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內容 |
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231230
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢簡字2315號
案件類別
刑事
不詳,中華,二、,他人,以上,依據,偵字,內容,分局,前段,前開,參與,合作,合庫,告 ,告訴,官 ,家庭,小康,帳號,年 ,彰化,政府,明細,會員,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,民 ,法律,潘政,照片,犯罪,理由,程序,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,處所,處罰,行為,被告,設備,設定,證明,
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4167號
案件類別
刑事
不詳,中華,偵字,分局,刑事,前段,勞動,取得,另案,告訴,基礎,大學,大小,家庭,察官,小康,帳號,態度,所有,政府,方式,明細,時間,本案,案件,業經,營利,犯罪,程序,筆錄,紀錄,編號,繕本,罪嫌,行為,設備,資料,賭博,辦理,通訊,連結,遊戲,達成,銀行,附件,附記,陳述,高等,○○街,００
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上字517號
案件類別
刑事
上訴,不得,云云,偵字,全部,公訴,共同,前段,博弈,原審,回答,官方,採信,方式,時間,本案,桃園,案件,沒有,清楚,犯罪,第一,第九,經核,經營,編號,聚眾,行為,賭博,起訴,部分,附表,韓宜,駁回,即被告,原審判,審判長,張琍威,檢察官,王鐵雄,第
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字102號
案件類別
民事
不詳,交友,他人,任何,依據,偵字,備註,傳播,債權,共同,其中,具體,准予,原因,參與,台新,呂秀,國家,基礎,大學,媒體,字第,存在,實施,對於,工作,工程,帳號,常識,年息,年齡,張睿,律師,所有,收受,政府,新竹,明細,時間,更改,最高,期限,機關,權利,歷史,每月,沒有,法律,犯罪,真實,
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易字807號
案件類別
刑事
○區,人員,何如,佩鈴,便當,偵字,價格,公司,公訴,共計,具體,分局,參與,團體,大學,姓名,子女,對於,工作,工程,市○,年籍,所有,扣得,搜索,撤銷,收受,收集,政府,最高,會員,服務,服飾,期間,本案,李志,水電,江博,法人,法律,澳門,照片,營利,營業,犯罪,現金,瓊文,目錄,真實,競合,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1776號
案件類別
刑事
上班,不詳,中華,人員,何正,來源,傳播,內容,全部,公訴,分行,前開,參與,名稱,吳培,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,媒體,存款,家庭,實務,實施,工作,帳號,常識,張睿,彰化,影本,怡雯,態度,提到,明細,時間,林口,機關,權衡,江濱,沒有,照片,現金,異議,移送,競合,第三,羽恩,聯絡,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金簡字8號
案件類別
刑事
１號,６號,人員,任何,偽造,公訴,基礎,姓名,子女,存款,少年,帳號,影本,明細,時間,更正,櫃員,照片,真實,罪嫌,處罰,詳卷,銀行,陳稱,陳薇,高中,２５１,LIN,住臺東,依指示,內政部,合作社,如附件,年籍詳,朱貴蘭,林傳坤,楊志軍,田蕙瑜,第二審,臺北市,臺灣高,花蓮縣,苗栗縣,號案件,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字173號
案件類別
刑事
因,○段,人員,人民,任何,何以,依據,全家,公訴,其中,冒用,分行,千惠,受刑,司法,名義,單位,地址,基礎,大學,如何,姓名,存款,工作,市○,帳號,年籍,明細,最後,有利,有如,櫃員,照片,現在,現金,真實,範圍,聯絡,艾倫,要求,郁如,郵政,銀行,麗麗,００號,LIN,于千惠,任辯護,依指示
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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侵占
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度易字771號
案件類別
刑事
一日,不同,不好,代收,侵占,保持,公務,公訴,前科,前述,博弈,反應,告知,商店,因為,媽媽,家庭,工作,情節,態度,採信,施以,施行,日期,朋友,柏宇,業務,母親,照片,獨立,畢業,第八,筆錄,管理,英傑,號卷,製作,觀念,黃郁,上訴書,即告訴,吳孟
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字708號
案件類別
刑事
○段,不詳,來源,共同,參與,名義,國家,姓名,字第,實施,帳號,平鎮,收集,旗山,明細,更正,服飾,杜柏,桃園,競合,第四,系統,股票,華南,處罰,軌跡,辦理,達成,重本,附記,陳曉,丁○○,丙○○,乙○○,住宜蘭,依指示,吳鳳琪,嘉義縣,己○○,庚○○,彰化縣,戊○○,李文俊,林怡玟,林芯羽,桃
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2067號
案件類別
刑事
不詳,主管,人民,來源,借款,原來,參與,名稱,品妤,國內,國家,國小,好友,姓名,字第,實務,實施,帳號,年籍,張詠,影本,振家,服務,李振,玉娟,程式,競合,第四,經理,總統,耀賢,聯絡,致富,藍圖,處罰,虛擬,詠晴,警示,軌跡,通訊,鄭苡,金融,鍾博,鑽石,黃映,１３３,５１５,Com,JAY
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字653號
案件類別
刑事
