臺灣高雄地方法院刑事判決
111年度金簡上字第20號
上 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 謝政倫
上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11
1年3月23日110年度簡字第3184號第一審刑事簡易判決（聲請簡
易判決處刑案號：110年度偵字第15925號，移送併辦案號：110
年度偵字第20251號、第22215號、第23895號、第25046號、第26
337號、111年度偵字第90號及臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字
第11404號、第13266號、第14176號、第15574號、第15674號及1
11年度偵字第115號、第2290號、第2548號），提起上訴，及移
送併辦（案號：111年度偵字第8916號、臺灣橋頭地方檢察署111
年度偵字第4722號、第5978號、第6974號、第6521號），本院管
轄之第二審合議庭判決如下：
主 文
原判決撤銷。
謝政倫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事 實
一、謝政倫雖可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有 高度屬人性，如交給不熟識之他人使用，可能被使用於詐欺 他人財物之匯款工具，再以該帳戶之提款卡或網路銀行功能 提領或轉匯詐得財物，而得以遮斷資金去向，躲避偵查機關 之追查，仍基於縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其 本意之幫助不確定故意，於民國110年2月間得知張光宇（所 涉詐欺等罪嫌，由檢察官另案提起公訴）欲以每個帳戶每6 個月支付新臺幣（下同）3萬元之報酬向他人租用帳戶之訊 息後，即於110年3月底至4月7日間某日晚間，在址設高雄市 ○○區○○○路00號之「君龍商旅」16樓，將如附表一所示（共5 個）帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號 密碼等資料交付予張光宇（詳如附表一所示），容任張光宇 使用附表一所示帳戶以遂行詐欺取財及洗錢等犯行。嗣張光 宇所屬詐欺集團成員取得附表一所示帳戶資料後，即共同意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推
由該集團某成員分別於附表二至附表六所示時間、方式向附 表二至附表六所示共37位告訴人（被害人）詐騙款項，致附 表所示告訴人（被害人）等各於附表二至附表六所示時間、 將附表二至附表六所示款項分別匯入附表一所示帳戶內，所 匯款項旋遭該詐欺集團成員以網路轉帳方式提領一空，而以 此方式隱匿該等款項真正之去向。嗣經附表二至附表六所示 之告訴人（被害人）等查覺有異而報警處理，經警方循線查 悉全情。
二、案經黃峻莘訴由桃園市政府警察局八德分局報告高雄地檢署 檢察官偵查後聲請簡易判決處刑；張錦清、林振宥訴臺南市 政府警察局麻豆分局；陳昱孝、黃景維、黃清德訴由新北市 政府警察局中和分局；楊繕銓、黃瑞成、吳啟賓訴由臺中政 府警察局烏日分局；強幃豪、黃偉誠、林毅胤、楊馮偉、林 辰倧、陳志毅、吳瑞文訴由高雄市政府警察局鼓山分局；李 瑞寅訴由高雄市政府警察局鳳山分局；莊家齊訴由臺南市政 府警察局佳里分局；賴駿偉、廖士明分別訴由高雄市政府警 察局楠梓分局報告高雄地檢署檢察官偵查後移送併辦；古祐 軒、張家豪、高崇容、孫銘鍵、林永璋及徐思瑀分別訴由高 雄市政府警察局楠梓分局；黃瑞成、巫睿晟訴由臺中市政府 警察局烏日分局；李宜霖、王永承訴由新北市政府警察局新 莊分局；巫政憲、黃閔聰訴由屏東縣政府警察局潮州分局： 盧奕勳、戴康圳訴由新北市政府警察局中和分局；陳俊生訴 由新北市政府海山分局；簡岳廷訴由嘉義縣警察局朴子分局 ；章嘉祐訴由新北市政府警察局中和分局；謝明諺訴由新北 市政府警察局汐止分局報告橋頭地檢署檢察官偵查後移送併 辦。
理 由
壹、程序部分：
一、按（第二審）被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得 不待其陳述逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文，又依 同法第455條之1第3項規定，簡易判決上訴程序準用第二審 上訴程序之規定。查被告謝政倫於本院第二審合議庭第二次 審判期日，經合法傳喚無正當理由而未到庭乙情，有本院送 達證書（見金簡上卷回證卷第9頁）、刑事報到單（見金簡 上卷第415頁）及臺灣高等法院在監在押全國紀錄表（見金 簡上卷第413頁、第415頁）附卷足憑，爰依前開規定，不待 被告陳述逕為判決，先予敘明。
二、本判決所引用具有傳聞性質之證據，業經檢察官、被告於本 院準備程序及第一次審理時，均明示同意有證據能力（見金 簡上卷第167、313頁），本院審酌各該證據作成時之客觀環
境及條件，均無違法不當取證或明顯欠缺信用性情事，作為 證據使用皆屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定， 認均有證據能力。
貳、實體部分
一、上開犯罪事實，業據被告於偵查及本院第一次審理時均坦承 不諱（見偵七卷第139頁、本院金簡上字第153、312頁）， 核與證人呂恩光、蔡書瀚、張光宇於警詢、偵訊時之證述； 附表二至附表六所示告訴人（被害人）於警詢之情節大致相 符（見警二卷第3至9頁、警三卷第1至5頁、第50至53頁、警 四卷第5至9頁、第41至45頁、第67至71頁、第85至93頁、警 五卷第3至5頁；偵一卷13至15頁、偵三卷第19至21頁、偵七 卷第112至114頁、偵十一卷第31至32頁、67至71頁；附表二 至附表六關於告訴人（被害人）證述內容見「證據名稱及出 處」），並有如附表一至附表六之「證據名稱及出處」欄所 示之證據在卷可憑，足認被告前揭任意性之自白與事實相符 ，應屬可信。
二、被告雖曾供稱其係遭騙取附表一所示帳戶云云，惟金融帳戶 作為現今資本社會之理財工具，一般民眾、法人皆可自由申 設，並無任何特殊之限制，故除非充作犯罪使用，並藉此躲 避警方追緝，一般正常公司行號並無向員工借用、租用或購 買帳戶使用之必要。再現今社會上正當、合法工作，豈有無 須提供勞務服務或產品，僅須借用自己所有之金融帳戶即可 獲取報酬之情，而被告為86年次，學歷為高中畢業，且曾從 事按摩店工作（見偵七卷第137頁），已有相當智識、社會 歷練，對於上述社會運作常態自應有所認識，且應知僅交付 上開帳戶即可半年獲利3萬元之報酬，完全不需任何勞務之 付出，顯不符常情，被告對此獲利方式豈能毫無財產犯罪之 預見可能性。
三、再被告自承對於交付帳戶供他人使用，無法確定張光宇是否 作為當使用，甚至詢問張光宇是要作為博弈或詐欺使用等語 （見偵七卷第139頁），顯見被告對於張光宇收受帳戶可能 作為非法使用已有認識，仍未採取任何足以確認帳戶資料不至 於用作非法使用之防範措施，即逕將附表一所示帳戶交付張 光宇，容任張光宇任意使用附表一所示帳戶，顯是為謀取出 租帳戶之不勞而獲利益鋌而走險，且對於所交付之帳戶資料 縱被他人利用作為騙取被害人款項之人頭帳戶使用亦未違背 本意，其有幫助洗錢及幫助他人詐欺取財之不確定故意，至 為灼然。綜上，本件事證明確，被告犯行已堪認定，應依法 論科。
四、論罪科刑及撤銷改判之理由：
