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內容 |
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1907號
案件類別
刑事
LI,Ne,交友,佳里,先生,周知,家豪,張貼,怡蓁,抖音,文宣,智強,林朝,演唱,犯罪,西亞,輸入,農會,雖陳,雜誌,馬來,丙○○,乙○○,吳家豪,周先生,己○○,庚○○,張智強,戊○○,新加坡,書誤載,林朝文,演唱會,甲○○,辛○○,陳寶怡,陳怡蓁,臺南市○,起訴書誤,馬來西亞,ＢＬＡＣＫ,
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1065號
案件類別
刑事
十分,周轉,孟君,怡雯,普及,炳勳,犯罪,過世,陳仁,陳郁,雜誌,林孟君,林家保,江炳勳,為什麼,簡弘凱,蔣宗展,財盛行,鄭諺霓,陳仁榮,yueme
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20250905
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字260號
案件類別
刑事
cr,于庭,傳說,劉嘉,吉安,周知,嘉宸,婉婉,婉瑜,庭誼,曉婷,有緣,李晨,檸檬,江治,汽水,甜甜,詹東,謝嘉,貓咪,陳○,陳雪,雨萱,雪怡,高曉,MAR,丑○○,劉嘉瑋,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,林佳儀,林國龍,林庭暘,林庭誼,江信德,沈亭妘,玄○○,申○○
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20250905
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字259號
案件類別
刑事
花,cr,于庭,傳說,劉嘉,吉安,周知,婉婉,婉瑜,庭誼,張恒,明仁,曉婷,有緣,李晨,檸檬,江治,汽水,甜甜,石宇,董雅,蔣欣,詹東,貓咪,郭浩,鄭仁,陳○,陳雪,雨萱,雪怡,高曉,MAR,劉嘉瑋,吳家瑋,壬○○,子○○,張恒瑞,張雯茵,林佳儀,林保賢,林宏聰,林庭暘,林庭誼,林明仁,林欣宜,楊宗
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20250829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字139號
案件類別
刑事
YU,余蘋,利智,士強,天母,妤婷,安平,張芳,忠孝,惠珊,林芮,梓軒,楊柏,犯罪,英文,郭瑄,陳典,陳念,飛翔,黃冠,黃利,ＷＡＮ,吳佩衡,吳汶歆,呂美玲,宋玟儒,曾念慈,李國瑋,林啟中,林士強,林彥宏,林惠珊,林秋田,林靜怡,洪梓軒,潘彥羽,甘靜宜,謝政宏,陳念慈,陳怡妏,陳昭銘,陳昱偉,陳昱瑋
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20250814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2936號
案件類別
刑事
Si,彭彥,禮物,徐子祐,曹馨方,李蕙伶,現在服,陳怡龍,陳美思,陳芃宇,黃郁舜,yueme,即附表所示,黃郁舜律師,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3209號
案件類別
刑事
凱文,柏瑋,江亮,王牌,秀玉,謝和,預約,ace,中國信,塗殷昇,廖怡貞,張惠立,彭秀玉,杜珧敬,楊仲農,蔡晉翔,託商業,謝和軒,邱健盛,鄭凱文,陳柏瑋,魏士軒,黃冠傑,黃重鋼,交易條件,yueme,黃重鋼律師,台新商業銀行,創新股份有限公司,幣託科技股
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20250630
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1250號
案件類別
刑事
士賢,寶寶,李曉,滿意,盧明,Lee,林意禎,游士賢,盧明怡,黃珮瑜,yueme
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2558號
案件類別
刑事
陳,PT,世光,于萱,佳佳,偉民,利基,卉茹,可可,宜倫,居中,廖振,張卉,彭桂,德盛,房仲,施喬,日進,昭明,李郁,杜法,松江,桂雲,玉琳,瑞士,環球,百達,盧燕,翁鳳,葉梓,財金,郁閔,里昂,開元,雅芬,雅麗,震宇,黃玟,TAI,一路發,何奕萱,劉美玲,吳詩詩,周佳錦,周麗娟,周麗絹,夏韻芬,小
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20250623
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度嘉原簡字2號
案件類別
刑事
小雪,曉琪,犯罪,約會,鄧羽,顏聖,廖俊豪,張展業,張曉琪,林建佑,王榮賓,羅羽萱,賴潔梅,顏嘉宏,顏聖峯,yueme,臺灣嘉義地,樂點股份有限公司,法律扶助基金會扶助律師,全家便利商店股份有限公司,嘉義市政府警察局第二分局,台灣大哥大電信股份有限公司
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20250528
