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內容 |
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20230825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字875號
案件類別
刑事
伍月,利興,周秀,園市,多元,宜玲,日盛,會員,朱秀,格式,楊和,永康,環球,股票,花旗,莊瑋,警示,銘仁,離婚,領峰,鳳山,龍潭,僅記載,劉雅琴,南投縣,李芷彤,林秀怡,楊和琴,蔡惠羽,許念慈,郭伊雯,鄭銘仁,陳姝妤,陳銓慶,Group,南投縣政府,臺
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20230629
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字29號
案件類別
刑事
于皓,吳欣,四海,季青,建富,志成,新化,明偉,智揚,曉婷,李曉,東港,林弘,楊立,王思,科長,翁建,蔡振,陳智,順發,領峰,ace,劉先生,屏東市,張志成,李俊呈,李宜均,李曉婷,李正強,李清友,林淑芬,林金柱,楊立宇,王乙軒,王文卿,翁建富,蔡振章,
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字45號
案件類別
刑事
ID,佳里,六家,尤娜,戴康,政倫,普仁,桃子,永承,洪霽,烏日,珍妮,美食,蔡書,螞蟻,領峰,ace,孫銘鍵,張光宇,張志杰,戴康圳,林珍妮,王永承,蔡書瀚,蔡至宸,西門町,謝明諺,陳秉志,馮君傑,黃英彥,黃閔聰,傳統美食,受有期徒,財產價值,高雄市左
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20230525
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字79號
案件類別
刑事
俊龍,劉靖,善股,子萱,惠如,永安,王惠,白沙,鄭俊,韋傑,領峰,ace,劉靖中,施育傑,林博修,王惠如,王震惟,許致維,謝明諺,邱懷德,鄭俊龍,陳韋傑,黃健維,黃子庭,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,彰化縣警察局員林分局,新北市政府警察局汐止分局,桃園市
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20230301
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴緝字3號
案件類別
刑事
假髮,劉德,天使,小雪,山崎,德華,李品,林悅,珮珊,福興,簡明,聖富,華人,葉辰,金飾,陳暐,領峰,ace,EVA,保安宮,劉德華,劉柏延,周育炫,廖俊豪,張啓德,張建強,李品樑,李燕祥,林塋靜,林妤芬,林家綸,楊佩穎,汪子誠,王翰揚,王鴻展,童國柱,
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20230111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字20號
案件類別
刑事
ID,佳佳,依依,家齊,寶兒,小巧,尤彥,思瑀,怡婷,愛笑,戴康,曉婷,李瑞,林振,永承,永璋,清德,漢民,烏日,約會,蔡書,資本,郭佳,錦清,領峰,馮偉,黃清,合作社,吳瑞文,威尼斯,孫銘鍵,巫政憲,廖士明,廖春源,張依依,張光宇,張家豪,張思涵,張錦
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20230105
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡字2565號
案件類別
刑事
冠宇,凱婷,嘉盛,宋卓,張佳,彭權,數字,權麟,武宏,江翊,江翔,簡武,翊庭,阿祥,陳沛,雅如,領峰,黃薪,ace,呂怡頻,周育炫,孫敬凱,張佳杰,張翊庭,朱蘊哲,李昭玲,楊凱婷,比特幣,王瀅琇,盧冠宇,真實姓,莊宗勲,莊宗勳,蘇品瑄,許建智,陳沛鈺,黃
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20221028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字8號
案件類別
刑事
佳芯,偉哲,光明,名牌,周玲,康樂,思佳,愛笑,新北,新城,栗縣,永裕,瑞德,縣潮,蘇澳,裕翔,阿寶,阿雄,領峰,馬公,劉國慶,劉思佳,吳嘉貞,張明詠,張瑞德,張誌原,林威竹,林子琪,林昆賢,林靜慧,楊孟穎,程士傑,簡偉哲,葉志皓,蔡佳芯,西門町,謝明諺
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20221007
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1412號
案件類別
刑事
于婷,介文,厚德,文成,瑞和,田中,采昀,陳慕,預約,領峰,ace,劉采昀,李介文,林意禎,林萬霖,王文成,莊政勳,郭婉婷,陳先生,陳啟亮,陳瑞和,文山派出所,戊○○、辛○○,彰化縣警察局田中分局,桃園市政府警察局龍潭分局,臺中市政府警察局清水分局清水派