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫 助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者 而言。經查，被告將附表一所示帳戶資料提供予詐欺集團成 員使用，使該詐欺集團成員得以實施詐欺取財之財產犯罪及 掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，是被告交付帳戶資料之行 為，係對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證 據尚不足證明被告有為詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為 ，或與詐欺集團有何犯意聯絡，依據前揭說明，自應論以幫 助犯。核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段 、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。
㈡本件詐欺集團成員就對如附表二編號1至3、11至12、附表三 編號1至2、5至6、附表四編號1、附表五編號3、5、13所示 之告訴人施以詐術，致該等告訴人陷於錯誤而接連匯款之詐 欺取財行為，均係基於單一之詐欺取財之犯意，於密切接近 之時間、地點，詐騙同一告訴人而使之分次交付財物，侵害 同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般 社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個 舉動之接續施行，予包括之評價，而各論以接續犯之實質上 一罪。又被告交付附表一所示帳戶之行為，同時幫助該犯罪 集團詐騙如附表二至六所示告訴人（被害人），係以一幫助 行為，幫助詐欺集團正犯遂行騙取財物及洗錢，而侵害如附 表二至六所示告訴人（被害人）之財產法益，同時達成掩飾 、隱匿詐騙所得款項去向之結果，係以一行為侵害數法益且 觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重 之幫助犯洗錢罪處斷。本件聲請意旨僅認被告涉犯幫助詐欺 取財罪，漏未斟酌被告所為尚涉犯幫助洗錢罪，自有未恰， 惟此部分因與業經聲請簡易判決處刑之幫助詐欺取財罪有想 像競合犯之裁判上一罪關係，本為聲請效力所及，且本院已 依法告知上開罪名（見本院簡字第31至37頁、本院簡上卷第 151頁、第311頁），已無礙被告防禦權之行使，本院自應併 予審究。
㈢被告未實際參與詐欺取財及洗錢之構成要件行為，所犯情節 較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。另被 告於本院第一次審理中已自白涉犯幫助一般洗錢之犯行（見 本院金簡上字第153、312頁），亦應依洗錢防制法第16條第 2項之規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。 ㈣移送併辦部分因與聲請簡易判決處刑部分有想像競合犯之裁 判上一罪關係，為聲請簡易判決處刑之效力所及，本院自得 併予審理。
㈤科刑暨上訴有無理由之論斷：
原審以被告犯行明確，予以論罪科刑，固非無見。惟查，檢 察官於本院第二審審理期間再移送併辦如附表二編號11至12 、附表三編號4至7、附表六編號3至6之事實部分，為原審不 及審酌，並影響被害人人數及受騙款項之差異，檢察官上訴 意旨執此指摘原判決不當，經本院審理後認有理由，即應由 本院將原判決撤銷改判之。
㈥量刑：
爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將自己及他人之帳 戶資料提供予詐欺集團使用，不顧可能遭他人用以作為犯罪 工具，嚴重破壞社會治安及有礙金融秩序，增加司法單位追 緝之困難而助長犯罪歪風；迄今未能適度賠償附表二至六所 示之人所受之損害，所為不足為取；惟念被告係提供犯罪助 力，並非實際從事詐欺取財、洗錢犯行之人，不法罪責內涵 應屬較低；又考量被告自陳之犯罪動機，提供附表一所示5 個金融帳戶，被害人高達37人之犯罪手段與情節，及匯入附 表一所示帳戶金額逾新臺幣（下同）400萬元，兼衡被告教 育程度、家庭狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭露，見被 告警詢調查筆錄之受詢問人欄之記載）、如臺灣高等法院被 告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，量處如主文所示 之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。五、沒收
㈠按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用 之財物或財產上利益，亦同。」，惟該條文並無「不問屬於 犯罪行為人與否」之絕對義務沒收要件，當以屬於犯罪行為 人者為限（即實際管領者），始應沒收。查被告既已將附表 一所示本案帳戶之存摺、提款卡及密碼交由詐欺集團成員使 用，則其對匯入該帳戶內之款項已無事實上管領權，被告又 非實際上提款之人，且被告否認取得出租帳戶之報酬（見偵 七卷第137頁），再依卷內現有事證，亦查無被告因本案有 獲取任何歸屬於被告之財物或財產上利益，是本案無從依洗 錢防制法第18條第1項或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收 。
㈡被告交付詐欺集團成員之如附表一所示本案帳戶存摺、提款 卡，雖均供本案犯罪之物，但均未經扣案，且均已遭列為警 示帳戶而停止原有提款卡之功能，故該存摺、提款卡無再次 供詐騙所用之風險，已無刑法上重要性，依刑法第38條之2 第2項之規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段，判決如主文。本案經檢察官廖春源聲請簡易判決處刑，檢察官董秀菁、尤彥傑黃淑妤、王柏敦、黃碧玉移送併辦，檢察官廖春源提起上訴，檢察官黃淑妤、李賜隆、陳秉志移送併辦，檢察官李佳韻到庭執行職務。
中 華 民 國 112 年 1 月 11 日 刑事第十六庭 審判長法 官 詹尚晃
法 官 王雪君
法 官 施君蓉
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 112 年 1 月 11 日 書記官 陳雅惠
附表一：供被害人匯款之帳戶
編號 申設人 金融機構帳戶帳號 交付／提供時間 交付／提供方式 證據名稱及出處 1 謝政倫 中國信託商業銀行博愛分行 帳號：000000000000號 110年3月底至4月7日間某日晚間 被告謝政倫於左列時間，在址設高雄市○○區○○○路00號之「君龍商旅」16樓，將左列5個帳戶之存摺、印章、提款卡（含密碼）、網路銀行帳號密碼等資料交付予「張光宇」。 1、中國信託商業銀行股份有限公 司110年12月17日中信銀字第000000000000000函暨附件客戶基本資料、存款交易明細表、自動化交易LOG資料（警十六卷第81-91頁） 2 謝政倫 玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000號 1、玉山銀行集中管理部111年2月24日玉山個（集）字第1110019439號函暨附件存戶個人資料、證件影本、交易明細表（併警三卷第25-28頁） 3 呂恩光 玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000 1、玉山銀行集中管理部110年8月17日玉山個（集）字第1100064542號函暨附件交易明細表（併警四卷第95-98頁） 4 呂恩光 國泰世華商業銀行左營分行 帳號：000000000000 1、國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年10月18日國世存匯作業字第1100167985號函暨附件交易明細查詢、客戶基本資料、交易明細表（併警四卷第99-121頁） 5 蔡書瀚 玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000 1、玉山銀行集中管理部110年8月27日玉山個（集）字第1100072183號函暨附件存戶個人資料、交易明細表（併警四卷第73-78頁）