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1336號
案件類別
刑事
一天,上班,中和,交友,何以,入戶,分行,前鎮,務部,印象,嚴瑞,均指,大門,好友,工程,常識,年月,廠區,性別,施予,曾靜,本來,歷史,清楚,犯罪,現況,空白,聚合,臺灣,門口,陳銘,高鐵,○○里,１０６,１３２,丁○○,傅港琨,區○○,單雅筠,壬○○,山分局,工程行,己○○,市○區,庚○○,戊○
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20250527
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗小字264號
案件類別
民事
交友,劉碧,嚴瑞,好友,瑞傑,軌跡,靖雯,傅港琨,劉嘉裕,劉碧雯,單雅筠,嚴瑞傑,工程行,新竹市,曾靖雯,準備書,許惠瑜,土地銀行,新竹市○,爭執事項,理由要領,臺灣苗栗,苗栗地方,yueme,新竹市○區,永讚工程行,臺灣土地銀行,爭執事項及理由要領
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20250421
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1709號
案件類別
刑事
余麗,思妤,惠珠,旻宏,武氏,約會,董穎,余麗娟,周易盈,曾開源,林家偉,林彥廷,武氏燕,蔡旻宏,蘇惠珠,賴培恩,鄭嘉賢,陳思妤,陳振誠,ＳＨＯＰ,扶助律師,ＳＷＥＥＴ,yueme,林彥廷律師,台中商業銀行,法律扶助律師,新北市政府警察局林口分局,林彥廷
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20250418
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妨害秘密
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字825號
案件類別
刑事
健良,橘子,自慰,林耀東,温健良,程彥凱,陳玟蒨,yueme,新北市政府警察局土城分局
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20250402
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字161號
案件類別
刑事
下層,博弈,嘟嘟,新達,梁茂,羅鼎,詹龍,韓信,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張世旻,張國忠,張良旭,應予更,戌○○,未○○,李月治,模特兒,江詹龍,玄○○,申○○,許尚評,辰○○,酉○○,阮氏金,陳昊霆,陳昱丞,陳芝岑,黃○○,渣打銀行,聯邦銀行,阮氏金莊,
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20250401
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字549號
案件類別
刑事
Si,彭彥,犯罪,禮物,徐子祐,李蕙伶,陳怡龍,陳美思,黃郁舜,yueme,即附表所示,黃郁舜律師,宜蘭縣政府警察局羅東分局
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20250311
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1337號
案件類別
刑事
嚴瑞,曾靜,瑞傑,興盛,選項,陳銘,ｊｉｍ,ＴＯＰ,傅港琨,劉嘉裕,單雅筠,嚴瑞傑,曾亭瑋,曾靜雯,林子翔,陳銘洋,yueme,永讚工程行,高雄市前鎮
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20250311
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1337號
案件類別
刑事
三寶,全能,名牌,嚴瑞,怪怪,政維,曾靜,林川,柯淑,淑燕,珮瑄,瑞傑,興盛,襄理,選項,陳銘,ｊｉｍ,ＴＯＰ,傅港琨,劉嘉裕,單雅筠,嚴瑞傑,巷子內,張美娟,曾亭瑋,曾靜雯,李三寶,林子翔,柯淑燕,洪珮瑄,王秀足,臺灣苗,辦公桌,陳政維,陳照先,陳銘洋,香奈兒,yu
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20250120
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字238號
案件類別
刑事
HI,no,中壢,中興,于庭,交友,內湖,劉哲,向吳,喬安,大哥,小姐,廣告,張貼,思雅,文中,林家,林弘,柏瑞,海明,熙熙,王宥,理財,甘佳,社群,簡稱,簡訊,美燕,老師,譯文,邱敬,開發,陳維,雅琳,雅詩,預約,鳳儀,００６,BOX,Com,一覽表,何燕萍,何美燕,偵字第,僅記載,劉信德,劉小姐
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字497號
案件類別
刑事
不少,不負,交友,何地,存戶,尚佳,蔡馥,阮氏,隨便,便利貼,吳品杰,沈君融,蔡馥豪,謝佳峰,阮氏壬,陳雲婷,黃慧如,黃燕玉,身分不詳,yueme,真實身分不詳,屏東縣政府警察局屏東分局,INTERNATIONAL