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20220808
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金簡字123號
案件類別
刑事
俊良,利豐,晴晴,曉婷,曉慧,李皓,林分,林園,林科,江翊,盧語,蕭辰,賴盈,領峰,龍潭,ace,Com,劉俊良,周育炫,富比世,曾雯楓,李曉慧,李皓文,林科甫,林鈺峰,盧語心,蕭辰庭,詳附件,謝明諺,賴盈蓁,郭素蓉,鄭美玲,陳志傑,陳曉婷,陳榮軍,黃世
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20220516
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字24號
案件類別
刑事
世杰,亞洲,佳宜,傑克,利豐,劉翰,安娜,宗燁,家計,建霖,晨星,晴晴,曉慧,李秉,柏榮,楊浩,榮輝,檸檬,江翊,田世,盧語,美股,聖富,陳梓,雅詩,領峰,ace,余怡寬,劉景宜,周育炫,太平洋,姚嘉慧,張瓊怡,方怡君,未經原,李庭昭,李建霖,李曉慧,李
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20220412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字420號
案件類別
刑事
ID,LI,Ne,交友,佳里,依依,向如,地下,好友,家齊,小姐,左營,廖家,心態,思佳,思考,承恩,新城,方會,曉敏,林口,林朝,林琬,永康,理財,股市,蔡直,蘇澳,虛擬,螞蟻,賺錢,軌跡,鄔承,隨便,領峰,黃莉,ace,丑○○,劉思佳,卯○○,吳美蘭
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20220331
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡字554號
案件類別
刑事
８號,交友,冠穎,北投,寶寶,小姐,小小,尤佑,居新,平鎮,廖永,廢棄,建龍,旅館,晨晨,普仁,曉敏,曹偉,李雨,王文,王邦,現狀,白金,竹北,苓雅,虛擬,資本,賴建,鎮區,陳曉,領峰,黃金,ace,劉俊源,吳晨曦,尤祐寧,曹偉誠,李冰冰,林建龍,民權路
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20220325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字27號
案件類別
刑事
佳芯,光明,包包,名牌,吳澤,思佳,愛笑,新城,林口,林裕,永裕,澳門,縣潮,苓雅,萬華,蘇澳,虛擬,裕翔,阿寶,阿雄,領峰,馬公,個人戶,張明詠,張誌原,林威竹,林子琪,林昆賢,蔡佳芯,西門町,鄭雅穗,鄭雅綺,陳佳鑫,陳恩慈,陳曼茹,高裕翔,黃家銘,黃
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20220318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金簡字153號
案件類別
刑事
左營,愛笑,戴康,政倫,永承,溫馨,碧玉,福德,美食,苓雅,蔡書,螞蟻,領峰,ace,Com,LIN,吳崇維,廖華君,張光宇,戴康圳,王永承,蔡書瀚,謝政倫,謝明諺,顏宗貝,黃碧玉,黃閔聰,傳統美食,新竹市○,永豐銀行,新竹市○區,高雄市左營,高雄市苓雅
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20220225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字38號
案件類別
刑事
于婷,佳平,博弈,厚德,向如,怡華,文成,柏毅,澳門,瑞和,田中,育婷,采昀,陳慕,預約,領峰,飯店,龍潭,ace,中國信,住○○,余郅毅,劉子鳳,劉采昀,唐書銘,張文成,林建宏,林萬霖,洪秀怡,王文成,現在監,莊政勲,莊政勳,葉柏毅,郭婉婷,陳佳平,陳
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20220117
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度審金簡字139號
案件類別
刑事
aA,周禹,四海,尹敏,張尹,房仲,李帥,永恆,海威,瑞麟,白金,紅葉,繆雨,領峰,ace,亥○○,帥帥帥,戌○○,未○○,湯馥瑄,蔡瑞麟,酉○○,金融業,陳嘉嘉,陳海威,Group,基隆市政府,基隆市政府警察局,華南商業銀行竹東分行,臺北市政府警察局中
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20211130
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字1753號
案件類別
刑事