附表二：匯入帳戶：附表一編號1所示
編號 告被 訴害 人人 ／ 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣：元） 匯入帳戶 證據名稱及出處 偵查案號 1 黃峻莘（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月7日，以Line帳號aeto09180聯繫黃峻莘，向黃峻莘佯稱：加入AETOS投資平台(網址:https://aetosszonetw.com），可短期投資外匯獲利云云，致黃峻莘陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶，俟黃峻莘於110年4月17日因無法出金，始悉受騙。 110年4月11日21時12分許 4萬5千元 謝政倫中國信託商業銀行博愛分行 帳號：000000000000號 1、黃峻莘供述證據（警一卷第39-41頁） 2、高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警一卷第43-51頁、警八卷第29-43頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警一卷第53頁） 4、存款交易明細查詢擷圖（警一卷第53頁） 高雄地檢110年度偵字第15925號 2 黃偉誠（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月8日某時以「螞蟻外匯交易所」LINE客服，向黃偉誠佯稱：可投資外匯獲利云云，致黃偉誠陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日17時12分許 2萬元 1、黃偉誠供述證據（警三卷第130-131頁） 2、中國信託銀行交易明細表、轉帳交易擷圖（警三卷第133-135、159-1～159-2頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警三卷第133-137、159-1～159-3頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單（警三卷第139、142、144、148、155-159頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 110年4月12日17時13分許（併辦意旨書誤載為110年4月11日，應予更正） 2萬元 110年4月12日17時14分許（併辦意旨書誤載為110年4月11日，應予更正） 2萬元 3 黃瑞成（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月1日在交友軟體SayHi以暱稱「陳絮欣」與黃瑞成交友，並以LINE向黃瑞成佯稱：如欲見面約會，需透過投資外匯平台，建立約會基金云云，致黃瑞成陷於錯誤，而依指示以臨櫃方式存款至右列帳戶。 110年4月12日14時10分許 40萬元 1、黃瑞成供述證據（警九卷第3-4頁） 2、高雄市高雄地區農會匯款申請書3份（警九卷第55-59頁） 3、EXNESS交易平台擷圖（警九卷第61頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警九卷第63、69-77頁） 橋頭地檢110年度偵字第14176號併辦 4 盧奕勳（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月9日前某時，架設「螞蟻美金外匯」投資網站（網址https://www.antsgoretws.com/index），並先後以LINE 帳號「alin-0315」(暱稱「琳」)、「ants096」(暱稱「螞蟻Ants客服」)與盧奕勳加為好友，並向盧奕勳誆稱：可匯款購買該網站之美金投資獲利，若欲領出獲利須再匯款云云，使盧奕勳陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日21時34分許 5萬元 1、盧奕勳供述證據（警十一卷第17-18頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警十一卷第101-102、115頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警十一卷第127、133-141頁） 4、轉帳交易擷圖（警十一卷第129頁） 5、盧奕勳之玉山銀行存摺封面及交易明細表（警十一卷第143-147頁） 橋頭地檢110年度偵字第11404號併辦 110年4月12日21時35分許 1萬元 5 巫政憲（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月初某日，先後以LINE暱稱「郭佳潔」、「AETO客服」與巫政憲加為好友，並提供名為「AETO國際外匯交易金融集團」網站，誆稱：匯款投資可獲利云云，致巫政憲陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日21時57分許 6千元 1、巫政憲供述證據（警十二卷第35-43頁） 2、LINE對話紀錄翻拍照片、交易平台網址擷圖（警十二卷第45-55頁） 3、台新銀行交易明細表2張（警十二卷第57-58頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警十二卷第59-61、73-74頁） 橋頭地檢110年度偵字第13266號併辦 110年4月12日22時許 9千元 6 古祐阡（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月12日前某時，自稱係「小巧玲瓏」之女子，透過速約交友軟體認識古祐阡，再以LINE 帳號「kkyy098」(暱稱「陳曉雯」)與古祐阡加為好友，並向古祐阡佯稱：有一名稱為「螞蟻」之投資網站，投入資金即可獲取利潤云云，致古祐阡陷於錯誤，而依LINE 暱稱「螞蟻客服」之人指示，匯款至右列帳戶。 110年4月12日13時45分許 6千元 1、古祐阡供述證據（警十三卷第19-25頁） 2、陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警十三卷第15、27-29、41、65-67頁） 3、台新銀行交易明細表（警十三卷第51頁） 4、交易平台擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警十三卷第59-63頁） 橋頭地檢110年度偵字第15574號併辦 7 張家豪（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月12日前某時，透過交友軟體與張家豪認識後，即向張家豪佯稱：推薦一個投資平台，投入資金即可發大財云云，致張家豪陷於錯誤，而依指示以網路匯款至右列帳戶。 