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字688號
案件類別
刑事
不少,人人,人生,住址,徐榮,投入,曉婷,終於,老師,邱聖,都會,陳嫻,黃金,劉曉婷,張儷瓊,徐榮照,是不是,林忠信,為什麼,陳冠仁,陳宥銘,陳振謙,臺南市○,身分不詳,yueme,環境保護局,臺南市○區,CENTRAL,臺南市政府警察局第六分局
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字216號
案件類別
刑事
柏崴,欣怡,欣恩,犯罪,蔡汯,蘇進,吳欣恩,曾宿明,林宜亭,業銀行,王柏崴,第一層,蕭啓源,蘇進格,謝宗祐,陸怡璇,yueme,理有限公司,台新商業銀行,彰化商業銀行,凡諾理有限公司,臺灣臺東地方檢察署,曾宿明律師（法律扶助）
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20241220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字836號
案件類別
刑事
一號,廖鎮,約會,耿瑩,鎮國,周耿瑩,廖鎮國,洪韻婷,見附表,閆心正,不詳人士,yueme,財團法人金融聯合徵信中心
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20241219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字895號
案件類別
刑事
三和,中埔,前鎮,北投,大雅,存戶,宇森,安然,定濂,小姐,徐魁,德國,數字,日進,林侑,林雪,烏日,犯罪,王品,生日,用意,組合,育仁,金城,陳丹,陳宇,陳庭,青溪,顏定,KOI,吳典融,李育仁,林素華,比特幣,洪碧梧,葉書成,蕭安然,許心華,邱士誠,鄭仰博,阮慕驊,陳佩瑩,陳佳欣,陳善珍,陳宇森
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20241128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1868號
案件類別
刑事
玉,○段,曾文,設定,陳文,陳沂,陳禹,○○○,SIM,一覽表,張良旭,曾詩涵,江玉山,王聰哲,苗栗縣,蔡昀潔,警政署,鄔鴻江,陳昱丞,陳柏誠,陳沂璟,陳淑惠,陳雨萱,陳高元,雲林縣,黃冠綸,黃琬茹,受命法官,土地銀行,玉山銀行,刑事第一庭,南投縣政府,新竹縣政府,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4401號
案件類別
刑事
○段,佳玲,分行,劉明,劉鳴,台中,新莊,櫃員,澳門,犯罪,現狀,郭俊,金山,陳夢,陳威,黃美,１３２,LIN,吳岳衡,屏東縣,張家瑗,張志杰,張華民,彰化縣,新竹縣,林子傑,林錦瑜,王宇晨,苗栗縣,許永煌,邱志平,郭子瑄,陳俞安,陳筱涵,陳雅慧,魏幸紅,黃福財,黃邦榮,LISA,受命法官,台北富邦
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20241118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1436號
案件類別
刑事
ac,LI,Ne,交友,公正,凱文,創新,大同,後面,斗六,新莊,林龍,柏瑋,江亮,王牌,號函,號卷,錢包,黃冠,３３５,Pro,塗殷昇,杜珧敬,林詠嵐,林龍輝,游畯淵,第一層,統一編,蔡晉翔,趙芳媞,邱健盛,鄭凱文,陳柏瑋,魏士軒,黃冠傑,黃重鋼,台新銀行,秀傳醫院,０００００,
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20241111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字646號
案件類別
刑事
交友,嘉興,春玉,漢民,犯罪,玉蘭,現狀,謝銓,賺錢,均不詳,廖春玉,林玉蘭,楊建良,菜市場,賴謝銓,郭建軍,黃長安,yueme,年籍均不詳,丙○○、戊○○,桃園市政府警察局中壢分局,臺中市政府警察局第六分局,高雄市政府警察局小港分局,高雄市政府警察局岡
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20241028
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字230號
案件類別
刑事
ID,世界,中藥,李振,沛晴,清龍,犯罪,許清,謝雯,邱致,ＴＥＡ,李振臺,林沛晴,林震峰,業銀行,洪士茗,王柏峻,許清龍,財盛行,賴俐錦,陳威憲,黎菁惠,yueme,ＥＬＥＶＥＮ,ＭＵＳＥＵＭ
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20241022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字173號
案件類別
刑事
羅,京育,伯文,依涵,修圓,凱莉,凱雯,名牌,呂永,周郁,宇辰,徐莉,成就,旗山,曉婷,曾盈,李羿,梁舒,楊浩,欣穎,江睿,犯罪,盈榛,苓雅,范綱,邱雨,金山,陳筱,陳銘,飛翔,高曉,劉思芸,吳欣穎,周郁茹,姚泰宏,康雅涵,張心柔,張珈溱,徐莉雯,李世華,李容萱,林伯文,林俊勇,林書華,林聰良,林采
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