306號
案件類別
刑事
A,世揚,俐伶,合庫,嚴峻,天母,妮妮,希希,張兆,志穎,慶揚,文靜,昱廷,會長,林水,楊芷,正裕,湘庭,王茵,玥婷,瑞麟,裕隆,謝慶,鄭世,金山,陳琳,雅如,黃庭,YUN,丁湘庭,劉彥甫,合作社,吳偉銘,吳御榛,吳志穎,廖曼君,廖英倫,張兆光,張文靜,張毓軒,徐子傑,徐瑞敏,李翊豪,林水財,林秀華
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20230711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字337號
案件類別
刑事
世揚,俐伶,合庫,嚴峻,天母,妮妮,張兆,志穎,慶揚,文靜,昱廷,會長,林水,楊芷,正裕,湘庭,王茵,玥婷,瑞麟,裕隆,謝慶,鄭世,金山,陳琳,雅如,黃庭,YUN,丁湘庭,劉彥甫,合作社,吳偉銘,吳御榛,吳志穎,廖曼君,廖英倫,張兆光,張文靜,張毓軒,徐子傑,徐瑞敏,李翊豪,林水財,林秀華,楊效千,
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20230711
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字313號
案件類別
刑事
Ya,世揚,俐伶,合庫,嚴峻,天母,妮妮,張兆,志穎,慶揚,文靜,昱廷,會長,林水,楊芷,正裕,湘庭,王茵,玥婷,瑞麟,裕隆,謝慶,鄭世,金山,陳琳,雅如,黃庭,YUN,丁湘庭,劉彥甫,吳偉銘,吳御榛,吳志穎,廖曼君,廖英倫,張兆光,張文靜,張毓軒,徐子傑,徐瑞敏,李翊豪,林水財,林秀華,楊效千,江
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20230705
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1098號
案件類別
刑事
吳火,射精,快遞,李豫,美禎,興耀,陰莖,陰道,吳火獅,均詳卷,李豫雙,林意禎,陳志偉,官李豫雙,生活藥局,yueme,年籍均詳卷,應行注意事項,興耀生活藥局,新光醫療財團法人,新光吳火獅紀念醫院,臺北市政府警察局中山分局,財團法人新光吳火獅紀念醫院,新
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20230615
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字151號
案件類別
刑事
佳怡,劉雲,孟君,家琪,施予,陌陌,黃仙,劉雲峰,周佳怡,張家琪,林孟君,林聰良,蔡晉翔,蘇怡文,陳彥廷,陳茂元,黃仙宜,黃琮富,ＨＯＭＥ,報告機關,yueme,苗栗縣警察局竹南分局,臺南市政府警察局第五分局,中華郵政股份有限公司八里郵局
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20230508
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
112年度鳳簡字128號
案件類別
民事
冠廷,怡蓉,李怡蓉,林恩豪,陳冠廷,陳芝均,yueme
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20230418
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度簡易字184號
案件類別
民事
媛媛,政傑,吳政傑,李媛媛,林玉鎮,賴秀蘭,陳珮茹,陳筱蓉,yueme
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20230414
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字98號
案件類別
刑事
何天,周儀,富鑫,張燕,彈頭,星河,時代,智淵,李堯,李威,李銘,正信,沈宏,淑文,皮皮,築夢,精準,蔡京,許緯,謹言,銘哲,鑫悅,鑫泰,關卡,馬仕,何恭豪,劉韋伶,吳淑文,吳爾文,呂明軒,夏素珍,張兆光,張毓軒,張燕生,徐詠然,愛馬仕,李和儒,李宇倫,李彥禛,李育瑞,李銘哲,李雅婷,林建宏,汪世豪
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20230328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字110號
案件類別
刑事
MR,中福,傅煒,吳正,大湖,天天,李廷,李昶,林睿,王思,舒慧,蘇玉,許亞,謝沂,逸文,鄭昱,黃巧,LIE,New,THA,傅煒正,周佑倫,李宛璇,李昶昇,林睿謙,王思涵,王舒慧,蘇玉萍,許哲瑋,謝宜甄,謝沂儒,郭慧婷,鄭智鴻,黃巧菱,黄筠雅,yueme
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字751號
案件類別
刑事
劉邦,劉邦榮,游士霈,詹啟章,鍾承芸,陳依琳,yueme
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20230322
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1474號
案件類別
刑事
乙股,佳宜,卓蘭,品妤,嘉朗,嘉琪,大樹,大湖,天橋,妍雅,幸娟,建安,抖音,振家,文茜,智富,曉雪,杏娟,林盛,某甲,格格,梁舒,永興,洪振,玉里,王拓,盧玉,秋宏,簡邦,群創,蕭紹,邱正,阮幸,陳曉,陳泂,雅詩,黃忠,分局長,彭碧珍,曾翊凱,李子婷,李雅詩,林盛原,林經理,梁世樺,梁舒榆,楊智富
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20230221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字44號
案件類別
刑事
龜,LI,Ne,三重,信雄,內湖,國內,園市,大安,官對,左營,思思,旅館,明達,林侑,林口,櫃員,正陽,江永,虛擬,賭博,軌跡,連結,遊戲,雅靜,頻道,龍潭,－１３,１３２,Ine,LIN,丁○○,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,即被害,周威志,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,山分局,己○○,巳○
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20230220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字48號
案件類別
刑事
中信,交友,仁武,佳樺,六月,吳正,好友,害人,小孩,尚佳,廣告,文意,李茂,杜承,林睿,概念,檢警,權衡,歷史,相信,虛擬,謹言,賺錢,錢包,離婚,體系,黃股,之上開,康進益,康鈺靈,李佳樺,李茂增,杜承翰,林睿謙,林郁芩,謝怡貞,黃志皓,執法人員,調解筆錄,yue
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20230220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字47號
案件類別
刑事
中信,交友,仁武,佳樺,吳正,好友,害人,小孩,尚佳,廣告,文意,李茂,杜承,林睿,概念,檢警,權衡,歷史,相信,虛擬,謹言,賺錢,錢包,離婚,體系,黃股,之上開,康進益,康鈺靈,李佳樺,李茂增,杜承翰,林睿謙,林郁芩,謝怡貞,黃志皓,執法人員,yueme
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20230130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字157號
案件類別
刑事
ID,一天,亞太,任行,佳玲,俊宏,俊良,俊賢,前鎮,劉書,吳妮,吳昱,團隊,天天,媽媽,宏仁,宜伶,導引,左營,幸福,惠雅,提到,曉琪,木榮,李品,欣羽,正德,永和,江函,王伶,王心,簡維,缺職,舒活,莊淑,裕誠,鄭宜,陳興,陳芸,黃莉,Com,Ine,NET,劉俊良,劉天宇,劉河山,劉麗華,吳昱
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