110年4月12日22時14分許（交易明細顯示為110年4月13日1時35分） 4萬元 1、張家豪供述證據（警十四卷第21-23頁） 2、陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警十四卷第19、25、29、33、65-67頁） 3、交易明細查詢（警十四卷第35頁） 4、LINE對話紀錄翻拍照片（警十四卷第41-63頁） 橋頭地檢110年度偵字第15674號併辦 8 陳俊生（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月10日，以LINE暱稱「李佳佳」、「ActiTrades客服」向陳俊生介紹「澳大利亞外匯」、「諾盈」等投資平台，並佯稱：操作投資平台進行投資可獲利云云，致陳俊生陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日21時13分許 1萬5千元 1、陳俊生供述證據（警十五卷第13-16頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、（警十五卷第99、103、106-109頁） 3、土地銀行交易明細表（警十五卷第115頁） 4、LINE對話紀錄翻拍照片、交易平台擷圖（警十五卷第116-119頁） 橋頭地檢111年度偵字第115號併辦 9 林永璋（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月12日，透過LINE向林永璋佯稱：操作AETOS Market網站進行投資可獲利云云，致林永璋陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日20時39分許 3千元 1、林永璋供述證據（警十六卷第9-11頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、陳報單（警十六卷第19、31、47-49頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警十六卷第21-23頁） 4、轉帳交易擷圖（警十六卷第24頁） 橋頭地檢111年度偵字第2290號併辦 10 徐思瑀（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月2日，透過LINE向徐思瑀佯稱：操作威尼斯娛樂城網站進行投資可獲利云云，致徐思瑀陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月12日21時58分許 3萬元 1、徐思瑀供述證據（警十六卷第13-16頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表（警十六卷第51、57、69、77頁） 3、徐思瑀之存摺交易明細表（警十六卷第53頁） 橋頭地檢111年度偵字第2290號併辦 110年4月12日22時許 5萬元 11 巫睿晟（告訴人） 詐欺集團成員先於110年4月22日前某時，以名為Cheers交友軟體認識告訴人巫睿晟，再以LINE暱稱「張思語」與告訴人互加LINE好友，向告訴人佯稱：可利用自cwgforextws.com網站下載軟體，再匯款投資即可獲利，若欲領回獲利須繳付保證金云云，致告訴人巫睿晟陷於錯誤，而依指示匯款至指定帳戶。 110年4月12日20時51分許 10萬元 1、巫睿晟供述證據（併偵八卷第11-14頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（併偵八卷第17-21頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（併偵八卷第25-33頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 110年4月12日20時55分許 8萬元 12 賴駿偉（告訴人） 本案詐欺集團成員於110年4月1日某時，以交友軟體認識賴駿偉，佯稱投資外匯可獲利云云，致其誤信為真而依指示匯款。 110年4月11日22時45分許 3萬元 1、賴駿偉供述證據（併警四卷第131-133頁） 2、LINE對話紀錄翻拍照片（併警四卷第135-142頁） 3、轉帳交易擷圖、中國信託銀行交易明細表、玉山銀行交易明細表（併警四卷第143、145、149頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併警四卷第175、187、191、193、201-202頁） 高雄地檢111年度偵字第8916號併辦 110年4月12日19時40分許 3萬元
附表三：匯入帳戶：附表一編號2所示
編號 告訴人／被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣：元） 匯入帳戶 證據名稱及出處 偵查案號 1 李瑞寅（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月29日15時17分許，以交友軟體「WOO TALK」認識李瑞寅，並向其佯稱：可投資外匯獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月13日16時32分許 3萬元 謝政倫玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000 1、李瑞寅供述證據（警四卷第105-108頁） 2、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表（警四卷第113-114、117-120、123頁） 3、交易平台擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警四卷第125-130頁） 4、轉帳交易擷圖、郵政自動櫃員機交易明細表（警四卷第126-127頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 110年4月13日16時49分許 3萬元 2 黃瑞成（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月1日在交友軟體SayHi以暱稱「陳絮欣」與黃瑞成交友，並以LINE向黃瑞成佯稱：如欲見面約會，需透過投資外匯平台，建立約會基金云云，致黃瑞成陷於錯誤，而依指示以臨櫃方式存款至右列帳戶。 110年4月13日13時57分許 17萬元 1、黃瑞成供述證據（警九卷第3-4頁） 2、高雄市高雄地區農會匯款申請書3份（警九卷第55-59頁） 3、EXNESS交易平台擷圖（警九卷第61頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警九卷第63、69-77頁） 橋頭地檢110年度偵字第14176號併辦 3 高崇容（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月4日，以「張思涵」名義透過社群網站臉書與高崇容認識後，並以LINE暱稱「涵寶兒」向高崇容佯稱：匯款投資期貨平台即可獲利云云，致高崇容陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月13日17時8分許 3萬元 1、高崇容供述證據（警十四卷第71-72頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警十四卷第73-75、81、91-93頁） 3、 中國信託銀行交易明細表（警十四卷第85頁） 4、Facebook暱稱「張思涵」頁面擷圖（警十四卷第89頁） 5、高崇容之合作金庫銀行存摺封面（警十四卷第87頁） 橋頭地檢110年度偵字第15674號併辦 4 簡岳廷（告訴人） 詐欺集團成員先於110年3月24日以名為Tinder交友軟體認識告訴人簡岳廷，再以LINE暱稱「jelly趙攀林」與告訴人互加LINE好友，向告訴人佯稱：可至http://zcomtww.com網站申請帳號後，由其代操外匯即可獲利云云，致告訴人簡岳廷陷於錯誤，而依指示申請帳號及密碼後，並依該詐欺集團成員指示匯款至右列帳戶。 