怡婷,曉婷,李曉,欣然,領峰,黃光,ace,one,中信行,劉俊杰,受命法,壬○○,庚○○,張益嘉,李噯靜,李曉婷,林亞萱,癸○○,辛○○,陳子舒,黃光進,上海商業儲蓄,局中正第二分局,戊○○、辛○○,上海商業儲蓄銀行,新北市政府警察局土城分局,臺北市政
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20211125
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字1697號
案件類別
刑事
Da,Ka,北投,成懿,文成,文林,洪銘,領峰,黎明,ace,吳春麗,廖棣儀,彰化市,徐敬堯,成懿芳,林建群,楊舜鈞,洪志雄,洪銘竣,澎湖縣,王巧玲,王文成,王邦傑,澎湖縣○○,中華郵政股份有限公司北投文林郵局
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20211122
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度審金訴字622號
案件類別
刑事
ID,于婷,卓賢,育仁,預約,領峰,ace,余郅毅,李文瑜,李育仁,林建宏,洪秀怡,蘇怡文,郭婉婷,陳彥宏,真實年籍
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20190131
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度重訴字684號
案件類別
民事
商股,領峰,吳哲彰,廖偉宇,洪松林,米契爾,蘇宏杰,陳泓霖,ALAN,律事務所,洪松林律師,特有限公司,蘇宏杰律師,EDWARD,斯貝特有限公司,輕風俠股份有限公司
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20110516
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
98年度上易字1119號
案件類別
刑事
律師,欽華,永邑,沙沙,錦進,領峰,劉明鑫,吳永順,吳順永,吳順益,呂壽德,周國欽,周明興,周明輝,康錦進,張台生,張晉源,徐啟明,徐素慧,曾英花,李榮義,杜英達,王欽華,王藝霖,習允中,蕭偉民,謝啟明,邱慶宗,陳清茂,黃純清,力霸房屋,徐曾英花,設台北
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20071221
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排除侵害
法院案號
臺灣臺中地方法院
95年度簡上字116號
案件類別
民事
領峰,丁○○,丙○○,乙○○,劉慶龍,劉萬枝,戊○○,甲○○,何立斌律師,楊俊彥律師,洪崇欽律師,臺灣省菸酒,蔡得謙律師,蔡琇媛律師,霧峰鄉公所,台灣省菸酒公賣,臺灣省菸酒公賣,台灣省菸酒公賣局,臺灣省菸酒公賣局,台中縣大里地政事務所,臺灣菸酒股份有限公
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20070309
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給付運費等
法院案號
臺北簡易庭
95年度北海商簡字15號
案件類別
民事
丙○○,乙○○,Limi,(HK)Limi,傑順通運股份有限公司,領峰船務（香港）有限公司
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20061212
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給付運費等
法院案號
臺北簡易庭
95年度北海商簡字15號
案件類別
民事
乙○○,甲○○,傑順通運股份有限公司,領峰船務（香港）有限公司
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20031215
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商業會計法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
89年度訴（重經）字1121號
案件類別
刑事
陳,侯義,王頂,丙○○,何榮文,侯文昌,元成行,劉坤木,劉登山,劉裕仁,劉錦月,吳修哲,吳品芳,吳瑞祥,吳錦堯,姚金元,張新勻,張鐘濮,徐懿德,李金等,林妙枝,林寬榮,林文裕,林榮茂,林玉山,林金河,江明德,潘素秋,王松財,王登霖,王金彬,莊幸淑,蔡燕明,蕭旭隆,薛瑞商,謝佳彰,謝佳璋,豐成行,辛文
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20020123
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給付薪資等
法院案號
臺灣高雄地方法院
90年度勞訴字39號
案件類別
民事
丁○○,丙○○,乙○○,吳建源,甲○○,邱永裕,峰國際股份有限公司,領峰國際股份有限公司
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