臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第345號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 廖冠凱
選任辯護人 黃志興律師
王聖傑律師
被 告 蔡豐州
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第39746號、112年度偵字第4393、7424、7782、8503、12
098、15136號）及移送併辦（112年度偵字第18512號，112年度
偵字第17977、21384、21389號，112年度偵字第24587號，112年
度偵字第22894、28035號，臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字
第594號），因被告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑
（112年度金訴字第1153號），裁定由受命法官獨任行簡易判決
處刑，並判決如下：
主 文
廖冠凱犯附表編號1至3「宣告刑」欄所示之罪，各處該欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑陸月及罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
蔡豐州幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日;未扣案之犯罪所得新臺幣玖仟伍佰元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由
一、犯罪事實
㈠廖冠凱可預見將其申設之虛擬貨幣帳戶、電子支付帳戶之帳 號、密碼及一般金融帳戶網路銀行之帳號、密碼交給他人使 用，極可能遭他人供作詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺贓款去向 等不法犯行所使用，仍不違背其本意，分別基於幫助詐欺取 財及幫助一般洗錢之不確定故意，為下列行為： ⒈為賺取帳戶內每筆交易新臺幣（下同）300元之不法租金報酬 (依廖冠凱於偵查中供述【見偵39746卷P178】，此係帳戶租 金報酬)，先於民國111年3月11日前某時許，在不詳地點， 依照真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「怡蓉HR」之人指 示，以提供自己之證件及行動電話門號0000000000號等資料
方式，經由不詳之人向現代財富科技有限公司（下稱現代財 富公司）申設虛擬貨幣帳戶，並將其向台新國際商業銀行股 份有限公司申設之帳號000-00000000000000號帳戶（下稱廖 冠凱台新帳戶）設為綁定帳戶後，即將該等帳戶(包括虛擬 貨幣帳戶)資料提供「怡蓉HR」，而容任他人以該帳戶資料 從事詐欺及洗錢犯罪。嗣「怡蓉HR」及其所屬詐欺集團不詳 成員即以附表一所示詐術，致使林盛豐受騙，將附表一所示 款項匯至上開虛擬貨幣帳戶，並旋遭作為買受虛擬貨幣所使 用，而造成金流斷點，隱匿詐欺贓款之去向。
⒉為牟取每月5萬元或每日500元至3,000元之不法租金報酬，將 其於111年8月26日22時15分許，以行動電話門號0000000000 號橘子行動支付股份有限公司（下稱橘子行動公司）認證申 設之電子支付帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱橘子 電支帳戶），及於110年5月4日4時27分許，以行動電話門號 0000000000號向愛金卡股份有限公司（下稱愛金卡公司）認 證申設之電子支付帳號000-0000000000000000號帳戶（下稱 愛金卡電支帳戶，上開2電支帳戶均綁定廖冠凱名下之中國 信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶及廖冠凱台新帳 戶）之帳號、會員帳號、密碼、支付密碼及個人身分證字號 、行動電話門號等資料，於111年9月5日前某時點，交予真 實姓名年籍不詳LINE暱稱「AlexL」之人，而容任他人以該 帳戶資料從事詐欺及洗錢犯罪。嗣「AlexL」及其所屬詐欺 集團不詳成員即以附表二所示詐術，致使附表二所示被害人 受騙，分別將附表二所示款項匯至上開電支帳戶，並旋遭轉 帳支出一空，而造成金流斷點，隱匿詐欺贓款之去向。 ⒊為牟取每日2,000元之不法租金報酬，先於111年9月2日起， 在不詳地點，依照真實姓名年籍不詳通訊軟體LINE暱稱「澔 澔」之人介紹，自行下載虛擬貨幣平台Huobi（中文名稱： 火幣）及申設虛擬貨幣帳戶（下稱火幣帳戶）後，即與「澔 澔」發送之LINE暱稱「Lin」之人聯繫，再依「Lin」指示將 其向臺灣中小企業銀行申設之帳號000-00000000000號帳戶 （下稱中小企銀帳戶）設為綁定帳戶，且設定數個約定帳戶 ，並旋將火幣帳戶及中小企銀帳戶之帳號、密碼及個人資料 ，提供予「Lin」，而容任他人以該帳戶資料從事詐欺及洗 錢犯罪，並因此以上開台新帳戶收取對方匯入之租金報酬2, 000元共3次(合計6,000元)。嗣「Lin」及其所屬詐欺集團不 詳成員即以附表三編號1、2、8、11至15所示詐術，致使該 編號所示被害人受騙，分別將該編號所示款項匯至上開中小 企銀帳戶，並旋遭轉帳一空，而造成金流斷點，隱匿詐欺贓 款之去向。