110年4月13日15時08分許 12萬元 1、簡岳廷供述證據（併警三卷第1-5頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（併警三卷第6、11、14、19頁） 3、帳戶交易明細擷圖（併警三卷第8頁） 4、交易平台擷圖、LINE對話紀錄翻拍照片（併警三卷第8-9頁） 5、台新國際商業銀行國內匯款申請書（併警三卷第24頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 5 巫睿晟（告訴人） 詐欺集團成員先於110年4月22日前某時，以名為Cheers交友軟體認識告訴人巫睿晟，再以LINE暱稱「張思語」與告訴人互加LINE好友，向告訴人佯稱：可利用自cwgforextws.com網站下載軟體，再匯款投資即可獲利，若欲領回獲利須缴付保證金云云，致告訴人巫睿晟陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月13日14時50分許 10萬元 1、巫睿晟供述證據（併偵八卷第11-14頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（併偵八卷第17-21頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（併偵八卷第25-33頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 110年4月13日14時53分許 10萬元 110年4月14日零時12分許 10萬元 110年4月14日零時16分許 10萬元 6 賴駿偉（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月1日某，以交友軟體認識賴駿偉，佯稱投資外匯可獲利云云，致其誤信為真而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月13日16時05分許 16萬元 1、賴駿偉供述證據（併警四卷第131-133頁） 2、LINE對話紀錄翻拍照片（併警四卷第135-142頁） 3、轉帳交易擷圖、中國信託銀行交易明細表、玉山銀行交易明細表（併警四卷第143、145、149頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（併警四卷第175、187、191、193、201-202頁） 高雄地檢111年度偵字第8916號併辦 7 廖士明（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月底某時，以交友軟體認識廖士明，佯稱投資外匯可獲利云云，致其誤信為真而依指不匯款至右列帳戶。 110年4月13日13時01分許 10萬元 1、廖士明供述證據（併四卷第219-222頁） 2、轉帳交易擷圖（併警四卷第227頁） 3、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（併警四卷第231頁） 高雄地檢111年度偵字第8916號併辦
附表四：匯入帳戶：附表一編號3所示
編號 告訴人／被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣：元） 匯入帳戶 證據名稱及出處 偵查案號 1 黃峻莘 （告訴人） 詐欺集團成員於110年4月7日，以Line帳號aeto09180聯繫黃峻莘，向黃峻莘佯稱：加入AETOS投資平台(網址:https://aetosszonetw.com），可短期投資外匯獲利云云，致黃峻莘陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶，俟黃峻莘於110年4月17日因無法出金，始悉受騙。 110年4月9日20時49分許 1萬8千元 呂恩光玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000（併辦意旨書誤載 為謝政倫玉山銀行帳戶，應予更正） 1、黃峻莘供述證據（警一卷第39-41頁） 2、高雄市政府警察局小港分局漢民路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警一卷第43-51頁、警八卷第29-43頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警一卷第53頁） 4、存款交易明細查詢擷圖（警一卷第53頁） 1、高雄地檢110年度偵字第25046號併辦 2、橋頭地檢110年度偵字第11404號、第13266號、第14176號併辦 2 林毅胤（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月底某日，以交友軟體「WE DATE」認識林毅胤，並以LINE暱稱「wling」、「螞蟻Ants客服」向其佯稱：可操作網頁投資獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月9日23時32分許 3千元 呂恩光玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000 1、林毅胤供述證據（警三卷第161-164頁） 2、玉山銀行交易明細表（警三卷第166頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警三卷第167-177頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警三卷第178-179、181-183頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 3 吳啟賓（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月30日22時37分許起，以LINE帳號「aeto客服」向吳啟賓佯稱：介紹AETOS外匯投資獲利，可幫忙操作云云，致吳啟賓陷於錯誤，依指示以網路轉帳方式匯款至右列帳戶。 110年4月9日21時56分許 4萬5千元 1、吳啟賓供述證據（警九卷第5-6頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警九卷第79-81、93-97頁） 1、高雄地檢110年度偵字第26337號併辦 2、橋頭地檢110年度偵字第11404號、第13266號、第14176號併辦） 110年4月9日22時10分許 4萬5千元 4 黃景維（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月初某日，以Fiesta app交友軟體及line與黃景維聯繫，誆稱：可加入「諾盈」網路平台投資外幣美金獲利云云，致黃景維陷於錯誤，而依指示以網路銀行轉帳至右列帳戶。 110年4月10日10時21分許 1萬元（已入帳後，嗣後再取消而轉入他人帳戶） 1、黃景維供述證據（警十卷第17-18頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（警十卷第67-68、71頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片、交易平台擷圖（警十卷第89-94頁） 4、轉帳交易擷圖（警十卷第95頁） 5、黃景維之兆豐銀行存摺封面（警十卷第98頁） 高雄地檢111年度偵字第90號併辦 附表五：匯入帳戶：附表一編號4所示
