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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1726號
案件類別
刑事
不同,不正,不詳,人格,分行,勝裕,北市,去向,參與,另案,台中,商品,商店,國際,如何,寶妹,工作,帳號,序號,廖 ,廖健,新莊,施行,會員,有利,朱介,東光,櫃員,權衡,權限,決議,確認,移送,競合,第五,系統,組成,組織,聯絡,若干,萬丹,製造,設備,設定,詳細,警示,追加,通緝,通訊,郵政,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字124號
案件類別
刑事
不正,人格,人物,分行,勝裕,去向,另案,台中,商品,商店,國際,如何,寶妹,序號,廖 ,廖健,新莊,會員,有利,朱介,東光,櫃員,權衡,權限,決議,第五,系統,組成,組織,若干,萬丹,製造,設備,設定,詳細,警示,追加,通緝,郵政,醫院,金城,銘順,陳亭,驗證,依指示,刑事庭,即告訴,即被害,屏東
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1930號
案件類別
刑事
不正,人格,人物,分行,勝裕,去向,另案,台中,商品,商店,國際,如何,寶妹,序號,廖 ,廖健,新莊,會員,有利,朱介,東光,櫃員,權衡,權限,決議,第五,系統,組成,組織,若干,萬丹,製造,設備,設定,詳細,警示,追加,通緝,郵政,金城,銘順,陳亭,驗證,依指示,刑事庭,即告訴,即被害,屏東縣,廖
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1788號
案件類別
刑事
不正,人格,人物,分行,勝裕,去向,另案,台中,商品,商店,國際,如何,寶妹,序號,廖健,新莊,會員,朱介,東光,櫃員,權衡,權限,決議,系統,組成,組織,若干,萬丹,製造,設備,設定,詳細,警示,通緝,郵政,金城,銘順,陳亭,驗證,依指示,刑事庭,即被害,屏東縣,廖健勛,李仲賢,沈東輝,潘銘順,田
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字404號
案件類別
刑事
中市,供參,偽造,分行,回答,專戶,後段,根本,檢警,權衡,現代,申立,科技,第六,組織,經理,虛擬,製造,設定,財富,買賣,重本,關懷,陳稱,陸續,高中,黃美,Max,作業員,依指示,新竹縣,曾柏方,李建慶,洪秀美,第六庭,莊晧民,蔡沛螢,蔡玉琪,黃美盈,黃薇云,不詳人士,以上共同,信託財產,刑事
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20231228
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字302號
案件類別
民事
４號,一起,世華,九日,二日,交友,分行,善良,國泰,多少,悅伶,時期,李洛,林祐,第七,育婷,陳稱,十一月,尤秋菊,李洛君,李蕙如,第一層,第七庭,處分書,趙悅伶,鄧育婷,十月二日,太平分行,民事第七庭,中國信託銀行,臺灣新北地方檢察署,臺灣高雄地方檢
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字518號
案件類別
刑事
０巷,２樓,上班,中和,何以,傳播,分行,合庫,好友,媒體,害人,市府,怡華,收集,文山,有人,櫃員,歷史,烏日,現況,現狀,真正,細節,總統,股票,薪資,許止,警示,資本,身份,軌跡,錢包,陸續,電視,高中,高鐵,Pro,丁○○,丑○○,丙○○,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,戊○○,施昇
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2288號
案件類別
刑事
分析,分行,名牌,吳冠,周知,商品,團體,地址,大眾,好友,媒體,存戶,市場,序號,張貼,得逞,心態,思考,應用,成功,打工,收集,文字,曾看,會員,格式,欣妍,父母,爸爸,王靖,現狀,理財,社群,範疇,細節,美娜,翁瑞,草莓,蕭涵,虛擬,號函,警示,賺錢,軌跡,郭欣,錢包,隨意,靖茹,驗證,高額,
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20231227
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給付票款
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度簡上字33號
案件類別
民事
０樓,不要,今天,佳玲,南投,台中,台南,善意,慶祥,文義,文雄,曾多,本文,票款,空白,結婚,被上,還有,陳文,離婚,順利,順福,黃文,住臺中,即上訴,提示日,未記載,李俊民,林佳玲,葉鎔瑜,葛耀陽,鄭順福,陳慶祥,陳文雄,黃子真,住臺中市,太平分行,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗原金簡字28號
案件類別
刑事
三義,向上,均同,心態,成功,曾芸,洪福,現狀,理財,福壽,秉翰,細節,吳珈維,吳秉翰,李曉玲,洪振峰,洪福壽,臺灣高,葉憲森,太平分行,彰化銀行,指定辯護,義務辯護,臺灣苗栗,苗栗地方,０００００００,苗栗地方檢察署,彰化銀行
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20231226
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金訴字64號
案件類別
刑事
中市,前鎮,合成,嘉俊,四平,堅尼,孟學,山莊,市警,文中,文聖,楊絢,櫃員,水電,潘永,珈卉,羅東,翁梓,藍寶,詩穎,長億,雅琦,偵字第,博客來,合作金,吳韻聆,宋雅琦,山分局,李綉琴,林世豪,林珈卉,楊依婷,楊孟學,楊絢媛,簡逢儀,翁梓堯,鄭詩穎,陳怡廷,陳怡珊,高嘉俊,高子桓,土地銀行,
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字366號
案件類別
刑事
９號,中信,主任,公所,台新,土城,室內,家明,建安,志文,文林,時代,東海,柏瑋,柯秉,模型,櫃員,玩具,田中,相信,聖凱,萬華,蝦皮,設計,買家,賣場,陽明,高級,黃美,００６,００９,張致祥,新竹縣,書誤載,曾柏方,曾柏瑋,李柏緯,林聖凱,蔡素雯,蕭原杰,蕭志文,謝淑芬,陳俊廷,陳家明,陳建安
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20231222
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字589號
案件類別
民事
備考,靖淳,企業社,吳至偉,廖大和,林靖淳,許惠瑜,太平分行,民事第五,民事第五庭,科技企業社,華南商業銀行,銓億科技企業社,傑晃股份有限公司
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20231220