㈡蔡豐州可預見將其申設之虛擬貨幣帳戶、電子支付帳戶之帳 號、密碼及一般金融帳戶網路銀行之帳號、密碼交給他人使 用，極可能遭他人供作詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺贓款去向 所等不法犯行所使用，為牟取每日2,500元之不法租金報酬 ，即基於容任該結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及 幫助一般洗錢之不確定故意，先於111年8月28日，在臺中市 ○○區○○路000號住處，依照真實姓名年籍不詳臉書暱稱「Ire ne Cabe」、通訊軟體LINE暱稱「志傑」之人指示，傳送其 所申設之中華郵政股份有限公司布袋新塭郵局帳號000-0000 0000000000號帳戶（下稱蔡豐州郵局帳戶）之存摺封面、金 融卡及身分證等照片，並提供手持身分證之個人自拍照片交 予對方，同意由對方在虛擬貨幣平台Huobi（中文名稱：火 幣）以其名義申設虛擬貨幣交易帳戶，並將平台帳號綁定其 上開郵局帳戶，再依指示至郵局開通網路銀行、設定約定帳 戶，並於火幣帳戶申設完成後，將火幣帳戶之帳號、密碼及 上開郵局帳戶網路銀行之帳號、密碼等資料，提供予「志傑 」，而容任他人以該帳戶資料從事詐欺及洗錢犯罪，並因此 取得9,500元之租金報酬。嗣「志傑」及其所屬詐欺集團不 詳成員即以附表三編號1、3至7、9至10、13所示詐術，致使 該編號所示被害人受騙，分別將該編號所示款項匯至上開郵 局帳戶，並旋遭轉帳一空，而造成金流斷點，隱匿詐欺贓款 之去向。
二、案經:
㈠附表一所示機關報告，及附表二編號1至2所示被害人訴由該 編號所示機關報告，以及附表三編號1至6、8所示被害人訴 由該編號所示機關報告、附表三編號7所示機關報告臺灣臺 中地方檢察署檢察官偵查起訴。
㈡附表三編號9所示被害人訴由該編號所示機關報告臺灣臺南地 方檢察署檢察官偵查後移送併辦。
㈢附表三編號10所示被害人訴由該編號所示機關報告臺灣臺中 地方檢察署檢察官偵查後移送併辦。
㈣附表三編號11至13所示被害人訴由該編號所示機關報告臺灣 臺中地方檢察署檢察官偵查後移送併辦。
㈤附表三編號14所示被害人訴由該編號所示機關報告臺灣臺中 地方檢察署檢察官偵查後移送併辦。
㈥附表二編號3所示被害人訴由該編號所示機關報告，及附表三 編號15所示被害人訴由該編號所示機關報告臺灣臺中地方檢 察署檢察官偵查後移送併辦。
三、證據
㈠被告廖冠凱於警詢、偵詢及本院準備程序之自白。
㈡被告蔡豐州於警詢、偵詢之自白。
㈢被害人林盛豐、蔡岳宗、告訴人陳宥忠、陳碧虹、謝汝婷、 林韋町、許忠賢、林蕙萱、馮炳琪、黃姿亭、謝雅淳、金蓓 如、郭怡蘭、袁君甯、潘珉心、杜瑞姷、巫欣諭、楊聰明、 陳龍舜於警詢之指訴。
㈣非供述證據（如附件所示）
四、論罪科刑
㈠罪名與罪數
⒈核被告廖冠凱就犯罪事實一㈠⒈至⒊所為，均係犯刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30 條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪 。起訴書就犯罪事實一㈠⒈部分，雖敘及被告廖冠凱有按指示 買賣虛擬貨幣行為，惟被告廖冠凱此部分行為，除其自白外 ，並無他事證補強佐證，是尚難單憑其自白，即為其有此行 為之不利認定，再者，起訴書亦認被告廖冠凱此行為，仍係 成立幫助罪名，是依本案事證情形及公訴意旨之罪名評價， 就犯罪事實一㈠⒈之被告廖冠凱此部分行為，應予更正刪除， 並仍應認其就犯罪事實一㈠⒈所為，係成立上開幫助罪名，附 此敘明。
⒉核被告蔡豐州就犯罪事實一㈡所為，亦係犯刑法第30條第1項 前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第 1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪。 ⒊被告廖冠凱就上開犯行，均係以一行為助使詐欺集團分別詐 取犯罪事實一㈠⒈至⒊所載之被害人或告訴人之匯款，並掩飾 、隱匿所得贓款去向，而同時觸犯數次幫助詐欺取財及幫助 一般洗錢罪名，均屬想像競合犯，均應依刑法第55條前段規 定，從較重之幫助一般洗錢罪處斷;被告蔡豐州就上開犯行 ，亦係以一行為助使詐欺集團詐取犯罪事實一㈡所載之被害 人或告訴人之匯款，並掩飾、隱匿所得贓款去向，而同時觸 犯數次幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪名，為想像競合犯， 亦應依刑法第55條前段規定，從較重之幫助一般洗錢罪處斷 。