編號 告訴人／被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣：元） 匯入帳戶 證據名稱及出處 偵查案號 1 張錦清（告訴人） 詐欺集團成員於110年1月某日起，以LINE通訊軟體暱稱「陳諪」、「螞蟻Ants客服」向張錦清佯稱：可加入平台，投資外匯獲利云云，致張錦清陷於錯誤，依指示以網路轉帳之方式匯款至右列帳戶。 110年4月9日17時37分許 3萬元 呂恩光國泰世華商業銀行左營分行 帳號：000000000000 （併辦意旨書誤繕為謝政倫國泰銀行帳戶，應予更正） 1、張錦清供述證據（警二卷第11-13頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警二卷第21-27頁） 3、郵政自動櫃員機交易明細表（警二卷第29頁） 4、交易平台擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警二卷第31-37頁） 高雄地檢110年度偵字第20251號併辦 2 林振宥（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月18日起，以LINE通訊軟體暱稱「惠惠」向林振宥佯稱：可加入網站，投資外匯投資平台獲利云云，致林振宥陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月11日14時6分許 9千7百元 呂恩光國泰世華商業銀行左營分行 帳號：000000000000（併辦意旨書誤繕為謝政倫國泰銀行帳戶，應予更正） 1、林振宥供述證據（警二卷第39-42頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警二卷第45-49頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（警二卷第51-59頁） 4、 國泰世華銀行交易明細表（警二卷第61頁） 高雄地檢110年度偵字第20251號併辦 3 李瑞寅（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月29日15時17分許，以交友軟體「WOO TALK」認識李瑞寅，並向其佯稱：可投資外匯獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月10日15時29分許 5萬元 呂恩光國泰世華商業銀行左營分行 帳號：000000000000 1、李瑞寅供述證據（警四卷第105-108頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表（警四卷第113-114、117-120、123頁） 3、交易平台擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警四卷第125-130頁） 4、轉帳交易擷圖、郵政自動櫃員機交易明細表（警四卷第126-127頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 4 強幃豪（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月11日以交友軟體「WE DATE」認識強幃豪，並以LINE暱稱「琳」向其佯稱：可加入網路賭博獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月11日15時22分許 3千元 1、強幃豪供述證據（警三卷第96-96頁反） 2、交易平台網頁擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警三卷第97-120頁） 3、轉帳交易擷圖（警三卷第98、101頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單（警三卷第121-122、124-128頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 110年4月11日15時44分許 1萬2千元 5 黃偉誠（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月8日某時以「螞蟻外匯交易所」LINE客服，向黃偉誠佯稱：可投資外匯獲利云云，致黃偉誠陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月11日0時6分許 6千元 1、黃偉誠供述證據（警三卷第130-131頁） 2、 中國信託銀行交易明細表、轉帳交易擷圖（警三卷第133-135、159-1～159-2頁） 3、 LINE對話紀錄翻拍照片（警三卷第133-137、159-1～159-3頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、陳報單（警三卷第139、142、144、148、155-159頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 110年4月11日13時59分許 2萬4千元 6 楊馮偉（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月4日某時，以LINE暱稱「曉婷」加楊馮偉為好友，並向其佯稱：可加入諾盈NYFX/NYGCM平台投資外匯獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月10日21時44分許 3千元 1、楊馮偉供述證據（警三卷第185-186頁） 2、轉帳交易擷圖（警三卷第187頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片及交易平台擷圖（警三卷第191-205頁） 4、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警三卷第206、211、223-226頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 7 林辰倧（被害人） 詐欺集團成員於110年4月初某日，以LINE聯繫林辰倧，並向其佯稱：可加入諾盈NYFX/NYGCM平台投資外匯獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶內。 110年4月11日13時20分許 5千元 1、林辰倧供述證據（警三卷第230-232頁） 2、陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警三卷第229、252、267、279-282頁） 3、轉帳交易擷圖（警三卷第235頁） 4、 LINE對話紀錄翻拍照片及交易（警三卷第241-251頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 8 陳志毅（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月29日19時許，以LINE暱稱「琳琳」、「24H在線客服」認識陳志毅，並向其佯稱：可投資外匯獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶內。 