○區,上班,不詳,世華,交友,人員,分行,劉宜,包包,參與,台灣,吳淑,呂瀚,姓名,字第,存款,安平,富邦,市○,帳號,年籍,康秀,廖 ,廠商,彰化,新竹,旅館,李芃,林東,現金,秀梅,秀滿,競合,聯絡,股票,莊茗,虛擬,許睿,謝智,賭博,鄧氏,依指示,吳國偉,吳淑芬,嘉義市,廖英瑜,張瓊玉,張秀滿
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度簡字1109號
案件類別
刑事
士,一月,中山,中心,九月,人民,四月,大學,大林,存款,帳號,張偉,影本,惠珠,更正,有利,有如,李鵬,櫃員,第六,聯絡,調解,農會,邱春,郵政,顏郁,１３２,余英傑,依指示,吳育書,嘉義縣,張志杰,書誤載,李鵬飛,林昱志,桃園市,王詩涵,簡筱茹,臺北市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳孟琳,雲林縣,黃
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
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20231229
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字4382號
案件類別
刑事
前科,劉修,博弈,另案,合庫,國泰,娛樂,帳號,新興,日本,會員,獨立,經營,職業,蔡朝,虛擬,行動,觀念,設備,許止,賭博,贏得,輸入,通訊,連結,遊戲,運動,電子,鴻運,點數,○○街,NET,件犯罪,住○○,劉修言,張儷瓊,第一庭,臺南市,蔡朝虎,陳
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20231229
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組織犯罪條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1385號
案件類別
刑事
刑,○區,○段,○路,３樓,OK,一天,不要,中心,全家,分行,印象,參與,台中,台新,合作,告知,周新,大安,如何,少年,市○,帳號,年籍,後面,提到,揚都,昌平,時代,有利,櫃員,清楚,營利,瑞隆,產品,第六,細節,組織,聯絡,胡婕,花旗,薪資,要求,設定,警示,賭博,郵政,都會,重本,飛機,高
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字173號
案件類別
刑事
２樓,５樓,偽造,博弈,參與,咖啡,嚴格,土城,士林,夜市,大學,子女,屏東,成員,承諾,投資,本人,競合,第九,組織,羈押,苗栗,製造,重本,００弄,２５１,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,新北市,李東益,李美金,林盈均,甲○○,臺北市,陳宥林,高雄市
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字623號
案件類別
刑事
人格,來源,借款,傳播,冒用,參與,另案,台中,名義,告知,嘉義,國內,國家,多元,好友,媒體,存款,工程,年籍,後段,有利,林曉,歷史,澳門,現在,社群,競合,第八,系統,組織,職業,苓雅,計畫,警示,通訊,郵政,重本,金城,陳韋,電腦,電視,項目,黃郁,丁○○,丙○○,乙○○,余武恒,依指示,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字190號
案件類別
刑事
七月,九 ,伍珮,備註,凌晨,南投,博弈,去向,告知,國家,孝文,尚哲,張珮,思穎,惟依,成員,所在,投資,會員,朱介,格式,權限,每月,現金,競合,競技,第四,華南,葉馥,製造,設定,警示,賺錢,軌跡,辯護,通訊,遊戲,陳亭,陸續,馥羽,驗證,任辯護,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字828號
案件類別
刑事
丁綺,于恩,交友,來源,公務,公證,去向,參與,另案,商品,士林,好友,如何,小姐,年籍,施梓,會員,有人,有利,柯玉,檢警,母親,民族,法第,玉婷,異議,競合,范聖,虛擬,買家,資助,辯護,通訊,連結,遊戲,郭如,郵政,香港,１３２,１３３,余俊傑,余秉宗,依指示,內政部,劉丁綺,即告訴,屏東縣,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字653號
案件類別
刑事
裕,○區,世華,分行,劉宜,台中,台南,台灣,吳淑,呂瀚,告知,國家,地址,富邦,市○,市場,年籍,康秀,廖 ,新竹,方男,李芃,林東,現在,現金,秀梅,秀滿,第四,許睿,謝智,車主,通緝,邱宜,鄧氏,飯店,高中,麥克,○○○,○○街,SIM,依指示,吳國偉,嘉義市,大飯店,張瓊玉,張秀滿,彰化縣,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡上字574號
案件類別
刑事
事業,伍月,保證,借款,備註,劉哲,加油,博弈,原審,參加,周轉,國家,妹妹,子女,存證,學長,希望,建豪,張君,彰化,惠如,手機,投資,施以,智偉,智宏,權限,歷史,每月,汽車,獨立,現金,白色,第八,簡訊,觀念,計畫,訟法,辯護,郵政,鄭朝,陸續,離
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字653號
案件類別
刑事
選,○區,上班,世華,交友,偷偷,分行,劉宜,包包,台灣,合作,吳淑,呂瀚,嚴重,因為,大學,媽媽,子女,存款,富邦,市○,市場,康秀,廖 ,廠商,新竹,旅館,有利,李芃,林東,核心,檢警,現金,秀梅,秀滿,競合,組織,股票,興盛,莊茗,蘇文,虛擬,計畫,許睿,謝智,賭博,通緝,鄧氏,離婚,飯店,高
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20231229
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北小字500號
案件類別
民事
中心,五日,仁愛,何聲,分行,博弈,去向,台新,同行,四月,國際,安然,左營,文字,新竹,朱浩,竹北,答辯,組成,組織,蔡雨,製造,設定,連帶,鋼鐵,依指示,僅記載,內政部,刑事庭,即被告,台北市,均不詳,張容豪,彭鏡濂,朱浩毅,林麗玉,洪綵彤,蔡雨欣,
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