⒋被告廖冠凱就犯罪事實㈠⒈至⒊犯行，犯意各別，行為互殊，應 分論併罰。
⒌移送併辦部分(即臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第594號 併辦意旨書之告訴人金蓓如部分，112年度偵字第18512號併 辦意旨書之告訴人郭怡蘭部分，112年度偵字第17977、2138 4、21389號併辦意旨書之告訴人袁君甯、潘珉心、杜瑞姷 ，112年度偵字第24587號併辦意旨書之告訴人巫欣諭，112 年度偵字第22894、28035號併辦意旨書之告訴人楊聰明、陳
龍舜)，分別與起訴之附表二編號1至2部分或附表三編號1至 8部分，具有裁判一罪關係，應為起訴效力所及，本院自得 一併審理，附此敘明。
㈡刑之減輕或加重
⒈被告2人係幫助他人犯罪，為幫助犯，均依刑法第30條第2項 之規定，按正犯之刑減輕之。
⒉被告2人於偵查中或審理中自白犯行，爰依修正前洗錢防制法 第16條第2項規定(於被告行為後，洗錢防制法第16條第2項 規定於民國112年6月14日修正公布，修正後規定較為不利被 告，故仍適用俢正前規定)，減輕其刑，併依刑法第70條規 定，就上開減刑規定，遞減之。
⒊被告廖冠凱本案犯行，經依上開減刑規定減輕後，核與其本 案犯行情節之罪責已屬相當，並無情輕法重情形，而其坦承 犯行，雙親為肢體障礙(見金簡卷附刑事辯護二狀)情事，則 不足推認本案具有情輕法重情形，是辯護人以該等情事為據 ，請求再依刑法第59條規定酌減刑度，尚非可採，附此敘明 。
⒋被告廖冠凱於107年間因詐欺等案件，經本院以108年度中簡 字第1647號判處有期徒刑4月、2月，定應執行有期徒刑5月 確定（下稱第1案）；又於108年間因施用毒品案件，分別經 本院以109年度易緝字第67號、108年度中簡字第2615號判處 有期徒刑3月（下稱第2案）、2月（下稱第3案）確定；復又 因藥事法案件，經本院以109年度簡字第375號判處有期徒刑 3月、3月，應執行有期徒刑5月確定（下稱第4案）；再於10 9年間因施用毒品案件，經本院以109年度中簡字第600號判 處有期徒刑2月確定（下稱第5案），上開1至5案，經法院裁 定應執行有期徒刑1年2月確定（下稱甲案）。又因施用毒品 案件，經本院以109年度豐簡字第110號判處有期徒刑4月確 定（下稱乙案），上開甲、乙案接續執行，於110年4月8日 假釋付保護管束，於110年7月23日保護管束期滿而假釋未經 撤銷視為執行完畢乙節，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附 卷可稽，其於受上開有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再 犯本案有期徒刑以上之罪，固為累犯，惟其所犯上開案件與 本案犯行之罪質迥異，是難認其於受上開案件處罰後再犯本 案，有何特別惡性情形，尚無依刑法第47條第1項規定，加 重其刑之必要，亦附此敘明。
㈢量刑
爰以被告之責任為基礎，審酌：1.被告2人提供帳戶資料並 容任他人非法使用，助長詐欺取財及洗錢等犯罪，所為顯有 不該。2.被告2人坦承犯行，被告廖冠凱並與附表三編號2所
示告訴人林韋町調解成立(見金簡卷附本院調解序筆錄)之犯 後態度。3.被告2人自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見偵3 9746卷P51、營偵594卷P7）及被告廖冠凱雙親為重度或中度 股體障礙情形(見金簡卷附刑事辯護二狀)暨各該犯行所生實 害情形等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，併就罰金刑 部分諭知易服勞役之折算標準，並就被告廖冠凱部分，考量 其先後3次犯行罪質同一等情事而為整體評價，定其應執行 刑及就應執行罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。至本案 之宣告刑徒刑部分雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第 3項之規定，得以提供社會勞動6小時折算有期徒刑1日而易 服社會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於 判決確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，執行檢察官再 行裁量決定得否易服社會勞動，併予敘明。