110年4月10日14時31分許 3千元 1、陳志毅供述證據（警三卷第285-290頁） 2、刑案呈報單（警三卷第284頁） 3、國泰世華銀行交易明細表（警三卷第291頁） 4、 陳志毅之中國信託銀行存款交易明細、存摺封面（警三卷第292-293頁） 5、投資網站平台擷圖、LINE對話紀錄翻拍照片及交易（警三卷第294-307頁） 6、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（警三卷第308、311、315-317頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 9 吳瑞文（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月7日15時12分許，以交友軟體「速約吧」認識吳瑞文，並以LINE暱稱「小珍」、「AETO客服」向其佯稱：可投資外匯可獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月10日21時30分許 3千元 1、吳瑞文供述證據（偵七卷第41-45頁） 2、陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵七卷第39、47-49、81-83頁） 3、轉帳交易擷圖（偵七卷第69-70頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 110年4月10日22時14分許 3千元 110年4月10日22時27分許 1萬元 110年4月11日15時24分許 1萬元 10 黃清德（告訴人） 詐欺集團成員於109年12月19日某時，以LINE暱稱「許嘉芸」、「螞蟻Ants客服」認識黃清德，並向其佯稱：操作網頁投資可獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月11日13時42分許 1萬元 1、黃清德供述證據（警五卷第3-4頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警五卷第7、13-15頁） 3、黃清德之存摺交易明細表（警五卷第33頁） 4、新竹第一信用合作社交易明細表（警五卷第35頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 11 莊家齊（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月10日14時許，以交友軟體Paktor認識莊家齊，再以LINE暱稱「張依依」向其介紹螞蟻外匯交易所，並佯稱投資外匯可獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月11日16時25分許 1萬2千元 1、莊家齊供述證據（警六卷第43-47頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警六卷第37-41、137-139頁） 3、交易平台網頁擷圖及LINE對話紀錄翻拍照片（警六卷第49-121頁） 4、中國信託銀行交易明細表（警六卷第131頁） 高雄地檢 110年度偵字第22215號、第23895號併辦 12 李宜霖（告訴人） 於110年3月31日起，以LINE通訊軟體暱稱「冠丞」（帳號aww8866qq）、「exness客服」向李宜霖介紹EXNESS網站，並佯稱：註冊並投資平台，可幫忙操作外匯可獲利云云，致李宜霖陷於錯誤，依指示以網路轉帳之方式匯款至右列帳戶。 110年4月11日16時49分許 5萬元 1、李宜霖供述證據（警七卷第5-25頁） 2、LINE對話紀錄翻拍照片（警七卷第41-57頁） 3、轉帳交易擷圖（警七卷第58-59頁） 1、高雄地檢110年度偵字第25046號併辦 2、橋頭地檢110年度偵字第11404號、第13266號、第14176號併辦 110年4月11日16時50分許 5萬元 110年4月11日16時53分許 5萬元 13 黃瑞成（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月1日在交友軟體SayHi以暱稱「陳絮欣」與黃瑞成交友，並以LINE向黃瑞成佯稱：如欲見面約會，需透過投資外匯平台，建立約會基金云云，致黃瑞成陷於錯誤，而依指示以臨櫃方式存款至右列帳戶。 110年4月9日14時20分許 30萬元 1、黃瑞成供述證據（警九卷第3-4頁） 2、高雄市高雄地區農會匯款申請書3份（警九卷第55-59頁） 3、EXNESS交易平台擷圖（警九卷第61頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警九卷第63、69-77頁 1、高雄地檢110年度偵字第26337號併辦 2、橋頭地檢110年度偵字第11404號、第13266號、第14176號併辦 14 楊繕銓（告訴人） 詐欺集團成員於110年3月18日，在交友軟體Skout以暱稱「美婷」與楊繕銓認識後，以LINE佯稱：投資螞蟻ants資金託管（antsforextws.com）平台可獲利云云，致楊繕銓陷於錯誤，依指示以網路轉帳方式匯款至右列帳戶。 110年4月10日22時30分許 1萬元 1、楊繕銓供述證據（警九卷第7-11頁） 2、LINE對話紀錄翻拍照片（警九卷第頁101） 3、轉帳交易擷圖（警九卷第101頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警九卷第105-106、108-109、119-121頁） 1、高雄地檢110年度偵字第26337號併辦 2、橋頭地檢110年度偵字第11404號、第13266號、第14176號併辦 15 陳昱孝（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月8日12時許起，以AETO客服人員名義與陳昱孝聯繫，誆稱網址「www.aetosszonetw.com」之網路平台可投資獲利云云，致陳昱孝陷於錯誤，而依指示以網路轉帳至右列帳戶。 110年4月10日13時42分許 1萬元5千元 1、陳昱孝供述證據（警十卷第13-16頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（警十卷第51、55、65頁） 3、轉帳交易擷圖（警十卷第59頁） 4、 LINE對話紀錄翻拍照片（警十卷第61-63頁） 高雄地檢111年度偵字第90號併辦 110年4月10日19時36分許 9千元
附表六：匯入帳戶：附表一編號5所示