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度訴字258號
案件類別
民事
博智,李振,珮彤,美國,老師,聯盟,順福,大聯盟,廖珮彤,張博智,沈柏樺,葛耀陽,謝宛芸,鄭煜霖,鄭順福,兆豐銀行,太平分行
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
王,OK,中山,中興,中部,全家,劉欣,台中,台新,商家,啟華,宸瑄,廠商,日曜,更改,書局,書店,樂天,欣怡,泰森,烏日,福田,簡訊,經銷,總統,聯華,蝦皮,許止,調和,賴靖,路竹,農會,金盛,黃弘,３３５,丑○○,何宗霖,個人戶,劉俊杰,午○○,卯○○,合作社,周妘臻,周黃啟,壬○○,子○○,宙
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字659號
案件類別
刑事
中和,中興,何紹,安寧,居新,張宏,曾和,籍設,裕隆,親友,龍潭,ＴＯＰ,何紹輔,張坤明,張宏賓,李慧珍,林金瑞,蘇麗明,陳璟華,不詳人士,太平分行,安泰銀行,居新北市,市士林區,彰化銀行,臺中市南,身分不詳,臺北市士林,刑事第十九庭,彰化銀行
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2269號
案件類別
刑事
８樓,俊逸,劉勻,妤姍,尚佳,朱曉,杜甫,永和,賺錢,車隊,陳文,馬克,體系,黃美,０４號,勒戒中,各階段,合作社,彭瑞欽,徐俊逸,業銀行,洪瑞欽,盧永和,簡佩珺,陳妤姍,黃美娟,兆豐銀行,土地銀行,太平分行,信用合作社,刑事第十七,刑事第十七庭,永豐商
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20231218
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侵權行為損害賠償
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花小字551號
案件類別
民事
二層,存戶,尚志,新聞,李立,秉炫,李立青,林政良,林秉炫,業銀行,第一層,羅聖儒,陳中慧,太平分行,姓名不詳,真實年籍,彰化商業銀行
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20231215
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給付票款
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字2934號
案件類別
民事
廿日,志龍,票款,陳雅,之上開,提示日,謝宥熏,謝志龍,陳雅郁,太平分行,工業有限公司,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行
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20231214
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2057號
案件類別
刑事
○村,０巷,６樓,LI,Ne,主持,任務,區○,名單,向上,吳○,安寧,官方,實力,幕後,張○,承恩,招募,文清,斗六,旅館,暗示,李翰,林○,歐帝,永輝,王廣,百達,翡麗,耿嘉,花園,葉子,謝○,車主,連絡,都市,領域,領導,飛機,Kuo,Max,丑○○,劉文清,劉育綾,即車主,周芳賢,周莉菁,壬
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20231212
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字858號
案件類別
刑事
官名,張介,怡真,更名,符號,均不詳,李怡真,林士弘,林怡君,衛生署,陳麗卿,太平分行,賢德醫院,年籍均不詳,臺灣臺中地,行政院衛生署,中央健康保險署,衛生福利部中央健康保險署
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20231212
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司催字731號
案件類別
民事
全錦,本裁,傅淑華,凃學全,黃伃婕,太平分行,工業股份有限,工業股份有限公司,司法事務官提出異議,興工業股份有限公司,院司法事務官提出異議
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20231205
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度家上字131號
案件類別
民事
９樓,博愛,單元,家務,投入,林沁,約書,職場,舜元,陳創,雅筑,項次,００５,之上開,合作社,林○○,林孟和,林秀芳,楊璧榕,楊雅筑,款明細,胡志明,鄭舜元,顏福楨,○○○○,保單號碼,太平分行,存續期間,財產價值,財產名稱,○○○○號,信用合作社,三
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20231204
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再審之訴
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度再易字8號
案件類別
民事
存戶,鳳嬌,劉承翰,審原告,曾偉明,李婉玉,李美玲,王鳳嬌,童淑芬,黃竣品,黃竣柏,黃鉦哲,太平分行
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2313號
案件類別
刑事
勝裕,土城,林秉,興盛,花旗,菲菲,金城,林嘉益,林忠澤,林秉如,款明細,王嘉仁,韓冠偉,黃勝裕,太平分行,永豐銀行,花旗銀行,彰化商業銀行,即告訴人乙○○,新北市政府警察局土城分局,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2520號
案件類別
刑事
兼指,同行,周邊,多樣,宜臻,居留,底層,新興,欣怡,武玉,法文,組合,葉彥,許翔,調和,謹言,進度,KAI,ＫＩＴ,入出境,劉依伶,新興店,李宜臻,柳國偉,涂竣鑑,營業部,盧弈捷,葉彥榮,詳附表,陳啓傑,香港籍,麥當勞,CHAN,人丁○○,太平分行,柳
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字24號
案件類別
刑事
中古,人物,商場,土城,多角,幹嘛,新興,方會,明明,李洛,林盛,欣妍,比爾,江健,琬婷,生意,聯盟,育婷,英雄,西亞,遊玩,陳欣,領導,馬來,劉家民,應予更,易俊毅,李洛君,李蕙如,江健鋒,第一層,萊爾富,許琬婷,鄧育婷,陳欣妍,陳立妍,MINI,太平分行
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