五、沒收
⒈按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告廖冠 凱因犯罪事實一㈠⒊犯行而獲取6,000元帳戶租金報酬乙節， 為被告廖冠凱所供認（偵15136卷P51)，是被告廖冠凱此未 扣案之犯罪所得，應依上開規定，於其此犯行項下，宣告沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。又依蔡豐州郵局帳戶明細(見偵12098卷P35至37)，係顯示 被告蔡豐州因犯罪事實一㈡犯行，而分別於111年8月30日0時 42分許、同日13時4分許、同年月31日18時56分許，自該帳 戶提領租金報酬各1,000元、6,000元、2,500元（均不含手 續費，合計取得9,500元)，且被告蔡豐州亦供認因犯罪事實 一㈡犯行而取得11,000元之帳戶租金報酬(參見營偵594卷P11 之被告蔡豐州警詢筆錄)，足見被告蔡豐州因犯罪事實一㈡犯 行而至少取得9,500元之帳戶租金報酬，是被告蔡豐州此未 扣案之犯罪所得，亦應依上開規定，於其犯行項下，宣告沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
⒉另被告廖冠凱嗣後如依調解條件償付告訴人林韋町或因故賠 償犯罪事實一㈠⒊之相關被害人(告訴人)，則於其實際償還金 額之同一範圍內，因此部分犯罪利得已遭剝奪，自應將該已 償付部分扣除之，而無庸再執行該部分犯罪所得之沒收，乃 屬當然，對其之權益亦無影響，尤無雙重執行或對其重複剝 奪犯罪所得而過苛之虞，附此說明。
六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，洗錢防制法第14條第1項、(修正前)第16條第2項
，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、 第55條前段、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第3 8條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡 易判決處刑如主文。
七、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本 ）
中 華 民 國 112 年 7 月 18 日
刑事第一庭 法 官 王振佑
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王淑燕
中 華 民 國 112 年 7 月 18 日
附錄論罪科刑法條全文：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表:
編號 犯罪事實 宣告刑 1 犯罪事實㈠⒈ 廖冠凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 犯罪事實㈠⒉ 廖冠凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 犯罪事實㈠⒊ 廖冠凱幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附表一：（時間：民國，金額：新臺幣【下同】） 編號 告訴人/被害人 詐欺行為 匯（繳）款時間 金額 匯入之帳號 偵查案號/報告機關 1 林盛豐 （未提告） 詐欺集團於111年3月11日，佯稱可協助被害人林盛豐辦理貸款，然需繳納費用云云，致其陷於錯誤以超商代碼繳納費用，合計遭詐騙2萬元，其中9,975元轉入右列虛擬貨幣帳戶內。 111年3月11日20時52分許（以超商代碼繳款，第二段條碼020311Z000000000） 9975元（已購虛擬貨幣USDT，未進入廖冠凱台新帳戶） 廖冠凱之現代財富公司虛擬貨幣帳戶（綁定廖冠凱台新帳戶） 111年度偵字第39746號/高雄市政府警察局楠梓分局
附表二：
編號 告訴人/被害人 詐欺行為 匯（繳）款時間 金額 匯入之帳號 偵查案號/報告機關 1 陳宥忠 詐欺集團於111年9月5日18時許，佯稱可協助告訴人陳宥忠辦理貸款，然需繳納費用云云，致其陷於錯誤，以網路銀行轉帳至指定金融帳戶，合計遭詐騙6萬元，並轉入右列電支帳戶內。 1.111年9月5日18時37分許 2.111年9月5日18時39分許 1.3萬元 2.3萬元 廖冠凱之橘子電支帳戶 112年度偵字第4393號/桃園市政府警察局龜山分局 2 陳碧虹 詐欺集團於111年8月24日19時26分許起，佯稱可協助告訴人陳碧虹辦理貸款，然需繳納費用云云，致其陷於錯誤，以網路銀行轉帳至指定金融帳戶，合計遭詐騙325,541元，其中3萬元轉入右列電支帳戶內。 111年9月5日17時7分許 （入戶時間） 3萬元 廖冠凱之橘子電支帳戶 112年度偵字第7424號/臺南市政府警察局歸仁分局 3 楊聰明 詐欺集團於111年9月5日，以LINE通訊軟體暱稱「林允諾」向告訴人楊聰明佯稱可透過「樂天」購物平台儲值、操作購物即可賺取佣金云云，致其陷於錯誤依其指示匯款，合計遭詐騙24,045元，其中5,000元轉入右列電支帳戶內。 111年9月5日16時35分許 5,000元 廖冠凱之愛金卡電支帳戶 併辦112年度偵字第22894號/桃園市政府警察局大溪分局