編號 告訴人／被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣：元） 匯入帳戶 證據名稱及出處 偵查案號 1 戴康圳（告訴人） 詐欺集團成員於110年4月8日前某時，先架設「螞蟻金融」投資網站（網址https://aetosszonetw.com），並先後以LINE帳號「lsjcka」(暱稱為「靜」）、「aeto09180」(暱稱為「螞蟻Ants客服」)與戴康圳加為好友，並向戴康圳誆稱可匯款投資外匯獲利云云，致戴康圳陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日22時12分許 3萬元 蔡書瀚玉山銀行左營分行 帳號：0000000000000 1、戴康圳供述證據（警十一卷第13-15頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（警十一卷第83-84、87、97-99頁） 3、轉帳交易擷圖（警十一卷第91-92、95-96頁） 橋頭地檢110年度偵字第11404號併辦 110年4月8日22時53分許 4萬元 110年4月8日23時7分許 2萬元 2 黃閔聰（告訴人） 詐欺集團成員於110年2月間以LINE暱稱「愛笑的穗穗」聯繫黃閔聰，介紹黃閔聰加入螞蟻外匯交易平台，並佯稱：儲值螞蟻外匯交易平台可操作外匯獲利云云，致黃閔聰陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日22時29分許 2萬4千元 1、黃閔聰供述證據（警十七卷第43-48頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（警十七卷第59-67頁） 3、詐欺集團成員暱稱「鄭雅穗」Facebook、Instagram帳號頁面擷圖（警十七卷第71-73頁） 4、轉帳交易擷圖（警十七卷第77頁） 橋頭地檢111年度偵字第2548號併辦 3 王永承（告訴人） 詐欺集團成員先於110年4月8日前某時，先架設外匯交易所網站，再以通訊軟體LINEID「exn09134」與王永承加好友後，向王永承誆稱：係投資網站客服人員，投資前需先儲值至指定帳戶云云，使王永承陷於錯誤，而依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日11時42分許 5萬元 1、王永承供述證據（併偵一卷第7-9頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表（併偵一卷第10-11、13、16頁） 3、帳戶交易明細擷圖3張（併偵一卷第17-19頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 110年4月8日12時28分許 5萬元 110年4月8日12時30分許 5萬元 4 章嘉祐（告訴人） 詐欺集團成員先於110年4月8日前某時，先架設外幣匯兌投資網站，再透過以通訊軟體LINE ID「YLClikeyou」與章嘉祐加為好友，並向章嘉祐誆稱依其提供網址加入會員後匯款投資即可獲利云云，致章嘉祐陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日17時49分許 9萬元 1、章嘉祐供述證據（併偵四卷第9-19、21-25頁） 2、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（併偵四卷第27-29、43-45頁） 3、帳戶交易明細表擷圖（併偵四卷第51頁） 4、LINE對話紀錄翻拍照片（併偵四卷第55-65頁） 5、交易平台擷圖（併偵四卷第73-77頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 5 謝明諺（告訴人） 詐欺集團成員先於110年4月8日前某時，先透過網際網路架設ACE領峰投資網站，再於臉書社群網站張貼廣告，告訴人謝明諺於109年12月間上網瀏覽後，誤信為真而陷於錯誤，而透過LINE通訊軟體與LINEID「ace0988」之詐騙集團某成員加為好友後依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日14時許 30萬元 1、謝明諺供述證據（併偵六卷第18-20頁） 2、永豐銀行匯款明細、存摺封面（併偵六卷第31、33頁） 3、LINE對話紀錄翻拍照片（併偵六卷第31-33頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表（併偵六卷第34-35、73-77頁） 橋頭地檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦 6 孫銘鍵（告訴人） 詐欺集團於110年4月2日利用交友軟體「桃子」以暱稱「怡婷」認識孫銘鍵，再以通訊軟體LINE互加入好友後，請孫銘鍵加入「AETOS」投資平台（網址：https://aetosszonetw.com)，致孫銘鍵陷於錯誤，依指示匯款至右列帳戶。 110年4月8日14時1分許 50萬元 1、孫銘鍵供述證據（併警五卷第15-17頁） 2、AETO平台網頁擷圖、LINE對話紀錄翻拍照片（併警五卷第19-20頁） 3、存款回條（併警五卷第25頁） 4、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（併警五卷第31-34頁） 橋頭地檢111年度偵字第6521號併辦 附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
卷宗名稱/簡稱 德警分刑字第1100017284號（警一卷） 南市警麻偵字第1100423969號（警二卷） 高市警鼓分偵字第11071033200號（警三卷） 高市警鳳分偵字第11072499101號（警四卷） 新北警中刑字第11046447782號（警五卷） 南市警佳偵字0000000000號（警六卷） 新北警莊刑字第1104024447號（警七卷） 德警分刑字第1100017512號（警八卷） 中市警烏分偵字第1100048758號（警九卷） 新北市警中分刑字第11046370933號（警十卷） 新北警中刑字第11046370934號（警十一卷） 潮警偵字第11030901802號（警十二卷） 高市警楠分偵字00000000000（警十三卷） 高市警楠分偵字00000000000號（警十四卷） 新北警海刑字第000000000號（警十五卷） 高市警楠分偵字第11072673900號（警十六卷） 湖警偵字第11130168000號（警十七卷） 110年度他字第8066號（他一卷） 110年度他字第8740號（他二卷） 110年度他字第9024號（他三卷） 110年度偵字第15020號（偵一卷） 110年度偵字第15925號（偵二卷） 110年度偵字第16457號（偵三卷） 110年度偵字第20251號影本（偵四卷） 110年度偵字第21065號（偵五卷） 110年度偵字第21169號（偵六卷） 110年度偵字第22215號（偵七卷） 橋檢110年度偵字第14176號（偵八卷） 110年度偵字第23895號（偵九卷） 110年度偵字第25046號（偵十卷） 橋檢110年度偵字第15574號（偵十一卷） 橋檢110年度偵字第15674號（偵十二卷） 110年度偵字第26337號（偵十三卷） 111年度偵字第90號（偵十四卷） 橋檢111年度偵字第115號（偵十五卷） 橋檢110年度偵字第2290號（偵十六卷） 橋檢111年度偵字第2548號（偵十七卷） 110年度簡字第3184號（簡卷） 111年度金簡上字第20號（院卷） 《橋檢111年度偵字第4722、5978、6974號併辦部分》 新北警中刑字第11046370934號（併警一卷） 潮警偵字第11030901802號（併警二卷） 嘉朴警偵字第1110006952號（併警三卷） 橋檢110年度偵字第8752號（併偵一卷） 橋檢110年度偵字第11404號（併偵二卷） 橋檢110年度偵字第13266號（併偵三卷） 橋檢110年度偵字第13492號（併偵四卷） 橋檢110年度偵字第14176號（併偵五卷） 橋檢110年度偵字第16125號（併偵六卷） 橋檢111年度偵字第4722號（併偵七卷） 橋檢111年度偵字第5978號（併偵八卷） 橋檢111年度偵字第6974號（併偵九卷） 橋檢111年度偵字第6974號（併偵九卷） 《111年度偵字第8916號併辦部分》 高市警楠分偵字第11170640000號（併警四卷） 111年度偵字第8916號（併偵十卷） 《橋檢111年度偵字第6521號併辦部分》 高市警楠分偵字第11171125800號（併警五卷） 橋檢111年度偵字第6521號（併偵十一卷）