附表三：
編號 告訴人/被害人 詐欺行為 匯（繳）款時間 金額 匯入之帳號 偵查案號/報告機關 1 謝汝婷 詐欺集團自111年7月間起，透過交友軟體結識告訴人謝汝婷後，佯稱可投資香港「檸萌影視傳媒有限公司」股票獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙129萬元，其中3萬元、4萬元分別匯入右列帳戶。 111年8月31日10時41分許 3萬元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第7782號/臺中市政府警察局清水分局 111年9月6日13時40分許（入戶時間） 4萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 2 林韋町 詐欺集團自111年5月中旬起，透過交友軟體自稱「鄭澤峻」結識告訴人林韋町後，佯稱有急用需借款云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙43萬元，其中10萬元匯入右列帳戶。 111年9月7日12時23分許 10萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 112年度偵字第8503號/新北市政府警察局淡水分局 3 許忠賢 詐欺集團自111年7月22日起至同年9月中旬期間，向告訴人許忠賢佯稱透過「玖方億購」購物網站註冊為商家，買賣商品賺取價差可保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙67,000元，其中27,000元匯入右列帳戶。 111年8月30日15時9分許 27,000元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第12098號/臺中市政府警察局清水分局 4 林蕙萱 詐欺集團自111年8月下旬起，透過網路自稱「江文傑」結識告訴人林蕙萱後，佯稱有急用需借款云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙30萬元，其中5萬元、5萬元、5萬元、1萬元匯入右列帳戶。 1.111年8月30日14時14分許 2.111年8月30日14時17分許 3.111年8月30日14時20分許 4.111年8月30日14時22分許 1.5萬元 2.5萬元 3.5萬元 4.1萬元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第12098號/臺中市政府警察局清水分局 5 馮炳琪 詐欺集團自111年8月下旬起，透過交友平台自稱「李旭升」結識告訴人馮炳琪後，佯稱可投資博弈網站內線交易保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙16萬元，其中1萬元匯入右列帳戶。 111年8月31日10時13分許 1萬元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第12098號/臺中市政府警察局清水分局 6 黃姿亭 詐欺集團自111年8月下旬起，透過臉書自稱「陳偉杰」結識告訴人黃姿亭後，佯稱可代為操作投資新上市股票保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙113,000元，其中3萬元匯入右列帳戶。 111年8月31日11時50分許 3萬元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第12098號/臺中市政府警察局清水分局 7 蔡岳宗（未提告） 詐欺集團自111年8月30日起，透過臉書結識被害人蔡岳宗後，佯稱可代為操作投資虛擬貨幣保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙21萬元，其中3萬元匯入右列帳戶。 111年8月31日10時22分許 3萬元 蔡豐州之郵局帳戶 112年度偵字第12098號/臺中市政府警察局清水分局 8 謝雅淳 詐欺集團自111年8月17日起，透過網路交友結識告訴人謝雅淳後，佯稱可投資博弈網站內線交易保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙4,217,470元，其中5萬元、5萬元、42萬元匯入右列帳戶。 1.111年9月7日9時12分許 2.111年9月7日9時13分許 3.111年9月7日9時33分許（入戶時間同日10時4分許) 1.5萬元 2.5萬元 3.42萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 112年度偵字第15136號/臺中市政府警察局太平分局 9 金蓓如 詐欺集團自111年7月19日前某日起，透過網路交友結識告訴人金蓓如後，佯稱可投資期貨內線交易保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙686萬2619元，其中50萬元匯入右列帳戶。 111年8月31日10時32分許(入戶時間同日11時24分許) 50萬元 蔡豐州之郵局帳戶 併辦臺南地檢112年度營偵字第594號/臺中市政府警察局烏日分局 10 郭怡蘭 詐欺集團自111年8月5日起，透過網路交友結識告訴人郭怡蘭後，佯稱可投資博弈網站投資交易保證獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙101萬8500元，其中30萬元匯入右列帳戶。 111年9月1日9時16分許 30萬元 蔡豐州之郵局帳戶 併辦112年度偵字第18512號/臺南市政府警察局第一分局 11 袁君甯 詐欺集團自111年8月間某日，透過交友平台自稱「陳國豪」結識告訴人袁君甯後，佯稱可透過網站投資黃金獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙32萬元，其中3萬元、3萬元匯入右列帳戶。 1.111年9月8日9時43分許 2.111年9月8日9時45分許 1.3萬元 2.3萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 併辦112年度偵字第17977號/新北市政府警察局永和分局 12 潘珉心 詐欺集團自111年6月26日起，透過交友平台自稱「張子豪」結識告訴人潘珉心後，佯稱可透過博奕網站獲利、有急用需借款云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙855,000元，其中58萬元匯入右列帳戶。 111年9月7日12時35分許 58萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 併辦112年度偵字第21384號/臺中市政府警察局霧峰分局 13 杜瑞姷 詐欺集團自111年8月25日起，透過交友平台自稱「豪」結識告訴人杜瑞姷後，佯稱可透過博奕網站獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙80萬元，其中5萬元、4萬元、1萬元及15萬元、5萬元匯入右列帳戶。 1.111年9月1日9時18分許 2.111年9月1日9時20分許 3.111年9月1日9時25分許 1.5萬元 2.4萬元 3.1萬元 蔡豐州之郵局帳戶 併辦112年度偵字第21389號/高雄市政府警察局小港分局 1.111年9月6日15時40分許 2.111年9月7日9時36分許 1.15萬元 2.5萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 14 巫欣諭 詐欺集團自111年8月間某日，透過交友平台自稱「楊國泰」、「阿勇」結識告訴人巫欣諭後，佯稱可透過網站投資虛擬貨幣、期貨獲利云云，致其陷於錯誤依指示匯款，合計遭詐騙1,892,779元，其中5萬元匯入右列帳戶。 111年9月6日12時42分許 5萬元 廖冠凱之中小企銀帳戶 併辦112年度偵字第24587號/桃園市政府警察局中壢分局 15 陳龍舜 詐欺集團自111年8月20日起，透過臉書暱稱「林寶茹」、「Ibr5300」結識告訴人陳龍舜後，佯稱可透過網站投資虛擬貨幣獲利云云，致其陷於錯誤, 依指示匯款26,000元至右列帳戶。 111年9月6日13時35分許 （入帳時間同日13時43分許） 26,000元 廖冠凱之中小企銀帳戶 併辦112年度偵字第28035號/臺中市政府警察局第三分局
附件：非供述證據
■111年度偵字第39746號
1.林盛豐之報案資料
（1）繳款收據-P73
（2）對話截圖-P75-89
2.廖冠凱之現代財富公司虛擬貨幣帳戶申設基本資料、交 易資料-91-95
3.台新國際商業銀行股份有限公司111年10月26日台新總 作文字第1110029884號函暨檢附廖冠凱之開戶資料及交易 明細-P127-141
■112年度偵字第4393號
1.廖冠凱申設之橘子行動電子支付000-0000000000000000 號帳戶之基本資料及交易明細-P65-67
2.陳宥忠之報案資料
（1）中國信託銀行信用卡正反面-P77 （2）網路銀行轉帳畫面截圖-P79
（3）對話截圖-P80-82
3.廖冠凱出租本件電支帳戶予詐欺集團之對話截圖-P93-121 ■112年度偵字第7424號
1.陳碧虹之報案資料
（1）網路轉帳畫面截圖-P55-63、65-67 （2）對話截圖-P62-65
（3）被害人匯款明細-P69-73
2.廖冠凱申設之橘子行動電子支付000-0000000000000000號 帳戶之基本資料及交易明細-P101-105 3.門號0000000000號之申登人資料-P107 ■112年度偵字第7782號
1.謝汝婷之報案資料
（1）網路銀行轉帳畫面截圖-P131-138 2.中華郵政股份有限公司112年1月3日儲字第1111245732 號函暨檢附蔡豐州之開戶資料及交易明細-P151-153 3.臺灣中小企業銀行國內作業中心111年10月7日111忠法 查密字第CU68089號函暨檢附廖冠凱之開戶資料及交易明 細-P155-157
4.蔡豐州出租帳戶予詐欺集團之對話截圖-P321-383 ■112年度偵字第8503號
1.臺灣中小企業銀行太平分行111年10月31日太平字第111 0000000號函暨檢附廖冠凱之開戶資料及交易明細-P51-63 2.林韋町之報案資料
（1）網路轉帳資料-P95-97
（2）詐欺集團之網路相片截圖-P97
■112年度偵字第12098號
1.蔡豐州之郵局帳戶開戶資料及交易明細-P33-37 2.許忠賢之相關資料
（1）對話截圖-P85-103、109-115 （2）無褶存款收據-P107
3.馮炳琪之相關資料
（1）對話紀錄-P137-141
（2）匯款資料-P143
（3）收到不明匯款記錄-P145 4.黃姿亭之相關資料
（1）對話紀錄-P153-154
（2）匯款資料-P153-155
5.蔡岳宗之相關資料
（1）對話紀錄（含匯款交易資料）-P163-169 ■112年度偵字第15136號
1.被害人謝雅淳之匯款資料-P66-80
■臺灣臺南地方檢察署112年度營偵字第594號（併辦） 1.被害人金蓓如匯款一覽表-P19-21 2.中華郵政股份有限公司111年10月13日儲字第000000000 2號函暨檢附蔡豐州之開戶資料及交易明細-P25-33 3.金蓓如之報案資料
（1）玉山銀行跨行匯款申請書-P160 （2）對話紀錄-P151-158
■112年度偵字第18512號（併辦） 1.郭怡蘭匯款一覽表-P25
2.中華郵政股份有限公司111年11月16日儲字第1110981407 號函暨檢附蔡豐州之開戶資料及交易明細-P33-36 3.郭怡蘭之報案資料
（1）對話紀錄-P45-46
（2）匯款資料-P56
■112年度偵字第17977號（併辦） 1.廖冠凱之臺灣中小企業銀行帳戶之交易明細-P139 2.袁君甯之報案資料
（1）對話紀錄-P251-253
（2）匯款資料-P253
■112年度偵字第21384號（併辦）
1.臺灣中小企業銀行國內作業中心111年12月28日忠法執 字第1119001435號函暨檢附廖冠凱之開戶資料及交易明
細-P251-280
2.潘珉心之報案資料
（1）郵政跨行匯款申請書-P364
（2）對話紀錄-P365-366
■112年度偵字第21389號（併辦）
1.臺灣中小企業銀行太平分行111年11月1日太平字第111800 7520號函暨檢附廖冠凱之開戶資料及交易明細-P000-000 0.蔡豐州之郵局開戶資料及交易明細表-P115-129 3.被害人杜瑞姷提出之照片（含詐騙網站截圖、匯款資料） -P145-151
■112年度偵字第24587號（併辦） 1.廖冠凱之臺灣中小企業銀行帳戶之開戶資料及交易明細-P 65-92
2.被害人匯款一覽表-P93
3.巫欣諭之報案資料
（1）LINE帳號截圖-P153-161 （2）匯款資料-P165 ■112年度偵字第22894號（併辦） 1.愛金卡電支帳戶之基本資料及交易明細-P55 2.愛金卡電支帳戶之交易明細-P73
3.楊聰明之報案資料
（1）匯款資料-P75
（2）對話紀錄-P77-81
（3）愛金卡電支帳戶之交易明細-P95 4.被告提供之對話紀錄-P147
■112年度偵字第28035號（併辦） 1.陳龍舜之報案資料
（1）匯款資料-P65
（2）對話紀錄-P89-97
2.臺灣中小企業銀行國內作業中心112年4月11日忠法執字 第0000000000號函暨檢附被告帳戶基本資料及交易明細- P67-77
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